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1、银行防范非法集资总结_财务工作总结防范税务风险开展防范非法集资宣传教育活动,通过开展形式多样、面向广大群众的法律政策宣传 活动，如下为银行防范非法集资总结，希望对大家有帮助!银行防范非法集资概述1为响应我行防范打击非法集资、维护社会和谐稳定的号召，新区支行以保障公众权益、 惠及百姓民生作为切入点，积极开展防范打击非法集资宣传教育系列活动，并从四个具体 方面切实落实相关要求。一是提高员工防范意识，自觉抵制各种诱惑。组织员工充分了解非法集资造成的严重 危害，确保警钟敲响；要在认真落实八个禁止,十个禁止的基础上,带头承担起应有的社会 责任。一旦发现类似非法集资活动的迹象，必须积极劝说并报告有关部门，
2、避免财产损失。第二，立足厅堂，加大宣传力度。一方面在厅堂显著区域摆放相关宣传折页，通过大 堂经理宣讲防范非法集资的作用及意义、结合最近我省非法集资案件，分析各类非法集资 手段，促使前来办理业务的客户深入了解非法集资的危害;另一方面，员工在遇到提前销 大额定期存款、转账至异常账户等情况时，保持警惕，提醒客户不要被所谓高额回报冲昏 头脑，积极防范类似风险事件，避免客户遭受财产损失。第三，积极进入周边社区。近年来，我们的员工通过发放宣传单张和在现场设置摊位 进行咨询，耐心地向社区居民解释非法集资的相关知识，告诉居民不要相信所谓的投资项 目，不要被高回报所感动，不要轻易地将资金转移到不熟悉的投资机构。
3、第四，积极走进合作企业。在为企业员工办理、激活工资卡的过程中，让员工认识到 非法集资的危害，强化大家打击非法集资、防诈识骗的意识;并提示广大企业员工要将钱 存到正规的金融机构，主动远离非法集资。银行防范非法集资概述2近期我协会发现，一些财富管理、资产管理、投资理财、p2p理财等机构，通过报纸、网络、宣传单、微信、短信和对外开设实体门店等多种形式，发行名目繁多的所谓理财产 品、理财计划等等，虚假宣传与银行合作或对接银行理财产品，并以高收益诱惑误导社会 公众。为有效防范非法集资，切实保护银行业消费者的合法权益，维护其资金和信息安全， 维护辖区银行业声誉，我协会代表辖区银行特声明如下：一、青岛辖区内
4、各银行机构依法为符合条件的企事业单位办理正常的开户和资金结 算业务，包括财富管理、资产管理、投资理财、P2P财富管理等单位，但这并不意味着存 款银行为这些单位或其产品提供任何担保、担保、信用增强或承诺。如果您有任何疑问， 请咨询相关银行的客户服务中心以了解详情。二、青岛市辖区各银行机构，只通过银行网点、网上银行、手机银行等自有渠道独立 销售本银行的理财产品，没有也不会委托或授权任何其他非银行机构，包括财富管理、资 产管理、投资理财、p2p理财等单位，使用银行标识、以辖区银行名义，宣传、推介或代 理销售会员银行的理财产品。我们协会感谢公众对青岛银行业的信任和支持。同时，它也提醒消费者不要落入高回
5、 报诱导的非法集资陷阱。对借用或冒用本行名称，虚构与辖区内银行的合作关系，虚假宣 传、推荐、销售金融产品的单位和个人，请及时揭发和举报。协会和青岛市银行金融机构 保留追究其相应法律责任的权利。银行防范非法集资总结3春节前夕，石城支行收到赣州分行转发江西银监局关于进一步开展防范和打击非法集 资宣传活动的通知，并开始为宣传活动做准备。一、高度重视，精心布置支行以县支行为领导，以网络为单位，在各网络开展预防和打击非法集资宣传活动， 主要针对返乡农民工、大学生和首次办理金融业务的新客户。二、贴心服务，形式多样石城县支行通过在网点LED门楣上输入预防和打击非法集资活动的宣传口号、在网点 内设立咨询台、放
6、置宣传铰链等方式，加强了对客户金融知识的宣传普及。此外还安排专人对前来办理业务的客户进行识别，对于新客户以及返乡人员和大学生 等，给他们介绍非法集资的特征、表现形式和手段，揭露犯罪分子的惯用伎俩。三、活动结束并继续升温活动结束后，也有许多人员来到网点咨询相关事项，尤其是在当前经济下行阶段，许 多人也尝到了参与非法集资的苦果，他们更加希望自己的财富有所保障。支行将在今后的工作中加强对杜绝非法集资的宣传，加强对员工的学习教育，防止员 工参与非法集资。通过学习非法集资的典型案例，员工可以了解非法集资的危害，提高法 律意识。当心你的门，保管好你的钱。扎实开展打击和处置非法集资工作，取得了明显成效。下面
7、就为大家收集了防范非法 集资，仅供参考!第一部分：防止非法集资概述为开展好此次宣传月活动，市打击和处置非法集资工作领导小组办公室专门召开会议 要求各有关部门及其基层组织力量密切配合、分工负责，针对重点区域、场所、人群、动 态，采取多种宣传方式，全力搞好此次宣传月活动，并印发了活动通知。为做好这项活动，全市积极运用多种形式广泛宣传动员，开展街道、商场集中宣传、 街道、社区宣传、全市金融机构联合宣传、电视、报纸、网站宣传等，广泛宣传非法集资 活动的危害，揭露非法集资活动的方法，加大了我市非法集资专项行动的力度，形成了一 支工作队伍。（一）开展街头与商场集中宣传。5月15日，全国打击和防范经济犯罪活
8、动宣传日当天 市金融办联合市公安局、市国税局、奎文金融办、*市区所有金融机构、鸢都义工等在银 座广场组织开展了防范和打击非法集资宣传活动，通过悬挂宣传标语、设置咨询台、展现 非法集资典型案例、发放非法集资宣传资料册等多种形式，面向广大市民重点讲解了非法 集资活动的社会危害性和预防措施。宣传活动期间共发放张贴宣传单页*余份，宣传册 *余份，面对面解答群众咨询*余人次，特别是通过列举展示近年来*市涉嫌非法集资 的案例和查扣的假pos机、银行卡等物品，使广大市民更加直观深刻了解和认清了非法集 资的本质。（二）深入街道和社区开展宣传活动。根据市打击和处置非法集资领导小组办公室 会议的要求，这项宣传活动
9、必须深入基层，使普通民众了解非法集资的危害，最大限度地 教育容易陷入盲点的群众。在街道和社区活动中，各县市区金融办是确保宣传口号、宣传 板和典型案例材料发放到街道和社区的主力军，各街道、社区轮流设立咨询台，通过现场 讲解、问答等形式向群众宣传非法集资的特点和危害，让群众深刻认识非法集资对社会和 家庭的危害。活动期间，该市分发了1万多份预防和打击非法集资宣传手册，张贴了 4万多张海报，解决了1万多人的疑问。（三）实现金融网点宣传全覆盖。在银行系统、保险系统、证券系统、民间担保公司及 资本管理公司等单位，设立金融网点宣传点。各营业网点、支行充分利用电子显示屏、客 户休息区电视滚动播出、张贴宣传海报
10、，宣传非法集资的特征、主要表现形式、常见手段; 营业网点大堂经理、营业柜员等一线员工在介绍、办理业务过程中，适时就非法融资风险、 危害性进行提示，提高客户正确识别和自觉抵制非法集资活动的意识和能力。通过各种形 式引导社会公众自觉抵制非法集资。（四）在新闻媒体的帮助下，我们可以传播打击和抵制非法集资的正能量。动员市、 县两级媒体发布公益广告，防止非法集资，并在活动月期间在*晚报、*财经*等 报刊上报道防止非法集资的相关知识，各县、市电视台每晚黄金时段播出电视公益广告， 打击非法集资*结合具体案例，地市发布播出了一系列预防非法集资的知识和典型案例 等专题，如珍惜生命的辛劳，远离非法集资，在*通讯*
11、和*电视台依法行走栏目中 播放预防和打击非法集资专项教育片。通过各级新闻媒体的宣传，进一步普及有关金融知 识，让人们了解犯罪分子的惯用伎俩，提醒公民选择正规的投融资渠道，远离非法集资和 高利贷。（五）日常业务工作中注重防范和打击非法集资宣传。*市国税系统围绕税收职能，积 极开展防范和处置非法集资宣传活动，对办理登记非金融银行机构的企业和单位，严格审 核，并在日常税收评估和税收检查中，凡是企业在企业所得税税前列支非金融机构的利息 支出时，一律按照不高于金融机构同期利率的利息支出列支，超过部分要按税法规定补缴 企业所得税，并并视情节进行处罚，追缴税款滞纳金。*市法院系统则通过刑事审判开庭 网络直播
12、、法律文书上网并主动向驻*新闻媒体机构发布相关案例等形式开展非法集资警 示宣传教育，联合*电视台及驻*新闻媒体多次播放、刊发打击非法集资典型案例，起到 良好的宣传效果。三、下一个工作计划（一）强化组织领导，建立长效机制。下步，我们将进一步健全打击和处置非法集资工 作的领导体制，加强对全市打击和处置非法集资工作统一领导部署，严格落实*市打击 和处置非法集资工作领导小组成员单位职责分工，强化沟通协调，严格落实责任，将打 击和处置非法集资工作作为工作的重中之重。（二）开展专项整治，优化金融环境。下一步，我们将继续开展清理规范投资理财 公司专项活动，以全省非法集资专项整治为契机，严厉打击非法吸收公众存
13、款等违法犯罪 活动，集资诈骗和非法经营，净化我市金融环境，维护社会稳定。（三）加大宣传力度，增强公众防范意识。下一步我们将按照省打击和处置非法集资工 作领导小组工作部署，继续开展防范非法集资宣传活动，建立正确舆论引导，并联合工商 局加强对广告的日常审查和管理工作，引导社会公众增强法律意识、风险意识和识别能力， 促使社会公众自觉远离非法集资，从源头上遏制非法集资蔓延。第二部分：防止非法集资概述为了进一步严密防范和严厉打击非法集资活动，维护辖区正常的金融秩序和社会稳定， 保护广大人民群众的切身利益，根据高府办发20XX39号文件要求，结合我乡实际制定了 工作方案，开展了防范和打击非法集资工作，集中
14、开展了一个月的宣传活动，现将工作情 况总结汇报如下：一、统一思想，增强防范和打击非法集资的责任感和紧迫感迅速成立领导小组和机构，及时召开专题会议，让我乡全体干部、村支两委干部和广 大群众充分认识到非法集资活动的严重性和危害性，以及开展此项工作的长期性和重要性， 从而时刻保持高度的警惕性和敏锐性。二、加大宣传力度，切实提高群众抵御非法集资风险的能力。利用多种形式广泛宣传动员，开展入村集中宣传活动在场镇设置宣传咨询点2处，发 放宣传资料500余张，广播讲解20余次，张贴宣传告示300余张，政务微博发布信息等 开展形式多样面向村社的宣传教育活动，多方位、多角度的宣传非法集资的特点和形式， 广泛宣传非
15、法集资活动的危害，防范和打击非法集资的宣传面和影响力得到了进一步的扩 大，达到了引导群众自觉远离非法集资的目的。三、排查风险，做好非法集资活动的监测预警工作我乡乡长潘大冬带队，对辖区有可能涉嫌非法集资的活动进行了逐一排查，并且制定 专门机构和专人，通过建立健全群众举报、监督，我乡监管和查处等信息渠道，彻底杜绝 重大原发性非法集资活动的发生。预防和打击非法集资活动，进一步提高了人民群众的法律意识和风险防范意识，进一 步增强了人民群众在社会生活和经济活动中发现投资渠道的能力，有效维护了自身合法权 益，促进了社会稳定。我们将以此为契机，进一步加强宣传，普及防范非法集资的相关知 识，为维护社会和谐稳定
16、营造良好的法制氛围。篇三：防范非法集资工作总结为认真贯彻落实关于开展非法集资风险专项排查活动的通知精神，按照职责分工 我局结合工商部门的职能，严格按照监管和市场准入的原则，组织部署了专项行动，整治 非法集资问题。我局开展特别行动的工作总结和报告如下：一、高度重视，加强领导为了更好地开展打击非法集资专项行动，我局成立了以分管副局长为组长、各工商所 所长为成员的专项行动领导小组，制定了行动计划，明确了任务、要求、任务，整改工作 的范围和步骤，进一步加大对融资性担保公司、小额贷款公司的监管力度，对非融资性担 保公司和投资咨询公司的检查力度，统一思想认识，明确工作任务和目标。二、细化措施，强化清理（一）多党合作和密切合作。我局加强与有关部门的沟通、合作与配合，建立健全 合作机制，各司其职，密切配合，形成联
