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1、XXXX集团有限公司煤化工技术改造项目管理方法XXXX集团有限公司XXXX集团有限公司煤化工技术改造项目管理方法（试行）第一章总 则第一条 为规范XXXX集团有限公司（以下简称集团公司）煤化工技术改造项目立项、设计、开工、建设、验收等管理工作，确保工程质量、建设工期和投资效益目标实现，提升煤化工企业平安生产水平，依据国家相关法律、法规和集团公司相关管理方法，制定本方法。其次条 本方法所称煤化工技术改造项目（以下简称“技改项目”）是指集团公司及所属全额投资、控股的煤化工企业（以下简称各企业）不扩大生产实力，通过技术改造提高平安条件、生产效率、工作环境等方面水平的基本建设类投资项目，包括但不限于以
2、下工程内容：1. 生产平安设施升级完善；2. 环境爱护设施补充完善； 3. 节能降耗，降本增效；4. 产品差异化，提高经济效益；5. 工艺过程配置优化调整；6. 关键设备结构优化改进；7. 过程限制系统集成升级；8. 技术创新促进技术进步等。第三条技改项目实行分级管理。原则上重大技改项目由集团公司监管，经集团公司总经理办公会批准后方可实施；重点技改项目由各企业报备集团公司，经集团公司主管领导业务办公会批准后方可实施；一般技改项目由各企业报备集团，经集团公司业务主管部门确认技术方案后自行管理。本方法适用于重大、重点技改项目的管理，一般技改项目由各企业参照本方法自行管理。重大技改项目：投资总额大于
3、等于3000万元或技术改造内容困难、选用技术难度高、采纳系统（设备）为煤化工行业首次应用、影响煤化工企业整体平安水平的技改项目；重点技改项目：投资总额小于3000万元且大于等于1000万元或技术改造内容比较困难、选用技术成熟、采纳系统（设备）为集团公司首次应用，影响煤化工企业平安水平的技改项目；一般技改项目：投资总额小于1000万元或技术改造内容简洁、选用常规技术、采纳系统（设备）应用广泛，对煤化工企业平安水平影响较小的技改项目。第四条 技改项目建设实行企业法人负责制，各企业对技改项目建设全过程负责。 其次章技改项目管理组织机构及职责第五条 集团公司成立技改项目管理领导小组，负责技改项目总体领
4、导，审定技改项目投资支配。组 长：董事长、总经理副组长：分管领导成 员：办公厅、企业发展部、人力资源管理部、企业管理部、财务管理部、生产运营指挥中心、煤化工管理部、基本建设管理部、科技发展部、信息管理部、平安监察局、法律事务部、监察审计部、选购中心、股份财务部、中煤招标公司等有关部门、单位主要负责人。 技改项目管理领导小组在煤化工管理部设立办公室，由煤化工管理部主要负责人担当办公室主任。第六条 技改项目管理领导小组办公室牵头负责集团公司技改项目管理工作，对集团公司分管技改项目领导和总经理办公会负责，职责为集团公司技改项目管理、指导、监督、协调。煤化工管理部牵头组织相关部门及有关专家针对技改项目
5、可行性进行技术分析及评价，负责技改项目技术文件审查、审批及实施过程中监控；负责技改项目竣工验收和后评价。第七条 集团公司技改项目管理领导小组其他成员依据各自部门职责参加技改项目的管理、指导、监督及协调工作。第八条 各企业应依据技改项目建设须要组建管理部门或机构，建立健全管理制度、明确职责、严格执行基本建设程序和管理规定，依据集团公司批复的投资额度、工程质量、建设工期等要求完成技改项目建设，确保技改项目建设资金平安和专款专用。项目竣工后，要刚好组织编制竣工决算和财务报告，上报集团公司。第三章技改项目立项与审批第九条 各企业应将拟进行的技改项目及投资估算编入企业年度全面预算支配并纳入集团公司年度资
6、本支出支配，在集团公司年度全面预算支配和年度资本支出支配批复后开展项目立项工作。第十条 各企业应托付具有相应资质的设计询问公司对重大和重点技改项目编制项目可行性探讨报告。其主要内容包括：1. 技改项目概况及技术改造的必要性；2. 技改项目工艺技术方案比选；3. 技改项目的内容和建设规模；4. 技改项目外部配套条件；5. 环境爱护和能源资源消耗；6. 技改项目建设投资估算及资金筹措；7. 风险分析及管理方案；8. 经济评价和社会效益分析；9. 项目建设进度支配；10. 项目评价及结论。可行性探讨报告要达到国家和行业管理部门关于煤化工项目可行性探讨报告编制范围和深度的要求。第十一条 技改项目可行性
7、探讨报告呈报集团公司后，由分管领导组织有关职能部门及专家评审委员会进行初步审查。审查主要原则如下：1. 项目必需符合国家相关法律、法规和行业有关规范、规程及标准要求；2. 技改项目方案应考虑技术先进性与平安牢靠性，必需进行技术与经济分析比选； 3. 项目具有节能降耗、提高资源综合利用效率和循环利用率及提升设备利用率的显著特点；4. 项目投资估算符合国家有关规定要求，能照实反映工程设计及施工标准；5. 项目可研经济评价基础参数选取合理，评价内容完整，项目经济评价结果满意集团公司要求。第十二条 可行性探讨报告初审通过后，煤化工管理部牵头组织编写项目立项汇报材料，呈报集团公司有关会议履行技改项目审批
8、程序。第四章 技改项目初步设计与批复第十三条 技改项目立项后，各企业须依据国家有关规定，通过招标方式加强设计方案比选，经技术可行性、经济合理性比较，择优选择具有相应设计资质、信誉良好的设计单位，签订工程设计合同后，依据批复的可行性探讨报告编制初步设计。初步设计要达到国家和行业管理部门关于煤化工项目初步设计编制范围和深度的要求。若需报政府有关部门审批、核准或备案的技改项目，各企业要依据国家和地方政府有关规定履行报批程序并将报批文件及批复结果报送集团公司备案。依据各企业发展须要，若技改项目工期惊慌和技术方案明确，经集团公司批准后可干脆进入初步设计阶段。第十四条 技改项目初步设计及概算，不得变更或超
9、出批准的可行性探讨报告所确定的重大技术方案及经济指标，若技改项目初步设计需对重大技术方案进行调整、项目概算超出可行性探讨报告投资估算10%，需重新报集团公司审批可行性探讨报告。第十五条 技改项目初步设计主要包括以下内容：1. 技改项目背景；2. 技改项目工程建设方案比选与优化；3. 技改项目依托原系统实施方案；4. 技改项目工艺系统设计；5. 技改项目效益测算及能效分析；6. 技改项目建设进度支配支配；7. 技改项目建设、调试对原系统的影响及解决措施；8. 技改项目建设投资概算。9. 技改项目防雷、环保、平安、消防、职业卫生等相关内容。第十六条 技改项目初步设计报送集团公司后，由分管领导组织有
10、关职能部门及专家评审委员会进行审查并形成专家审查看法或会议纪要。审查原则和主要内容如下： 1. 主要指标符合项目可行性探讨报告立项要求，符合国家相关法律、法规和行业工程设计规范、技术规范及标准；2. 工程投资概算编制依据、计价参数及编制方法符合国家行业、地方有关规定的要求；3. 建设工期合理，与工程条件、施工方法和进度匹配；4. 主要技术方案具有先进性和牢靠性，满意平安、好用、牢靠的要求；5. 推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，实现绿色环保、节能减排目标；第十七条 专家评审委员会由煤化工管理部负责组织邀请有丰富实践阅历的工程技术专家组成，委员会成员原则上为集团公司内部专家库专家，个别专业
11、专家可从集团公司外聘请。第十八条 技改项目初步设计专家审查看法或会议纪要，经集团公司总经理批阅后由分管领导签发。各企业和设计单位应依据专家审查看法或会议纪要要求，进一步修改和完善初步设计后再报集团公司。煤化工管理部依据初步设计审查会议纪要及修改的初步设计，负责起草初步设计批复文件，由分管领导批准签发。第五章 技改项目开工建设第十九条 技改项目开工建设原则上按单位工程进行管理。各企业对项目建设单位报送的煤化工技改项目建设工程开工报告申请书进行审批并报集团公司备案。其次十条 各企业报送的煤化工技改项目建设工程开工报告申请书应包括以下内容：1. 工程概况；2. 项目的管理机构和人员配备的状况；3.
12、项目初步设计及概算书批复文件；4. 项目应有的有关建设工程规划、建设用地规划、土地征用、开工（施工）等政府审批文件；5. 项目应有的平安、环保、水保、消防、职业卫生、节能等专篇设计审批状况；6. 项目投资支配的批复和资金到位状况；7. 项目建设单位工程划分和施工图交付协议签订状况；8. 施工图设计图纸审查备案的状况；9. 项目综合施工组织设计编制、审查、审批和施工图会审、技术交底的状况；10. 工程质量保证体系建立及工程质量认证等级承诺状况；11. 主要设备、材料选购支配、合同与工程进度相连接状况；12. 应急救援预案落实状况。其次十一条 各企业负责技改项目开工条件审查，重大及重点技改项目开工
13、条件审查后报集团公司备案。审查内容如下：1. 已建立项目管理机构与规章制度，机构人员到位、责任目标明确；2. 技改项目初步设计及概算书已批复；3. 设计单位已经提交项目全部或当年开工单位工程的施工图及后续施工图供图协议；4. 已对拟开工的单位工程施工图设计的结构平安、强制性标准、设计规范执行状况等进行审查、备案；5. 项目总体施工组织设计已编制完成并通过审查、批准，已对施工图进行了现场会审和技术交底；6. 项目若已办理建设用地、建设工程规划许可等地方政府审批手续，必需具备平安、环保、水保、消防、职业卫生、节能等专篇设计审批条件；7. 项目建设的资本金和其它资金已经落实；8. 已通过招投标方式择
14、优确定施工、监理单位并完成有关合同签订，施工、监理人员已进场并满意工程开工须要；9. 已确定工程质量监督与平安监察部门并办理工程质量监督注册和施工平安监察登记手续；10. 已经落实项目建设选购支配，主要设备、材料的招标选购与工程进度相连接。第六章技改项目建设过程监管与限制其次十二条 技改项目建设建立信息报送联络员制度。各企业要确定联络员，负责每月向集团公司报告建设状况，内容包括工程支配、形象进度、工程质量、资金运用、投资完成、存在问题、处理措施以及重大事项。集团公司视技改项目建设进度状况，适时组织召开技改项目推动协调会。 其次十三条 各企业负责审查技改项目建设总工期支配并报集团公司备案。各项目
15、单位（或指定技改项目管理机构）要依据确定的工期目标编制工程总体里程碑进度支配和年度工程进度节点工程网络支配，保证项目建设工期、资金运用、工程质量等目标的按期实现。 其次十四条 技改项目开工后，年度投资支配以及建设施工进度须要调整的，须报集团公司履行审批手续。 其次十五条 技改项目建设实行招投标制。各企业依据技改项目相关批复文件和集团公司招标选购相关管理制度，托付具有资质的机构进行技改项目的勘察、设计、施工、监理、设备材料选购等招标活动。其次十六条 技改项目建设实行合同制管理。项目勘察、设计、施工、监理、设备材料选购等均采纳合同制管理。各企业要依据集团公司合同管理相关规定履行合同审查程序，要依据招标文件的招标范围、定标价格、工期或交货期和质量标准等刚好签订合同并报送集团公司备案。合同执行中发生改变或调整的要做出相应缘由分析和详细状况说明（附证明材料），履行审批手续并刚好签订补充合同。 其次十七条 技改项目建设实行监理制。各企业要托付具有相应资质的监理单位进行监理，依法签订详实的监理合同，明确工作要求和违约责任。监理单位要依据托付和授权，对工程质量、建设工期、投资限制、施工平安等尽职履行监督责任。监理合同、监理
