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1、 TTJT3012007天泰集团月度计划考核激励办法1 总则本文件规定了对纳入集团计划管理部门计划考核范围内的各单位主要负责人进行考核激励的办法。2 定义2.1 集团计划管理部门集团办公室。2.2 集团薪酬管理部门集团员工部。2.3责任单位集团各单位。2.4里程碑计划房地产项目开发流程中重要工作，如建设用地规划许可证、商品房预售许可证等。3 职责3.1 集团计划管理部门负责指导和监督集团各单位的计划管理工作。负责对纳入集团计划考核范围内的各单位主要负责人进行月度考核和激励。4 考核办法4.1考核原则：以单位月度计划上评得分为主要考核依据，当月考核、次月兑现。兼任多个单位的负责人，月度考核按照“
2、就低不就高”原则兑现，年度考核按照“就高不就低”原则兑现。4.2计划报送要求：4.2.1各单位按照开发项目里程碑计划、年度KPI指标分解计划和董事长/执委会安排工作完成情况作为报送依据。开发项目里程碑计划/KPI指标分解计划占月度计划权重不低于60，开发项目重要里程碑计划详见附录1。4.2.2报送的计划总项不超过20项（不包括追加计划）。经执委会批准的里程碑计划在月度中不予变更和顺延，月度考核采取里程碑计划/年度KPI指标分解和其他重点工作的权重进行报送和考核。报送计划模版见附录2。集团各单位每月末前一天（遇节假日则提前），将集团分管领导审批签字后的次月计划传至集团计划管理部门，未按时报送则视
3、为责任单位当月的一项否决项；集团各单位每月最后一天（遇节假日则提前）上传集团计划管理信息系统本单位月度工作总结。4.2.3对里程碑计划的调整受外部环境等因素影响，需对里程碑计划进行调整时，由责任单位负责人以会签形式提出调整原因和调整后里程碑计划，通过集团计划管理部门审核后，报执委会分管领导和执行总裁审批，审批意见在集团月度考评会公示后实施。责任单位里程碑计划每年仅限调整一次。4.3考核兑现办法计划完成率在90%以上（含90%），单位负责人发放当月全部绩效工资；计划完成率在80%89%，单位负责人发放当月80%的绩效工资；计划完成率在70%79%，单位负责人发放当月70%的绩效工资；计划完成率低
4、于70%，单位负责人当月不发放月度绩效工资。4.3.1对重要里程碑计划的兑现（月度销售回款参照5.3.2执行）：附录1中的计划第一次未完成，不发放责任单位负责人月度绩效工资，次月兑现；同一项计划第二次未完成，不发放责任单位负责人4/3月度绩效工资，在负责人年度绩效工资中兑现；同一项计划第三次未完成，不发放责任单位负责人5/3月度绩效工资，在负责人年度绩效工资中兑现，以此类推。4.3.2评价打分按照时间、目标和完成质量进行自评、考评和上评打分，除回款计划外，均不高于计划分值。各单位每月最后一天需完成自评和考评打分，由集团计划管理部门以书面形式提交分管领导打分。各单位月度计划考核在次月集团月度考评
5、会上公示，由执委会审议确定上月计划完成情况和本月各单位计划，将执委会确认的上月度计划考核得分报送集团薪酬管理部门兑现。5 即时激励办法5.1原则：以奖为主，采用“一事一议”的即时兑现原则。5.2即时奖励5.2.1内容:见附录3集团即时奖励汇总表。5.2.2权限：奖励额度审批权限报备领导500-5000元执委会分管领导执行总裁5000-50000元执行总裁董事局主席50000元以上董事局主席5.2.3流程：责任单位提报或其他单位推荐责任单位提报分配方案(附领导审批意见)次月度由集团员工部兑现集团计划管理部门审核YesNo报备集团员工部/分管领导分管领导/执行总裁/董事局主席审批审批5.3否决项激
6、励办法5.3.1否决项内容见附录5否决项汇总表。当出现否决项时，则不发放责任单位负责人月度绩效工资。5.3.2月度销售回款按照以下标准与计划完成率挂钩：销售回款完成率在90%以上，销售回款计划完成率得分=120%*月度销售回款计划项权重；销售回款完成率在80%-89%，销售回款计划完成率得分=110%*月度销售回款计划项权重；销售回款完成率在70%-79%，销售回款计划完成率得分=100%*月度销售回款计划项权重；销售回款完成率在60%-69%，销售回款计划完成率得分=70%*月度销售回款计划项权重；销售回款完成率在50%-59%，销售回款计划完成率得分=50%*月度销售回款计划项权重；销售回
7、款完成率低于50%，销售回款计划完成率得分为0。天泓公司、营销中心、天雅公司、高尔夫公司适用以上办法，物业公司、奥厦公司、教育公司销售回款完成率增加10%进行分段考核。5.4销售回款、取得商品房预售许可证和项目交付平衡的激励办法5.4.1若按时取得预售许可证、项目交付或者销售回款累计完成预算计划，则补发因此相关联工作未发放的月度考核工资5.4.2对经执委会批准的调整后开发计划，若按照调整后的计划完成销售回款、取得预售许可证和项目交付，则不予补发调整前的关联里程碑计划未完成而未发放的绩效工资。若调整后较原年度开发计划提前，可进行补发。6 相关文件无。7 相关记录无。附加说明：本文件主要起草人：苏
8、志峰、曲浩。本文件于2007年6月第二次修改。本文件由集团办公室负责解释。附录1： 重要里程碑计划控制表序号计划内容完成时间1取得国有土地使用证2拆迁3规划设计4单体方案设计5施工图设计6取得建设用地规划许可证7取得建设工程规划许可证8取得建筑工程施工许可证9基础达到010取得商品房预售许可证11主体竣工12交付13月度销售回款14单位目标成本预算达成率15项目结算16融资工作17招聘附录2：单位月度计划模版序号计划内容权重自评考评上评1里程碑计划/KPI指标分解计划不低于602其他重点工作不高于40注：（1）其他重点工作指董事长/执委会安排工作、职责范围内重要工作、协调工作等。（2）该计划模
9、版在集团计划管理信息系统中实现，实行网络报送。举例: 营销中心的月度计划模版序号计划内容权重自评考评上评1本月销售回款完成率802其他重点工作20假设2月份销售回款完成65%（对应的完成率得分70%），其他工作全部完成，则本月完成率为：70%80%（权重）+20%（其他工作全完成）=76%附录3：集团即时奖励汇总表序号类别适用条件奖励额度需提供资料1开发系统销售回款达到或超过月度预算奖励1000-50000元财务管理部门认可证明2拆迁按时或提前完成 奖励2000-50000元证明资料3国有土地使用证按时或提前完成 奖励1000-20000元复印件4商品房预售许可证按时或提前完成 奖励1000-
10、30000元复印件5交付按期或提前交付奖励1000-30000元交付记录7融资完成、超额完成或完成计划外融资完成：1000-50000银行进帐单超额完成或完成计划外融资：超额部分18税务筹划提高集团利润奖励1000-50000元9服务方面做出突出贡献奖励500-30000元事例说明10创新得到集团执委会认可奖励500-50000元成果证明11降低费用或节省成本节省达1万以上奖励节省部分1-5%财务管理部门的认可资料12品牌荣誉获全国、省、市荣誉或表彰奖励500-10000元荣誉证明注： 1、本表未涉及内容采用“一事一议”原则确定；2、已批准奖励的内容不再重复申报集团其他奖励。附录4 ： 即时奖
11、惩审批表提报单位单位负责人提报时间需审批单位 提报奖惩金额 事件描述（可加附页）：关联单位初审意见：分管领导意见：执行总裁意见：董事局主席意见：附表5：否决项汇总表单位序号否决项内容备注土地储备部门1未完成土地储备年度土地储备完成可补发采购部门1甲供材料未按时进场拖延工期10天以上预售证或交付按时完成可补发计划管理部门1对重要项目进度控制发生10天以上偏差，未能及时提出警示预售证或交付按时完成可补发成本管理部门1项目结算延误15天不补发公关客服部门1品牌和客户服务工作发生重大失误，给公司造成负面影响并被集团通报批评不补发信息管理部门1集团信息系统（包括OA、成本管理、计划管理）瘫痪超过24小时不补发人力资源部门1出现核心员工规模异动（中层5人以上）不补发通用否决项1发生重大交通事故或重伤以上安全事故不补发2因工作失误造成经济损失5万元以上不补发3某项计划连续两次未完成（除月度销售回款）不补发4未按时报送次月计划不补发第6 页 共8 页
