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1、广州农村商业银行股份2009年年度报告重要提示本行董事会保证本报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其全部内容的真实性、准确性和完整性负责。 广州农村商业银行股份董事会 二一年四月三十日目 录第一章 公司简介第二章 董事、监事、高级管理人员及员工情况第三章 公司治理情况第四章 原广州联社社员代表大会及本行股东大会情况第五章 董事会报告第六章 监事会报告第七章 业务经营及财务决算报告第八章 财务会计报告第一章 公司简介一、 基本信息 (一)注册名称本行中文名称全称：广州农村商业银行股份本行中文名称简称：广州农村商业银行本行英文名称全称：Guangzhou Rural Comm
2、ercial Bank Co., Ltd.本行英文名称简称：GRCB(二)企业性质：本公司为股份制形式的农村商业银行，实行一级法人、统一核算、分级管理、授权经营的管理体制。(三) 注册资本: 人民币6,873,418,539元。(四)法定代表人：黄子励(五)地址：中国广东省广州市天河区珠江新城华夏路1号；邮政编码：510623(六)首次注册登记日期：2009年12月9日注册号：440101000042323(七)客户服务热线( 银行)：961111(八)国际互联网 961111 二、 经营范围吸收公众本外币存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；办理国内、国际结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、
3、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事本外币同业拆借；外汇汇款；外币兑换；外汇资信调查、咨询和见证业务；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；结售汇业务；经中国银行业监督管理委员会和其他相关主管部门批准的其他业务。十、主要经营信息单位：人、%、亿元、元/时期 指标基期（2008年末）报告期（2009年末）增减幅度（%、百分点）职工人数624766125.84股东人数2982629663-0.55资本充足率5.8511.956.10股本金总额40.2368.7370.84资产总额1475.271856.9225.87负债总额1416.461743.2623.0
4、7存款余额1288.771523.6818.23贷款余额719.50915.3627.22不良贷款率9.351.32-8.03不良贷款余额67.2712.07-82.06清收不良贷款额18.6613.34-28.51收入总额63.7767.335.58费用总额14.8417.0114.62经营利润20.627.1731.89利润总额5.537.0527.49净利润3.763.14-16.5每股红利0.100.11818每股利润0.510.40-21.57每股净资产1.461.6513.01备注：1、数据来源于广州农村商业银行2009年度会计报表。2、表中基期和报告期数据已含外汇业务，并分别以2
5、008年末和2009年末汇率折合成人民币。3、表中的“清收不良贷款额”指以现金方式收回上一年底前形成的不良贷款金额，不含以物抵债、转化贷款和呆帐核销金额。4、表中的“费用总额”指营业费用总额。5、表中的“经营利润”指利润总额加当年提取拨备、本年核销的历年财务包袱。6、表中的“利润总额”指税前账面利润。7、表中的“每股红利”指经过广州农村商业银行2009年度股东大会审议通过后，对在2009年增资扩股前在册的原广州联社合规资格股和投资股按11.8%的综合分红率（含税）派发的股金红利。其中，资格股和投资股实行差别分红，差异比例为1：1.5。资格股的分红比例为8%（含税），投资股的分红比例为12%（含
6、税）。8、因2009年增资扩股，故每股利润比上年略有下降。第二章 董事、监事、高级管理人员及员工情况（一） 董事基本情况姓名性别在董事会职务任职单位黄子励男董事长广州农村商业银行王继康男副董事长广州农村商业银行毛蕴诗男独立董事中山大学管理学院朱卫平男独立董事暨南大学产经研究院苏志刚男董事广州长隆集团邵建明男董事广州海印实业集团朱春秀男董事广州国际控股集团郑暑平男董事广州珠江实业集团江日华男董事广州融资担保中心朱克林男董事广东珠江公路桥梁投资吴协恩男董事江苏华西集团公司樊志华男董事广州市天河区龙洞经济发展公司注：上述董事由本行创立大会暨股东大会第一次会议选举产生。（二） 监事基本情况姓名性别在监
7、事会职务任职单位陈婉仪女监事会召集人、外部监事广州市国资委何利民男股东代表监事广州钢铁企业集团卢练男股东代表监事广州市金宏利贸易发展黄耀德男职工代表监事广州农村商业银行翁子明男职工代表监事广州农村商业银行注：上述外部监事和股东代表监事由本行创立大会暨股东大会第一次会议选举产生。职工代表监事由原广州农村信用合作联社职工代表大会选举产生。（三） 高级管理人员基本情况姓名性别职务黄子励男党委书记、董事长王继康男党委副书记、副董事长、行长黄励岗男党委副书记、纪委书记易雪飞男副行长吴慧强男副行长陈健明男副行长罗金诗男副行长黄照文男工会主席（四）员工情况截止2009年12月底，本行共有在岗职工6612名。
8、按年龄分：25岁以下占比13.35%；26-35岁占比35.94%；36-45岁占比43.03%；46-55岁占比7.33%；56岁以上占比0.35%。按从事金融工作年限分：从事金融工作10年以下占比34.84%，10-20年占比41.84%，20年以上占比23.32%。按学历划分：研究生及以上学历占比3.45%、大学本科学历占比39.43%、大学专科学历占比37.76%、高中及中专以下学历占比19.36%。 第三章 公司治理情况一、股权结构注册资本实收情况汇总表 货币单位：人民币元股东类别户数（人数）实际出资情况货币实物无形资产原股本转换其他合计其中：实缴注册资本金额占注册资本总额比例法人7
9、27 2,105,500,000 2,368,793,600.00 4,474,293,600 4,474,293,600 65.10%自然人28,936744,500,000 1,654,624,939.00 2,399,124,939 2,399,124,939 34.90%其中:职工自然人5,804 0.00 377,457,616.00 377,457,616 377,457,616 5.49% 非职工自然人23,132744,500,000 1,277,167,323.00 2,021,667,323 2,021,667,323 29.41%合计29,6632,850,000,000
10、 4,023,418,539.00 6,873,418,539 6,873,418,539 100.00%二、前十大股东持股情况名称股份数持股比例广州国际控股集团400,010,0005.82%广州珠江实业集团369,510,0005.38%广州国际集团349,510,0005.09%广州无线电集团339,510,0004.949%广州百货企业集团209,510,0003.05%广东新南方集团180,010,0002.62%广东珠江公路桥梁投资150,000,0002.18%广东盈信信息投资100,000,0001.46%广州珠江广场房地产开发100,000,0001.46%江苏华西集团公司9
11、0,000,0001.31%三、组织架构图四、董事会专门委员会根据本行经营管理的需要，董事会下设风险管理委员会、关联交易控制委员会、提名委员会、薪酬委员会、审计委员会。战略委员会。经本行第一届董事会第一次会议审议通过，董事会相关专门委员会委员名单如下：（一）第一届董事会风险管理委员会委员名单：主任委员：江日华委员：郑暑平委员：朱克林（二）第一届董事会关联交易控制委员会委员名单：主任委员：朱卫平（独立董事）委员：朱春秀委员：樊志华（三）第一届董事会薪酬委员会委员名单：主任委员：邵建明委员：苏志刚委员：吴协恩（四）第一届董事会审计委员会委员名单：主任委员：毛蕴诗（独立董事）委员：江日华委员：朱克林
12、五、监事会专门委员会本行监事会下设提名委员会和审计委员会。经本行第一届监事会第一次会议审议通过，监事会各专门委员会委员名单如下：（一）第一届监事会提名委员会委员名单：主任委员：卢练委员：翁子明委员：黄耀德（二）第一届监事会审计委员会委员名单：主任委员：何利民委员：黄耀德委员：翁子明第四章 原广州联社社员代表大会及本行股东大会情况一、原广州市农村信用合作联社第一届社员代表大会第六次会议情况广州市农村信用合作联社第一届社员代表大会第六次会议于2009年元月20日上午在广东省广州市珠江新城华夏路1号信合大厦24楼会议室召开。会议由黄子励主持。会议应到的社员代表101人，所代表的投票权数为109118
13、票；实际出席会议的社员代表共83人，所代表的投票权数为89979票；实到社员代表人数占全体社员代表人数的82.18%，实到社员代表所代表的投票权数占应到社员代表所代表投票权总数的82.46%，符合广州农村信用合作联社章程有关规定。大会审议并逐项以记名投票方式通过了广州市农村信用合作联社理事会工作报告、广州市农村信用合作联社监事会工作报告、广州市农村信用合作联社经营工作报告、广州市农村信用社理事、监事及经营管理层成员年度考核结果、广州市农村信用合作联社2008年度利润分配方案和股金分红预案、广州市农村信用合作联社利润转增注册资本300万元的议案、广州市农村信用合作联社因利润转增注册资本300万元而修改章程的议案。会议形成了相关决议。广大律师事务所对本次会议的召集和召开程序、出席会议社员的资格、表决
