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1、监事会工作细则监事会工作报告（审议稿）在_威通集团_届二次股东代表大会上监事会主席朱守君（二_年_月_日）各位代表：现在，我代表_威通实业集团股份有限公司监事会向大会报告工作，请各位代表审议。一、二0一_年度的主要工作展望过去的_年，受多种因素影响，经济形势扑朔迷离、错综复杂。对于威通集团来说，是公司发展历程中比较特殊的一年，也是团结一致迎接挑战，艰苦奋斗战胜困难，全面促进和保障威通集团经济持续发展、努力开拓新局面的一年。公司在挑战与机遇同在、困境与进步并存的情况下，进一步深化机制变革，努力开拓各项业务，在复杂的环境下取得了较好的工作成绩和经营效益，公司监事会了解并注意到了这些客观情况；同时，
2、监事会作为监督机构，在_年中，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，为企业的规范运作和发展壮大发挥了应有的推动作用。（一）、按章办事，依法运作，履行监督职能一年来，公司监事会充分发挥自身职能，在强化监督的同时，注重协调和保障，全力促进公司的发展。全体监事1更是以公司的发展为己任，在基层经营管理工作中也发挥了不可忽视的作用，取得了不同以往的成绩。公司监事会在积极行使监督权利的同时，在公司的管理和经营方面，全力配合公司董事会和各级负责人的工作，想方设法督促相关部门和基层经营单位完善管理规章、防范和降低经营风险，引导股东和员工的思路和行动、与公司董事会确定的经营目标保持一致，以此获得良好的经济效益和社
3、会效益，用优异的业绩来回报全体股东。在过去的一年中，公司监事会从维护公司利益、保障全体股东的合法权益出发，认真履行公司章程赋予的权利，通过列席董事会和总经理办公会议，了解并参与审议公司重大决策，起到了必要的审核职能以及法定监督作用；对公司的行政、财务等各项重要管理工作和规章等实行了监督审核。（二）、加强监督公司高级管理人员的职务行为，促进公司管理和经营工作的大力开展。公司监事会对公司管理层执行国家有关法律、法规的情况，执行股东大会、董事会决议的情况和遵守公司章程和公司规章制度实施了监督。董事会和经营领导班子对监事会的工作给与了应有的重视、支持和工作便利。在_年度，公司监事会未发现公司董事、总经
4、理班子及高级管理人员在执行职务时有违_法律、法规、公司章程及管理制度的情况，没有发生损害公司利益和股东权益的行为，公司在运作过程中的资产处置，操作程序规范。但公司在经营方面的工作尚需要进一步整改和加强，如资金不足，调度困难，如何千方百计突破融资瓶颈问题；高级营销人才不足，市场规划与实施水平需要不断提高的问题；技术人才培养和技术梯队建设持续加强的问题等。监事会提请董事会及经营班子继续采取切实有力的措施，逐步解决存在问题。在_年，监事会将按照公司章程的有关规定，进一步监督、促进公司治理结构的规范进程。更加_公司决策机构、执行机构的协调运作；关心大小诸位股东、公司经营团队之间的和谐关系；关切各级管理
5、人员的道德行为、尽职敬业、成果业绩等方面的进步和存在问题。二、监事会对公司_年度工作的总体评价监事会认为，公司在_年度的经营和运作，整体上合乎法律规范的要求，公司的各位董事、经营领导班子成员执行公司职务时能恪尽职守，没有发现违规、违章、违法的行为。公司在_年度的重大经营活动和参与市场竞争中，交易公开，价格合理，没有发现_交易、损害股东权益或造成公司资产流失的情况。公司董事会和经营管理班子成员一年来认真负责，为公司的发展努力工作，取得了一定成绩。对_年度工作特别值得肯定的亮点是：（一）、完善公司治理结构，实行决策层和经营层分离。_年，是董事会实行决策层和经营层分离的第一年。是深化管理体制和人员变
6、动较大的一年。董事会从维护员工利益出发，积极稳妥的正确处理改革和员工利益的关系，做到了改革和平稳发展同步进行。一年来，董事会对集团公司行政领导班子监督不包揽，全力支持深化改革的各项措施，支持在其职权范围内行使“人、财、物”的职权，监督确保了深化改革和生产经营的正常进行。（二）、克服种种困难，妥善解决了大厦建设的障碍。威通国际商务大厦建设项目，是上届董事会确定的重点建设项目之一。由于种种原因，导致建设停工两年。经过多次反复商谈和交涉，现已妥善解决了施工的遗留问题，招投标程序也正在进行之中，大厦建设春节后将全面复工。（三）、盘活储备的土地房产，为经济发展注入活力。公司董事会为了缓解资金不足带来的压
7、力，立足于集团公司的实际情况，盘活变现公司储备的土地房产，先后采取多种形式与多家商家进行商谈，最终出售杜坡山营地、张店区中心路_号土地及地上房产。有效缓解了面临的资金压力，解决了开支较大的遗留问题，保障了公司正常的经营秩序。（四）、强化重点企业的管理，对工业园实行统管。针对今年以来瑞琛、大龙电力两个重点企业生产经营不理想以及存在的现实问题，根据企业发展需要，本着优化整合的原则，集团公司董事会审慎研究，决定对瑞琛、大龙电力公司和公司机关实行“三合一”统一管理，提高了工作效率，增强了企业整体实力和抗风险能力。（五）、积极稳妥实施股本量化，切实维护股东合法权益。在_届一次股代会上，公司董事会已经把实
8、施股本结构量化列入了重要议事日程，责成专人对有关问题进行了咨询，同时做了部分前期工作。由于实施股本量化必须具备足够的资金才能落实，公司董事会决定待具备一定的经济基础后即可实施，做到切实维护股东的合法权益。（六）、抓管理、促经营，效益有了新突破。_年，实行了新的承包模式后，集团公司始终把生产单位作为重点来抓。各生产单位面对市场竞争激烈、资金短缺等方面的困扰，不等不靠，发挥各自的优势和主观能动性，积极克服各种不利因素，经营业绩创出了新水平。各位代表，有志者自有千计万计，无志者只感千难万难。只要我们团结一致，心怀发展壮大的志向，扎扎实实地做好各项工作，把忧患置于事前的筹划，将思想转化为行动，我们的事
9、业就会蒸蒸日上，我们威通公司的发展就会登上一个新的高度。只要是为了公司的发展大计，为了全体股东的正当权益，公司监事会都义无返顾的支持和融入到、为公司做大做强的力量中去。在新的一年里，公司监事会将一如既往，认真依照法律法规和公司章程，忠实地履行职责，认真维护公司及诸位股东的合法权益。最后，我代表公司监事会，向为公司发展作出努力和贡献的各位领导和员工、向关心支持公司发展的各级领导和社会各界朋友、向始终关心和支持公司监事会工作的各位代表、同志们表示衷心的感谢。向带领集团公司广大股东和员工在经营和管理工作中取得良好业绩的董事们表示感谢和敬意。谢谢大家。监事会工作细则（二）第一节董事会会议及决议监督第五
10、十三条监事列席董事会会议。第五十四条监事会秘书处接到董事会的会议通知后，马上向监事送达会议通知。会议通知包括会议时间、地点、议程、议题、议案及其他必要的资料。第五十五条监事接到董事会会议通知后，应对议案进行认真研究，必要时可召集临时监事会进行讨论，或与董事会交换意见。如发现董事会议案有违法违规之处，向董事会提出纠正建议；如监事会认为有必要对议案进行调研论证，则应建议董事会延期召开，监事会应在董事会会议召开前将经审议的论证报告报送董事会。第五十六条董事会会议期间，列席监事可以参加董事会会议的讨论，当场就有关议案想董事会提出建议或意见，但不记入董事会会议记录，可在随后的监事会会议决议中提出声明。第
11、五十七条董事会会议结束后，监事会立即召开会议，就董事会会议决议内容、议事程序进行审议，最终形成监事会会议。第五十八条董事会会议及监事会会议举行时，监事会秘书处都应派秘书进行会议记录，对会议内容、讨论经过、表决情况及会议最终形成的决议进行详实记录。监事应当在监事会会议记录上签字。第五十九条监事会会议决议必须如实反映会议表决结果，表明对董事会决议的审议结果及董事会会议决议程序的意见，必须如实披露监事提出的声明。第六十条监事会会议形成决议后及时反馈董事会。董事会应当认真审议监事会提出的建议或意见。因不接受监事会建议或意见而给公司带来损失由董事会负责。第二节董事会决议执行情况监督第六十一条监事会对董事
12、会决议执行情况进行监督，程序及方式如下：（一）对决议执行机构、部门和人员进行定期与不定期咨询检查；（二）董事会决议执行机构、部门和人员在接受监事的咨询和检查过程中应积极配合；（三）对董事会决议的检查由监事会主席专门委派监事负责，负责检查的监事应将咨询检查内容、结果和意见形成书面报告，由监事会秘书处报监事会_审批；（四）监事会主席收到报告后在七个工作日内召集监事会临时会议对报告进行审议，并将审议结果报送国有资产管理机构；第三节董事会、经理日常经营管理活动监督第六十二条监事会在公司设立建议和意见收集信箱，由监事会秘书处随时对公司各方面提出的意见或建议进行整理，随时报监事会主席审阅，监事会主席每月召
13、集一次监事会会议对意见和建议进行集中审议。监事会讨论与研究，形成意见或建议后，报送董事会、经理。第六十三条监事会主席可以委派监事或监事会秘书到工商、银行、税务等与公司经营活动有关的部门或公司内部各机构、部门了解公司的日常经营管理活动的情况。或要求董事、经理对日常经营管理活动进行汇报和说明。第六十四条公司各机构部门不得回避或阻碍监事会的监督活动，应如实提供相关资料和说明情况。如因各机构、部门提供资料或情况反映不实而造成损失，监事有权依法追究有关责任人的责任。第六十五条如发现公司日常经营管理过程中出现违法违规问题，监事会应及时立会审议，并视严重程度的不同，做如下处理：（一）由监事会主席委派代表与董
14、事会或经理进行协调，提出处理意见或建议；（二）监事会主席签批，以书面报告的形式向董事会或经理提出处理建议或意见；（三）形成监事会决议，向董事会或经理声明意见或建议；（四）向国有资产管理部门报告，并公开披露监事会决议；（五）代表公司向司法机关起诉。第六十六条监事会的日常监督工作随时与公司法律顾问联系，并邀请法律顾问列席监事会会议。第四节重大决策及执行情况监督第六十七条监事会必须对董事会、经理的重大决策进行复议，并将会议决议反馈董事会或经理，董事会、经理在未收到监事会决议之前，不得_实施。第六十八条董事会、经理做出重大决策时，监事会必须列席与决策有关的所有会议，并对董事会、经理会决议进行复议。第六
15、十九条董事会、经理进行决策过程中，监事会可以聘请专家组成委员会对决策事项进行独立论证，将论证报告通报董事会或经理。未经监事会审议通过的决策，监事会不负任何责任，同时保留披露声明和向国有资产管理部门汇报意见的权力。第七十条公司章程规定或监事会任为有必要进行重点监督的事项均列为重大决策事项。第七十一条董事会、经理做出每一项重大决策及决策执行过程中，监事会有权委派监事进行跟踪监督，直至此项工作结束。公司董事会、经理应配合监事的工作。监事应对决策形成过程、执行情况及结果形成书面报告，报监事会审议、备案。第七十二条监事会审议通过监督报告后，以决议方式报送董事会或经理。对违规执行不力之处提出纠正或整改意见。第五节综合监督检查第七十三条公司每月向监事会提供财务报表和财务报告。公司每半年最后一个月的财务报告完成后，监事会必须对公司进行一次综合检查。综合检查应提前一周通知公司。第七十四条综合检查由监事会主席负责并主持，聘请有关的会计师、律师、专家及公司董事会、经理等有关人员组成综合检查委员会。第七十五条检查委员会利用二周的时间对公司董事会、经理本季度发生的经营管理活动进行综合检查。检查内容包括：（一）财务审计；（二）法律法规和规章制度执行情况审核；（三）重大决策拟定及执行情况审核；（四）重大经济合同签订及执行情况审核；（五）董事、经理及其他高级管理人
