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1、人寿保险股份有限公司会议纪要管理规定第一章 总 则第一条 为规范公司会议纪要的管理，提高会议的召开质量，保证会议纪要管理的规范性和统一性，根据xx人寿保险股份有限公司会议管理办法（xx年修订版）（xx发xx223号）及xx人寿保险股份有限公司公文管理办法（xx年修订版）（xx发xx113号）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本规定。第二条 本规定适用于总、分公司所有会议纪要管理。第三条 总公司综合管理部、战略企划部和人力资源部分别负责公司会议纪要的撰写、整理确定督办事项和会后督办落实等工作。第二章 会议纪要的管理第四条 会议纪要记录（一）总公司董事会、监事会召集的会议，董事长办公会、管理层例
2、会、投资分析会、月度经营分析会等公司层面会议由总公司综合管理部负责会议记录和整理。（二）总公司其他业务专题会议由会议组织部门负责会议记录和整理。（三）各部门及跨部门会议，由召集部门负责会议纪要的记录与整理。第五条 会议纪要登记（一）公司层面会议纪要由总公司综合管理部统一登记、编号。（二）部门会议由该部门的纪要管理人员对纪要进行登记、编号。第六条 会议纪要撰写时效（一）公司层面会议结束后的3日内提交会议纪要初稿。（二）部门会议纪要由会议召集部门确定会议纪要完成时效。第七条 会议纪要核稿（一）公司层面会议纪要经总公司综合管理部审核，发与会发言人员征求意见，并视情况对会议纪要进行修正。（二）部门会议
3、纪要由部门负责人或分管总审核。第八条 会议纪要审批（一）公司层面会议纪要，经征求与会发言人员意见后，由会议主持人审核，并报公司领导审批。（二）部门会议纪要，由部门负责人或分管总审批。第九条 会议纪要发布（一）发送形式公司层面会议纪要经公司领导审批后通过综合管理部收发文邮箱发送；部门会议纪要经分管领导或部门负责人审批后通过部门邮箱发送。（二）发送和抄送范围1公司层面会议纪要的发送范围和抄送范围由公司领导审批确定。2部门会议纪要发送范围和抄送范围由分管领导或部门负责人确定。第十条 会议纪要归档（一）公司层面会议纪要归档至总公司综合管理部档案室。（二）部门会议纪要由部门自行建档保管。第三章 会议纪要
4、事项督办第十一条 整理督办事项（一）公司层面会议的督办事项整理由总公司战略企划部负责，并形成会议督办事项表。（二）部门层面会议的督办事项整理由会议发起部门负责。第十二条 落实督办事项总公司人力资源部负责追踪及考核公司督办事项。第四章 会议纪要的格式第十三条 格式（一）公司层面会议纪要格式由公司红头、文号、标题、会议时间、地点、主持人员、参会人员和会议内容等几部分构成。总公司纪要文号编写为：xx纪xxX号；分公司纪要文号编写为：xxX分纪xxX号，具体参见附件1。（二）部门会议纪要格式由标题、会议时间、地点、主持人员、参会人员、会议议题和会议内容等几部分构成。总公司各部门纪要文号编写为：xxXX
5、纪xxX号，XX代表部门的简称（各部门简称请参见附件2），分公司各部门纪要文号编写为xxX分XX纪xxX号，XX代表部门的简称（请参照总公司各部门简称），部门会议纪要模板请参见附件3。第五章 附 则第十四条 本规定由总公司综合管理部负责解释与修订。第十五条 本规定自发布之日起执行。附件2总公司各部门会议纪要文号编排规则序号部门名称文号编排规则备注1综合管理部xx综合纪xxX号2人力资源部xx人力纪xxX号3财务部xx财务纪xxX号4战略企划部xx战企纪xxX号5机构发展部xx机构纪xxX号6风控合规部xx风控纪xxX号7营销部xx营销纪xxX号8银行保险部xx银保纪xxX号9团险部xx团险纪xxX号10创新业务部xx创新纪xxX号11多元行销部xx多元纪xxX号12培训部xx培训纪xxX号13审计部xx审计纪xxX号14资产管理中心xx资管纪xxX号15产品精算部xx精算纪xxX号16运营管理部xx运营纪xxX号17信息管理中心xx信息纪xxX号18北京代表处xx北代纪xxX号
