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1、第六部分 首创股份对项目公司的管理支持、技术支持和员工培训方案第一节 公司治理结构1 法人治理结构项目公司将以现代企业制度建立规范的法人治理结构，实行董事会领导下的总经理负责制，科学管理，规范经营，不断提高企业的经济效益和社会效益，追求政府、企业、股东、员工共赢的长期目标。 董事会项目公司董事会由符合规定的7人董事组成，公司董事会的管理权限和工作职责将在公司章程中明确。 监事会项目公司监事会由符合规定的3人监事组成，公司监事会的管理权限和工作职责将在公司章程中明确。 经营层项目公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘；公司其他高级管理人员（副总、财务总监等），由总经理提名，报董事会聘任或解聘。公司
2、管理层的管理权限和工作职责将在公司章程中明确。以上人员构成根据招商文件的有关规定确认。2 企业制度建设依照公司法的原则方针和合作合同约定的内容，合资企业相应制定企业治理结构的相应制度，包括但不限于：l 公司章程；l 股东会议事规则；l 董事会会议议事规则；l 总经理工作细则。 通过以上制度的建立和实施，明确股东的权利和股东会、董事会、监事会和经理层的权限和职责，并规范运作。充分发挥董事会对重大问题统一决策和选聘经营者的作用，建立集体决策及可追溯个人责任的董事会议事制度。3 相应权限与职责 3.1 股东权益与权利项目公司由双方股东共同拥有，公司董事会对股东负责，对项目公司进行有效管理并为股东提供
3、财务回报。股东有参加年度股东大会的权利，如有必要，还可以另行召开董事会。股东有权得到项目公司的报告和财务报告，有权从项目公司的利润中分配红利，有任免董事会成员和监事会成员的权利。3.2 董事会项目公司的股东有权选举董事会成员，董事会需实现的两个基本目标是：l 代表股东，反映股东对公司管理的意愿；l 具有使命感，通过领导力和驾驭能力来实现对公司的有效管理。对于项目公司，后一个目标至关重要，来自董事会的压力和驱动力是国有企业向公司化转变的关键因素。 条件成熟时，建议董事会成立运营管理、工程技术、财务管理、人力资源的专项管理委员会或工作小组，行使休会期间董事会日常监管职能。3.3 总经理总经理主要被
4、授权执行董事会决定，总经理的关键位置要求其个人拥有通过组织驱动变革的能力，应具备出色的领导力、企业发展的战略眼光和职工亲和力。 总经理应为公司高管团队的带头人。他应该不只是管理者而且要领导他的高管团队，他应该是一个协调和促进管理活动的角色，以保证战略目标的实现。总经理应该对公司的领导负有责任，应该将运营公司的责任和权力授权给高管团队。公司应实行定期例会制，给高管层正常和充分的交流机会来讨论和决定公司大事，让副总经理们表达对经营决策的意见。3.4 高管层企业管理组织架构应鼓励高管层的横向沟通，纵向管理和横向沟通相结合是团队成功的关键。企业管理组织架构应拓展每个高管人员的负责领域。高管团队应该将责
5、任和权力授权给他们分管的部门，以鼓励员工全身心参与和热情。3.5 部门管理鼓励组织以“帮助和协作”的方式运作。部门和个人都不只是只关心自己责任范围内的事，而且也要关心自认为在其责任之外的事情。 组织结构中的各部门的设立应该遵循这样的途径，即为完成他们的任务，绝对需要和其它部门进行有效的沟通和合作。组织机构设置应有较好的关联性，避免低效、重复的弊端，授权将权力和责任下放给组织。机构配置的原则是：l 优化业务流程提高效率；l 简化部门关系；l 合理划分责任和任务；l 明晰部门结构和职能。4 企业经营构架的建立4.1 建立企业经营构架的原则在编制项目公司的经营架构规划时，有两点需要考虑。首先，这样的
6、框架将指导项目公司制定其计划和管理方式；同时，项目公司可利用这种管理方式有效地管理项目公司日常业务的运行管理。经营规划必须考虑满足项目公司将来可持续发展对资金、技术、人力资源保障等方面的需要. 建立框架必须制定一系列的目标以及预测在每个经营领域的预期成果。最后根据项目公司的赢利能力分析制定详细计划和阶段性目标，减低运行成本，保证计划的实现。 新型组织机构的建立应以战略计划过程的结果为条件，满足战略需要，主要包括以下因素：l 副总经理的数量和责任分工要适应项目公司新体制；l 进行以财务总监为主要管理成员的财务管理改革；l 加强对人力资源和组织建设在转型期重要性的认识；改善公司运行管理的重要性要体
7、现在日常运行管理上。主要应建立两方面的责任制：l 引入工作专人负责机制，实行责任制管理；l 引进现代安全管理机制，整个公司的劳动保护都要在册管理。4.2 经营架构规划与主要业务相关的具体组织构架设想见图1.1-1.4。 财务管理财务原则编制报表收益管理固定资产投资管理工资管理收益计算预算和结果财务审计资本扩张计划资本核算计算准备工资管理 图1.1 项目公司财务管理 人力资源管理设施管理者行政管理组织机构建立人力资源管理内部交流管理设施管理行政管理文档管理高级管理组新成员选择时间和状况个人发展培训表现评价管理信息系统公司报刊成果交流图1.2 项目公司组织建立和人力资源管理销售和客户服务 客户交流
8、管理票据、清单管理客户服务中心管理管网管理仪表读取客户交流交流中心客户顾问 市场调查账目恢复管理和记录紧急处理管网管理数据输入图1.3 项目公司销售和客户服务管理 污水厂供水管理区 水厂自控设备安全检查和处理分析检验分析实验室工艺顾问电器仪表健康安全管理水质管理工艺维护改善管理者水处理管理供水和污水处理图1.4 项目公司生产管理第二节 项目公司的经营管理1 首创股份的集团资源优势和相应支持1.1 整合水务集团公司资源实现资源共享首创股份于1999年由北京首都创业集团发起设立并控股，注册资本22亿元人民币。2000年4月在上海证券交易所成功发行3亿A股，募集资金26.7亿元。上市以来，首创股份连
9、续入选中国上市公司50强，为国内知名的大型蓝筹股。首创股份将发展战略定位于中国水务市场的投资与运营管理，目前首创股份控股及参股的水务项目遍及国内14个城市，目前已拥有790万吨/日的水处理能力，服务人口超过1500万，初步完成国内重点城市的战略布局。公司连续四年被中国水网等专业网站评选为年度“中国水业十大影响力企业” 。徐州首创水务通用首创投资马鞍首创山水务已建立的水务产业余姚首创水务淮南首创水务青岛首创水务新大都饭店非水务资产水星投资首创股份京通快速路北京京城水务秦皇岛首创水务铜陵首创水务深圳水务集团宝鸡创威水务渭南创通水务临沂首创水务安阳首创水务东坝首创水务图2.1 首创股份投资和运营项目
10、分布图首创股份在北京、安徽、江苏、山东、浙江、陕西、广东、河北、河南等省市已成功运作多个水务项目，市政供水和污水领域均已成功涉足。首创股份通过对多个水务项目的经营管理，已积累了丰富的水厂及污水厂运营管理经验。首创股份通过对控股参股企业的有效资源的整合，已经建立强大的知识管理体系，为合资企业提供技术、管理、人才、市场开拓、资金及其他资源等方面的支持。目前公司各控股参股企业经常通过首创这个平台，以会议交流、参观学习、中高层管理人员及技术骨干交流任职等多种方式提升管理，实现专业技术和管理的资源共享。 图2.2 首创股份下属公司客户服务和管网管理交流会1.2 国际合作平台引入先进企业管理水平首创股份拥
11、有世界一流水务公司作为战略合作伙伴，包括法国威立雅水务、瑞士格兰尼特环境公司、美国博威工程公司等都有技术和管理上的合作，我们更有机会有效引入先进的水处理技术和运营管理经验。在合资公司，将通过有计划地安排赴国外先进企业的考察和培训，参加国际性的水行业的交流，增强现代化企业意识，提高企业管理的国际化水平。图2.3 参加世界水协2007年在英国召开的管网漏失控制的国际研讨会2006年9月，在首创股份赞助的、由建设部和国际水协主办的第五界世界水大会上，公司总经理潘文堂做了“坚持市场机制，强化服务、提升效率，打造民族水务领先企业”的主题发言。图2.4 2006年世界水大会重要赞助单位 图2.5 2006
12、年世界水大会曾培炎副总理参观首创股份展位1.3 国内外的专业咨询机构合作实现的管理支持首创股份邀请国内资深的水业运行、技术和管理的专业人士成立专家咨询委员会，同时邀请国内外的专业咨询机构向项目公司提供企业发展、战略规划、经营政策及市场开拓方面的管理服务。首创股份曾聘用国内最大的管理咨询机构新华信管理咨询公司对马鞍山首创水务公司做人力资源的管理咨询；邀请英国联中水务咨询公司对合资的徐州首创和铜陵首创水务公司进行管理和技术咨询等，使得以往项目的合资企业的管理和技术水平得到快速的提高。 图2.6 专家委员会委员对下属公司的统计培训讲座 图2.7 英国联中水务咨询公司对徐州首创和铜陵首创的管理和技术咨
13、询1.4 技术专家咨询委员会和国内外的大学科研院所的技术支持首创股份技术专家咨询委员会、与首创股份合作的国内外的的大学、科研院所及专业公司，向项目公司提供科研、技术支持。 首创股份与国内给排水专业泰斗中国工程院院士李圭白教授合作的水厂工艺优化课题，与国内权威管网专家哈尔滨工业大学赵洪宾教授、青岛建工学院的吕谋教授合作的管网漏损控制技术研究与应用、管网规划分析、信息化建设等多项领先课题研究和应用。 图2.8 中国工程院院士李圭白教授合作的水厂工艺优化课题1.5 专业管理队伍将为项目公司提供全面的专业支持 截至2006年12月31日，首创股份总部目前共有员工90人，平均年龄36岁；其中具有中高级以
14、上职称的员工占62，本科以上学历有81人， 硕士及以上员工43人，是一只包括财务、投资、运营、金融、法律等各专业的一流的高素质管理团队。首创股份拥有的专业管理队伍为项目公司的经营提供全面的专业支持。2 海南水务集团和首创股份的合作将实现强强联合首创股份自成立以来一直致力于推动公用基础设施产业市场化进程，通过摸索明确的发展战略、强大的资本运作能力和首创人的不懈努力，已经成长为国内领先的、具有核心竞争能力的水务投资及运营管理公司。首创股份拥有的丰富的水务项目投资经验，将为项目公司下一步的投资收购业务提供强大的帮助和支持。海南水务集团经多年水务行业经营管理和发展建设，拥有了水厂自动控制，管道安装工程、国家级水质化验、二次供水清洗、水行业专业设计、采用AB工艺的A段（高负荷活性污泥处理法）对污水进行处理、对水处理剩余污泥应用中温厌氧消化工艺进行稳定化处理、消化沼气发电等较为先进的技术；并已成为一个家集制水、供水、管网建设维护、营业抄收、水质监测、工程设计、施工和污水处理为一体的具有一
