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1、行政事务管理制度 一、会议管理制度 第一条 为规范管理，树立良好工作作风，提高会议质量，强化工作效率，特制订本制度。第二条 公司范围内会议类别包括：公司安全生产行政工作会、党委会、总经理办公会、党政联席会、部门会议、专业会议、临时会议等。第三条 会议召开原则：（一） 尽量少开会；（二） 尽量开短会；（三） 尽量由较少的人参加会议；（四） 尽量节约开会成本；（五） 会前准备充分；第四条 议事规则：（一）公司安全生产行政工作会 按公司公司安全生产行政例会制度执行。（二）总经理办公会、党政联席会 总经理办公会、党政联席会是公司领导班子交流情况、研究解决工作中的问题、议定事项的工作会议，也是公司领导班
2、子集体办公的一种形式。参加人员为公司领导班子成员，原则 召开，必要时可临时召开。会议由总经理或总经理指定的人员主持。会议决定以会议纪要或决议的形式作出，经全体与会人员签署后，由企业领导班子负责实施。会议内容包括： 1.研究讨论授权范围内由总经理办公会议讨论决定的问题和需提交集团公司讨论决定的事项； 2. 研究落实集团公司布置任务的计划和实施办法； 3. 审定向集团公司所作的总经理工作报告； 4. 听取公司内各部门的工作汇报，研究讨论各项主要工作进展情况和总经理办公会议决议的落实情况，找出存在的问题和解决问题的思路、对策、方法，确定公司下一阶段的工作要求； 5. 拟定公司基本管理制度，制定企业各
3、项具体规章； 6.研究公司内部业务机构设置、撤销或合并的方案；7. 讨论公司内部员工的工资、福利、奖罚等涉及员工切身利益的问题，审核总经理权限范围内的人事任免事项；8. 审核公司成本计划和费用预算执行情况，并对不合理成本及费用提出处理意见。9. 研究公司经营、管理和投资计划方案，决定授权限额之内的投资项目；10. 研究重大事故的处理办法；11. 讨论与会人员提出的需要总经理办公会议讨论明确的事项；12. 总经理认为需要研究解决的其他问题。（四）部门会议 部门会议包括个各部门会议、 会等，根据工作需要定期或不定期召开。会议由部门负责人召集并主持。会议内容包括：1. 研究讨论需提交上级领导决定的事
4、项；2. 研究落实上级领导布置任务的计划和实施办法；3. 检查、总结部门职责履行情况、各项主要工作进展情况和领导布置任务的落实情况；4. 决定部门职能范围内的事项；5. 确定下一阶段的工作要求；6. 讨论与会人员提出的需要会议讨论明确的事项；7. 部门负责人认为需要研究解决的其他问题。（五）专业会议： 系公司内部的技术、销售业务会，业务综合会（如经营活动分析会、质量分析会、生产技术会、生产调度会和安全工作会等），根据需要不定期召开。由分管领导主持。1.经营活动分析会：汇报、分析公司计划执行情况和经营活动成果，评价各方面的工作情况，肯定成绩，找出差距，解决矛盾，提出改进措施。2.质量分析会：汇报
5、、总结上月工作质量和服务质量、产品质量情况，讨论分析质量问题（事故）、研究决定质量改进措施。3.技术工作会（含生产技术准备会）：汇报、总结当月技术改造、新产品开发、科研、技术和日常生产技术准备工作计划完成情况，布置下月技术工作任务，研究确定解决有关技术问题的措施方案。4.生产调度会：调度、平衡生产进度、研究解决各所属企业、各生产车间、各科室不能自行解决的重大问题。5.安全工作会（含治安、消防工作）：汇报、总结前一阶段安全生产、治安、消防工作情况，分析处理事故，检查分析事故隐患，研究制定安全防范措施。（六）临时会议：根据工作需要，为解决某些重要问题，或处理突发事件而临时召开的会议。（七）党代会、
6、工代会、团代会，按党章、工会章、团章规定召开。第五条 各类会议原则上分别由前条所述人员参加，召集人也可根据工作需要决定其他人员参加或列席。第六条 会议主持人职责：（一）做好会前准备工作，及早确定会议起止时间、地点、参加人员、主题、议程、要求等，经上级领导批准后，至少提前12小时通知与会人员；（二）遵循会议议程，控制会议时间；（三）组织与会人员对拟定的议题进行讨论，充分听取与会者意见，综合统一意见，做出决定或拟定意见，需上报的要提出可行性方案；（四）就会议讨论整理出的结论交全体与会人员确认，需表决的应通过表决确认，会议决议或纪要于会议结束次日上报领导；（五）确定专人做好会议记录，及时整理会议纪要
7、、编号、下发及归档管理。第七条 注意事项：（一）会议原则上要按会议规定的时间、地点、内容组织召开。未经会议主持人批准，任何人都不得随便变动正常会议召开的计划；临时会议要提前下发会议通知；（二）与会者要提前做好准备，充分研究会议议题，重大事项应准备书面的方案和资料，开会时按主持人的要求发表意见。发言时要积极主动，并注意发言时机，切合议题，语言精炼，观点鲜明，言之有据，实事求是；（三）会议过程中要用统一制作的会议记录本做好记录；（四）遵守会议纪律：1.无正当理由不得缺席、迟到、早退，特殊情况须取得会议召集人同意；2.着装整齐，精神饱满，开会时间关闭通讯工具，放置于规定存放处；3.遵守保密原则，机密
8、会议纪要要妥善保管，不得泄漏传播；4.遵守会议秩序，使用文明用语，不可随意打断他人发言，不得吹毛求疵或人身攻击。二、公文管理制度 第八条 公司党政办是公司公文处理的主管部门。收文由公司党政办文书人员统一负责签收、登记、编号、传阅、发放、催办、分类、立卷、归档等工作。第九条 公司公文分为外来文件和公司内部文件。外来文件由文书人员签收、登记后填附公文处理笺，报公司党政办负责人拟办，并呈送公司主管领导阅批，由文书人员根据领导的批示进行传阅，同时负责文件的催办、立卷和归档。第十条 公司内部文件处理程序：（一）文件起草部门应以国家规定、上级指示或工作实际需要草拟文件初稿。草拟文稿必须从全公司角度出发，做
9、到情况确定、观点鲜明、条理清晰、层次分明、文字简炼、标点符号正确等。（二）文稿拟完后，拟稿人应填附公文处理笺，详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人。（三）公司党政办负责文稿的审核和印发。（四）文稿审核后，报公司党政领导批准签发。（五）经领导批准签发后的文稿交文书人员统一编号打印。（六）文件打印清样，应由拟稿人校对。（七）文件打印后，由公司党政办盖章；并交文书人员发放，同时做好发放记录。（八）公司党政办文书人员对文件进行跟踪、整理、立卷、归档。第十一条 各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件，经公司党政办负责人同意后方可借阅，文书人员要做好借阅登记。公司外部人员借阅复制公司文
10、件，需经公司领导签字认可，文书人员做好登记。第十二条 公文管理必须严格遵守保密制度，不得向无关人员泄露公司机密。三、行政信息反馈制度 第十三条 为保证公司内部信息反馈及时、准确、适用，可通过电子邮件、电传、邮政快件和电话等手段，做到信息传递好、多、快、省，通道畅通，特制定本制度。第十四条 工作计划和总结：（一）书写要求：计划有重点，明确目标、措施、时间进度及责任人；总结有检查的结果及分析，并列出改进的措施或建议。（二）月份计划于上月25日前，总结于次月10日前（特殊情况时间另定），各部门依据年度计划和阶段性重点工作编制，公司党政办负责汇总整理。第十五条 会议文件传递：（一）重要会议：总经理办公
11、会、党政联席会、公司安全生产行政例会等重要会议，由公司党政办负责记录，整理会议纪要，于会议结束后的下一个工作日内上报公司主要领导（二）一般会议：专业会议、部门会议等一般会议，由会议主持人安排专人记录，整理会议纪要，于会议结束后的下一个工作日内报主管领导。（三）重要文件：内部文件签发后于一个工作日内印发。收到外部重要文件，按分管范围、重要程度即日上报主管领导、公司党政领导第十六条 超越本职权限，实行对口逐级请示报告制，谁请示，谁汇报，谁负责；向谁请示，向谁汇报，层层负责。第十七条 专项工作须事前请示，事中反馈，事后汇报。如执行中发生变异，应及时报告，严禁擅自行事，重要事项应于完成后第一个工作日内
12、以书面形式向主管领导呈报。第十八条 重要电话或来访，应及时向主管领导报告。第二十一条 重点工作由主管领导牵头检查，负责将情况向总经理和党委书记汇报。第二十二条 公司劳动纪律，由劳人保卫部负责检查，检查结果纳入当月考核。第二十三条 临机事件处理由具体责任人或主管领导负责。第二十五条 报告按职责权限实行。凡领导交办的专项工作，必须在规定时间完成后下一个工作日内报告结果，因特殊原因未完成者应于规定时间提前报告总经理和党委书记。第二十六条 报告程序：第二十七条 信函、特快专递寄发 公司所属各部门寄发信函、特快专递，需经部门负责人签字认可，在公司党政办办理登记手续，自行书写邮寄详情单，统一寄发，邮寄费用
13、计入该部门办公费用。严禁私件公邮。四、工作督办管理制度 第二十八条 为尽快适应现代企业要求，引导员工形成良好的工作习惯，营造一个自觉、有序、高效的工作氛围，同时加强工作的计划性管理，特制定本制度。第二十九条 工作督办机构：公司成立工作督办小组，组长由总经理担任，成员由劳人保卫部、审计监察实、公司党政办负责人组成。第三十条 督办工作内容：（一）各部门工作计划及完成情况；（二）总经理办公会议的决议（决定）执行情况；（三）各类型业务工作会议所确定任务的完成情况；（四）公司领导交办工作任务的完成情况；（五）劳动纪律的检查；（六）日常办公秩序的检查；（七）环境卫生的检查；（八）会议纪律的检查。第三十一条
14、 督办工作范围：公司所属各部门第三十二条 督办小组的工作程序：（一）采取定期或不定期的形式对以上工作进行检查；（二）每次检查均按规定填写记录；（三）工作督办小组有检查权和处理建议权；（四）经公司领导审定后的处理结果，纳入当月考核，并由督办工作小组及时反馈给相关部门以及责任人，并由责任人签字确认。第三十三条 工作督办小组检查工作任务的完成情况时，各部门应积极主动配合，按要求如实提供有关材料。第三十四条 工作督办小组应本着实事求是、公正、公开的原则展开各项督办工作，不得有循私情、包庇违规的行为，同时接受全体员工的监督。第三十五条 本制度所涉及的检查内容可根据实际情况和管理需要随时进行调整。五、档案
15、管理制度 第三十六条 归档的文件材料必须按年度立卷，公司所属各单位内部在工作活动中形成的各种有保存价值的文件材料，都要按照本制度的规定，分别立卷归档。第三十七条 坚持部门收集、管理文件材料制度。各部门负责管理本部门的文件材料，并保持相对稳定。第三十八条 一项工作由几个部门参与办理，在工作活动中形成的文件材料，由主办部门收集归卷。会议文件由会议主办部门收集归卷。第三十九条 文书归档范围：（一）重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。（二）上级机关发来的与公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件材料。（三）公司对外的正式发文，与有关单位往来的文书。（四）公司的请示与上级机关的批复。（五）公司反映主要职能活动的报告、总结。（六）公司的各种工作
