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1、 关于落实“三重一大”决策制度执行情况的报告省国资委党委：根据琼国资党办20168号文的要求，金林公司党委对照“三重一大”制度执行的督查内容，对XX年以来本系统“三重一大”制度执行情况进行了自查。并已向省国资委党委报送了自查报告（集团成立前以金城和林业总公司名义分别报）。现将“三重一大”制度执行情况报告如下：重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额度资金使用等制度是加强领导班子建设，落实党的民主集中制原则，提高科学决策、民主决策和依法决策水平的有效手段。XX年以来，特别是金林公司新一届领导班子组建以来，公司党委全面贯彻执行省委、省国资委党委、纪委党风廉政建设和反腐倡廉工作的重大部署，对企
2、业改革发展稳定中的“三重一大”问题，高度重视，周密部署，严格执行，有力地推进了企业各项工作向前发展。一、“三重一大”制度的建立情况今年3月，省国委批准将金城公司和林业总公司归并整合成立金林集团。金城公司自XX年基本完成托管企业改制后，进入了转型发展的关键时期。林业总公司主要经营林产品和花卉产业。集团组建前，无论是金城公司党委还是林业总公司党委，都根据省纪委、国资委党委、纪委的部署，不断完善党风廉政的各项制度建设，加强源头治理，加强监督制约。建立健全了“三重一大”问题的议事规则及相关制度，对决策原则、决策范围、决策程序、实施监督及责任追究等都作了具体规定。完善一系列规章制度，具体包括：总经理办公
3、会议制度、党风廉政建设岗位责任制、人事管理规章制度、项目投资管理制度、资金管理办法、资金统筹管理流程图以及党务、司务公开等重要制度和相应措施，通过深化体制创新，不断铲除腐败现象滋生蔓延的土壤。促进公司的管理科学化、民主化和制度化。“三重一大”决策制度的建立，明确了决策范围、事项、方式，规定了权限，规范了程序，强化了监督检查和责任追究。决策责任落实到人，决策内容清楚，便于操作。2016年6月，在原来金城和林业总公司的基础上，金林公司党委修订和通过了“三重一大”决策制度实施办法并印发各成员执行。重大决策问题、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用，坚持集体讨论，民主决策，科学决策。根据“三重一大
4、”事项实际情况，或党委会议，或党政联席会议，或党政联席扩大会议决定，纪委参与审议并进行监督。办理结果最终向党委、纪委报告，并视情况适时在一定范围内向职工公开。二、“三重一大”制度的执行情况几年来，公司党委在执行“三重一大”制度中，加强企业内部监督、党内监督机制，有效保证了公司“三重一大”决策和执行过程的规范运行，确保了企业改革发展稳定各项工作的开展，促进了领导干部廉洁从业行为的规范。遵循决策民主化、科学化的原则，公司党委建立健全了各项决策程序，形成了相互牵制、相互制约的内控和监督制度，各项重大问题由班子集体决策，避免了个人主观因素导致的决策失误，降低了经营风险，维护了国有资产的安全和企业的利益
5、。在企业经营管理的过程中，对“重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策和大额资金使用” 始终遵循集体讨论、民主决策的管理模式，同时，不断加大党风廉政建设和反腐败工作力度，制定出相应的制度和措施，并设置了员工意见箱，开设了公司员工交流平台，多方听取职工对公司经营、投资等意见和建议，坚持按规定、按职责、按程序办事，为实现安定团结的政治局面、有序可控的发展势态、廉洁自律的干部作风奠定基础。同时坚持把执行“三重一大”制度与党风廉政建设及反腐败工作相结合，从提高思想认识着手，通过集中学习、个人自学、读原文、观看电教片、请讲师专题辅导、上党课、大讨论等多种形式组织领导班子及党员干部学习党政条规和相关讲
6、话，从思想上筑牢预防腐败的党纪国法防线。（一）执行原则和执行程序1、执行原则。公司的“三重一大”事项依据民主集中制原则、科学决策原则、依法决策原则进行。领导班子集体讨论决定“三重一大”问题，严格按照法律法规和企业规章制度的要求，充分听取各方意见，“集体领导、民主集中、分析讨论、会议决定”。主要领导及其成员在研究决定“三重一大”问题中正确履行职责，严格遵循决策原则，充分发扬民主，有分析、有争论，大家畅所欲言，形成共识，达到高度集中，不存在领导个人专断现象。2、决策程序。“三重一大”事项集体讨论前，一般由牵头部门负责人准备相关资料报分管领导，分管领导负责在集体会议上通报，与会人员提出明确意见，逐一
7、表态。公司领导集体会议分党委会议（或党政联席会议）和总经理办公会议。党委会议决定的事项，坚持民主集中制，按照少数服从多数的原则由与会人员逐个表态做出决定。会议记录由党群部专人负责并形成会议纪要；总经理办公会议决定的事项，经过与会人员的充分讨论研究后做出决定，会议记录由行政综合部负责并形成会议纪要。每次会议，每项决策都有会议记录、会议纪要，以备存查。“三重一大”事项的相关资料由党群部、行政综合部负责整理归档，并接受上级党组织和干部职工的监督。（二）执行情况1、重大问题决策。凡涉及到企业重组改制、产权变更、资本运营、资产管理、经营管理、项目管理、战略发展等关系企业全局性、方向性、战略性的重大问题，
8、会前都要进行充分调查研究、比选和论证。如企业产权处置、项目策划、项目合作、公司“十二五”规划等；对涉及职工群众切实利益的重大问题决策，在充分征求意见的基础上，几上几下交由职工讨论，得到大多数人认可后，才上会作出决定。如公司的“三定”方案、职工业绩考评、职工薪酬管理、托管企业保障性住房建设等。对研究确定的重大问题全部做出统筹安排，专人负责，抓好落实。2、重要人事任免决策。严格按照党政领导干部选拔任用工作条例和企业领导人员管理暂行办法等有关规定要求，建立和完善领导人员选拔任用制度。下属企业主要领导人、重大项目负责人、重要管理岗位人员的安排使用，严格遵循民主推荐、民主测评、公开招聘、组织考核、集体研
9、究、任前公示、征求纪委意见、诫勉谈话等考察任免程序。如近期的中层管理人员竞岗、增补纪委委员、对省化肥厂班子组建的考察等。对涉及领导人员的奖惩、后备干部的推荐和培养等也都按相关制度履行程序。3、重大项目安排决策。重大项目投资、融资、担保，项目开发、工程招投标、物资设备购置等企业重大项目安排，做到未经可行性研究的不决策，需要咨询论证而未咨询论证的不决策，原则上没有两个以上比较方案的不决策。对需要报批的有关重大项目安排，按照规定履行报批程序。同时公司的重大决策、拟上马的重大投资项目，从策划到实施，从洽谈到决策，做到项目开展与纪检监察同步跟进，全程监控，特别对固定资产投资、土地开发、资产处置、房地产项
10、目等重大决策，纪检监察全程参与监督，防止国有资产流失。4、大额度资金使用决策。严格执行国家财经纪律和国资委党委有关规定，建立符合企业实际的有关大额度资金使用的规定和程序。对大额度生产经营性资金和较大额度的非生产性资金的使用开支，经严格审查要确保符合国家有关财经政策和企业有关规定。大额度资金使用严格履行决策程序和财务审批程序。如办公楼建设及物品采购的开支、国家级水产项目的股本等。所有决策程序，在决策前均在班子成员之间进行沟通，利于统一认识，科学决策。涉及资源整合、项目投资等重大事项，都经过反复的讨论、论证和可行性方案比较，好中选优。决策过程，充分发扬民主，注意倾听不同意见。充分发挥了班子成员的集
11、体智慧，不断提高决策的民主化、科学化和制度化。经过几年的实践，目前“三重一大”制度的执行已经常态化。发扬民主、集体决策、科学决策，已成为公司领导的自觉行动。公司领导班子成员，特别是主要领导，每有重大决策事项，必召集班子开会，形成决策后大家分头执行，自觉地将制度执行融入了公司各项决策及日常工作中。三、“三重一大”制度的监督情况公司纪委对“三重一大”制度执行负有监督实施职责。切实抓好民主决策、“三重一大”的贯彻落实。按照集体领导、分工负责的原则，认真贯彻落实民主集中制，将党风廉政建设与企业改革发展稳定工作同部署、同落实；将落实“三重一大”当作反腐倡廉、党风建设的重要工作抓紧抓好。认真做好“三重一大
12、”各项工作的安排、督促落实以及会议记录、资料整理等具体工作。对违反“三重一大”制度规定，擅自决策，违规操作，给企业造成严重损失和不良影响的违规违纪行为都要进行严肃查处，并追究相关人员责任。一是督促企业建立健全了一批适应企业发展的规章制度。涉及到项目管理、财务监管、党务党建、纪检监察、劳动合同、人力资源等现代企业管理的规章制度51项，并已汇编成册。二是规范操作，源头治理，加大项目监管力度。公司的项目开发全面实行效能监察，纪检监察全程跟进。三是建立健全财务监管体系。结合本公司实际，逐步完善集团财务制度及内控制度。加强对下属子公司财务的管理和监督，逐步建立起一套符合公司发展和管理需要的监管机制。四是
13、严格项目责任追究制。对公司开展的项目，从项目的孵化策划、可研环评、合作洽谈、签订合同到项目实施过程的跟踪监督，全面落实责任领导和责任人，实行责任追究制。去年以来，13个项目组每月将工作进度报公司，公司统一公布，接受职工的监督。五是强化监督检查，规范职务消费。单位各种资金使用实行逐级预算管理，严格费用报销程序。制度健全，人员落实，监督到位。公司领导人的工资、奖金、职务消费严格按国资委的有关规定及经营业绩责任状的考核结果执行。领导人员的工资、奖金、职务消费等没有违规行为。六是全面贯彻落实工程建设领域专项治理、违规收受款物清理检查、清理小金库等专项治理工作。在办公楼续建及水产项目检查中发现的一些问题
14、已经全部整改完毕，并吸取教训，在其他项目中严格按规定程序进行。四、下一步工作几年来，公司党委严格按照省纪委、国资委党委、纪委的部署，认真做好“三重一大”事项的落实，取得了较好的成效。但“三重一大”是一项长期的工作，离省国资委的要求还有一定的差距，不可有丝毫的松懈。在落实“三重一大”的过程中，我们必须采取更有力措施，进一步提高制度执行力，规范企业领导人员决策行为，防范决策风险，促进企业又好又快发展。（一）深刻认识，提高制度执行自觉性。“三重一大”工作不仅是一项反腐倡廉工作，它也是推动企业改革发展的重要内容。我们要按照全面促进企业改革发展稳定、提高经营管理水平的要求，进一步完善“三重一大”相关制度
15、。深刻认识严格执行“三重一大”集体决策制度是贯彻落实民主管理、民主决策的重大部署，是加强集体领导的重要举措，是国有企业领导班子和领导人员廉洁从业的具体表现，也是党风建设工作的目标之一，从而增强执行制度的自觉性和主动性。（二）完善制度，加大追究责任力度。包括法律风险防范制度、内部考评与责任追究制度等。企业法律部门担负起为领导人员决策提供法律依据和法律风险防范预警的责任；企业纪检监察等部门，对“三重一大”事项的决策进行全过程监督。把“三重一大”集体决策制度的执行情况，作为党风廉政建设责任制考核的重要内容和企业领导人员经济责任审计的重点事项，为企业领导人员的考核、奖惩和任免提供依据。（三）强化教育，
16、加大宣传力度。党的十七届四中、五中全会强调，要加强对党员干部的“廉洁从政教育和领导干部廉洁自律”。“三重一大”决策制度是对权力运行实行有效监督的重要环节。因此，要在职工中广泛、深入地开展宣传教育，加快推进和完善惩防体系建设，严格执行党风廉政建设责任制的一系列规定，有效地促进党员领导干部廉洁从业，推动党风廉政建设和反腐败各项工作任务的落实。（四）强化监督，保证执行质量。为确保“三重一大”决策制度有效执行，将逐步完善各项监督保障机制：一是接受上级监管部门的监督。主动将企业贯彻落实“三重一大”集体决策制度情况向上级汇报，请求上级多帮助指导。二是健全企业内部监督保障体制。包括定期民主生活会制度、职代会制度等，把“三重一大”集体决策制度的贯彻落实情况纳入班子民主生活会、党务公开的内容。2016年是金林集团的开局之年。目前已按
