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1、安康供电分公司关于印发经营业绩考核管理方法的通知公司所属各单位：安康供电分公司经营业绩考核管理方法经2015年3月30日总经理办公会议探讨通过，现印发给你们，请遵照执行。安康供电分公司经营业绩考核管理方法第一章 总 则第一条 为了落实经营责任，实现经营目标，建立有效的激励和约束机制，依据集团公司经营业绩考核管理方法（陕地电发201514号）并结合市公司实际，特制定本方法。其次条 本方法适用于安康所属县公司（以下简称被考核单位）的考核。第三条 经营业绩考核是指市公司通过统一的指标体系及计分方法，以责任制的形式对所属单位、企业负责人年度和任期经营业绩进行考核。企业负责人是指由市公司聘任和管理的县公
2、司。第四条 公司经营业绩考核、工资总额核定、企业负责人年薪核定依据统一政策，分级管理的原则进行。第五条 经营业绩考核以审核确认的年度合并财务会计报表数据为基准。客观因素对财务状况和经营成果产生重大影响的，经市公司会议批准，可以进行考核应用的基础数据调整。第二章 考核指标体系及指标计分方法第六条 经营业绩考核指标体系由年度经营业绩考核指标体系和任期经营业绩考核指标体系组成。 （一）年度经营业绩考核指标体系由基本指标和管理指标两部分构成，详细考核指标及权重如下表：项目分类指标名称权重%备注基本指标售电量8利 润供电单元15县辅业公司5营业收入售电收入10有偿服务收入3维管费收入4辅业收入5管理指标
3、固定资产形成率2项目投资安排完成率3购售价差5电费回收率5客户满足度5输配电成本6成本费用利润率5总资产酬劳率6综合线损率5综合电压合格率2安排检修执行率3年平均停电时间3其中紫阳售电量中含罗家坪、葫芦颈、高桥发电量，考核时，水电售电量权重15%，其他售电量权重85%分别计分。线损率考核时，剔除小水电无损电量后考核。 （二）任期经营业绩考核指标体系由基本指标和管理指标两部分构成。基本指标包括国有资本保值增值率和主营业务收入平均增长率，权重分别为40%和20%；分类指标依据公司所处行业特点，选择符合企业中长期发展战略、反映可持续发展实力的指标，详细指标及权重在任期目标责任书中予以明确。第七条 指
4、标计分原则（一）年度经营业绩考核指标计分1、年度经营业绩考核合计得分=各项指标得分权重。2、各项指标完成目标值时，得基本分100分。各项指标超额完成目标值时，依据比例加分，加分上限为20分；未完成目标值时，依据比例减分，减分下限为20分。3、利润总额指标未达到基本分，则该项指标正常计分，其他指标最多只得基本分。4、特别缘由某项指标当年无法考核的，按基本分计分。5、县级辅业公司未按市公司有关文件刚好上交投资收益的，扣减县公司负责人年度经营业绩考核得分5分。（二）任期经营业绩考核指标计分1、任期经营业绩考核合计得分=各项指标得分权重。2、各项指标完成目标值时，得基本分100分。各项指标超额完成目标
5、值时，依据比例加分，加分上限为20分；未完成目标值时，依据比例减分，减分下限为20分。3、由于特别缘由某项指标当期无法考核的，按基本分计分。第八条 考核指标说明及计分方法见附件。第三章 考核兑现第一节 考核结果的确定及运用第九条 年度经营业绩考核结果的运用年度经营业绩考核结果作为企业年度综合目标责任考核中经营指标项目得分。年度综合目标责任考核中经营指标得分=年度经营业绩考核得分年度综合目标责任考核中经营指标权重第十条 任期经营业绩考核以三年为考核期。由于特别缘由须要调整的，由市公司确定。第十一条 任期经营业绩考核结果的分级及运用企业负责人任期经营业绩考核结果，依据考核得分划分为A、B、C、D四
6、个级别。考核得分达到100分为C级进级点，低于100分的为D级。市公司依据任期经营业绩考核分级结果，确定企业负责人延期绩效年薪兑现方案，并把经营业绩考核分级结果作为企业负责人奖惩及任免的重要依据。其次节 企业工资总额与新增效益挂钩方法第十二条 工资总额由工资总额基数、新增效益工资、单列工资及其他项目四部分组成。公司核定的新增效益工资、单列工资纳入下年的工资总额基数，其他项目不列入下年的工资总额基数。工资总额基数由被考核单位按月列入成本费用，依照内部考核方法发放。第十三条 新增效益工资计算由市公司汇总计算，各县公司不计提新增效益工资。实行工资总额与当年营业收入和利润总额挂钩增长的方法计算新增效益
7、工资。挂钩比例为营业收入挂40%，利润总额挂60%。计算方法为：营业收入和利润总额分别比该指标上年实际完成值、当年安排下达值每增长1%，挂钩部分分别增长0.25%。新增效益工资与营业收入挂钩新增的效益工资与利润总额挂钩新增的效益工资。（一）与营业收入挂钩新增的效益工资工资总额基数0.40.25（当年完成营业收入上年完成营业收入）上年完成营业收入+（当年完成营业收入当年营业收入安排值）当年营业收入安排值。（二）与利润总额挂钩的新增效益工资=工资总额基数0.60.25（当年完成利润总额上年完成利润总额）上年完成利润总额+（当年完成利润总额当年利润总额安排值）当年利润总额安排值。（三）单列工资不作为
8、当年新增效益工资的计提基数。（四）新增效益工资分档计提1、挂钩经济效益指标增长过快的，在计提新增效益工资时要严格执行分档计提方法：新增效益工资相当于工资总额基数10%以内（含10%）的部分可以全部提取；10%25%（含25%）的部分最高提取50%；25%40%（含40%）的部分最高提取30%；40%以上部分最高只能提取10%。2、新增效益工资出现负数时，按零确认。第十四条 新增效益工资兑现由市公司依据集团公司兑现金额平衡计算核定。（一）由盈转亏企业当年不得计提新增效益工资，下年工资基数按当年工资基数加单列工资之和的90%核定。（三）工资总额出现超提超发的，将超提超发部分在核定下一年度新增效益工
9、资时予以扣除，并对企业主要负责人赐予通报指责，同比例扣减其绩效年薪。第十五条 单列工资指依据市公司审定的人员增减状况单列的工资项目。第十六条 以下项目不纳入工资总额基数：（一）企业负责人的基本年薪和绩效年薪纳入当年的工资总额，在工资总额的其他项目列示。（二）各种一次性嘉奖工资纳入当年工资总额，但不作为下年工资总额基数。 第三节 企业负责人年薪管理方法第十七条 负责人年薪的构成和核定方法（一）负责人年薪由基本年薪和绩效年薪两部分构成。（二）基本年薪基本年薪依据其所在单位担当的责任、生产经营规模及市公司在岗员工年基数平均工资水平综合确定。基本年薪不与经营业绩考核结果挂钩，由市公司人力资源部每年核定
10、一次。其计算公式如下：负责人基本年薪=市公司在岗员工年基数平均工资50% +本单位在岗员工年基数平均工资50%在岗员工年平均基本工资采纳经审计的上年度财务决算数据计算。任期被考为A级的县公司负责人年薪不得超过市公司副职年薪。（三）绩效年薪绩效年薪以基本年薪为基数，与企业综合目标考核结果挂钩，由市公司核定兑现。1、当综合目标考核结果为A级时，绩效年薪为基本年薪的1.5倍及以上。 2、当综合目标考核结果为B级时，绩效年薪为基本年薪的1.5-2倍。3、当综合目标考核结果为C级时，绩效年薪为基本年薪的1-1.5倍。4、当综合目标考核结果为D级时，绩效年薪为基本年薪的0-1倍。（四）绩效年薪的兑现绩效年
11、薪的70%在年度考核结束后兑现。其余30%依据任期考核结果，延期到任期考核结束后兑现。对于离任的企业负责人，还应当依据经济责任审计结果，确定延期绩效年薪兑现方案。1、对于任期经营业绩考核结果为A级、B级和C级的企业负责人，按期兑现延期绩效薪金。2、对于任期经营业绩考核结果为D级的企业负责人，依据考核分数扣减延期绩效薪金。并依据详细状况，对企业负责人进行诫勉谈话、岗位调整、降级运用或撤职（解聘）等。详细扣减绩效薪金的公式为：扣减延期绩效薪金=任期内积累的延期绩效薪金（C级起点分数-实得分数）/C级起点分数。（五）年薪安排系数各分公司正职年薪安排系数为1，其他班子成员年薪安排系数，由各单位依据其任
12、职岗位、责任、风险和贡献，在0.5到0.8之间确定，并报市公司备案。（六）本年度单位在岗职工平均工资没有增长，或本企业由盈转亏的，负责人当年年薪不得高于上年年薪水平。第十八条 负责人年薪的支付（一）负责人基本年薪列入企业成本，按月支付。（二）负责人绩效年薪依据年度考核结果分期兑现，列入企业成本。其中绩效年薪70%在年度考核结束后兑现，其余30%延期兑现。（三）负责人因工作须要岗位发生变动，或退休离开岗位的，按其任职时段计算当年年薪。（四）实行年薪制的单位要依据负责人设立年薪台帐，核算其发放的基本年薪、当期兑现和延期兑现的绩效年薪。（五）负责人年薪为税前收入，依据国家有关税收规定缴纳个人所得税。
13、第十九条 其他规定（一）负责人的住房公积金和各项社会保险费，应由个人担当的部分，从其基本年薪中代扣代缴；应由企业担当部分由企业支付。缴费基数的核定，依据有关规定执行。（二）负责人的基本年薪和绩效年薪作为企业工资总额的组成部分纳入劳动工资统计，并在工资总额基数外予以单列。负责人实行年薪制增加的工资总额由市公司予以核增。（三）负责人实行年薪制后，不再享受本企业内部的工资、奖金、津贴、补贴等其它工资性收入。对利用职权、擅自给自己增加收入的，除按规定扣减负责人绩效收入外，视情节轻重赐予经济惩罚和行政处分。其次十条 考核年度发生下列状况之一，扣除企业负责人全部绩效年薪，并视状况赐予负责人必要的行政和纪律
14、处分。（一）因经营管理不善造成重大损失；（二）发生有管理责任的重大平安事故；（三）经审计检查出虚报、瞒报考核指标完成状况，不实部分占到考核指标实际完成值10%以上的；（四）发生重大职务犯罪、影响和损坏公司形象的重大事务及影响企业稳定的事务；（五）市公司确定的其它不予兑现绩效年薪的事项。第四章 考核管理其次十一条 年度及任期经营业绩考核实行由市公司与各县公司负责人签订经营业绩责任书的方式进行。其次十二条 考核管理：（一）财务经营部是市公司经营业绩考核的归口管理部门，负责制定考核管理方法，协调考核管理工作，复核、汇总各业务部门提出的考核指标值和考核看法，确定各单位经营业绩考核结果。（二）人力资源部
15、负责清算并下达年度工资总额预算方案和下年工效挂钩的相关基数，工资总额预算方案经市公司党政联席会议审议批准后执行。（三）年度经营业绩考核指标数据由以下部门负责供应。1、财务经营部负责供应利润总额、营业收入、输配电成本、总资产酬劳率、成本费用利润率、电费回收率、资产负债率数据，固定资产形成率由安排基建部、生产技术部、市场营销部帮助供应；2、市场营销部负责供应售电量、购售价差、综合线损率、客户满足度数据；3、生产技术部负责供应综合电压合格率、年平均停电时间数据。（四）任期经营业绩考核指标主营业务收入平均增长率和国有资本保值增值率由财务经营部负责供应数据；其余分类指标在责任书中详细确定后由相应的职能部门负责
