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1、 XXXX科技股份有限公司商业计划书概 览1、国家级高新技术企业，国家863火炬计划、星火计划、重大科技攻关计划、中小科技企业创新计划的实施单位和科技创新基金支持单位。2、航空级胶粘剂和纳米材料高新技术行业，独家拥有NPP-R技术和瞬间固化胶等高性能胶粘剂技术，填补了国内外空白，市场前景非常可观。3、强大的院士级顾问团队和经营团队，确保公司始终处于行业前沿。两院院士XX、中国科学院著名纳米材料专家XXX、著名经济学家XXX、中国一流经济学家XXX、纳米塑料专家XXX、XXX等赫赫有名的学术泰斗，给公司带来了强有力的技术支持和先进的经营理念。 4、八年的发展历程，回报股东的稳定保障。公司自199
2、8年成立以来，一直保持着良好的发展势头，拥有长达八年的稳健经营业绩，为回报股东奠定了坚实的基础 。 5、资本运营与境外上市，预示良好前景。资本运营是企业发展到一定阶段的必经之路，境外上市不仅可以迅速拓宽公司的融资渠道，又可以使公司快速登上国际舞台，从而加快公司的进一步发展。同时，公司在国内资本市场上市已经具备相当的基础和条件。6、比照上市公司标准的治理结构，确保了公司向着科学决策、提高绩效、增强透明度、平等对待各个股东、保护其他利益相关者利益的方向发展。目 录第一章 释 义4第二章 公司情况4一、公司基本资料4(一) 公司概况4(二) 公司简介4二、公司历史沿革及改制重组情况6三、公司下属企业
3、情况7四、主要股东7(一) XXXX投资集团有限公司8(二) 中国风险投资有限公司8(三) XX科技实业公司9五、公司组织架构9六、与公司生产经营有关的资产权属10(一)知识产权10(二)专利鉴定11(三)品牌使用11(四)市场准入11(五)土地资产12第三章 业务与技术13一、高分子胶粘剂13（一）行业现状和技术发展趋势13（二）产品分析14（三）产品市场需求17（四）其他主要产品介绍19二、纳米塑胶22（一）主要产品分析22（二）产品主要特点24（三）行业及市场分析25（四）发展现况30第四章 董事、监事、高级管理人员及重要顾问32一、公司董事、监事、高级管理人员32二、公司重要顾问32第
4、五章 公司治理结构33一、股东大会议事规则33二、董事会议事规则37三、监事会议事规则41四、财务会计、利润分配和审计规则43第六章 公司发展规划45一、公司发展战略45二、公司发展目标45（一）业务发展目标45（二）财务目标45（三）资本运作目标46三、公司发展计划46（一）新建瞬间固化胶示范工程计划46（二）人员扩充计划47（三）市场开发与营销网络建设计划47（四）产品服务计划47（五）收购兼并计划及对外扩张计划47（六）深化改革和组织机构调整的规划48四、公司发展规划与现有业务的关系48第七章 资本运营49一、股票上市计划49（一）国内上市的可行性49（二）境外上市的可能性50二、投资者
5、收益分析54三、投资退出的途径54第八章 财务会计信息55（一）关于经营成果、盈利能力56（二）关于资产质量56（三）资产负债结构56（四）现金流量状况及偿债能力的分析56（五）业务目标及盈利前景56（六）主要财务优势和财务困难57四.资产负债表58五、利润及利润分配表58六、现金流量表58第一章 释 义第二章 公司情况一、公司基本资料(一) 公司概况法定名称： XXXX科技股份有限公司英文名称： 营业执照： 注册资本： 法定代表人： 注册地点： 公司性质： 股份有限责任公司互联网网址： (二) 公司简介XXXX科技股份有限公司是经XX省人民政府批准设立的，是一家以高分子新材料产品研制、生产和
6、销售为主业的高新技术企业。公司与中国科学院合作研发，是国家级高新技术产业化示范工程项目、国家火炬计划、星火计划、重大科技攻关计划、中小科技企业创新计划实施单位和科技创新基金支持单位。公司是国家科技部认定的重点高新技术企业，也是XX省科技厅认定的高新技术企业（认证号：XXX）、XX市政府认定的成长型科技企业。公司以超强的凝聚力汇集了众多英才：著名材料科学家、两院院士XX担任公司首席科技顾问；著名经济学家、北京大学教授XX担任公司总顾问；著名经济学家、全国政协经济委员会副主任XX教授，生前担任公司独立董事；我国著名纳米高分子材料科学家XX教授出任公司首席科学家。经过多年的发展，公司已拥有高性能胶粘
7、剂与聚丙烯新型纳米塑料两大系列近百种产品，建立了遍及全国的销售网络和“中国胶粘在线”电子商务网。由XX大学、中国科学院化学研究所和XXXX科技股份有限公司合作研发的“XX”牌胶粘剂系列产品，已形成年产15000吨的生产能力。被广大用户誉为“中国魔胶”的“XX”牌胶粘剂，以其居于世界领先水平的“几秒钟堵住漏，半分钟硬如钢”的技术性能填补了国内外同类产品空白，获得了XX省政府颁发“XX名牌产品”称号，并被国家五部委联合评定为国家级新产品，国家科委成果办连续五次发文向全国推广使用，民航部门特准“XX”牌胶粘剂用于民用航空器。“XX”牌胶粘剂系列产品质量体系通过了ISO9001：2000标准认证，多数
8、产品还获得了HBC18-2003中国环境标志产品认证。其中，天然气置换密封胶在“西气东送”工程中被指定为天然气置换工程指定专用胶，并通过了XX市高新技术成果转化认定；路面装饰用胶被选为2004年雅典奥运会主会场路面铺装指定用胶；纳米环保万能胶不仅自身无毒，而且可以灭菌防霉，屏蔽和吸收装饰材料中的有害物质，减少空气中有害游离单体总量，是国内外首次将纳米材料应用于胶粘剂生产。公司于2001年2月开始投入纳米塑胶的产业化建设，当年实现销售收入仅几十万元；2002年，初步形成规模化生产，纳米塑胶产品实现销售收入约2000万元。2003年初，纳米塑胶项目独立，正式组建全资子公司XX纳米塑胶公司。公司推出
9、的聚丙烯新型纳米塑料系列产品，是与中国科学院合作，在国内率先开发以纳米技术改性高分子材料，显著提高其力学性能的专有技术，并成功应用于工业生产上，产品居国内领先水平。其中，“纳米聚丙烯管材专用料”是公司与中国科学院化学研究所、工程塑料国家重点实验室共同研制开发出的，经国家合成树脂质量监督检验中心测试，各项技术性能指标均达到了国际同类产品先进水平，且无毒、无味、可抑制细菌，具有良好的环保性能；“纳米材料改性双峰聚乙烯管道防腐管”、“纳米材料改性HDEP缠绕管专用料”等产品也都获得了科学技术成果鉴定证书；国家建设部科技发展促进中心还在XX国际会展中心，组织了“纳米材料改性聚丙烯管材及管件科技成果评估
10、会”。公司积极参与国际竞争，已获自营进出口权，产品远销美国、澳大利亚、香港及东南亚各国。目前，公司正紧紧抓住西部大开发的机遇，规范运作、积极开拓资本市场，加快上市步伐，努力把公司建设成为具有国际先进管理水平的大型高科技企业。二、公司历史沿革及改制重组情况XXXX科技股份有限公司是于2000年11月2日经XX省人民政府批准，由原XXXX科技有限公司依法整体变更而成的股份有限公司，原XXXX科技有限公司前身为XXXX建筑装饰有限公司。原XXXX建筑装饰有限公司成立于1998年10月30日，持有(成)工商XXXXXX号企业法人营业执照，注册资本为人民币XXXX万元。2000年3月，经批准更名为XXX
11、X科技有限公司。2000年6月4日，原XXXX科技有限公司进行了增资变更，变更后注册资金为人民币XXXX万元； 2000年7月18日，原XXXX科技有限公司再次进行了增资变更，变更后注册资金为XXXX万元。由XXXXX技术研究所、XXXX化工实业有限公司、XX大学、XX风险投资有限公司、XX科技实业有限公司、XXX、XXX投资顾问有限公司、XXX共同出资。变更为XXXX科技股份有限公司后，公司注册资本为XXXX万元，占地面积57亩，总建筑面积28000平方米。截至2006年3月28日，XXXX科技股份有限公司股东为： 股 东持股(万股)所占比例(%)XXXX投资集团有限公司XXXXXXXXXX
12、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX大学XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX科技实业有限公司XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合 计XXXXXXX 三、公司下属企业情况XXXX纳米塑胶有限公司XXXX科技股份有限公司全资子公司，注册资本XXX万，企业法定代表是XX先生，公司是 十五国家重大科技攻关计划产业化项目示范单位； 国家科技部认定的高新技术企业； 国家火炬计划实施单位； 国家创新基金计划实施单位。 纳米塑胶公司是以开发纳米环保塑料制品、纳米塑料功能添加母粒和粉体、纳米塑料建材和化工产品为主的，
13、集科研、生产和销售为一体的国家级高新技术企业（证书编号：XXXX）。“成为全球塑料改性材料的领导者”是纳米塑胶公司的发展目标，借助中国科学院化学所、XX大学等研发平台和科研实力，纳米塑胶公司在纳米改性塑料领域的研究和运用上已取得显著成绩，产品推向市场以来，获得客户的普遍好评。 纳米塑胶公司主导产品“纳米聚丙烯管材专用料（NPP-R）”和“纳米塑料功能添加母粒和粉体”，居国际领先水平。“纳米聚丙烯管材专用料（NPP-R）”采用插层复合技术实现了聚合物与无机物在纳米尺寸上的复合，将无机物的刚性、尺寸稳定性和热稳定性与聚合物的韧性、可加工性和介电性完美结合起来，是普通聚丙烯材料的更高性能的替代产品。
14、“纳米塑料功能添加母粒和粉体”是工程塑料和通用塑料的功能性添加剂，它可以大大改进塑料的各种性能以满足客户的需要。 2002年，塑料/层状硅酸盐纳米复合材料的产业化技术项目被国家科技部批准列入国家“十五”重大科技攻关“纳米材料技术及应用开发”项目。纳米塑胶公司承担建立由国家资助的年产千吨级纳米聚丙烯/层状硅酸盐热水管专用料及工业规模聚丙烯/层状硅酸盐管材示范生产基地。四、主要股东XXXX科技股份有限公司是由XX大学、XXXX投资集团有限公司、中国风险投资有限公司、XX科技实业公司、深圳市设想投资顾问有限责任公司、徐继伟、刘英、郭勇军等股东组成。(一) XXXX投资集团有限公司XXXX投资集团有限公司是在1991年成立的XX金牛粘接密封技术研究所基础上逐步发展起来的。集团总注册资本1.62亿元，目前总资产4.8亿元，净资产2.52亿元。集团由15个成员企业组成，注册资本5800万元，法定代表人薛合伦先生；集团有控股子公司5个、间接控股或参股公司9个。XXXX投资集团是国家级重点高科技企业集团，集团成员中有6个高科技企业。集团承担国家863计划3项、国家高技术示范工程2项、国家“九五”重大科技攻关计划1项、国家“十五”重大科技攻关计划3项、国家火炬计划5项、国家级星火计划3项，国家科技型中小企业创新基金3项、国家自然科学基金2项、国家级新产品3项。
