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1、进展经营目标责任书进展2023财年度经营目标责任书甲方：进展董事会乙方：进展xx 部门/公司经营治理主要责任人依据公司董事会决议和xx 集团经营业绩考核治理方法的规定，为完善考核奖惩和鼓舞机制，充分调动公司经营者的乐观性和制造性，提高公司经营绩效和治理水平， 保证公司 2023 财政年度经营目标和打算的顺当实现，特签订本经营目标责任书。公司经营治理层包括总经理执行总经理、副总经理、财务总监、工程总监、总工程师、总经理助理；乙方为公司经营治理主要责任人，代表公司经营治理层签订本经营目标责任书。第一章 经营业绩考核指标第一条、 经营业绩考核指标经营业绩考核指标见下表：序号经营业绩指标指标分类单位指
2、标值备注2依据可比口径计算，不合理超出预算的局部，考核时直接冲减审计后的税后利润。3钢铁/焦化产品利润万元务利润45主营业务利润合计其他业务利润合计万元万元表 1-1进展 2023 财政年度经营业绩考核指标一览表1.1 初装费收入万元主营业务收1.2 燃气销售收入万元入1.3 管道输送收入万元合计万元2.1安装本钱万元主营业务成2.2燃气选购本钱万元本2.3管道输送本钱万元合计万元其他主营业第 1 页共 6 页6营业外收支万元7.1 制造费用万元7.2 治理费用万元7 期间费用7.3 营业费用万元7.4 财务费用万元合计万元8.1 资本化治理费用万元依据可比口径计算，不合理超出预算的局部，考核
3、时直接冲减审计后的税后利润。8 资本化费用9 税前利润8.2 资本化财务费用万元万元各专项考核未达标局部冲减考核利润截止目前执行的是输差、应收10 税后利润净利润万元万元12.1总资产酬劳率12.2净资产酬劳率12.3人均利润额万元/人12.4盈亏平衡点销售量万 M312.5单位燃气运营本钱万元12.6经营性净现金增加值万元11 目标利润投资、治理效率及12现金流指标帐款专项考核及水电费超标；包括但不限于诉讼、非诉讼、行政惩罚损失、安全事故及盘点物资等造成公司的损失直接扣发兑现嘉奖。净利润扣除资本化费用。总资产应增加 10 财年增投资。净资产包括期末股东分红。税后利润/公司年底人数。包括在 职
4、、休假及临时工等全部工作人员。含财务费用运营本钱费用总额/燃气销售量。运营本钱包括制造费用、治理费用、营业费用及财务费用等。经营回款指13年初应收款回笼万元13.1 初装费回款本年初装费回款万元依据XX 集团经营指标专项考核治理方法，实施专项考核。标市场开发指14标生产运营管13.2 本年度燃气销售及管输收入回款13.3 其他回款合计14.1 居民用户安装数量14.2 居民用户点火通气数量14.3 工业、商业、公福用户开发数量14.4 自然气销售量14.5 空混气销售量14.6 其他煤气销售量14.7 瓶装液化气销售15.1 供销差把握目标万元万元万元户 户万 M3/年万 M3 万 M3 万
5、M3 万吨依据XX 集团经营指标专项考核治理方法，实施专项考核。15理指标15.2 安全质量把握目标15.3 维护、抢险、改造等费用把握实行一票拒绝制，取消年终分红嘉奖，并按有关规定进展惩罚。依据集团生产运营部、预算选购部及技术部等相关部门的年度指标及治理标准来完成。16.1 CNG 汽车加气站工程建设座工程建设指依据XX 集团经营指标专项考核治理方法，实施专项考核。16 标16.2 工程进度16.3 工程投资及本钱把握依据集团工程治理部、预算选购部及技术部等相关部门的年度指标及治理标准来完成。17 综合治理指标依据集团相关考核政策，对口职能部门对公司的综合治理、工程建设、生产运营、市场客服、
6、预算选购治理、财务治理、行政治理、人力资源治理、安全监察、法律事务及信息治理等工作的具体业务指标进展考评。其次条、 乙方在实现表 1-1 中的各项经营指标的同时，要保证公司在运营治理水平、持续盈利力气、人力资源建设和企业创进展等方面的全面提升，并由公司董事会对提升状况、乙方的综合素养及公司经营治理层整体经营绩效进展考评。其次章 双方的权利与义务第三条、 甲方的权利与义务1、负责召集公司董事会成员，解决乙方需要董事会及股东才能解决的问题。2、对乙方进展考核治理、业务指导和财务监视，对乙方的日常经营、治理活动进展技术性监控，维持公司高效系统地运行，以保证公司年度经营指标实现。3、调配工程建设资金等
7、相关资源以帮助乙方达成经营指标。4、依据XX 集团经营业绩考核治理方法的规定，对乙方完成经营指标任务的状况实施全面监控、考评和奖惩兑现。5、公司章程所赐予的各项权利。第四条、 乙方的权利与义务1、乙方拥有甲方赐予的经营和治理公司运营所必要的人、财、物之责任和权限，并依据甲方制定的组织原则、治理规章和经营方针，结合实际状况，制定所在公司相应的组织原则与治理规章，开展市场开发、生产运营、工程建设、安全监察、财务治理、客户效劳、人力资源及行政治理等业务活动，谋求公司的可持续进展，完成各项年度经营指标。2、根本义务： 严格执行甲方批准的各项经营性打算、预算安排以及董事会的全部决议； 严格执行公司的财务
8、治理制度；进展经营目标责任书 对完成公司年度经营指标任务的结果负有第一和主要责任； 对公司的经营治理、日常运行，以及相应的执行结果负有第一和主要责任； 对公司的生产运营和燃气工程建设安全负有第一和主要责任； 对公司经济效益、社会效益以及公司的生存和进展负有第一和主要责任； 对提高公司运营效率、合理把握费用本钱超支负有第一和主要责任； 对提高公司整体运营治理水平、提高公司员工士气和工作热忱，合理开发和利用人力资源负有第一和主要责任。3、于 2023 年 10 月 15 日和 2023 年 4 月 15 日前，分别向甲方提交公司半年度和全年度经营业绩指标任务完成状况的总结。4、为使甲方准时把握公司
9、的市场、生产、工程、人事、财务、客服、安全及行政等经营治理状况，乙方要严格执行定期工作报告及重大事项报告制度，包括但不限于： 财务方面：财务报告、财务收支打算、财务预算及执行状况； 工程建设方面：工程建设月报等； 运营治理方面：年度经营打算、经营统计月报、周报/月报会议纪要、月度经营例会内容表等； 其他方面的报告：人力资源部相关工作报告、生产运营相关工作报告、安全监察相关工作报告、投资工程报告、市场时机报告、有关经营大事报告以及甲方相关职能部门要求报送的定期或不定期报告等。第三章 考核与奖惩兑现第五条、依据XX 集团经营业绩考核治理方法的要求和表 1-1 中各项经营指标的完成状况，甲方对乙方实
10、施考核，依据考核结果实施奖惩兑现。第六条、假设乙方完成目标利润不低于 90，予以包括乙方在内的经营治理层和员工分红嘉奖参考XX 集团经营业绩考核治理方法，并依据XX 集团经营业绩考核分红嘉奖方案的内容和XX 集团经营业绩综合考评表运营期公司计算的考评得分，确定分红嘉奖比例、金额和兑现金额。由于经营不当而导致的运营本钱超出预算或超出正常支出的局部，考核时直接冲减审计后的税后利润。超出供销差把握目标的局部，考核时冲减审计后的税后利润。第 4 页共 6 页第七条、 对乙方为代表的经营治理层以外之公司员工的考核，由乙方为代表的经营治理层遵循本责任书的有关内容，将各项具体事项进展层层分解，组织制定具体的
11、考核措施和方法。第八条、 对经营不善或违反岗位职责和行为操守的公司经营治理层，由甲方依据具体状况予以追究责任或实行任免。假设 10 财年目标利润完成不到 70，原则上甲方对乙方就地开除，并依据其他经营治理层人员各自担当的责任作出相应处理。因乙方消灭诚信、严峻失职等使得公司可能患病重大损失或实际造成公司损失的，甲方视情节严峻有权撤换乙方职务或辞退乙方，并保存对其追究相关法律责任的权利。第九条、本经营目标责任书有效期内，乙方连续不能完成阶段性经营目标和打算指标任务，经甲方催促、警告、批判，仍不能依据时间进度完成阶段性经营目标和打算指标任务或拒绝承受甲方的意见、指示，甲方有权撤换乙方职务。第四章 经
12、营目标责任书的修改和调整第十条、 因甲方缘由需要对本目标责任书内容作修改、调整的，由甲方出具正式书面材料通知乙方。因特别缘由需对本目标责任书内容作修改、调整的，由乙方提出书面申请，甲方争论打算。第五章 争议的解决第十一条、 凡因执行本目标责任书所发生的或与本目标责任书有关的一切争议，由甲方协调解决。第六章 其它第十二条、 经甲方确认下发的需乙方执行的各项组织原则、规章制度、方针政策等均为本目标责任书的有效组成或关联局部。第十三条、 本目标责任书未涉及的事项依据公司章程执行。第十四条、 本目标责任书经甲方董事长或授权代表和乙方签字后生效。本目标责任书一式两份，甲、乙双方各执一份。以下无正文。双方签字：甲方：进展董事会董事长/授权代表签字：签署日期：年月日乙方盖章：进展经营治理主要责任人总经理/执行总经理签字：签署日期：年月日
