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1、科创板上市公司可转债赎回（此公告涉及业务流程及操作，请按相关要求逐项编制公告，勿随意删改）适用情形：发行可转债的科创板上市公司满足可转债赎回条件并决定行使赎回权，需履行信息披露义务，适用本业务操作指引。证券代码：证券简称：公告编号：转债代码：转债简称：转股代码：转股简称：XXXX股份关于XX转债赎回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承当法律责任。如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保 证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。重要内容提示：赎回登记日：XXXX年XX月XX日赎回价格：X
2、X. XX元/张赎回款发放日：XXXX年XX月XX日赎回登记日次一交易日起，XX转债将停止交易和转股； 本次提前赎回完成后，XX转债将在上海证券交易所摘牌（赎回 发行在外的全部可转债时）。XXXX股份（以下简称本公司）的股票自XXXX年XX 月XX日至XXXX年XX月XX日连续XX个交易日内有XX个交易日 收盘价格高于（或不低于）本公司“XX转债（XXXXXX）（以 下简称XX转债）当期转股价格的XX%,根据本公司可转换公 司债券募集说明书的约定，已触发可转债的赎回条款。本公司 董事会第XX会议审议通过了关于提前赎回“XX转债的议案, 决定行使本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日登记在 册
3、的XX转债全部赎回。现依据科创板上市公司证券发行注册管理方法（试行） 上海证券交易所科创板股票上市规那么和本公司可转换公司 债券募集说明书的有关条款，就赎回有关事项向全体XX转债 持有人公告如下：一、赎回条款披露可转换公司债券募集说明书约定的赎回条款，包括 触发可转债赎回的条件、赎回的程序、赎回的价格等。二、本次可转债赎回的有关事项（一）赎回条件的成就情况公司股票自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日连续 XX个交易日内有XX个交易日收盘价格高于（或不低于）XX转债 当期转股价格的XX%,已满足XX转债的赎回条件。（二）赎回登记日本次赎回对象为XXXX年XX月XX日收市后在中国证券登
4、记 结算有限责任公司上海分公司（以下简称中国结算上海分公司） 登记在册的XX转债的全部持有人。（三）赎回价格根据本公司可转换公司债券募集说明书中关于提前赎回 的约定，赎回价格为XX. XX元/张（应列明计算方法和结果）。（四）赎回程序本公司将在赎回期结束前在本公司选定的中国证监会指定 媒体上发布XX转债赎回提示公告至少3次，通知XX转债持有人 有关本次赎回的各项事项。当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日 起所有在中国结算上海分公司登记在册的XX转债将全部被冻 结。本公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告 本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。（五）赎回款发放日：XXXX
5、年XX月XX日本公司将委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向 赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交 易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的XX转债数额。 已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业 部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中国结算 上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。（六）交易和转股赎回登记日次一交易日起，XX转债将停止交易和转股。三、联系方式联系部门：联系 ：（XXXX） XXXXXXX特此公告。XXXX股份董事会年 月曰报备文件（如适用）（一）董事会关于满足赎回条款的说明；（二）董事会关于行使赎回权的决议；（三）本所要求的其他文件。考前须知可转债发行人一般在可转债募集说明书中约定有赎回条款，如果股票价格在一定期限内持续高于可转债转股价格一定幅度， 发行人有权利全部或局部赎回其发行在外的可转债。
