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1、公司设立的股东会决议范本 2009-11-28 点击率： 359 xxxxxxxx第一次股东会决议 根据公司法及公司章程的有关规定，xxxxx于xx年xx月xx日召开第一次股东大会，会议由xxx主持，全体股东参加了会议，经全体股东研究决定，同意选举xx为公司执行董事，即法定代表人，选举xx为公司监事，xxxx为公司总经理。上述决议符合公司法及公司章程的有关规定，合法有效，自登记机关核准登记之日起生效。全体股东签字： xx年x月xx日回复时间：07-27 17:00_公司股东会决议_公司（以下简称公司）股东于_年_月_日在_ 召开了_ / 股东会全体会议。本次股东会会议于_年_月_日以_ 通知全
2、体股东到会参加会议，符合公司法及公司章程的有关规定。/本次股东会会议已按公司法及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。/股东会确认本次会议已依照公司法及公司章程之有关规定有效通知。出席会议的股东为_公司和_公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。会议由公司董事长_先生主持。/ 本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合公司法及公司章程的有关规定。会议就_事宜以 的方式一致同意如下决议：一、 二、 盖章及签署：注意事项：1、公司法第38条规定，经股东以书面形式一致同意，可以不召开股东会会议直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。2、公司法第39条规定，首次
3、股东会会议由出资最多的股东召集和主持。通常情况由董事长召集并主持，特殊情况（见41条）由副董事长、推举董事代表、监事会、股东等召集并主持。3、公司法第44条规定，修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经三分之二以上表决权的股东通过。1、首先，要做一个股东之间的同意协议，即选举谁谁为法定代表人，各股东签字即可。2、然后针对公司发布的或者提交任命书，可以这么写： 某某公司决议 某年第几号决议 某年某月某日，某某公司全体股东召开股东会，全体股东讨论同意选举某某为本公司法定代表人，职务是什么，本决议即日生效。 公司盖章 某年某月某日 1公司设立的股
4、东会决议范本 2009-11-28 点击率： 360 xxxxxxxx第一次股东会决议 根据公司法及公司章程的有关规定，xxxxx于xx年xx月xx日召开第一次股东大会，会议由xxx主持，全体股东参加了会议，经全体股东研究决定，同意选举xx为公司执行董事，即法定代表人，选举xx为公司监事，xxxx为公司总经理。上述决议符合公司法及公司章程的有关规定，合法有效，自登记机关核准登记之日起生效。全体股东签字： xx年x月xx日 XXXX股东会决议推荐阅读： 股东会决议股东会决议内容XXXX股东会决议会议时间：200X年XX月XX日会议地点：在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)会议性质：临时(或者
5、定期)股东会议参加会议人员：1、原(全体)股东(或者股东代表)：XXX、XXX、XXX。2、新增股东(或股东代表)：XXX、XXX。(无新股东的，删除该项)(可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况)会议议题：协商表决本公司 事宜。根据中华人民共和国公司法及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长XXX主持会议。经与会股东协商，(一致)通过如下决议：一、同意公司原股东 将所持有公司XX%股权出资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给(新)股东 。(若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东XXX、XXX放弃优先受让权。)股权转让后，现有股东出资情况如下：1、股东 ，认缴注册资本
6、 万元人民币，占注册资本XX%;实缴注册资本 万元人民币。2、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本XX%;实缴注册资本 万元人民币。3、二、同意将公司名称变更为XXXX。三、同意将公司住所由 变更为 。四、同意将公司经营范围由变更为 (以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。五、公司董事、监事(、经理)的任免决定：1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务;选举XXX、XXX、XXX为新董事，继续选举
7、原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成;选举XXX、XXX为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。(注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的使用)2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去XXX的执行董事职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务;本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会，选举(或聘任)XXX为执行董事，选举(或聘任)XXX为监事，选举(或聘
8、任)XXX为本公司经理。(注：本项供设执行董事、监事且任期届满的使用)3、同意免去XXX、XXX董事职务，增补XXX、XXX为公司董事;免去XXX、XXX监事职务，增补XXX、XXX为公司监事。(注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的)4、同意免去XXX执行董事职务，重新选举XXX为公司执行董事;免去XXX监事职务，重新选举XXX为公司监事;免去XXX经理职务，重新聘用XXX为公司经理。(注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的)六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币。本次增加(减少)的注册资本 万元人民币，其中由原股东A 增加(减少)出资 万元人民币，原
9、股东B 增加(减少)出资 万元人民币，新股东C 出资 万元人民币。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：1、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %;2、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %;3、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %。七、同意公司实收资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币。本次增加(减少)的实收资本 万元人民币，其中由原股东A 增加(减少)出资 万元人民币，原股东B 增加(减少)出资 万元人民币，新股东C 出资 万元人民币。八、同意公司类型由 变更为 。九、同意公司股东(XXX)的名称(或者姓名)变更为(XXX)。十、同意公司营业期限延长至 年
10、月 日。十一、同意公司因营业期限届满(或合并、分立，或其他原因)，拟予以解散，并成立清算组，其成员由XXX、XXX、XXX、XXX组成，其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。(注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)十二、其它需要决议的事项请逐项列明： 。十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司章程修正案(或者新章程)。原股东签字、盖章： 新增股东签字、盖章：(无新股东的，删除该项)(自然人股东签字、非自然人股东盖章)XXXX200X年XX月XX日注意事项：1.以上股东会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内容，其中第五条的1、2、
11、3、4点内容，应根据设立董事会或者设立执行董事以及是否任期届满的实际情况选择其中一项内容。2.变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3以上表决权的原股东会、新股东会通过，出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。3.本股东会决议范本适用于(不含国有独资)的变更登记。4.股东为非自然人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“(出席代表：XXX)”。5.股东为自然人的，由本人签字;自然人以外的股东加盖公章;签名不能用私章或签字章代替;签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名;若正文与签名脱离的，应当在正文与签名
12、页处加盖企业的骑缝章。6.为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写，新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章，如需要可分开写。股权转让无新增股东的，适当删减范本中有关“新增股东”的内容。7.文件签署后应在规定期限内(变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股东认缴新增资本的出资30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为公告之日起45日后)提交登记机关。8.要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印，可双面打印;多页的，应打上页码，加盖骑缝章;内容涂改无效，复印件无效。相关链接设立登记时的股东会决议2008-11-14 10:48设立登记时的股东会决议石家庄* 股东会议决议 一、会议基本情况： 会议时间：2008年*月*日 地点：公司办公室 会议性质：第一次股东会议 二、会议通知情况及到会股东情况： 2008年*月*日股东会会议，（15日前已书面通知各股东），全体股东准时参加会议，无弃权情况。 三、会议主持情况： *召集主持会议。 四、会议决议情况： 1、各股东决定共同投资组建：“石家庄*”；公司住所为：石家庄桥西区*（办公场地原是住宅用房，现变更为公用房所有利害关系已经业主同意）；经营范围：*。（以工商局核准的为准）。 2、公司注册资本为人民币*
