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识破伪造账户流水的案例一、案例经过一名男子来到网点办理个人账户流水打印业务。与以往不同的是，该客户声称账户流水已打印完毕，只需银行工作人员加盖银行确认章即可。该网点柜员对其热情接待。在加盖流水确认章前，细心的柜员发现这份账户流水有些与众不同：一是在使用字体上，该流水的打印字体与银行统一使用的打印字体略有不同；二是在排版格式上，该流水明显模仿银行流水的标准，且局部有拼接过的痕迹。面对此种情况，该柜员立即向大堂值班经理作了汇报。大堂值班经理仔细对照账户明细后，礼貌地向客户询问该流水的由来。该名男子顿时神色慌张，说话支支吾吾，声称还有事情要办，赶忙起身离开了网点。后经机内核实，发现该账户并不存在，该流水明细均为伪造。二、案例分析该伪造账户流水资金流量巨大。如若加盖了有效印章，即该流水显示为合法有效,可能会被不法分子利用进行诈骗，将严重影响银行声誉，甚至造成重大不良后果。面对账户流水，该网点柜员并没有草率盖章，而是认真识别，从而鉴别出可疑之处，有效防范了案件风险。三、案例启示网点柜员在业务办理过程中，要始终坚持认真负责的态度，不断提升自身专业知识水平，练就火眼金睛。该案例中，网点柜员通过打印字体和排版的不同，识破了该伪造流水，说明经办柜员在办理业务的过程中，只有掌握了有关业务知识和过硬本领，才能及时识破诈骗企图，维护银行声誉。
