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1、会议记录录表格编号号：QRR02209 会议主题题会议时间间会议地点点会议室主持人记录人出席人员员缺席人员员主要内容容责任部门门跟踪完成成情况本次管理理评审的的目的在在于：分分析与验验证品质质管理体体系运行行的适用用性、充充分性和和有效性性，由此此加强对对品质管管理体系系运行的的监督和和控制，并并不断改改进以促促进体系系的良性性运行，使使之日趋趋完善。根据本次次各部门门提供报报告及资资料表明明：1. 品质/环环境方针针检讨：1.1. 品质/环环境方针针能满足足标准要要求，包包括对满满足要求求、持续改改进、遵遵守法规规及其它它要求的的承诺；1.2. 通过发放放小传单单、内部部网络、制制作看板板及
2、环保保教育，宣宣传使全全员对品品质/环环境方针针有一定定的认识识。1.3. 公司均有有按承诺诺执行：建立、执执行及维维护一套套完善的的品质/环境管管理系统统，以满满足顾客客需求为为重，持持续了解解顾客要要求，如如期提供供符合顾顾客要求求品质的的产品与与服务，全全员参与与持续改改善各部部门绩效效，持续续不断提提升顾客客满意度度。1.4. 公司在遵遵守环保保法律法法规，加加强对全全员宣导导，预防防污染，全全程控制制污水排排放，充充分利用用生产废废料，加加强对废废弃物的的处理，节节约用水水方面均均有按环环境方针针所作业业的承诺诺进行。1.5. 我公司品品质/环环境方针针符合我我公司实实行、运运作实际
3、际，可做做为我公公司品质质控制的的指南，并并继续宣宣传贯彻彻到全体体员工，使使其更深深刻理解解和领会会2. 审核结果果：2.1. 到目前为为止，内内部审核核的运作作较为成成熟。审审核方式式有由总总经理室室策划的的全面性性的审核核、生产产部企划划部每周周进行常常规性内内部审核核。主要要有：220022年122月的全全公司的的品质管管理体系系系统的的审核、220033年1月月对生产产部审核核、20003年年3月对对生产部部以外的的其它各各部门的的审核，其其中生产产部的内内审工作作由企划划部作为为一个常常规工作作之一。审审核过程程见各审审核报告告。2.2. 各部门对对审核还还是比较较认同的的，配合合
4、度较好好。每次次审核中中发现的的不符合合项，责责任部门门均能够够积极改改善。会议记录录（附页页）编号：QQR002099 主要内容容责任部门门跟踪完成成情况2.3. 鉴于目前前内审员员的经验验还不丰丰富，必必须通过过不断的的内部审审核予以以提高审审核技巧巧。2.4. 建议：总总经理室室应更多多的参与与生产部部的内审审，以加加强生产产部内审审员的审审核经验验。3. 顾客反馈馈：3.1. 公司建立立合约约审查管管理程序序规范范了业务务部门与与客户之之间的沟沟通，同同时也理理顺了业业务部门门的管理理流程，使使业务部部门与其其它部门门的沟通通更为紧紧密有效效，更好好地发挥挥业务部部作为客客户与生生产之
5、间间的桥梁梁作用。3.2. 为有效获获取顾客客的反馈馈意见，本本公司建建立了客客户满意意度管理理程序，客客户满意意度调查查于20002年年9月份份进行，共共调查了了8家客客户，总总平均得得分为889分，没没有达成成客户满满意度目目标955%的要要求。3.3. 20033年3月月业务部部组织对对客户满满意度再再进行一一次调查查，调查查结果：总分为为85.1，没没有达成成品质目目标要求求，并得得两个客客户反映映交期问问题，业业务部已已提出纠纠正措施施。3.4. 根据这两两次的客客户满意意度调查查，基本本上没有有达成995分的的品质目目标要求求，针对对目前的的客户要要求越来来越高，995分的的目标较
6、较难达成成，建议议适当修修改客户户满意度度的品质质目标，修修改为990分。3.5. 为有效处处理客户户抱怨，建建立客客户抱怨怨管理程程序予予以规范范。通过过本程序序的制定定与执行行，20002年年客户抱抱怨事项项明显降降低。220022年、220033年度的的客户抱抱怨资料料见“客户抱抱怨推移移图”。4. 过程的业业绩和产产品的符符合性4.1. 材料采购购：单多多量少的的市场趋趋势越来来越明显显，造成成公司对对原材料料的采购购也同样样订购单单多订购购量少的的现象。但但通过采采购员的的努力，原原材料的的采购基基本上能能满足生生产进度度的要求求。对原原材料的的控制定定有两个个目标：4.1.1. 进
7、料进货货合格率率99%以上；4.1.2. 材料进货货准时率率95%以上。4.1.3. 通过三个个月的统统计，合合格率达达成较低低，只有有2月份份达成。合合格率目目标与品品保课的的目标相相重复，建建议由品品保课统统计，并并把结果果知会采采购部即即可。4.2. 在20002年度度公司的的生产能能力大于于生产负负荷，这这包括人人力、技技术、设设备能力力，因此此，生产产并不太太紧张，生生产能力力还有很很多空间间可挖掘掘。4.3. 面对目前前客户对对交期要要求越来来越紧的的市场趋趋势，大大家均要要有紧迫迫感，不不要因目目前的生生产能力力超过生生产负荷荷就放松松生产管管理。总经理室室总经理室室业务部采购部
8、总经理室室会议记录录（附页页）编号：QQR002099 主要内容容责任部门门跟踪完成成情况4.4. 对生产过过程的控控制主要要有：生生产者自自检、生生产班组组专检、品品检人员员专职检检验。公公司设置置品保课课负责产产品的检检验。品品保课从从原材料料进厂开开始切入入到各工工序的检检验、成成品检验验、出货货检验等等。生产产各车间间另外设设置检验验人员，负负责车间间产品的的自检工工作。公公司对产产品品质质基本上上作到层层层把关关，不让让不良品品流出厂厂。4.5. 20033年度11月到22月的产产品符合合性统计计：4.5.1. 进料检验验合格率率：977.7%、999.022%4.5.2. 工序抽检
9、检合格998.44、988.6、999.774.5.3. 出货抽检检合格率率1000、999.3、999.334.5.4. 批次规格格退货率率：到目目前为止止，未出出现退货货事项。5. 预防和纠纠正措施施的状况况；5.1. 目前各部部门均能能根据纠纠正和预预防措施施管理程程序执执行，建建立了公公司的自自我改进进机制，有有效地提提高了公公司的自自我改进进能力。各各部门对对收到的的“纠正和和预防措措施报告告”均能得得到重视视和改善善。5.2. 生产部反反映，公公司其它它部门如如采购对对生产反反馈的“纠正和和预防措措施报告告”不能及及时予以以解决，总总是有一一段时间间滞后。5.3. 总经理要要求：所
10、所有部门门对其它它部门写写来的“纠正和和预防措措施报告告”一定要要认真对对待，不不得有丝丝毫马虎虎。生产产部如有有问题需需要其它它部门解解决，又又不能及及时得到到支持的的，把“纠正和和预防措措施报告告”交给总总经理室室，由总总经理室室负责追追踪，如如再不能能解决的的，立即即向总经经理报告告。6. 以往管理理评审的的跟踪措措施；6.1. 之前没有有进行管管理评审审。7. 可能影响响质量管管理体系系的策划划的变更更；7.1. 目前导入入的品质质/环境境管理体体系是有有效的，适适合于目目前的运运行。为为提高内内部管理理，公司司计划在在今年内内导入管管理系统统软件，届届时，可可能会引引起品质质/环境境
11、管理体体系的变变更。7.2. 为提前避避免导入入的管理理系统软软件与目目前管理理体系的的冲突，由由总经理理室全程程跟踪管管理软件件的导入入过程，发发现问题题，随时时解决，或或向总经经理汇报报。8. 品质目标标达成情情况分析析；8.1. 共制定了了2个总总目标，根根据总目目标分解解出255个分目目标。品品质目标标见“品质目目标展开开表”。8.2. 对20003年11月到22月的统统计，共共有 77 个目目标没有有达成，已已由责任任部门制制定出相相应的改改进措施施。达成成率为 85.4 8.3. 业务部、采采购部分分别提出出修改品品质目标标的要求求，如前前面所述述。总经理室室总经理室室会议记录录（
12、附页页）编号：QQR002099 主要内容容责任部门门跟踪完成成情况8.4. 各品质分分目标基基本能符符合目前前公司的的实际，对对业务部部提出的的品质目目标修改改，总经经理、管管理代表表建议再再试行几几个月后后，再作作决定是是否修改改。采购购部的材材料合格格率目标标可以由由品保课课进行统统计，统统计结果果知会采采购部即即可。9. 资源的需需求：9.1. 人力资源源：应该该说公司司的产能能大于负负荷，人人力资源源比较充充足。各各部门均均按照相相关的培培训计划划，对本本部门员员工进行行培训。9.2. 根据生产产部对人人员流动动率目标标的统计计，生产产部工人人的流动动率偏高高，基本本上都在在2以以上
13、。生生产部应应注意人人员的流流动。9.3. 设备：设设备课对对设备的的维修工工作开展展得较好好，基本本上没有有出现大大的设备备故障。9.4. 工作环境境：由企企划部负负责进行行“6S”日常检检查，各各车间的的工作环环境已有有明显改改善。9.5. 仓库：很很明显，仓仓库不够够用，有有许多钢钢材都是是露天堆堆放。-目前前，资材材课要注注意原材材料的管管理，要要侧重钢钢材的防防护工作作，等木木业新厂厂房的建建成后，现现有木业业的厂房房可以用用作公司司的仓库库。10. 改进的建建议10.1. 从20002年度度来看，员员工提案案制度并并没有得得到很好好运行；20003年度度应重视视员工改改善提案案，由
14、总总经理室室、企划划部负责责倡导、推推行与落落实，对对优秀者者予以适适当奖励励，以发发挥员工工的智慧慧和主动动参与的的意识。-由总经经理室制制定合理理化建议议制度，并并逐级宣宣传到所所有人员员。10.2. 随着管理理系统软软件的导导入，公公司电脑脑化作业业也在逐逐步完善善中。对对电脑的的管理也也要求越越来越高高。已有有问题暴暴露出来来了。如如玩游戏戏、上网网QQ等等影响工工作的事事情。还还有，电电子档文文件管理理等，都都要加强强规范化化管理。虽虽然有电电脑管理理制度，但但是，在在执行上上还得捉捉严。-行政政部对电电脑的管管理要加加强，依依据电电脑管理理制度，每每天对电电脑使用用进行抽抽查，对对违规者者，予以以相应的的处罚。11. 结论：11.1. 总经理室室应更多多的参与与生产部部的内审审，以加加强生产产部内审审员的审审核经验验。11.2. 由管理代代表召集集各相关关部门再再重新分分解品质质目标，对对不合适适的要予予以修改改-5月月份完成成。11.3. 资材课要要注意原原材料的的管理，要要侧重钢钢材的防防护工作作，等木木业新厂厂房的建建成后，现现有木业业的厂房房可以用用作公司司的仓库库。业务部
