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1、马鞍山 有限公司章程第一章 总则第一条 依据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）及有关法 律、法规的规定，由、，共同出资,设立马鞍山市有限公司，（以下简称公司）特制定本章程。第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、 规章的规定为准。第二章 公司名称和住所第三条公司名称：马鞍山有限公司。第四条住 所：。第三章公司经营范围第五条 公司经营范围：（以工商部门核准的为准）第四章 公司认缴注册资本及股东的姓名（名称）、实缴出资额、出资时间、出资方式第六条公司认缴注册资本：万元人民币公司实缴资本：万元人民币第七条 股东的姓名（名称）、实缴的出资额、出资时间、出资方式如下股东名称
2、 或姓名认缴情况截止目前实际缴付出资数额（万元）出资期限（/年/月/日）出资 方式出资数额（万元）出资时间出资 方式注：股东郑重承诺，实缴出资额、出资方式、出资时间均与事实相符。）第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规划第八条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：（一）决定公司的经营方针及投资计划；（二）选举和更换执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事 项；（三）审议批准执行董事的报告；（四）审议批准监事的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行
3、公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程；第九条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。第十条 股东会会议由股东按照认缴出资额的出资比例行使表决权。 第十一条 股东会议分为定期会议和临时会议。召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议按每年 12 月 31 日召开。代表十分之一以上表决权的股东，监 事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。第十二条 股东会会议由执行董事召集，并主持；执行董事不能履行职务 或者不履行职务的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之 一以上表决权的股东可以自行召集和主持。第十
4、三条 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决 议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分 之二以上表决权的股东通过。其余决议须经代表二分之一以上表决权的股东 通过。公司设执行董事一名，由股东会过半数表决权的股东选举产生。执 行董事任期三年，任期届满，可连选连任。第十四条 执行董事行使下列职权：（一）负责召集股东会，并向股东会议报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）审定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）制订公司合并
5、、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决 定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度；第十五条 公司设经理，由执行董事兼任。经理对股东会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由股东会决定聘任或者解聘以外的负责管 理人员；（八）股东会授
6、予的其他职权。 经理列席股东会会议。第十六条 公司设监事，只设1名监事,由 股东会过半数表决权的 股东 选举产生。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。第十七条 监事行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违 反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提 出罢免的建议；（三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行 董事、高级管理人员予以纠正；（四）提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行本法规定的召集和 主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；（五）向股东会会议提出提案；（六）依照公司法第一百
7、五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼；监事可以列席股东会会议。第六章 公司的法定代表人第十八条执行董事为公司的法定代表人，任期 _年，由 股东会过半 数表决权的股东 选举产生，任期届满，可连选连任。第七章 股东会会议认为需要规定的其他事项第十九条 股东之间可以相互转让其部分或全部出资。第二十条 股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。 股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面 通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转 让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。经股东同意转让的股权，在同等条件下，
8、其他股东有优先购买权。两个 以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的， 按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。第二十一条公司的营业期限为长期，自公司营业执照签发之日起计算。 第二十二条有下列情形之一的，公司清算组应当自公司清算结束之日起 30日内向原公司登记机关申请注销登记。（一）公司被依法宣告破产；（二）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由 出现，但公司通过修改公司章程而存续的除外；（三）股东会决议解散；（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；（五）人民法院依法予以解散；（六）法律、行政法规规定的其他解散情形。第八章 附 则第二十三条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。第二十四条 本章程一式肆份，并报公司登记机关一份。全体股东亲笔签字、盖公章：年月日马鞍山有限公司股东会决议根据公司法和本公司章程规定，公司不设董事会、监事会，本公司于年月日在公司办公室召开第一次股东会议。参加会议的股东有、共人，由本公司主持，会议通过本公司章程，一致作出以下决议：1. 公司不设立董事会，只设一名执行董事，全体股东一致选举为本公司执行董事并兼任经理。2. 公司不设立监事会，只设一名监事，全体股东一致选举为本公司监事。全体股东签字或盖章年月日
