《贵州久联发展(民用爆破器材行业)招股说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《贵州久联发展(民用爆破器材行业)招股说明书（91页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页贵州久联发展民用爆破器材行业招股说明书目录 第一节概览 一、发行人及主要发起人简介 二、发行人主要财务数据 三、本次发行情况 四、募集资金的运用 第二节本次发行概况 一、本次发行基本情况 二、本次发行的有关当事人 三、发行时间表 第三节风险因素 一、产品结构调整风险 二、大股东控制风险 三、安全风险 四、政策性风险 五、业务经营风险 六、管理风险 七、财务风险 八、市场风险 九、技术风险 十、募集资金投向风险 十一、股市风险 第四节发行人基本情况 一、发行人基本情况 二、发行人历史沿革 三、发行人所属9844生产分
2、公司、9855生产分公司和控股子公司贵州新联爆破工程有限公司历史沿革 四、集团公司的资产和业务在改制设立发行人前后的变化情况 五、发行人的主要资产及业务 六、发行人股本构成 七、评估、审计及验资情况 八、发行人资产产权、商标、生产经营凭照、土地使用权、专利等的取得情况38 九、发行人员工及其社会保障情况 十、发行人独立运营能力 十一、发行人与发起人的关系 十二、发行人组织结构及部门职能 十三、发行人相关企业概况 十四、集团公司的重要承诺第五节业务和技术 一、民用爆破器材行业的基本情况 二、影响行业发展的有利因素和不利因素 三、进入民用爆破器材行业的主要障碍 四、发行人面临的主要竞争状况 五、发
3、行人的主营业务及其经营情况 六、发行人产品结构调整、产能变化及其对公司财务状况的影响 七、与公司业务相关的主要固定资产、无形资产及特许经营权的情况 八、公司受到国家行政管制的产品和业务的销售收入、毛利占全部产品和业务的比重，国家指导价格的标准，历次指导价格调整对公司经营业绩的影响情况 九、主要产品和服务的质量管理与控制 十、主要客户及供应商 十一、资产重组对公司业务及财务的影响 十二、公司技术水平 十三、拟投资项目主要生产技术的类型、水平、所处阶段及其核心技术的来源和方式 十四、研究开发情况 第六节同业竞争与关联交易 一、同业竞争 二、关联方、关联关系及关联交易 三、律师、保荐机构（主承销商）
4、关于关联交易的意见 第七节董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 一、董事会成员 二、监事会成员 三、高级管理人员 四、核心技术人员 五、董事、监事、高管人员的持股情况 六、董事、监事、高级管理人员和独立董事领取报酬情况 七、董事、监事、高管人员兼职情况 第八节公司治理结构 一、独立董事制度 二、关于股东和股东大会 三、关于董事会 四、关于监事会 五、公司重大事项决策程序与规则 六、有关董事、监事、高级管理人员的限制性规定 七、管理层对内部控制制度的自我评价 八、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 第九节财务会计信息 一、报告期内简要财务会计报表 二、财务报表的编制情况 三、利润构成、变动趋
5、势与成因 四、应收账款状况 五、固定资产状况 六、对外投资状况 七、无形资产状况 八、主要债项 九、股东权益状况 十、现金流量状况 十一、期后事项、或有事项及其他重要事项 十二、公司资产评估情况 十三、验资情况 十四、2002年、2003年、2004年6月30日财务指标情况 十五、公司管理层对财务分析的意见 第十节业务发展目标 一、公司的经营发展战略 二、公司的主要业务经营目标 三、公司的具体经营计划 四、发行人发展计划所依据的假设条件和面临的主要困难 五、经营理念和经营方针 六、未来发展计划与现有业务的关系 七、本次募集资金运用对实现上述业务发展目标的作用 第十一节募集资金运用 一、本次发行
6、募集资金情况 二、本次发行募集资金不足对公司财务状况及经营成果的影响 三、募股资金运用项目情况 第十二节发行定价及股利分配政策 一、发行定价 二、股利分配政策 三、历年股利分配情况 第十三节其他重要事项 一、信息披露制度及为投资者服务的详细计划 二、重要合同 三、重大诉讼事项 第十四节董事及有关中介机构声明 第十五节附录和备查文件 释义 在本招股说明书中，除非文中另有所指，下列名称具有以下含义： 元：指人民币元 发行人、公司、本公司、 股份公司、久联民爆：指贵州久联民爆器材发展股份有限公司 控股股东、集团公司、久联集团、 久联企业集团：指贵州久联企业集团有限责任公司 新联爆破、爆破公司、 新联
7、爆破公司：指贵州新联爆破工程有限公司 联合经营公司：指贵州联合民爆器材经营有限公司 久联化工：指贵阳久联化工有限责任公司 思南五峰、五峰化工公司、五峰 化工、思南五峰公司、五峰公司：指思南五峰化工有限责任公司 黔鹰铝箔厂：指贵州黔鹰五七0八铝箔厂 兴泰实业、兴泰公司：指贵州兴泰实业有限公司 新联房开、新联房开公司：指贵州新联房地产开发有限责任公司 久联房开、久联房开公司：指贵州久联企业集团房地产开发有限责任公司 新联轻化工、新联轻化工公司：指贵州久联企业集团新联轻化工有限公司 祥和实业、祥和公司：指贵州久联企业集团祥和实业有限责任公司 民爆技术中心、技术中心指省级民爆行业技术中心 国防科工委：
8、指中华人民共和国国防科学技术工业委员会 贵州省国防科工办：指贵州省国防科学技术工业办公室 保荐机构（主承销商）、汉唐证券：指汉唐证券有限责任公司 证监会：指中国证券监督管理委员会 律师事务所、发行人律师：指北京市鼎业律师事务所 会计师事务所、天一（中和正信） 所、申报会计师事务所：指天一（中和正信）会计师事务所有限责任公司 评估事务所、中审所、中审事务 所、中审会计师事务所：指中审会计师事务所有限公司 工行：中国工商银行贵阳市云岩支行 农行：中国农业银行贵阳市中北支行 股东大会：指贵州久联民爆器材发展股份有限公司股东大会 董事会：指贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会 公司章程：指贵州久联民
9、爆器材发展股份有限公司章程 承销协议：指发行人就本次股票发行与保荐机构（主承销商） 签订的承销协议 本质安全水平：指民爆器材企业技术水平对企业经营安 全的保障度 单质炸药：指由一种化学物质构成、不需要与其他化学物质 混合使用的炸药 特别提示 经发行人2004年5月9日召开的2004年第一次临时股东大会决议通过，发行人首次公开发行股票前滚存利润30,695,535.78元由发行后新老股东共同享有。公司预计在发行完成后第一年(2005年)年底进行分配，具体分配方案届时经公司股东大会审议通过后执行。 特别风险提示 一、产品结构调整风险 “十五”期间，民爆行业产品结构调整的政策是鼓励发展系列乳化炸药和性能优良的无锑粉状炸药，限制并逐步淘汰铵梯炸药和其他落后的炸药；鼓励发展性能优良的导爆管雷管、电雷管，限制并逐步淘汰火雷管和其他落后的雷管；鼓励发展高强度导爆管和低能量导爆索等系列化索类产品，限制并逐步淘汰导火索。目前，公司生产的民用爆破器材产品主要是84#粉状铵梯炸药、火雷管及导火索产品，传统产品在产品结构中比重较大，如被列入淘汰产品的铵梯炸药占公司炸药总产量的77%，被列入淘汰产品的火雷管
