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1、综合服务类合作方选择作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1、 目的规范综合服务类合作方的选择过程，选择优秀的综合服务类合作方。2、 适用范围适用于公司财务审计类、行政管理类、法律服务类、企业管理、培训、咨询服务类合作方的选择，不包含行政管理涉及的办公用品采购等。3、 术语和定义4、 涉及部门和职责指引主导部门：l 审计类：审计监察部l 行政管理类：行政管理部；l 法律服务类：行政管理部；l 企管运营类：企管运营部；l 软件服务类：企管运营部l 人事服务类：人力资源部部门流程中承担的职责主导部门1、 负责编制综合服务类合作方选择计划；2、 收集和整理综
2、合服务类合作方信息；3、 负责综合服务类合作方的考察、招标和议标文件编制； 4、 提出选择委托综合服务类合作方的选择建议。成本控制部1、按要求组织综合服务类合作方选择招投标及招标和议标文件进行法律审查；2、组织开标、评标。各部门分管领导1、审核分管部门综合服务类合作方中标单位（包括招标、议标、选择委托）。总经理1、按世纪金马合同审批与付款权限表进行各类合作方选择审核。董事长2、按世纪金马合同审批与付款权限表进行各类合作方选择审批。5、工作程序活动步骤及说明责任部门/责任人输出1、综合服务类合作方选择的职责划分1.1财务审计类合同主要包括：l 委托年度正常财务审计工作（例如：企业所得税汇算清缴、
3、土地增值税清算等）； l 与银行或金融机构间为专项财务、金融业务签定的协议；l 验资、专项财务评估、贷款、担保、抵押、质押、信托、资金拆借、财务咨询、税务筹划等。以上由财务管理部负责主办；聘请外部专业审计公司对公司内部进行财务、工程审计，由审计监察部负责主办。1.2行政管理类主要包括：l 租办公楼、办公场所装修等。由行政管理部负责主办；1.3法律服务类主要包括：l 法律顾问延聘及法律事务咨询。由行政管理部负责主办；1.4企业管理咨询服务类主要包括：l 企管运营类：公司战略、管控模式、流程、企业文化类（企管运营部负责主办）；l 软件服务类：OA、财务系统、成本管理系统、计划管理系统、企业ERP、
4、网站等（原则上按照各部门分管专业负责，如遇到多个专业合并的情况，由企管运营部负责牵头组织）；l 人力资源类：培训合同、招聘猎头合同、网站招聘合同、人事档案代理合同等（培训合同、招聘猎头合同、网站招聘合同等非日常人力资源管理类合作方由人力资源部主办。财务管理部审计监察部行政管理部企管运营部人力资源部2、综合服务类合作方选择计划确定2.1主导部门在合作实施前编写选择计划，分管领导、总经理审批即可，内容包括但不限于：l 综合服务类合作方的选择方式建议（招标、议标或选择委托）；l 招标、议标的时间安排：考察、资格审查、确定入围单位、招标/议标文件完成、评标和定标等时间；l 选择委托时间安排：合同或协议
5、签订时间；l 合作方考察/评价要点。主导部门3、招标方式3.1信息收集：主导部门收集综合服务类合作方信息并进行初选，确定5家以上初选名单后交分管领导审批。3.2考察：是否需要考察由分管领导确定，主导部门组织成本控制部对综合服务类合作方进行考察，对综合服务类合作方的组织结构、收费标准、运作方式、项目实例及客户反映、市场业绩售后服务质量等各方面进行了解以后，推荐入围单位。3.3资格审查与入围单位确定：经分管领导审核，最终由董事长审批确定，要求入围单位原则上不少于三家。3.4招标文件编制与审核：成本控制部编制招标文件，行政管理部法务进行经济性法务审查后，由分管领导审核，由董事长进行审批。3.5评标：
6、成本控制部组织进行评标（参与部门（人员）：分管领导、成本控制部，推荐中标单位，并填写定标结果审批表经相关人员签署意见。4、议标方式4.1信息收集、考察：议标方式选择合作方时，在收集合作方资料、对合作方考察与资格审查要求与招标方式要求相同。4.2 入围单位确定：由分管领导审核，总经理审批入围单位。4.3 议标文件编制与审核：成本控制部编制议标文件，成本控制部进行法务审查后，由分管领导审批议标文件。4.4议标谈判：由成本控制部负责组织议标谈判，分管领导。4.5 推荐中标单位：议标后由成本控制部填写定标结果审批表并经相关人员签署意见。成本控制部5、选择委托方式委托单位选择：主要用于财务审计、培训合同
7、、招聘猎头合同、网站招聘合同、人事档案代理合同等，对于不在综合服务类合作方信息库的合作方，由分管领导确定是否需进行考察，主办部门与选择委托单位进行询价、议价后，填写选择委托审批表报相关人员签署意见。6、合同签订及付款1、详见世纪金马合同与付款审批权限表。合同一级分类合同二级分类合同内容分类额度划分合同确定方式综合类审计类委托财务审计、造价审核选择委托财务类财务类直接委托/谈判行政管理类办公场所装修等邀标/议标办公场所租赁直接委托固定资产购买5万元以上（含）邀标/议标5万元以下比质比价谈判日常办公用品、耗材、维修等比质比价谈判法律事务类法律事务委托选择委托企管运营类管理咨询邀标/议标软件服务类OA、财务系统、成本管理系统、计划管理系统、销售管理系统、公司（项目）网站建设外包等邀标/议标人力资源类培训合同、招聘猎头合同、网站招聘合同、人事档案代理合同等5万元以上（含）以及猎头合同选择委托5万元以下选择委托劳动合同范本编制劳动合同签订6、主要文档7、附件5.1 SJJM-CG-ZY005-BD001综合服务类合作方入围单位审批表5.2 SJJM-CG-ZY005-BD003综合服务类合作方定标结果审批表5.3 SJJM-CG-ZY005-BD005综合服务类合作方选择委托结果审批表
