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1、技术改造项目管理制度目录第一章技改工程组织机构及职责3第二章技改工作管理制度5一、技术改造项目立项、报批管理制度5二、技术改造项目实施管理制度7三、技术改造项目招投标、合同签订管理制度10四、技术改造项目资金管理及支付制度14五、技改项目监理管理制度15六、技改项目工程签证管理制度17七、技改项目验收管理制度19八、技术改造项目后评价管理制度21九、技改项目预（结）算管理制度25十、技术改造项目档案管理办法26十一、新疆众和股份有限公司施工现场管理办法28第三章技改工作管理流程37一、技改项目的立项流程37二、技改项目的组织实施流程38三、技改项目合同的签订及审批程序39四、土建工程招投标程序
2、40五、技改资金审批及支付程序41六、工程签证程序42七、技改项目验收程序43八、工程预、决算审核程序44第四章技改工作样表45样表1、技改项目立项申请表45样表2、技改项目实施审批表46样表3、开标候选单位选定表47样表4、评标委员选定表48样表5、公司评标人员签到表49样表6、投标单位签到表50样表7、评标委员评标意见表52样表8、招议标评（议）汇总表53样表9、公司招投标评议及合同审核表54样表10、内部公司承包合同审核表55样表11、工程签证确认单56样表12、设备（仪器）验收单57样表13、设备（仪器）出厂预验收单58样表14、工程竣工验收单59样表15、公司资金审批表60样表16、
3、固定资产受理通知书61样表17、质量保修回访单62样表18、技术改造项目综合评价表64第一章技改工程组织机构及职责第一条技改工程组织机构图建设指挥部建设、专家委员会基建建设招投标办公室技改工程部重大技改项目组分公司技改项目办公室第二条建设指挥部总指挥为建设单位负责人，负责项目建设过程中的各项重大决策及方案确定，重要的对内对外协调工作，项目建设过程中重大人事调整安排，重要合同的审核批准。负责批准项目建设过程中资金的合理使用及资金的筹措。第三条建设、专家委员会由公司领导、各分公司负责人、相关部门负责人和技术人员及行业专家组成。主要职责：负责项目的技术方案及重大事项的评审工作。负责确定建设项目工程总
4、体目标，控制工程投资规模、工程进度、方案优化等有关重大事项，指导、协调、监督工程建设各项工作。各项工作必须遵照公司要求及项目指挥部制定的工作制度、流程执行。第四条技术改造项目招标管理机构为基建建设招投标办公室，办公室由技改主管领导、技改工程部、各分公司负责人、相关部门负责人和项目负责人、使用部门、纪检部门以及行业专家等相关人员组成。负责物资、设备的采购，设计单位、土建、安装工程施工队伍的确定。负责制定基建建设招投标策略、招投标计划的制定和实施、供方确定、价格确定、主要合同条款的谈判等相关事项。第五条技改工程部负责对全公司技术改造项目进行综合管理，包括：制订技术改造项目管理制度；制订重大技改项目
5、计划并组织实施；技改分片负责人协助公司各单位制订一般性技改项目计划并协调实施；监督管理技改项目的实施过程。对各重大技改项目的质量、进度、招投标管理、合同管理、预决算管理、签证管理、廉政管理等进行管理及检查考核。第六条重大技改项目组负责项目对外协调、组织招标、项目计划、资金支付等工作的管理；负责项目整体推进和分项目标责任的考核。负责协调完成项目实施过程的管理工作；负责项目工艺方案布置，设备的招投标资料及技术协议准备；设备订购、调试、安装；负责工程项目施工现场进度、质量的管理。负责项目合同管理、档案资料、资金支付工作的管理。第七条分公司技改项目办公室设立负责项目计划、整体推进和分项目标责任的考核；
6、项目负责人负责协调完成项目实施过程的管理工作；负责项目工艺方案布置，设备的招投标资料及技术协议准备；设备订购、调试、安装；项目现场监管人员负责工程项目施工现场进度、质量的管理。第八条在项目开工前，必须建立目标责任制，签订目标责任书。通过建立目标责任制、签订目标责任书，逐级分解目标责任，使技改工作职责清晰、分工明确、工作流程规范、奖罚分明，确保重大技改项目优质、高效完成。逐级签订的目标责任书应分类包括如下内容：目标任务及计划要求、质量标准、预算与节支、过程控制（招标工作、合同签订工作、工程现场管理、工程签证、资金承付、工程造价管理、工程验收）、安全廉政等要求及相对应的考评细则。第二章技改工作管理
7、制度一、技术改造项目立项、报批管理制度第九条为提高技术改造项目的立项决策水平，避免高投入、低产出和重复性建设，确保公司技术装备水平切实得以提高，并建立完善的科学评价体系及进一步规避风险。特制定本管理规定，公司各单位须严格遵照执行。技术改造项目包括:新建生产线，拓宽公司发展空间；对已有产业包括新增设备等进行改造，旨在提升已有生产线整体水平、提高其运行效率和质量。第十条技改项目立项评审委员会由公司领导、各分公司负责人、技改工程部、生产保障部、市场管理与产业规划部、财务部、审计与监察管理部、科技管理部各部门负责人和技术人员及行业专家组成，对于投资超过 500万以上或新增产品种类的技改项目应邀请行业研
8、究机构以及专业设计院知名专家参与，对立项的技改项目进行评审。第十一条按照先评估、后申报立项的原则，需要实施技术改造项目的分公司应首先向技改工程部上报内容翔实的立项报告，内容应包括：项目的必要性、改造内容、规模、实施周期、技术含量和工艺水平、原料（设备）来源、总投资估算、分项目投资估算经济效益、社会效益及投入产出比的测算。立项申请单位对立项报告中的内容进行科学、公正、实事求是的评估，对评估内容和结论负责。第十二条每年10月20日前，公司各单位向技改工程部上报下年度技改项目立项报告。技改工程部组织在12月31前完成下述各项形成年度技改项目计划的工作（不包括须报董事会审批的项目）。原则上技改工程部对
9、于公司各单位在规定时间之后上报的立项报告不再审核和批准立项。第十三条技改工程部接到公司各单位正式的书面立项申请报告后汇总整理进行现场实际调研进行初审。经初审，对不完善和缺项的立项报告将退回项目申报单位整改。第十四条单项投资金额在5万元以下的项目，由技改工程部进行初审核，公司主管领导审核通过后报总经理批准立项。单项投资金额在5万元（含5万元）以上，并通过技改工程部初审的项目，技改工程部组织召开技改项目立项评审会议，由公司技改项目立项评审委员会进行评审。1、单项投资额在300万元（含300万元）以上的技改项目，由评审委员会主任主持进行评审，全体常务委员和与项目有关的非常务成员参加评审。2、单项投资
10、额在50300万元（含50万元）的技改项目，技改工程部汇总后，由评审委员会主任主持进行统一评审，至少应有半数以上的常务委员和与项目有关的非常务成员参加评审。3、单项投资额在5-50万元的技改项目，技改工程部按项目所属分公司不同进行汇总后，由评审委员会副主任主持进行分别评审，至少应有3名以上的常务委员和与项目有关的非常务成员参加。对项目进行评审时，由立项报告编制单位的负责人对立项报告进行阐述，评审委员针对项目内容进行质询和讨论。之后由评委填写技改项目立项评审表，提出个人的评审结论和意见，据此技改工程部整理出评审结论和意见，并获得参会评审委员的签字确认。获得半数以上评委同意的项目即获准立项。原则上
11、未获半数以上评委同意的项目不予立项，但针对会给生产经营工作带来重大影响的项目，如存在立项报告编制质量不高而导致评审不通过的，经评审委员会讨论后，项目申报单位可在一周之内重新修订立项报告，再给予一次立项评审的机会。第十五条立项评审委员会评审通过的立项报告，由技改工程部整理形成年度技改项目计划，总经理批准后生效实施。单项投资金额大于公司净资产总额10的技改项目，获公司立项评审委员会审批通过后，还须报董事会审批。董事会审批通过后方能列入年度技改项目计划生效实施。第十六条公司各单位在技改项目立项审批通过后，必须按照立项报告中的项目和规模开展制定实施工作计划，并编制项目实施审批表上报公司进行实施审批。如
12、在项目的实施过程中对技改项目或规模的增减，项目总额变动幅度超过投资预算的10%，公司各单位在内部审批通过后，上报公司评审委员会评审，并报公司领导审批同意后方可执行。第十七条项目申报单位的立项申请报告作为项目验收和评价的依据。第十八条公司各单位不按程序申报或未经批准擅自立项开工的项目，公司一概不予认可，同时追究主要负责人的责任，给予承包合同兑现处罚和相应的行政处分。二、技术改造项目实施管理制度第十九条为确保公司技改项目建设按“高起点、高水平、高质量、高效率、高节支、高效益”的六高原则要求顺利实施，特制定项目实施管理规定，公司各单位须严格遵照执行。第二十条年度技改项目计划生效下发后，项目所在单位应
13、确定项目负责人（或项目管理班子），项目负责人对该项目工程负全责。公司各单位项目负责人（或项目管理班子）应编制详细的项目进度计划和资金使用计划，300万以上或新增产品种类的项目应在开工前须建立、完善项目建设组织机构体系，成立项目建设指挥部或相关机构，成立相关职责的专业委员会及职能部室，使技改工作职责清晰、分工明确、工作流程规范、奖罚分明，并将相关文件上报技改工程部。第二十一条涉及到对政府部门联络的技改项目的前期报建及开工手续（计划批文、规划、消防、安全）由技改工程部组织实施，环保手续由生产保障部组织实施。土建项目的勘查、设计、监理单位的招投标及合同签订由技改工程部组织实施。土建设计文件及图纸的审
14、查、报验由技改工程部组织实施。第二十二条批准立项的技改项目中已有生产线的设备技术改造或零星购置项目由公司各单位组织实施，技改工程部监督管理,负责上述项目的采购标准制定和计划审批。需要采购的通用单体设备、部件、原材料等由分公司项目负责人按材料保障部要求申报材料计划，材料计划首先报技改分片负责人审核，再经技改工程部部长审批后，报生产保障部统一汇总，由材料保障部负责组织采购。如因工程变更致使工程材料库存积压，项目负责人与技改分片负责人按公司相关规定承担损失。批准立项的技改项目中其他项目和新建生产线的设备购置，按技术改造项目招投标、合同签订管理制度相关程序执行，由技改工程部和项目所在单位共同参与完成。第二十三条为完善设备制造过程中进度、质量监督，确保设备交货期和质量要求，做以下要求：1、合同设备在制造过程中，技改工程部根据设备交货期要求和设备质量要求，安排人员到设备厂家进行监造，按照公司规定审批并办理出差手续；2、设备监造人员在出发前，由技改分片负责人对设备监造人员进行
