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2、换债券。2、公司于20xx年10月28日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了关于认购加拿大aei公司发行可转债的议案，授权公司经理层签署相关协议和办理后续相关手续。该事项的详细情况，请参看公司于20xx年11月4日发布的相关公告。3、在向商务部申请办理相关手续的过程中，商务部对国内公司投资境外公司的相关规定均为对直接持股方式的规定，没有关于认购可转债的相关程序规定，无法按程序予以批准。为顺利完成董事会决议和履行认购加拿大aei公司发行可转债的协议书，公司拟在香港设立全资子公司，并以此为平台履行协议书。根据相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产
3、重组。本次交易无需提交股东大会审议。本次交易尚需获得关于境外投资的政府许可。二、 拟设立的全资子公司基本情况(一)公司注册1、公司在香港注册一家全资有限责任公司，名称暂定为“(香港)有限公司”(下称“铸管香港”)。2、铸管香港作为协议书的履约主体，由该公司承担协议书所约定应由公司承担的权利义务。3、铸管香港为公司的全资子公司，公司持有100%股份。4、铸管香港注册资本为3850万港元。(二)公司管理1、铸管香港设董事会，由二名董事组成，董事由公司委派，董事长由公司在董事中指定。2、铸管香港的总经理、财务总监由董事会自公司推荐人选中聘任。3、铸管香港重大经营事务由其董事会依据公司章程决定。(三)
4、公司业务铸管香港作为公司对外投资与产品进出口贸易的平台，主要从事如下业务。1、认购aei公司发行可转债，持有和运营所持aei股票。2、对外投资，委派董事参与对外投资项目的管理和运作。3、有关矿石产品的购销贸易。4、有关球墨铸铁管、钢铁制品、钢格板、钢管等金属产品的购销贸易。5、董事会决定从事的其他业务。(四)铸管香港的其他管理安排，根据该公司章程相关规定进行。三、设立子公司的目的和对本公司的影响全资子公司铸管香港的设立，将有利于公司顺利完成董事会决议和履行认购加拿大aei公司发行可转债的协议书;公司认购加拿大aei公司发行的可转债，将加快推进aei公司相关铁矿石项目的进展工作，并以此为平台，稳
5、定上游原材料供应，实现本公司业务向上游产业延伸，完善钢铁产业链，有利于公司业务的扩张和形成新的经济增长，进而提升公司钢铁产业链的核心竞争力。四、备查文件目录1、董事会决议;2、协议书。特此公告股份有限公司董事会二xx年一月七日猜你感兴趣成立分公司的议案篇二公司为更好地拓展深圳政府行业的业务，需要提高本地技术服务支持力量，拟在深圳设立分公司，基本情况如下：1. 拟设立分公司名称：股份有限公司深圳分公司2. 分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算。3. 营业场所：广东省深圳市(具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定)4. 经营范围：计算机新产品开发、研制系统集成及相关技术引进、技术服务。批发和零
6、售贸易(国家专营专控商品除外)。安全技术防范系统设计、施工、维修。计算机网络工程研究、设计、安装、维护。智能化安装施工、电气设备和信号设备的安装。5. 分公司负责人：何健明上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告。股份有限公司董事会20xx-7-23成立分公司的议案篇三本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述根据公司的发展战略与规划，加大业务领域的覆盖范围，董事会同意公司与公司的全资子公司 易事特新能源(昆山)有限公司以自有资金出资，在天津共同投
7、资设立全资子公司易事特天津智慧能源有限公司(暂定名，最终以工商行政管理部门核定的为准)， 作为公司的北方总部基地，主要从事智慧城市、智慧能源、新能源汽车充电设施、智慧停车场系统等业务。该子公司的注册资本拟为 2亿元人民币，其中公司认缴 4,000 万元，占总股本的 20%， 易事特新能源(昆山)有限公司认缴 16,000 万元，占总股本的 80%。上述对外投资事项已于 20xx年 11 月 28 日经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。此次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。公司将根据信息披露的相关规则，及时披露
8、对外投资的进展情况。二、 交易对手方介绍1、名称： 易事特新能源(昆山)有限公司2、统一社会信用代码： 91320583ma1mtc94xh3、类型： 有限责任公司4、住所： 昆山市陆家镇华夏路99号1号房5、法定代表人： 何宇6、注册资本： 20, 000万元7、成立日期： 20xx年8月 30 日8、经营范围： 新能源汽车充电桩及配套设备、光伏设备及元器件、通信系统设备的研发、制造与销售;太阳能分布式发电项目的建设、管理与维护。(依法须经批准的项目 , 经相关部门批准后方可开展经营活动)9、关联关系说明： 易事特新能源(昆山)有限公司为公司的全资子公司。三、 拟投资设立公司 的基本情况1、
9、公司名称： 易事特天津智慧能源有限公司2、 出资方式：以自有资金现金方式出资3、注册资金： 人民币 20,000 万元， 其中公司认缴 4,000 万元，占总股本的20%; 易事特新能源(昆山)有限公司认缴 16,000 万元，占总股本的 80%。4、 注册地址： 天津市静海区5、 拟从事的主要业务范围 ： 智慧城市、智慧能源、新能源汽车充电设施、智慧停车场系统等业务。上述事宜均以工商部门核准的最终批复为准。四、 本次对外投资的 目的、存在的风险和对公司的影响1、对外投资的目的公司拟在天津设立的全资子公司 ，作为公司的北方总部，大力推进智慧城市、智慧能源、新能源汽车充电设施、智慧停车场系统等业
10、务，进一步提升公司在北部地区的影响力。2、存在的风险随着子公司的增加，对公司的管理提出了更高的要求，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对子公司的管控。3、对公司的影响若本次对外投资事项进展顺利，公司产品的市场占用率将得到进一步提升，对公司未来业绩产生积极的影响。特此公告。特集团股份有限公司董事会20xx年 11 月 28 日成立分公司的议案篇四本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：公司下属全资子公司昆明飞利泰电子系统工程有限公司拟向其总经理杜凡丁先生的妻子黄丽萍女士及
11、其亲属控制的关联企业昆明迅图投资有限公司购买房产作为办公楼，交易价格 5,004,864 元。本次房产购买涉及关联交易，但不构成上海证券交易股票上市规则及上市公司关联交易实施指引中规定的重大关联交易，无需提交公司股东大会审议批准。独立董事已发表了同意的独立意见。过去 12 个月内，昆明飞利泰与上述关联企业共发生一笔关联交易，总计涉及金额 881,379.68 元。一、关联交易概述为满足经营发展的需求，公司下属全资子公司昆明飞利泰电子系统工程有限公司(以下简称“昆明飞利泰”)拟购买昆明迅图投资有限公司拥有的国际青年社区 6 栋 13 楼作为其办公楼，房屋面积为 1,042.68 。20xx 年
12、9 月 5 日，经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，交易双方在云南省昆明市签署了房屋转让合同书，根据房屋转让合同书，本次房产购买交易价格为 5,004,864 元。昆明迅图投资有限公司系昆明飞利泰总经理杜凡丁先生的妻子黄丽萍女士及其亲属控制的关联企业，根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定，本次购买房产事宜构成关联交易。至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联之间交易类别相关的关联交易未达到 3000 万元以上，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。根据中安消股份有限公司章程、中安消股份有限公司关联交易管理办法，本次关联交易在公司董事会的审批
13、权限内，无需提交公司股东大会审议。二、关联方介绍(一)关联方关系介绍昆明迅图投资有限公司系昆明飞利泰总经理杜凡丁先生的妻子黄丽萍女士及其亲属控制的关联企业。(二)关联人基本情况名称：昆明迅图投资有限公司公司类型：有限责任公司住所：云南省昆明经开区信息产业基地春漫大道 12 号孵化器标准厂房(投资大厦)1 层法定代表人：黄东辉股东：黄东辉、黄丽萍注册资本：20xx 万人民币营业范围：项目投资及对所投资的项目进行管理;房地产开发及经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)截止 20xx 年 12 月 31 日，昆明迅图投资有限公司资产总额 28,793.22 万元，资产净额 1,
14、662.70 万元。20xx 年度营业收入 165.00 万元，净利润-149.13 万元。三、关联交易标的基本情况(一)交易标的本次拟购买的房产位于昆明市经济技术开发区春漫大道与林溪路交叉口昆明国际青年社区(迅图国际)6 幢 13 层。根据昆明正序房地产土地资产评估有限公司出具的房地产估价报告(昆正序房估字第号)显示，该房产建筑面积 1,042.68 。截至目前，该房产尚未进行土地使用权面积分割，尚未办理各自的国有土地使用证，仅有资产占有方提供的整个大地块的国有土地使用证，土地使用权证号：昆国用(20xx)第 00060 号，土地使用权人为：昆明迅图投资有限公司;坐落：昆明经济技术开发区信息
15、产业基地 56-1 号地块;地号：216-0603-0124-1图号：2761.25-508.252761;地类(用途)：科教用地;使用权类型：出让;终止日期：2061 年 8 月 24 日;使用权面积：26,666.72 平方米。交易标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。该房产利用状况为闲置状态，具备转让条件。(二)交易定价原则本次房产交易价格以昆明正序房地产土地资产评估有限公司出具的房地产估价报告(昆正序房估字第号)确定的评估值为基础，经协商确定。根据前述房地产估价报告，标的房产的市场价值为人民币5,334,351 元，本次交易最终交易金额为人民币 5,004,864 元。四、关联交易的主要内容和履约安排甲方：昆明迅图投资有限公司乙方：昆明飞利泰电子系统工程有限公司1、本合同标的房产位于迅图国际研发中心 6 栋 13 层 1601-1606 号。(以下简称：“本合同房产”)，属框架结构，该房屋所在建筑层数地下 2 层，地上16 层。该房屋建筑面积 1042.68 平方米，套内建
