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1、股份有限公司规章制度管理股份有限公司规章制度管理方法第一条为使*股份有限公司（以下简称公司）拟定、订正、宣布规章制度的程序科学化、规范化，保证公司成立健全并有效履行各项规章制度，依据中华人民共和国公司法、中铁二局股份有限公司章程及其余有关规定，特拟定本方法。第二条本方法所指的规章制度是公司为规范各项管理工作的范围、职责、权限、工作程序和赏罚而拟定的规定、标准、方法等的总称。第三条公司规章制度共分为三类：一类是公司根本规章制度，主要指公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等治理构造方面的制度；二类是公司基本规章制度，主要指规范战略管理、投资管理、人力资源管理、科技管理、生产管
2、理、财务管理、营销管理、风险管理、业绩查核、法律事务、综合管理等基本业务的制度；三类是公司详细规章制度，主要指规范详细业务管理工作的制度，以及为履行各项管理制度的工作标准、业务流程、作业指导书等。第四条拟定规章制度应依照以下原则：（一）合法性原则：切合国家法律、法例、规章规定和国家强迫性标准，贯彻党和国家的路线、目标、政策；（二）兼备稳固与时效性原则：与公司整体发展战略、功能定位、管控模式及管理要点相适应，在保证有关制度相对稳固运转的同时，要随-1-着内外面环境的变化和经营管理的需要,不停评论和更新；（三）合用性原则：切合公司实质，能在一准时间和必定范围内普遍合用；（四）兼备兼备原则：注意制度
3、的系统性和协调性，与管理流程协调解般配，防止重复拟定和各项制度之间矛盾、交错和遗漏。第五条公司规章制度推行分类管理，公司各部门负责职能业务对应规章制度的详细管理工作，包含部门职能业务所需的规章制度的系统策划，组织拟定规章制度，以及对现行规章制度的适合性、切合性和有效性进行监测和评估，并实时进行增补或订正，以保持制度系统的完好和有效。第六条规章制度应当对制定目的、合用范围、主管部门、参加部门、详细规范或标准、奏效条件、实行日期等作出明确规定。程序类规章制度还应明的确施程序，并附流程图。若有以新的规定代替原规定的，应该写明予以取消的原规命名称、文号及取消时间。第七条规章制度的内容用条则表达，每条能
4、够分为款、项、目。条则许多的，可分章，章可分节。规章制度应该构造谨慎，条理清楚，用语正确，文字简洁。第八条规章制度的拟定步骤，应按以下步骤进行：（一）确定主题，起草草案。公司各职能部门依据业务需要，在调研基础上确立主题，指派专人撰写草稿，经充分议论形成草案。（二）组织会签，搜集建议，合规性审察。制度草拟部门组织有关职能部门对草案进行会签，搜集有关建议。法律事务部门对规章制度草案的-2-合法性进行全面审察。（三）汇总建议，形成送审稿。制度草拟部门汇总有关部门建议后，形成送审稿。（四）审察，审批。制度送审稿经分管领导审察通事后，如需要公司有关会议审议的，按有关程序提交会议审批。（五）印发并宣布。公
5、司办公室按公司公函办理方法例定予以印发、公布。第九条有关职能部门（单位）在会签制度草案时，应仔细组织研究，联合各自职能职责，提出对制度草案改正的建议和建议，并由部门（单位）负责人署名确认。第十条规章制度涉及员工亲身利益的，要按有关规定召开员工代表大会或员工民主管理委员会议进行审议，形成决策。第十一条公司各种规章制度的审批程序以下：根本规章制度：送审稿由董事会办公室组织拟定，经董事会秘书改正后，提交董事会（监事会）成员充分酝酿，提交董事会（监事会）审议，通事后再提交股东大会审议，通事后以公司名义公布实行。基本规章制度：送审稿经公司分管领导批阅后提交公司总经理办公会议审议，通事后提交公司董事会审议
6、，审议通事后公布实行。详细规章制度：送审稿提交公司分管领导批阅改正后提请公司总经理办公会议审议，通事后以公司名义颁发。此中，为履行各项管理制度由职能部门拟定的工作标准、业务流程、作业指导书等，由职能部门草拟议论后提交公司分管领导批阅并签发。-3-第十二条各级决策机构审议草案时，负责草拟工作的职能部门主要负责人应到会作草拟说明，并回答审议过程中提出的问题。第十三条规章制度的发放、归档、管理按中铁二局股份有限公司公函办理方法和中铁二局股份有限公司档案管理方法的有关规定履行。第十四条各职能部门联合公司管理系统的运转与评论，对编制的规章制度履行状况进行调研、剖析、评审。并依据评审结果对现行规章制度进行
7、订正、取消，对“试行”和“暂行”的规章制度进行充分、完美和更新，并合时宣布订正和取消状况。第十五条当出现以下状况时，规章制度要实时进行订正或废止：（一）国家法律、法例有变化或取消，原制度与国家法律、法例和强迫性标准不一致，公司规章制度失掉法律依照时；（二）公司进行发展战略调整、组织构造调整、管理模式调整、经营范围调整和业务流程调整等状况发生时；（三）实行过程中裸露出制度自己不合理、不完美的，规章制度规定事项已经不存在、履行完成或无持续实行必需的；（四）“试行”和“暂行”超出一年的。第十六条规章制度的订正程序依照拟定时的步骤办理。第十七条公司各级规章制度一定连接、协调，下一层级规章制度不得与上一
8、层级相矛盾，不然矛盾的规章制度或许矛盾的条款无效。第十八条规章制度汇编每年更新一次。各部门须于每年12月-4-底前将当年新公布的规章制度电子版和此前公布但当前仍在履行的规章制度目录送交公司发展部，公司发展部采集并汇编公布新版。第十九条技术规范、技术标准的拟定、管理不合用本方法。第二十条各部下单位要增强迫度建设，明确归口部门，可参照本方法拟定本单位规章制度管理方法。第二十一条本方法经董事会审议通事后奏效。自觉布之日起施行。本方法由公司公司发展部负责解说。附图：公司规章制度建设管理流程图-5-6内容总结（1）股份有限公司规章制度管理方法第一条为使*股份有限公司（以下简称公司）拟定、订正、宣布规章制度的程序科学化、规范化，保证公司成立健全并有效履行各项规章制度，依据中华人民共和国公司法、中铁二局股份有限公司章程及其余有关规定，特拟定本方法
