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1、Word格式、可编辑排版定向增资协议（精选4篇） 定向增资协议（精选4篇） 定向增资协议 篇1 甲方 ： 法定代表人： 法定地址： 乙方（原股东）： 法定代表人： 法定地址： 丙方（原股东）： 法定代表人： 法定地址： 丁方（新股东）： 法定代表人： 法定地址： 鉴于： 1、甲方是一家在中国合法设立并有效存续的企业法人。 2、乙方、丙方为甲方的股东。 3、丁方拟以增资扩股的方式投资于甲方。 各方合作宗旨与目的是：资源共享，优势互补，规范管理，加快进展，产品经营与资本经营相结合，做强、做大甲方主营业务，提升综合竞争力，为行业及地方经济的进展做出贡献。 为此，各方经友好协商，达成本协议如下： 一、
2、增资扩股 各方在此同意以本协议的条款及条件增资扩股： 1、依据公司股东会决议，打算将公司的注册资本由人民币_万元增加到_万元，其中新增注册资本人民币_（依审计报告结论为准）万元。 2、本次增资价格以公司经审计评估确认的现有净资产为依据，协商确定。 3、新增股东用现金认购新增注册资本，丁方认购新增注册资本_万元，认购价为人民币_万元。（认购价以公司经审计评估后的资产净值作依据,其中_万元作注册资本,所余部分为_资本公积金。） 二、各方的陈述、保证和承诺 协议各方均承诺严格根据公司法、甲方章程以及本增资协议的商定，行使权利、履行义务。 1、财务及其他信息真实性承诺： （1）甲方承诺在持续经营期间合
3、法经营且无未披露的诉讼、未决诉讼。 （2）原股东为具有完全民事权利力量及行为力量的自然人或企业，其中的自然人不具有双重国籍。 （3）本协议签署之前，向丁方作出的任何甲方业务和财务状况的书面陈述或供应的财务报表，均遵循中国现行会计准则并真实、有效。 （4）甲方的资产完整，甲方合法拥有其业务正常经营所需的各项有形和无形资产的全部权或使用权。 （5）在本次投资完成后，乙方、丙方不得通过签署全都行动协议达到实际掌握人地位的方式，实施侵害甲方和丁方的利益的行为。 （6）乙方、丙方应将其拥有或欲申请的与甲方主营业务范围所需要的商标、专利等学问产权无偿转让给甲方。相应权利方应在本协议签订后_日内，向登记管理
4、机关提交转让变更登记手续。 2、丁方的承诺： （1）丁方向甲方、乙方和丙方保证并承诺，其已经为本次增资预备了足够的资金或做了充分的资金支配，在本协议所述先决条件得到满意的前提下，增资方将根据本协议的商定准时缴纳出资。 （2）在本次投资完成后，丁方不会利用其享有的实际掌握人地位影响甲方的正常经营活动，从而实施侵害甲方或乙方、丙方利益的行为，正常行使股东权利除外。 （3）增资后，如甲方原股东所持有股权进行转让（包括但不限于原股东之间的股权转让及或原股东向第三人转让股权），该转让如导致原股东或新股东股权比例超过丁方股权比例的状况下，应征得丁方同意，丁方在保证第一大股东地位的范围内拥有优先认购权。丁方
5、因保证第一大股东地位行使优先认购权，乙方享有同等比例的优先认购权，甲方其他各股东在该范围内放弃优先认购权。 （4）增资后，如甲方其他股东所持有股权进行转让（包括但不限于原股东之间的股权转让或原股东向第三人转让股权），该转让未导致原股东或新股东股权比例超过丁方股权比例的状况下，丁方放弃优先认购权。 三、公司的组织机构支配 1、股东会： （1）增资后，原股东与丁*公平成为公司的股东，全部股东依照中华人民共和国公司法以及其他法律法规、部门规章和新公司章程的规定按其出资比例享有权利、担当义务。 （2）股东会为公司权力机关，对公司一切重大事务作出打算。 2、董事会和管理人员： （1）增资后公司董事会成员
6、应进行调整，由公司股东按章程规定和协议商定进行选派。 （2）董事会由_名董事组成，其中丁方选派_名董事，公司原股东选派_名董事。 （3）增资后公司董事长和财务总监由丁方指派，其他高级经营管理人员可由原股东推举，董事会聘用。 （4）公司董事会打算的重大事项，经公司董事会过_数通过方能生效，有关重大事项由公司章程进行规定。 3、监事会： （1）增资后，公司监事会成员由公司股东推举，由股东会选聘和解聘。 （2）增资后公司监事会由_名监事组成，其中丁方指派_名，原股东指派_名。 四、投资方式及资产整合 1、增资后公司的注册资本由_万元增加到_万元。公司应重新调整注册资本总额及股东出资比例，并据此办理变
7、更工商登记手续。 2、增资后丁方成为公司股东，依照公司法和公司章程规定及本合同的商定应由股东享有的全部权利。 五、债权债务 1、本协议签署日前公司书面告知丁方的债务由增资后的公司担当。公司向丁方供应的审计报告、资产负债表、财产清单等视为书面告知文件，协议签署后发生的债务由增资后的公司担当。 2、本协议签署日前公司未告丁方的负债由公司的原股东自行担当。公司在履行了该部分债务之后，有权要求公司原股东赔偿由此所产生的全部经济损失。 3、丁方债务应由丁方自行担当。 4、在审计报告、资产负债表、财产清单等书面文件中未批露的或有债务和其他法律纠纷由公司的原股东担当。公司在履行了该部分债务之后，有权要求公司
8、原股东赔偿由此所产生的全部经济损失。 六、公司注册登记的变更 1、公司召开股东会，作出相应决议后_日内由公司董事会向工商行政管理主管部门申请工商变更登记。公司各股东应全力帮助、协作公司完成工商变更登记。 2、如在丁方缴纳全部认购资金之日起_个工作日内仍未完成工商变更登记，则丁方有权解除本协议。一旦协议解除，原股东应负责将丁方缴纳的全部资金返还丁方，不计利息。 七、有关费用的负担 1、在本次增资扩股事宜中所发生的一切相关费用（包括但不限于验资费、审计费、评估费、律师费、工商登记变更费等）由变更后的公司担当（当该项费用应由各方共同或公司缴纳时）。 2、若本次增资未能完成，则所发生的一切相关费用由公
9、司担当。 八、保密 1、本协议任何一方对从其它方获得的有关该方业务、财务状况及其它保密事项与专有资料应当予以保密；除对履行其工作职责而需知道上述保密资料的本方雇员外，不得向任何人或实体透露保密资料。 2、上述条款的规定不适用于下述资料： （1）能够证明在披露方作为保密资料向接受方披露前已为接受方所知的资料。 （2）非因接受方违反本协议而为公众所知悉的资料。 （3）接受方从对该资料不担当任何保密义务的第三方获得的资料。 3、各方均将制定规章制度，以使其本身及其关联公司的董事、高级职员和其它雇员同样遵守本条所述的保密义务。 4、本条的规定不适用于： （1）把资料透露给任何关联公司、贷款人或财务筹资
10、代理机构、双方可能聘请的雇员和顾问或一方预期向之转让其在公司全部或部分股权的任何第三方；但在这种状况下，只应向有合理的业务需要知道该等资料的人或实体透露该等资料，并且这些人或实体应首先以书面形式承诺保守该等资料的保密性。 （2）在法律有明确要求的状况下，把资料透露给任何政府或任何有关机构或部门。但是，被要求作出上述透露的一方应在进行上述透露前把该要求及其条款通知其它方。 九、违约责任 1、任何签约方违反本协议的任何商定，包括协议各方违反本协议的陈述与保证，均构成违约，应担当违约责任。假如不止一方违约，则由各违约方分别担当各自违约所引起的责任。违约赔偿责任的范围限定在法律允许的、相当于因违约而给
11、其它方所造成的全部实际损失。 2、尽管有以上规定，任何一方均不因本协议而就任何间接损失或损害对其它方担当赔偿责任。 第十条、争议的解决 1、诉讼： 凡因履行本协议而发生的一切争议，各方首先应争取通过友好协商的方式加以解决。假如该项争议在开头协商后_日内未能解决，则任何一方均可向_人民法院提起诉讼。 2、连续有效的权利和义务： 在对争议进行诉讼时，除争议事项外，各方应连续行使各拘束本协议项下的其它权利，并应连续履行各拘束本协议项下的其它义务。 第十一条、其它规定 1、生效： 本协议生效的先决条件是本协议的签订以及本协议全部内容已得到各方董事会或股东会的批准、主管部门批准。 本协议自各方盖章及其授
12、权代表签字之日起生效。 2、本协议一式_份，各方各自保存_份，公司存档_份，_份用于办理与本协议有关的报批和工商变更手续。 甲方： 法定代表人或授权代表（签字）： _年_月_日 乙方： 法定代表人或授权代表（签字）： _年_月_日 丙方： 法定代表人或授权代表（签字）： _年_月_日 丁方： 法定代表人或授权代表（签字）： _年_月_日 定向增资协议 篇2 甲方?： 法定代表人： 法定地址： 乙方（原股东）： 法定代表人： 法定地址： 丙方（原股东）： 法定代表人： 法定地址： 丁方（新股东）： 法定代表人： 法定地址： 鉴于： 1、甲方是一家在中国合法设立并有效存续的企业法人。 2、乙方、丙
13、方为甲方的股东。 3、丁方拟以增资扩股的方式投资于甲方。 各方合作宗旨与目的是：资源共享，优势互补，规范管理，加快进展，产品经营与资本经营相结合，做强、做大甲方主营业务，提升综合竞争力，为行业及地方经济的进展做出贡献。 为此，各方经友好协商，达成本协议如下： 一、增资扩股 各方在此同意以本协议的条款及条件增资扩股： 1、依据公司股东会决议，打算将公司的注册资本由人民币_万元增加到_万元，其中新增注册资本人民币_（依审计报告结论为准）万元。 2、本次增资价格以公司经审计评估确认的现有净资产为依据，协商确定。 3、新增股东用现金认购新增注册资本，丁方认购新增注册资本_万元，认购价为人民币_万元（认购价以公司经审计评估后的资产净值作依据,其中_万元作注册资本,所余部分为_资本公积金）。 二、各方的陈述、保证和承诺
