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1、北京金自天天正智能能控制股股份有限限公司业绩合同管管理办法法北大纵横管管理咨询询公司 目 录第一章总总 则2第二章业业绩合同同的制定定3第三章业业绩合同同的签订订7第四章业业绩合同同过程控控制8第五章绩绩效评定定办法9第六章业业绩考核核后续管管理工作作10第七章附附 则11附件一：业业绩合同同制订流流程12附件二：公公司业绩绩合同12第一章 总 则第一条 目的为保证战略略的顺利利实施，以以合同的的方式体体现业绩绩考核的的严肃性性，使公公司高层层管理者者及各部部门总经经理集中中精力做做好各自自分管的的工作，特特制定本本办法。第二条 业绩合同适适用范围围业绩合同签签订对象象（受约约人）主主要是非非
2、公司董董事会任任命的高高管人员员和各事事业部、职职能部总总经理。业业绩合同同受约人人可按自自身的业业绩合同同分解成成下属人人员的关关键业绩绩指标，以以督促、考考核下属属人员，保保证业绩绩合同的的实现。第三条 业绩合同的的期限业绩合同的的有效期期为一年年，具体体签订日日期根据据公司的的经营周周期、会会计核算算等特点点确定，通通常情况况下业绩绩合同的的有效期期可以设设为每年年一月一一日至十十二月三三十一日日止。在在有效期期结束前前，通过过新一轮轮业绩目目标谈判判签订下下一年的的业绩合合同。第四条 业绩合同的的效力业绩合同一一旦被签签署就具具有约束束力，在在有效期期内不得得擅自更更改。如如遇到对对公
3、司经经营影响响重大、不不可抗拒拒的情况况时（如如自然灾灾害或外外部环境境的巨大大改变），经经合同双双方协商商，经理理办公会会批准，可可以酌情情予以调调整。第二章 业绩合同的的制定第五条 业绩合同的的作用业绩合同同作为绩绩效管理理的有效效手段，有有助于：（一） 提高公司内内部管理理的透明明度，有有利于对对业绩进进行监督督和及时时反馈。（二） 将个人对业业绩负责责的做法法制度化化。第六条 业绩合同的的设计原原则（一） 以价值为驱驱动：建建立以价价值创造造为核心心的企业业文化；（二） 以岗位职责责为基础础：全面面体现各各岗位关关键业绩绩成果，充充分反映映岗位特特色。（三） 与战略密切切结合：充分体体
4、现公司司发展战战略方向向和目标标，业绩绩指标及及其权重重的设定定以公司司战略为为依据。（四） 公平一致性性：上下下级进行行开放、充充分的沟沟通，对对业绩合合同产生生认同。第七条 业绩合同核核心内容容业绩合同主主要包括括四个部部分：（一） 关键业绩指指标类别别（二） 关键业绩指指标（三） 指标权重（四） 指标量化目目标第八条 关键业绩指指标类别别关键业绩指指标分为为三类：（一） 效益类：体体现公司司价值创创造的直直接财务务指标，全全面衡量量创造价价值的能能力，典典型的效效益类指指标包括括三类：1. 资产盈利效效率指标标，如投投资资本本回报率率2. 现金获利能能力指标标，如自自由现金金流3. 盈利
5、水平指指标，如如净利润润、息税税前利润润（二） 营运类：是是实现公公司价值值增长的的重要营营运结果果与控制制变量，体体现为完完成战略略及财务务目标运运用营运运杠杆的的能力，包包括八类类：1. 收入管理指指标，如如销售额额2. 成本费用控控制指标标，如生生产成本本、管理理费用3. 投资支出控控制指标标，如投投资资本本支出4. 营运资本管管理指标标，如营营运资本本周转期期5. 进度管理指指标，如如产量计计划完成成率6. 科研管理指指标，如如新产品品数量7. 质量管理指指标，如如产品合合格率、废废品率、返返工率、投投诉次数数、客户户满意度度8. 安全管理指指标，如如特大事事故次数数（三） 组织类：是
6、是实现积积极健康康的工作作环境与与公司文文化的人人员管理理指标，体体现推动动公司价价值观建建立与人人员组织织竞争力力的能力力，包括括三类：1. 岗位设置与与聘用指指标，如如员工总总数、减减员数量量2. 员工士气指指标，如如员工满满意度3. 人才发展指指标，如如优秀人人才流失失率第九条 关键业绩指指标的设设定（一） 关键业绩指指标的界界定范围围1. 关键业绩指指标是对对公司战战略目标标的分解解，随公公司战略略的演化化而被调调整、修修正；2. 关键业绩指指标是能能有效反反映关键键业绩驱驱动因素素变化的的衡量参参数；3. 关键业绩指指标是对对重点经经营行动动的反映映，而不不是对所所有操作作过程的的反
7、映。（二） 关键业绩指指标的作作用1. 使高层领导导清晰了了解对公公司价值值最关键键的经营营操作的的情况；2. 使管理者能能及时诊诊断经营营中的问问题并采采取行动动；3. 有力推动公公司战略略的执行行；4. 为业绩管理理和上下下级的交交流沟通通提供客客观基础础；5. 使经营管理理者集中中精力于于对业绩绩有最大大驱动力力的经营营方面。（三） 关键业绩指指标的选选择原则则1. 指标应是所所衡量的的重要驱驱动因素素，并与与有关单单位的使使命/活活动的战战略方向向一致；2. 指标能够测测量或具具有明确确的评价价标准，可可量化分分析；3. 受约人应有有能力影影响指标标，并改改进业绩绩；4. 指标必须有有
8、明确的的计算方方法和数数据来源源；5. 尽可能使用用财务报报表中已已存在的的项目来来设计关关键业绩绩指标。（四） 关键业绩指指标的选选择方法法1. 效益类指标标选择方方法：投资资本回回报率是是公司创创造价值值能力的的根本衡衡量，适适用于对对损益结结果有重重大影响响的经营营管理人人员，对对总经理理和事业业部总经经理加大大该项指指标的权权重；净利润与息息税前利利润考察察创利能能力，其其中息税税前利润润剔除了了融资成成本和税税收因素素，事业业部没有有资本组组织权，由由公司统统一报税税，所以以对事业业部总经经理考察察息税前前利润，对对公司总总经理则则考察净净利润；2. 营运类指标标选择方方法：营营运类
9、指指标反映映岗位独独特的工工作成果果，应尽量体体现出主主要年度度目标，数数量不应应过多。3. 组织类指标标选择方方法：员工满意度度能体现现对公司司策略、文文化和机机制的认认同，可可分别考考察公司司和事业业部的员员工满意意度。第十条 关键业绩指指标的权权重对关键业绩绩指标权权重的设设计有以以下要求求：1. 对公司战略略重要性性高的指指标权重重大；2. 受约人影响响直接且且显著的的指标权权重大；3. 综合性强的的指标权权重大，如如负有损损益责任任的总经经理的效效益类指指标权重重大；4. 权重分配在在同级别别、同类类型岗位位之间应应具有一一致性，同同时兼顾顾每个岗岗位的独独特性，具具有一定定的浮动动
10、范围。典典型通用用指标，如如部门管管理费用用、员工工满意度度所占权权重应保保持统一一；5. 每一项指标标的权重重一般不不小于55，否否则对综综合业绩绩的影响响太微弱弱。为体体现各指指标的轻轻重缓急急不同，指指标之间间的权重重差异最最好控制制在5以上上。第十一条 关键业绩指指标的目目标值确定关键业业绩指标标的目标标值，应应遵循以以下原则则：1. 具有足够的的挑战性性，只有有少数人人能全部部达标，大大多数人人只能重重点实现现其中部部分指标标；2. 综合考察多多方面的的信息依依据，如如历史业业绩、对对未来发发展的预预测、对对事业部部的控制制要求，同同行业竞竞争对手手的业绩绩等；3. 发约人和受受约人
11、共共同商讨讨而最终终决定，当当双方对对目标设设定无法法达成一一致时，发发约人具具有最终终的决定定权；4. 目标一经设设定，原原则上不不再轻易易改变。第三章 业绩合同的的签订第十二条 业绩合同制制订流程程见附件一。第十三条 每年十二月月上旬，总总经理根根据公司司下年度度经营计计划，对对公司整整体目标标进行分分解，提提出各直直接下级级关键业业绩指标标的定义义、计分分方式、目目标值和和权重等等初步方方案；第十四条 每年十二月月中旬，各各高管人人员对业业绩合同同的初步步方案确确认、修修正并进进行反馈馈；第十五条 每年十二月月下旬，人人力资源源部编制制业绩合合同初稿稿（详见见附件二）；第十六条 每年十二
12、月月下旬，总总经理根根据薪酬酬考核委委员会建建议提出出业绩考考核办法法，人力力资源部部负责组组织实施施；第十七条 每年一月份份，人力力资源部部组织业业绩合同同双方讨讨论（考考核指标标详见附附件三至至附件七）。董董事长（发发约人）与与总经理理（受约约人）、总总经理(发约人人)与公公司其他他高管人人员（受受约人）分分别就合合同条款款进行面面对面协协商，达达成共识识并签署署合同；第十八条 人力资源部部组织业业绩合同同的协商商签订工工作，并并负责合合同备案案。第四章 业绩合同过过程控制制第十九条 季度跟踪业业绩合同同完成情情况（一） 人力资源部部每季度度向财务务部、各各部门搜搜集数据据，采集集业绩合合
13、同中量量化指标标的季度度完成数数据，对对完成情情况与分分配到各各季度的的目标值值进行比比较；（二） 人力资源部部向公司司薪酬考考核委员员会、高高管人员员通报本本季度业业绩完成成情况。第二十条 阶段业绩汇汇报阶段业绩汇汇报有利利于业绩绩合同双双方总结结和回顾顾合同目目标完成成情况，提提出改进进措施。每季度结束束后，业业绩合同同受约人人向发约约人汇报报业绩合合同完成成情况。第二十一条 业绩指标目目标值的的调整（一） 当阶段实际际业绩明明显高于于或低于于合同预预期目标标时，业业绩合同同受约人人需详细细陈述导导致偏差差的原因因。如属属于外部部环境的的重大变变化或自自然灾害害等不可可抗力原原因，人人力资
14、源源部在进进行充分分调查的的基础上上，预测测外部环环境变化化的趋势势，及时时提出业业绩目标标的调整整意见，报报总经理理。（二） 总经理听取取受约人人的汇报报后，分分析导致致偏差的的原因，审审议业绩绩目标调调整意见见。经总总经理批批准后，人人力资源源部调整整受约人人的业绩绩目标，组组织签约约，双方方重新签签订业绩绩合同附附件并备备案。第二十二条 业绩改进计计划（一） 当阶段实际际业绩低低于预期期目标，不不属于外外部原因因时，发发约人与与受约人人共同分分析产生生偏差的的原因，协协商提出出业绩改改进计划划和具体体实施方方案。（二） 总经理听取取汇报后后，审批批业绩改改进计划划和具体体实施方方案。（三
15、） 发约人指导导、跟踪踪受约人人业绩改改进计划划的落实实情况，监监督业绩绩改进效效果。第五章 绩效评定办办法第二十三条 每年一月上上旬对业业绩合同同进行考考核，比比较全年年实际业业绩与全全年业绩绩合同目目标差异异，业绩绩合同总总分作为为受约人人浮动薪薪酬与非非物质性性奖惩的的依据。第二十四条 业绩合同数数据收集集（一） 财务部负责责收集、核核实全年年财务数数据（投投资回报报率、利利润、现现金流量量、销售售收入、成成本、管管理费用用等），报报人力资资源部；市场部部、企管管部等部部门负责责收集、核核实各自自主管领领域内的的数据（市市场占有有率、品品牌知名名度、公公司经营营状况分分析等），报报人力资资源部；人力资资源部负负责收集集、核实实其它数数据（特特大事故故、员工工满意度度等）。（二） 人力资源部部设计并并发放员员工满意意度调查查问卷，每每年年底底进行公公司和事事
