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1、路桥集团国际建设股份有限公司机械设备管理制度第一章 总 则第一条 机械设备是企业从事施工生产的重要资源。为加强机械设备管理，规范机械设备采购、管理、使用、保养、维修行为，有效提高使用效率，提高装备水平和机械化生产能力，降低采购成本和运营成本，从而降低施工生产成本，提高施工质量和生产效率，提高企业盈利能力，制定本制度。第二条 机械设备管理的基本任务是：对机械设备实行综合管理，做到合理装备、正确使用、精心维护、科学检修、适时更新，不断提高企业技术装备水平；充分发挥机械设备效能，确保各项生产任务的完成。力求降低机械设备寿命周期运营费用，创造更高价值，使企业获得最佳经济效益。第三条 机械设备是企业资产
2、的重要组成部分，机械设备管理要以经济效益为中心，建立健全机械设备资产经营管理体系，适应市场经济对机械设备管理的要求，充分发挥机械设备管理在降低工程成本中的作用，盘活存量机械设备资产，适时调整资产结构，保证企业资产的保值增值。第四条 本制度适用于路桥建设下属施工企业及控股施工企业。第二章 管理体制与机构第五条 针对公路桥梁施工的特点，机械设备管理实行以工程处（公司）为平台的集中统一管理体制，逐步建立健全机械设备专业化管理队伍。第六条 路桥建设机械设备管理分为三级管理：（一）路桥建设物资装备部（二）工程处（公司）机械设备管理部门（三）项目经理部、专业化公司等机械管理部门。第七条 各级机械管理部门的
3、职责（一）路桥建设机械设备管理的主管部门是物资装备部，其职责：1、贯彻执行国家颁布的设备管理条例、规定，并根据路桥建设的具体情况制定有关管理规定。2、监督检查机械设备安全生产、合理使用，并参与重大机械设备事故分析和处理工作。3、对工程处的机械设备年度购置计划和属于固定资产的机械设备购置进行审核报批工作。4、负责由路桥建设总部投资的机械设备采购及由工程处（公司）投资的大型机械设备采购。5、负责对机械设备减值、报废、调拨、处理的审批工作。6、制定控制机械设备成本措施。7、编制、汇总上报机械设备管理的各类统计报表。8、推广计算机在机械设备管理中的应用，建立机械设备资源库。9、对路桥建设机械设备有协调
4、调度职权。（二）工程处（公司）的机械设备管理部门，其职责：1、贯彻执行上级颁布的规章、制度、规则，结合本单位的实际情况制定管理细则，并检查落实情况。2、负责编制年度机械设备购置计划，并根据上级批复采购，组织新机械设备的验收和试运转工作。3、参与本单位施工组织设计编制，平衡调配机械设备，负责机械设备的租赁管理工作，督促、检查机械设备的安全生产、合理使用和维修保养工作，负责机械设备事故分析、处理工作。4、建立机械设备技术档案和台账，掌握机械设备技术状况及分布情况，并定期进行清查，做好机械设备各种原始资料的统计和积累，准确及时地填报各种统计报表。5、负责机械设备的更新、改造、报废和处理工作。6、编制
5、机械设备年、季大修计划，审批检查月保修计划落实情况，对主要大型机械设备特别是进口先进机械设备进行跟踪管理。7、抓好“三定”（定机、定人、定岗位责任）制度落实工作，负责主要大型机械设备机长的任免。8、组织“红旗设备”、“红旗设备操作手”竞赛评比活动。9、抓好机械设备单机核算工作，有效控制机械设备成本。10、负责特种机械设备的安全使用和管理工作。11、推行计算机在机械设备管理中的应用，建立机械设备资源库。12、总结机械设备供、管、用、修、养等方面典型经验，推行机械设备现代化管理办法。（三）项目经理部、机械租赁公司、内部作业队的机械设备管理部门，其职责：1、执行上级颁布的规定、规程等管理制度，完成上
6、级下达的各项计划指标。2、根据施工生产计划、合同要求，合理安排使用机械设备，充分发挥机械设备效能。3、随时检查机械设备的安全情况，确保机械设备安全使用，参与机械设备事故的分析、处理工作。4、落实机械设备“三定”制度和交接班制度，认真开展“红旗设备”、“红旗设备操作手”竞赛、评比活动。5、建立机械设备履历簿、履历卡、台账，做好机械设备各种原始记录，准确及时地上报各种统计报表。6、编制机械设备修理、保养计划，并抓好落实工作，特别是要对重要机械设备实行重点维修、保养，严禁乱拆乱卸。7、认真开展机械设备单机核算工作，采取有效措施，降低机械设备成本。第三章 机械设备资产管理第八条 机械设备的购置管理（一
7、）路桥建设下属工程处所有属于固定资产的机械设备购置必须经路桥建设总部批准后执行。路桥建设控股公司所有属于固定资产的机械设备购置按该公司章程规定执行；严禁以任何方式回避机械设备购置审批程序；（二）价值10万元以下的机械设备原则上不再允许购置，价值10万元以上、40万元以下的常规机械设备原则上控制购置。（三）机械设备购置计划1、年度计划每年年初，各工程处根据机械设备保有量及其技术状况，报送机械设备添置、更新、改造计划。计划由路桥建设物资装备部会同财会部、企划部、生产技术管理部审核后，报路桥建设领导审批，作为年度购置计划。年度机械设备更新改造计划的申请，应报送购置机械设备可行性研究报告，其中包括：现
8、有机械设备保有量及其技术状况、总投资额、新增收入及预测投资收益、供应商及生产厂家等。2、购置计划年度计划确定后，各工程处根据工程情况，申报机械设备购置计划，确定购置机械设备的具体时间、数量、型号规格和投资金额等。3、临时购置计划由于当年新增工程项目超计划，造成现有机械设备无法满足需要，需购置计划外机械时，应提交申请报告，说明超计划的原因，路桥建设物资装备部会同财会部、企划部、生产技术管理部审核后，报公司领导批准。4、规模投资和重大设备购置投资规模超过500万元人民币以上的或单台（套）超过100万元的机械设备购置，应成立由工程技术、机械设备、财会人员组成的工作组，对投资可行性进行研究审定。5、路
9、桥建设控股公司的设备购置计划由该公司董事会批准后，报路桥建设总部备案。（四）机械设备采购管理1、机械设备供方评定单台价值超过20万元的机械设备供方应经过评定，工程处（公司）向路桥建设总部推荐机械设备供方，由路桥建设统一对机械设备供方进行评定，公布路桥建设机械设备合格供方名单，在进行采购或招标时必须在合格供方名单中选择。若供方不在名单之列时，应对其进行资格评定，并报路桥建设总部批准。2、机械设备采购实行统一采购和招标采购，管理办法详见路桥集团国际建设股份有限公司机械设备统一采购管理办法和路桥集团国际建设股份有限公司大宗材料和机械设备采购招标管理办法。（五）新购机械设备验收1、新购机械设备由项目经
10、理部（或机械租赁公司）负责验收工作。2、依据合同核对发票、运单，检查品种、规格和数量是否相符。若发现问题，应立即向承运单位及供货单位（制造商）提出质询、索赔或拒付货款。3、开箱后依据装箱单、说明书、合格证等对所写物品的种类、规格、数量及外观的质量进行检查，条件许可时应试运转检查，若发现问题向供应商（制造商）提出索赔要求（注意索赔期限）。4、检查附属装置和随机专用工具。5、检查随机各种技术文件和资料，进口和国产重要设备的使用保养说明书、维修手册、配件目录等技术文件和资料应建档。6、根据验收结果，认真填写“固定资产验收单”（见RB-JX-B-01-表01），设备验收的日期以设备到现场安装调试投入使
11、用的时间为准，在发票未到的情况，也应填写设备验收单，并对该设备预提折旧。7、“固定资产验收单”为一式四份，由项目经理部（或机械租赁公司）填写报工程处（公司），工程处（公司）进行审核后，统一编号、分类，其中一份存档，一份交财务部门作为建立固定资产的依据，一份返回项目经理部（或机械租赁公司），一份报送路桥建设物装部。第九条 机械设备管理编号制定（一）凡属固定资产的机械设备，由工程处(公司)机械设备管理部门按机械设备统一管理编号办法（路桥建设物字200138号）规定统一编制管理编号，并报备路桥建设物资装备部。（二）机械设备报废或调出，该机械设备管理编号自行消除，不得继续使用，以免混淆。（三）每台机械
12、设备应在明显处喷大小适当、颜色明显的管理编号和路桥建设的标识及名称。第十条 机械设备ABC分类以机械设备对工程质量、成本、安全、工期等方面的影响程度，以及发生故障停机造成损失的大小和维修性等因素为依据，将机械设备划分为A、B、C三类，即A类设备为重点设备，B类设备为重要设备，C类设备为一般设备。分类原则：（一）A类设备指符合下列条件之一者1、原值在40万元（含40万元）以上的各种机械设备。2、载重15t(不含15t)以上的车辆。（二）B类设备指符合下列条件之一者1、原值在40万元以下、10万元（含10万元）以上的一般机械设备。2、载重15吨以下的车辆。（三）C类设备指原值在10万元以下的小型机
13、械设备，但不包括车辆。第十一条 机械设备的调拨与出售（一）机械设备的产权在工程处（公司）之间变动时称为机械设备调拨；机械设备在工程处（公司）内部使用单位发生变化时称为机械设备调动。（二）路桥建设物资装备部协调对工程处（公司）之间的机械设备调拨和租赁；工程处（公司）的机械设备调动由本单位的机械设备管理部门负责。（三）机械设备调拨按账面值实行有偿调拨，工程处（公司）依据“路桥建设调拨令”办理资产转移手续并作相应账务处理。（四）调出路桥建设的机械设备称为出售（转让），必须经路桥建设总部审批，工程处（公司）机械设备管理部门根据路桥建设总部的批复，办理机械设备出售（转让）手续，并在资产转移后10个工作日
14、内报至物资装备部办理注销手续。（五）机械设备调拨、调动或出售时，原则上备品、配件、附件应随机调出，同时该机的说明书、技术资料必须随机调出。有牌照的车辆出售时，还须办理过户手续。第十二条 机械设备的建账立卡和定期清查（一）路桥建设物资装备部负责建立路桥建设机械设备总台账（RB-JX-B-01-表02）。（二）各工程处（公司）机械设备管理部门负责建立本单位机械设备总台账（RB-JX-B-01-表02），机械设备登记卡，A、B类机械设备的技术档案（内容：购置可行性报告、购置批件、购置合同、验收记录，装箱单、技术资料、说明书、合格证、图纸、试运转记录、大中修记录、技术改造记录等）。（三）项目经理部应建
15、立本项目设备台账（RB-JX-B-01-表02）、机械设备履历簿、机械设备履历卡。（四）各工程处（公司）机械设备管理部门每年年底须进行一次机械设备清点，做到账、物相符，并填报机械设备年终清查表（RB-JX-B-01-表05）。第十三条 机械设备减值（一）机械设备减值的前提各工程处（公司）在年底对机械设备进行逐项检查，如果由于技术陈旧、损坏、长期闲置或其它经济原因，导致其可回收金额低于其账面价值的，应当在期末按照账面价值与可回收金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，按单项项目计提机械设备减值准备。判断机械设备是否发生减值，应考虑以下迹象：1、机械设备的市场价格在当年大幅下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而引起的下跌。2、技术、市场、经济或法律等企业经营环境，或是机械设备的营销市场在当期发生或在近期发生重大变化，对企业产生负面影响。3、市场利率或市场的其他投资回报率在当期已经提高，从而可能影响企业计算资产使用价值时采用的折现率，并大幅度降低资产的可收回金额。4、有证据表明资产已经陈旧过时或实体损坏。5、资产的使用或预计使用方式或程度已在当期或在近期将发生重大变化，对企业产生负面影响。（二）机械设备减值程序1、工程处（公司）机械设备管理部门组织有关人员对存在减值的机械设备进行全面鉴定。2、根据对机械设备的
