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1、制度名称：天山集团授权管理制度 制度编号：TS/ZD0104B-2006天山集团授权管理制度 1 总则1.1目的为了加强集团公司授权管理工作，确保集团公司规范化运作，维护集团公司的合法权益，加强内部控制和风险管理，优化资源配置。根据中华人民共和国公司法等法律、法规以及集团公司章程的规定，结合集团公司实际情况，特制定本制度。1.2本制度适用于天山集团公司各部门、各公司及所属分公司。1.3释义1.3.1本制度所称授权是指：董事会为使下级或部署工作得以顺利开展或完成某项任务，在一定时间赋予其特定的职责和权力的过程。 2 授权管理的原则在保证集团公司合法权益的前提下，提高生产经营管理工作效率，集团公司
2、授权按照权责一致、合理适度的原则。2.1统一指挥原则。在授权的过程中，要坚持一人只对一人负责、一人向一人授权工作的原则，不能多头授权。2.2逐级授权的原则。集团公司的内部授权，应从最高层组织开始，自上而下的逐级授权，不能越级授权。 2.3职权与职责相对称的原则。职权是执行任务的权力，职责是完成任务的义务，两者必须相称，行使职权的同时就应当负有相应的职责，把职责交给下级的同时要给予下级履行职责的相应职权。2.4可控原则。授权不仅要适当，还要可控。正确的授权，不能放任、撒手不管，要在授权的范围、时间、人员等方面保留某种控制权。2.5例外管理原则。在一般情况下，依据已有的规定由各级组织行使自己的权力
3、并履行自己的职责。但在特殊情况下，可由上级来处理意外出现的问题。既能保证正常管理工作的稳定性，又能应付特殊性的例外管理工作。2.6考绩原则。权力授出后，定期对下属进行考核，对下属的用权情况做出恰如其分的评价，并与下属的利益结合起来。2.7职权绝对性原则。集团公司内部的上级组织授权给下级之后，对下级人员的权力使用情况仍负有责任。 3 授权者管理职权及职责3.1董事长为集团公司法定代表人（以下简称授权人）。3.2集团公司总裁班子、集团各部门、各公司及所属分公司为生产经营管理执行单位，必须依照集团董事长授权范围开展相应工作。3.3根据被授权人的职位职责及个人综合素质，按照职权与职责相对称的原则，合理
4、适度的对被授权人授权。3.4授权是直接上级将权力授予下属的一种行为，授权的范围、时间、人员等内容必须界定清楚，并具有不可逾越性。3.5授权人授权不是权力的放弃或转让，而是为了使下属能在替自己分担的工作中更好地掌握进程，促进工作效率的提高而将部分权力让渡。3.6发生下列情况之一，授权人有权力随时调整或撤销原授权：1.被授权人发生重大越权行为；2.被授权人的行为失当造成重大生产、经营风险或法律责任；3.生产、经营环境发生重大变化；4.内部机构和管理体制发生重大变化；5.授权人认为需调整或撤销授权的其他情况。4 被授权人职权及职责4.1被授权人在被授权后，所具有的职权和职责仅限于授权者授予的范围，超
5、出了该范围做出的决策将不具有合法性，不予认可。4.2被授权人在被授权后，对所授权范围内工作应切实负责办理，不可借词推诿，实施时，如遇困难或特殊事件发生需向授权者请示后处理。4.3被授权人在被授权后，对所授权范围内所涉及到的公司经营战略、商业信息等机密必须予以保密。4.4被授权人在被授权时应做出授权承诺，保证严格履行被授予的职权及职责，5授权的种类和方式5.1职务授权。5.1.1法人职务授权， 是授权人对公司总裁班子、集团各部门副经理以上、各公司总经理助理以上、分公司副总经理以上、挂职锻炼或经领导批准委派给平台人员（以下简称被授权人）职务行为的授权。 5.1.2一般职务授权，是指集团公司副总裁（
6、总监）、各公司总经理在其被授予的权限范围内对本部门一般员工（以下简称被授权人）职务行为的授权。 5.2职位授权。职位授权是根据组织架构的设计完成，通过对部门和员工的职权及职责的界定，在授责的同时授予相应权力的一种授权方式。职位授权采取下发职位说明书的形式。5.3指令授权，指令授权是授权者向被授权者下达指令，在要求完成一项工作的同时伴有权力的授予。即在被授权者常规职责和权力之外，再临时授予责任和权力去完成一项工作。5.4临时授权，临时授权是由于授权者因为出差、请假等情况需将权力暂时授予接替自己工作人的一种授权。5.5授权方式，由授权人向被授权人授权， 使用统一格式的天山集团职务授权书、授权书，签
7、发一式三份，授权人留存一份，被授权人留存一份，集团公司人力资源部一份备案（各公司人力资源部一份备案）。同时由授权人以行政公告形式在OA上公开发布。6授权程序和工作管理6.1职务授权6.1.1法人职务授权，由集团公司人力资源部拟定被授权人权限后，经董事长（授权人）审批，并签发职务授权书即为授权，具体授权手续由集团人力资源部办理。6.1.2一般职务授权，集团公司各部门由各部门经理拟定被授权人的权限，经主管副总裁审批；集团各公司由本公司人力资源部拟定被授权人的权限，经总经理审批，并签发职务授权书即为授权， 具体办理授权手续由由集团人力资源部（各公司人力资源部）办理。6.2职位授权，根据组织架构设计编
8、制的部门及岗位，制定部门及职位说明书， 经董事长审批即为授权给在岗员工。由于组织机构、人员变更后，被授权人将不再行使原岗位职责说明书职能。6.3指令授权，根据授权者意见，被授权者填写授权书，经董事长审批方可生效，待授权时限到期后自动解除授权。被授权者因某种原因离开原职，授权立即自行撤销，并对接替职位人重新予以授权。6.4临时授权，临时授权需先经董事长同意，然后被授权人将授权时间、授权内容于OA公告上发布。所授职权自授权者回集团公司后自动取消。6.5集团公司人力资源部负责授权的具体管理工作。授权书、天山集团职务授权书、职位说明书文本统一由集团公司人力资源部制作。6.6授权人在被授权人的任期内可根
9、据具体情况对所授权限进行调整。7授权书内容作为授权的凭据，主要部分包括：1. 标题。应写明 “职务授权书”、“授权书” ；2. 授权人和被授权人的基本情况包括：姓名、职位、公司名称等；3. 授权的实质内容。要求写明授权的职权和职责、授权的起止时间、被授权人在被授权后的保证措施等；4. 结尾。授权人和被授权人签名，并注明签字日期。7罚则 7.1被授权者在接到授权书并签字后，即产生授权效力。若被授权者未能按规定行使所授予的职权和职责，给集团公司经济、名誉上造成损失的，所授予职权予以收回，处罚十天机动工资，严重者给予撤销职务处分。7.2被授权者未能认真履行职责，发生滥用权力行为，给集团公司造成损失的
10、，处罚15个月机动工资，并撤销职务。构成犯罪的，送交司法机关，依法追究其刑事责任。7.3被授权者在授权期间如超出授权范围或违背授权内容，给集团公司造成严重的经济，名誉损失，处罚一个月机动工资，触犯法律者送交司法机关处理。7.4如在工作过程中发现授权内容不明确，被授权者未经请示擅自开展授权业务以外的活动，影响集团公司信誉或者造成经济损失的，要追究被授权者经济责任，处罚15个月机动工资。构成犯罪的，送交司法机关，依法追究其刑事责任。7.5对于授权后所涉及到的集团公司机密，被授权者泄漏的，一经发现，立即解除授权，在集团公司的生产技术、商业信息、经济往来上造成损失，要追究其经济赔偿责任，严重者直至开除
11、。8附则8.1本制度由制度委员会制定，并负责解释、监督实施。8.2本制度自董事长批准之日起实施,同时天山集团授权管理制度（编号：TS/ZD0104A-2006）作废。 二六年八月二十二日附件：1. 天山集团职务授权书2. 授权书 附件1： 天山集团职务授权书 授权人： 工作单位（部门）及职务： 被授权权人： 工作单位（部门）及职务： 授权内容： 授权时限： 被授权人承诺：为了严格履行所授予的职责及职权，做好职务授权管理工作，切实维护公司利益，作为被授权权人，特向集团公司承诺如下： 严格按照天山集团职务授权书开展工作；严格按照天山集团授权管理制度规定开展工作，决不超出授权范围或违背授权内容；对授权范围内所涉及到的集团公司经营战略、商业信息等机密予以保密； 授权人签字： 被授权人签字： 年 月 日 年 月 日附件2： 授 权 书授权人： 工作单位（部门）及职务： 被授权人： 工作单位（部门）及职务：
