《个人外汇业务自查》由会员分享，可在线阅读，更多相关《个人外汇业务自查（2页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、个人外汇业务自查 x支行在根据分行安全生产大检查工作实施方案的要求,对本网点个人外汇业务组织自查,整理自查结果汇报如下： 1个人外汇业务内部管理上。个人外汇业务内部管理指责明确,外汇政策的培训传导、日常检辅工作到位；开办个人外汇业务的内部市场准入流程正确,备案材料齐全，无未经批准或授权擅自经营的违规情况；开办个人外汇业务已配备必要的点验钞设备，个人外汇经办从业人员均已培训到位。 2个人结售汇业务管理上：网点已设置个人本外币兑换业务统一标识,网点信息变更或停办个人结售汇业务均在规定时间内进行了备案，不存在超权限给予客户结售汇价格优惠的违规情况,不存在协助客户拆分结售汇,规避外汇管理政策规定的违规
2、行为,客户是凭有效身份证件来办理结售汇业务，购汇资金仅限于人民币钞、本人或其直系亲属的账户内资金，按规定办理个人结售汇的代办业务，是否按规定审核留存相关证明材料办理资本项目下的个人结售汇、超年度总额个人结售汇、超额个人手持现钞结汇业务(网点无此类业务发生)，按规定先在外管个人结售汇管理信息系统进行查询、录入,录入信息和业务操作流程正确，个人结售汇错账调整是否按规定操作流程处理（网点无发生此类业务) 3个人外汇账户存取、转账管理。已按规定办理个人外汇存取、转账的代办业务，存取外币现钞业务遵循政策规定进行限额控制,超过的交易已审核并留存规定证明材料，不存在协助客户拆分存取款、规避外汇管理政策规定的
3、违法行为，非同名账户间外汇资金的境内划转审核并留存了直系亲属关系证明及双方有效身份证件。 4个人外汇汇款管理情况。境外汇出汇款业务遵循政策规定进行限额控制，超过限额的交易已审核并留存规定证明材料，已按规定办理个人外汇汇款的代办业务，境外汇出汇款不存在个人直接到境外证券信托户的汇款，境外汇入汇款不存在串户、串名现象。 5对私国际收支申报管理情况：跨境外汇汇款已逐笔进行了基础信息申报,境内非居民跨境外汇汇款、境内居民购汇金额在等值50美元以上的跨境外汇汇款、境内居民和境内非居民通过境内银行发生等值500美元以上收付款已逐笔进行了申报信息的申报，柜员对客户填写的申报信息有进行审核,其申报内容与该笔涉外收支的相关内容一致,无错申报、漏申报现象 第 2 页 共 2 页免责声明：图文来源于网络搜集，版权归原作者所以若侵犯了您的合法权益，请作者与本上传人联系，我们将及时更正删除。
