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1、XX集团公司会议管理制度目录目的3职责3一般原则3会议分类3一、董事会会议3二、党支部会议6三、党政联席会议8四、总经理办公会议10五、专题会议12第五章 会议举行流程13第六章 会议召开13 目的第一条 为进一步规范公司各项会议管理模式，减少会议数量、缩短会议时间，提高会议质量，特制定本制度。 职责第二条 综合部负责会议管理，所有重要会议要在公司领导批准后到综合部登记备案。第三条 会务工作由主办或召集会议的部门自行负责。第四条 会议资料由主办部门各自存档。一般原则第五条 严守时间：按照会议通知时间准时开会，按会议通知时间准时结束会议。 第六条 参会人员提前10分钟签到入席，缺席、迟到情况事前
2、及时联络主办部门备案。 第七条 会议通知明确性：明确开会日期、开始时间、结束时间、会场、主持人、出席人、会议议题及准备事项。 第八条 效率性：把握时间与议题。会议分类一、董事会会议第九条 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由兼任总经理的董事召集和主持；兼任总经理的董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。董事会会议应当通知经理层、财务部负责人和监事会成员列席会议。根据会议议题需要，董事长或召集和主持会议的董事可以提议其他相关人员列席董事会会议。第十条 董事会会议分为定期会议和临时会议。原则上，定期会议每年召开4次，每季度召开1次
3、。发生下列情况之一时，召开临时董事会会议：1、1/3以上董事提议时；2、监事会提议时；3、董事长认为有必要时；4、市国资委认为有必要时。第十一条 董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。董事委托其他董事代为出席的，该委托的董事不计入出席人数。第十二条 董事会会议的会务工作由综合部安排专人负责。凡需提交董事会研究、决定的议案应预先提交综合部，由综合部汇总分类整理后及时报董事长审阅，由董事长决定是否列入议程。综合部应提前10天书面通知全体董事、监事和列席会议人员，并分发会议议程、议题材料等。第十三条 董事会议案必须由董事、总经理或总经理委托的其他高管人员提出。第十四条 董事会议事的主要范围1、
4、决定董事会工作报告；2、决定会司经营计划和投资方案；3、决定公司内部管理机构的设置，决定公司分支机构的设立和撤销；4、审议公司副总经理及相应级别高管人员聘任或者解聘方案，并按程序报市委组织部、市国资委审定；5、决定公司高管人员收入分配方案；6、决定公司内部业务重组和改革事项；7、决定公司的风险管理体系，包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制，并对实施情况进行监控；8、审议公司年度财务预算方案、决算方案，批准公司年度财务报告；9、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；10、制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案，并按程序报市国资委决定；11、制订公司合并、分立、解散或者变更公
5、司形式的方案，并按程序逐级报市国资委审核、市政府批准。12、制定公司章程修正案草案；13、制定公司的基本管理制度；14、决定对公司生产经营有重大影响的其他事项。15、市国资委授权和公司章程规定的其他事项。第十五条 董事会会议应充分保障董事独立发表意见的权利。董事会决议一旦生效，保留不同意见或持反对意见的董事应服从和执行董事会作出的决定，不得在执行决定时进行抵触或按个人意愿行事。第十六条 董事会决议一经生效，即由综合部负责跟进贯彻落实情况并向董事会报告。其中，涉及生产、经营、管理内容的决议，由总经理组织经营班子贯彻落实，由总经理就执行情况及时向董事会报告。第十七条 董事会应对会议所议事项的决定做
6、成会议记录，出席会议的董事和办公室安排负责董事会会会议记录的秘书，须在会议记录上签名。董事会会议记录、会议签到簿、授权委托书、纪要、决议、表决票等文字材料作为公司档案由综合部作为公司永久性档案保存。二、党支部会议第十八条 党支部会议由党支部书记主持。书记因故不能参加时，可委托党支部其他委员主持。参加会议人员为党支部成员。综合部负责及议题相关人员列席会议。第十九条 根据工作需要可召开党支部扩大会议，相关部门的负责人可以列席会议，列席人员由主持人根据会议需要指定。有关部门需分发书面材料的，会前交到综合部，由综合部统一分发。第二十条 党支部会议原则上每月召开一次。综合部应至少提前3天将确定的会议议程
7、、议题内容通知党支部成员和列席人员。因故不能参加的人员，应提前向党支部书记或主持会议的委员请假。第二十一条 党支部会议议事的主要范围1、讨论决定公司重大决策、重大项目安排、大额资金使用等“三重一大”工作；2、讨论决定工会、共青团等群团组织负责人干部人选；3、讨论提出党支部年度工作计划、主要报告和总结，讨论党支部重要规章制度、规定、办法等的建立、修订、废除；4、讨论决定工会、共青团等群众组织和职工代表大会工作中的重大问题；5、研究决定党的组织发展工作计划，负责审批接收预备党员、预备党员转正以及党员处理等事宜；6、讨论决定党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设中的重要问题，审议公司安全等重
8、大事故的处理意见；7、研究决定需要提交党支部大会集体讨论的其他事项。第二十二条 党支部会议议题一般由党支部书记根据上级指示精神、公司工作需要和其他支委委员的意见确定并提出。第二十三条 党支部会议必须半数以上委员到会方能召开，讨论干部任免事项，必须有三分之二以上的委员到会方能召开，必要时，可召开党支部扩大会议。第二十四条 党支部会议作出决策后，按分工负责的原则组织落实，由综合部负责人负责督查，并将督查情况及时向党支部报告。第二十五条 党支部会议会务工作由综合部负责。综合部做好会前议题收集、会议通知、会议组织、会议记录等，根据会议要求起草决议、决定或纪要等。要如实记录会议的议题、发言内容、表决结果
9、和决议。会议所有资料由综合部指定专人存档保管。三、党政联席会议第二十六条 党政联席会议由董事长、总经理共同主持，出席党政联席会议的成员包括：董事会成员、支委委员、经理层班子成员等，综合部及各议题相关人员列席会议。第二十七条 党政联席会议议事的主要范围1、传达学习市委、市政府、市国资委和XXX集团公司重要会议和文件精神，研究制定贯彻实施方案；2、组织实施董事会决定的事项；3、研究公司章程及章程修改方案，并向董事会提出意见和建议。4、研究重大投资、资本运营及融资方案；5、研究公司战略发展规划、年度投资计划；6、研究决定公司的经营方案；7、研究年度财务预算、决算、利润分本及亏损弥补方案；8、研究薪酬
10、、福利、奖惩制度及人力资源发展规划；9、根据董事会决议讨论决定公司内部管理机构设置方案；10、研究制定公司相关规章制度；11、听取班子成员分管工作汇报，部署相关工作；12、讨论研究需要提交董事会、党委会决定的其他事项；13、其他需要讨论的重要问题或需要通报的事项。第二十八条 会议议题由董事长、总经理决定，也可由班子其他成员提议，报董事长、总经理决定。未经董事长、总经理事先审定且非突发性重大事件需要临时动议的议题，一般不列入党政联席会议的议程。需要讨论决定的议题及基本想法，须经过会前全面深入的酝酿，形成班子初步共识和主导性意见后，再以书面形式提交会议研究。第二十九条 党政联席会议由综合部负责组织
11、。凡提交讨论的议题，相关汇报告人员应事先准备好有关材料，内容包括需讨论决定的事项情况说明以及解决问题的建议方案等。会议议题和有关材料一般提前1天书面分送参会人员。第三十条 党政联席会议一般每月召开1至2次，遇有特殊情况，可以临时召开或延期召开。会议必须有2/3以上成员到会方能举行。第三十一条 讨论问题时要充分发扬民主。与会人员对议题应当发表“同意、不同意或者缓议”等明确意见。第三十二条 会议成员对党政联席会议做出的决定，若有不同意见时允许保留个人意见，或向上级组织反映，但在组织上未做出改变决定之前，必须服从并无条件执行决定。第二十八条 会议做出的决定，要明确责任人负责组织实施；党政联席会议全体
12、成员应按各自分工，切实负责，主动配合，保证落实。第二十九条 公司领导班子成员在具体执行党政联席会议决定的过程中，不得擅自改变决定的精神。实施过程中如确需变更会议决定，或急需作出新的决定，由责任人提出意见，报班子主要领导重新研究调整工作方案，并将变更及执行情况在下次会议上进行通报。四、总经理办公会议第三十条 总经理办公会议在公司章程规定和董事会授权范围内行使生产经营管理职权，对董事会负责。第三十一条 出席总经理办公会议的成员包括：总经理、副总经理、董事长助理、总经理助理、财务部负责人、综合部负责人及议题相关人员列席会议。第三十二条 总经理办公会议议事范围：1、传达董事会会议、党支部会议、党政联席
13、会议有关决议、决定，并制定贯彻落实的相应措施；2、拟订公司投资、资本运营及融资方案；3、拟订公司战略发展规划和年度经营计划；4、拟订公司年度财务预算、决算、利润分配及亏损弥补方案；5、拟订公司内部管理机构设置和基本管理制度；6、拟订公司薪酬、福利、奖惩制度及人力资源发展规划；7、根据公司干部管理规定，提出任免公司中层管理干部的意见或建议，报党委会议研究决定。8、听取公司各部门的工作报告，检查、总结和部署公司生产经营管理工作；9、理顺公司各部门、各基层单位关系，协调解决生产经营管理中的重要问题；10、讨论需提交董事会会议、党支部会议、党政联席会议研究决定的其他事项；其他需要讨论的重要问题。第三十
14、三条 总经理办公会议分为定期会议和不定期会议。定期会议原则上每两周召开一次。有下列情形之一时，可临时召开总经理办公会议：1、董事长提议时；2、总经理认为有必要时；3、有重要事项必须立即决定时；4、有突发性事件发生时。第三十四条 总经理办公会议由总经理召集并主持，或由总经理委托的副总经理召集并主持。第三十五条 总经理办公会议会务工作由综合部负责，包括会议的组织筹备、议题收集、下发会议通知等，做好会议记录、整理存档和形成总经理办公会议纪要，并负责会议决定事项的督办。第三十六条 总经理办公会议议题由总经理确定，其他出席会议成员可提前向总经理建议有关议题，重要议题应提交书面材料。提交议题的部门或人员应
15、事先进行充分的准备，制订可供会议决策的方案。第三十七条 凡提交总经理办公会议研究的议题和材料，一般应至少提前1天发给应到会人员。第三十八条 总经理办公会议研究议题时，依据上会材料，先由部门负责人作情况汇报。总经理在充分听取与会人员发言的基础上，综合各方面的意见、建议，就议题作出决定。根据权责统一的原则，总经理办公会议所作出的决定，由总经理负责。第三十九条 总经理办公会议形成纪要后，有关领导和各职能部门按照分工负责的原则逐级落实和督促检查，及时通报落实情况，并应在下次会议上报告执行落实情况。五、专题会议第四十条 专题会议由公司分管领导或分管领导授权主办部门负责人召集主持，相关人员参加；涉及重要事项或交叉部门工作的，也可以由总经理召集主持，相关分管领导和部门负责人参加。第四十一条 专题工作会议议事范围：1、传达通报公司董事会、党支部会议、党政联席会议、总经理办公会议的专题、专项工作决议、决定，研究制订贯彻实施方案，组织实施专题、专项工作；2、听取分管部门专项工作汇报，研究执行中存在
