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1、重大信息内部报告制度范本第一章总则第一条为了使公司生产经营所需的内部信息在公司各管理层及部门之间更加及时、有效的传递，同时加强对公司内部信息的监管，确保信息在传递过程中的安全性及准确性，根据公司实际经营情况特制订本管理制度。第二条本管理制度适用于公司及各分、子公司各部门、岗位。第二章信息报告内容第三条公司在日常经营活动中所需要的信息报告分为定期报告和即时报告。第四条定期报告是指公司在某一时间段内业务运转及经营状况的周期性信息报告，通过周报、月报、季报等形式定期形成的总结性报告。公司定期信息报告包括但不限于以下内容：1、经营数据统计报告；2、经营分析报告；3、财务相关报告；4、生产情况报告；5、
2、原材料采购报告；6、设备运行情况报告；7、人力资源报告；8、应收账款报告；第五条即时信息报告是指公司在经营过程中遇到的可能对公司经营产生重大影响的突发情况的说明性报告，及公司下发的文件、_等_。公司即时信息报告包括但不限于以下内容：1、公司下发文件；2、采购价格调整报告；3、安全事故报告；第三章职责和要求第六条公司信息报告以各车间、职能部门为单位，按照不同职能划分负责本车间、部门所涉及到的公司内部信息的归集、分析，并形成报告。各车间、职能部门负责人为信息报告的义务人和第一责任人第七条信息报告过程中，因信息报告义务人报告不及时、不准确、不完整，给公司造成经济损失或不良影响，由信息报告义务人承担相
3、应责任。第八条公司各车间、职能部门、分公司应指派专人对相关文件、信息进行登记、留存。第九条公司信息报告采用逐级报送的方法在公司内部传递：1、报告义务人选派专人对指定信息进行收集、分析，形成报告，并负责对该项报告进行审核。2、报告义务人向主管该部门的公司副总经理或信息报告特定需求职能部门进行报告，报告方式可为书面报告、当面报告及电话报告。3、公司副总经理负责向公司总经理进行信息报告，报告方式可以为办公会报告、书面报告、当面报告及电话报告。第十条出现特殊、紧急情况时，信息报告人可越级向公司高层领导直接1/3报告。第十一条信息报告应坚持以下原则：1、及时性原则。信息报告应在规定时间内完成传递。2、准
4、确性原则。事件描述应以实际发生情况为依据，不得含糊其辞或加入主观臆测。3、完整性原则：为了提高决策质量，信息报告中对发生事件的描述应连贯、完整，对于部分即时信息报告应通过后续信息上报保证其完整性。4、保密性原则。公司所有职工对于公司内部传递的信息有保密义务，不得以任何方式向外界透露。第十二条公司各级管理人员应充分利用内部信息报告指导企业的生产经营活动，确保企业实现发展目标。第四章信息报告传递流程第十三条办公室负责公司的文件下发。公司内部执行的管理文件和经理办公会_、专题_等，由办公室负责在文件通过_日内下发各公司各车间、职能部门及分公司，同时对文件进行归档、留存。第十四条安全保卫部负责公司安全
5、事故报告。当公司出现交通、火灾、电器等意外安全事故时，安全保卫部负责对事故进行调查并于事故发生_日内形成书面说_告，上报主管副经理，由副经理向总经理报告。报告内容需包括完整的事故原因、过程、处理过程、事故造成的损失及对事故后续处置方案提出建议。第十五条企业管理部负责公司的经营分析报告。企业管理部每季度负责对企业生产运营、能源消耗、成本情况等信息资料进行汇总，编制经营分析报告，在经济活动分析会进行通报。第十六条财务部负责公司的财务预算报告和财务报告。1、财务预算报告财务部根据各部门及分公司上报的财务资金预算，结合上月的实际发生情况进行汇总、平衡后，编制公司财务预算报告。报告应于每月_日前报财务部
6、长、财务总监审核，_日前报公司总经理审批，同时财务总监应定期在经理办公会中对资金的使用情况作出说_告。2、财务报告财务部对各单位上报的财务报表进行审核、归集、整理、合并、抵消，并编制合并报表、抵消分录、各单位财务报表、内部交易明细表、合并单位清单等资料。经过财务总监审核后，形成公司财务报告报告形式分为月报、季度报、半年报和年报，月报于每月_日前上报公司总经理；季度报、半年报、年报按公司总经理要求时限。第十七条生产部每日负责汇总产品生产、出库、库存情况，原燃材料购入、消耗、库存情况，主机设备运转情况等，经部长审核后，发布于oa网。报告形式分为日报和月报，日报于次日_点前发布，月报于次月_号_点前
7、发布。第十八条供应部负责公司原材料采购的相关报告，包括采购计划报告、采购价格调整报告、采购报表、库存报表。1、采购计划报告供应部每月末负责根据企业库存情况及生产计划制定下月度的采购计划报2/3告，每月_日前上报主管副总经理审批，审批通过后由供应部_实施采购。2、采购价调整报告供应部在原材料采购过程中遇到重大市场变动，采购价格涨幅超过_%时，应对该项采购进行书面说_告，上报主管副总经理，内容应包括采购物资的使用单位情况、供应商情况、该项物资的市场情况、价格上涨原因及价格合理性说明。3、采购报表供应部负责于每月底对公司采购信息进行归集、汇总，编制采购报表，于每月_日前报主管副总经理、企业管理部。4
8、、库存报表供应部负责每周对公司库存信息进行归集、汇总，编制库存报表并录入到供销管理系统中。第十九条设备部每月整理、汇总设备运行状况，维修费用使用情况等，于次月_日前报部长审核后，报主管副经理。第二十条人力资源部负责公司人力资源报告、公司重大人事调整报告。_人力资源报告人力资源部负责于每年底对公司人力资源情况做出详细的报告，为总经理全面掌握公司人员状况及公司选拔优秀人才提供依据。报告由公司党委书记，总经理审核。2、重大人事变动报告公司中层正职及以上岗位人员提出离职申请时，人力资源部负责对该项人事变动给公司经营带来的风险进行评估，提出应对措施的建议，于_日内报公司党委书记、总经理。第五章附则第二十
9、一条本制度自发布之日起施行。第二十二条本制度由综合管理部负责解释。重大信息内部报告制度范本（二）第一章总则第一条为了进一步加强山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者之间的联系，确保公司信息披露的及时、准确、完整、充分，维护全体投资者利益，根据中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）、山东龙力生物科技股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）以及其他有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。第二条公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应及时将有关信息向
10、公司董事长和董事会秘书报告。第三条本制度所称“信息报告义务人”包括：（一）公司董事、监事、高级管理人员、公司各部门负责人；（二）公司下属分公司或分支机构的负责人、公司控股子公司的董事长和总经理、公司派驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员；（三）持股_%以上股份的股东及其董事、监事和高级管理人员，公司的实际控制人；（四）公司其他由于所任公司职务可以获取公司有关重大事项的人员。第四条本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表的子公司。第二章重大信息报告的范围第五条公司重大信息包括但不限于以下内容及其持续变更进程：（一）拟提交公司董事会审议的事项；（二）拟提交公司监事会审议的事项；（三）拟提交公司股东
11、大会审议的事项；（四）交易事项，包括但不限于：1、购买或出售资产；2、对外长期投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；3、提供财务资助；4、提供担保；5、租入或租出资产；6、签订管理方面的合同；7、赠与或受赠资产；8、债权、债务重组；9、签订许可使用协议；10、转让或受让研究和开发项目；11、证券交易所认定的其他交易事项。上述事项中，第_项、第_项或第_项发生交易时，无论金额大小报告义务人均需履行报告义务；其余事项发生交易达到下列标准之一时报告义务人应履行报告义务：1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的_%以上；2、交易标的（如股权）在
12、最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的_%以上，且绝对金额超过_万；3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的_%以上，且绝对金额超过_万；4、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的_%以上，且绝对金额超过_万；5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的_%以上，且绝对金额超过_万。上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。公司与同一交易方同时发生方向相反的两个交易时，应当按照其中单个方向的交易涉及指标中较高者计算披露标准。（五）关联交易事项：1、发生第（四）项规定的交
13、易事项；2、销售产品；3、提供或接受劳务；4、委托或受托销售；5、与关联人共同投资；6、其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。（六）诉讼和仲裁事项：1、涉案金额超过_万元的重大诉讼、仲裁事项；2、连续十二个月内发生的诉讼和仲裁事项涉案金额累计达到前款所述标准的，适用该条规定。（七）其它重大事件：1、变更募集资金投资项目；2、业绩预告和盈利预测的修正；3、利润分配和资本公积金转增股本；4、股票交易异常波动和澄清事项；5、可转换公司债券涉及的重大事项；6、公司及公司股东发生承诺事项。（八）重大风险事项1、发生重大亏损或遭受重大损失；2、发生重大债务、或重大债权到期未清偿；3、可能依法承担重大违
14、约责任或大额赔偿责任；4、计提大额资产减值准备；5、股东大会、董事会决议被法院依法撤销；6、公司决定解散或被有权机关依法责令关闭；7、公司预计出现资不抵债（一般指净资产为负值）；8、主要债务人出现资不抵债或进入破产程序，公司对相应债权未提取足额坏账准备；9、主要资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押；10、主要或全部业务陷入停顿；11、公司因涉嫌违法违规被有权机关调查，或受到重大行政、刑事处罚；12、公司董事、监事、高级管理人员无法履行职责或因涉嫌违法违纪被有权机关调查，或因身体、工作安排等其他原因无法正常履行职责达到或预计达到_个月以上的；13、证券交易所或者公司认定的其他重大风险情况。上述事
15、项涉及具体金额的，适用本条第（四）项中关于重大交易事项的标准的规定。各部门、各下属公司对于无法判断其重要性的信息须及时向董事会秘书咨询。（九）重大变更事项：1、变更公司名称、股票简称、公司章程、注册资本、注册地址、主要办公地址和联系电话等；2、经营方针和经营范围发生重大变化；3、变更会计政策或会计估计；4、董事会就公司发行新股、可转换债券或其他再融资方案形成相关决议；5、中国证监会股票发行审核委员会召开发审委会议，对公司新股、可转换债券发行申请或其他再融资方案提出了相应的审核意见；6、公司董事长、总经理、董事（含独立董事）、或三分之一以上的董事提出辞职或发生变动；7、经营情况或经营环境发生重大变化；8、订立与经营相关的重要合同，可能对公司经营产生重大影响；9、新颁布的法律、法规、规章、政策可能对公司经营产生重大影响；10、聘任或解聘为公司审计的会计师事务所；
