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1、非法集资案件中的参与主体及相关责任精选.非法集资案件中的参加主体及有关责任当前，办理非法集资案件，追查违纪行为人刑事责任的主要法律依照有：刑法、最高法院对于审理非法集资刑事案件详细应用法律若干问题的解说、最高法院最高检察院公安部对于办理非法集资刑事案件合用法律若干问题的建议和最高法院对于非法集资刑事案件性质认定问题的通知等法律和司法解说。非法集资主要表现形式有非法汲取存款和集资诈骗，违法主体包含个人、单位、其余参加人以及广告宣传者。一、非法集资的犯法主体和定罪标准非法集资的犯法主体包含个人和单位。1、非法汲取存款罪的定罪标准：依据最高法院对于审理非法集资刑事案件详细应用法律若干问题的解说第三条
2、规定，个人非法吸收存款数额在20万以上，或许汲取民众存款对象30人以上，或许给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，即可追查刑事责任；单位非法汲取存款数额在100万以上，或者汲取民众存款对象150人以上，或许给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，即可追查刑事责任。同时，该条规定：非法汲取或许变相汲取民众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够实时清退所汲取资本，能够免予刑事处罚；情节明显稍微的，不作为犯法办理。2、集资诈骗罪1/7word.的定罪标准：依据最高法院对于审理非法集资刑事案件详细应用法律若干问题的解说第四条第一款规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法实行本解说第二条规定所
3、列行为的，应该依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。第二款规定：使用诈骗方法非法集资，拥有以下情况之一的，能够认定为“以非法占有为目的”：（一）集资后不用于生产经营活动或许用于生产经营活动与筹集资本规模显然不可比率，以致集资款不可以返还的；（二）任意挥霍集资款，以致集资款不可以返还的；（三）携带集资款逃匿的；（四）将集资款用于违纪犯法活动的；（五）抽逃、转移资本、隐藏财富，躲避返还资本的；（六）隐藏、销毁账目，或许搞假破产、假破产，躲避返还资本的；（七）拒不交代资本去处，躲避返还资本的；（八）其余能够认定非法占有目的的情况。该司法解说第二条所列的行为有：（一）不拥有房产销售的真切
4、内容或许不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、商定回购、销售房产份额等方式非法汲取资本的；（二）以转让林权并代为管护等方式非法汲取资本的；（三）以代栽种（养殖）、租栽种（养殖）、结合栽种（养2/7word.殖）等方式非法汲取资本的；（四）不拥有销售商品、供给服务的真切内容或许不以销售商品、供给服务为主要目的，以商品回购、存放代售等方式非法汲取资本的；（五）不拥有刊行股票、债券的真切内容，以虚假转让股权、出售虚假债券等方式非法汲取资本的；（六）不拥有召募基金的真切内容，以假借境外基金、出售虚假基金等方式非法汲取资本的；（七）不拥有销售保险的真切内容，以冒充保险公司、假造保险票据等方式非法
5、汲取资本的；（八）以投资入股的方式非法汲取资本的；（九）以拜托理财的方式非法汲取资本的；（十）利用民间“会”、“社”等组织非法汲取资本的；（十一）其余非法汲取资本的行为。该司法解说第五条对集资诈骗定罪标准进行了明确，一般是：个人集资诈骗10万元以上，单位集资诈骗50万元以上，应认定为数额较大。二、其余参加者的刑事责任依据最高法院对于办理非法集资刑事案件合用法律若干问题的建议第四部分规定：为别人向社会民众非法汲取资本供给帮助，从中收代替理费、利处费、返点费、佣金、提成等花费，组成非法集资共同犯法的，应该依法追查刑事3/7word.责任。能够实时退缴上述花费的，可依法从轻处罚；此中情节稍微的，能够
6、免去处罚；情节明显稍微、危害不大的，不作为犯法办理。三、广告经营者、广揭公布者的刑事责任依据最高法院对于审理非法集资刑事案件详细应用法律若干问题的解说第八条规定：广告经营者、广揭公布者违犯国家规定，利用广告为非法集资活动有关的商品或许服务作虚假宣传，拥有以下情况之一的，以虚假广告罪定罪处罚：（一）违纪所得数额在10万元以上的；（二）造成严重危害结果或许恶劣社会影响的；（三）二年内利用广告作虚假宣传，受过行政处罚二次以上的；（四）其余情节严重的情况。明知别人从事欺骗刊行股票、债券，非法汲取民众存款，私自刊行股票、债券，集资诈骗或许组织、领导传销活动等集资犯法活动，为其供给广告等宣传的，以有关犯法
7、的共犯论处。四、对单位犯法的责任追查刑法对单位犯法推行双罚制，不单对单位处以罚金，还对直接责任人进行处罚。刑法第一百七十六条规定，单位犯违纪汲取存款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负4/7word.责的主管人员和其余直接责任人员，处三年以下有期徒刑或许拘役，并处或许单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或许有其余严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。刑法第二百条规定，单位犯集资诈骗罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其余直接责任人员，处五年以下有期徒刑或许拘役;数额巨大或许有其余严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或许有其余特别严
8、重情节的，处十年以上有期徒刑或许无期徒刑。五、怎样划分违纪集资案件中的单位犯法和个人犯法最高法院对于审理单位犯法案件详细应用法律有关问题的解说对单位犯法进行了明确：第一条：刑法第三十条规定的“公司、公司、事业单位”，既包含国有、集体全部的公司、公司、事业单位，也包含依法建立的合资经营、合作经营公司和拥有法人资格的独资、私营等公司、公司、事业单位。第二条：个人为进行违纪犯法活动而建立的公司、公司、事业单位实行犯法的，或许公司、公司、事业单位建立后，以实行犯法为主要活动的，不以单位犯法论处。第三条：盗用单位名义实行犯法，违纪所得由实行犯法的个人私分的，依照刑法有关自然人犯法的规定定罪处罚。六、党政
9、机关工作人员参加非法集资的党纪和行政责任5/7word.党政机关工作人员参加非法集资，不组成犯法的，怎样赐予党纪行政处罚，没有明确规定，可参照中国共产党纪律处罚条例、中国共产党党员领导干部清廉从政若干准则、公事员法、公事员处罚条例等有关规定追查责任。1、中国共产党纪律处罚条例第七十七条规定：违犯有关规定从事营利活动，有以下行为之一，情节较轻的，给予警示或许严重警示处罚；情节较重的，赐予撤除党内职务或许留党观察处罚；情节严重的，赐予开除党籍处罚：（一）经商办公司的；（二）个人违犯规定买卖股票或许进行其余证券投资的；（三）从事有偿中介活动的；（四）在国（境）外注册公司或许投资入股的；（五）有其余违
10、犯有关规定从事营利活动行为的。2、中国共产党纪律处罚条例第一百一十二条规定：有其余损坏社会主义经济次序的行为，情节较轻的，赐予警告或许严重警示处罚；情节较重的，赐予撤除党内职务或许留党观察处罚；情节严重的，赐予开除党籍处罚。3、中国共产党党员领导干部清廉从政若干准则第一条规定：严禁利用职权和职务上的影响牟取不正当利益。不6/7word.准有以下行为：(四)以交易、拜托理财等形式牟取不正当利益。4、公事员法第五十三条规定：公事员一定恪守纪律，不得有以下行为：(十四)从事或许参加营利性活动，在公司或许其余营利性组织中兼任职务。5 、行政机关公事员处罚条例第二十七条规定：从事或许参加营利性活动，在公司或许其余营利性组织中兼任职务的，赐予记过或许记大过处罚；情节较重的，赐予降级或许革职处罚；情节严重的，赐予开除处罚。最新文件仅供参照已改成word文本。方便改正7/7word.内容总结（1）非法集资案件中的参加主体及有关责任当前，办理非法集资案件，追查违纪行为人刑事责任的主要法律依照有：刑法、最高法院对于审理非法集资刑事案件详细应用法律若干问题的解说、最高法院最高检察院公安部对于办理非法集资刑事案件合用法律若干问题的建议和最高法院对于非法集资刑事案件性质认定问题的通知等法律和司法解说（2）2、集资诈骗罪
