案件防控学习心得范文

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1、案件防控学习心得范文风险防控是企业经营管理过程中的一个重要环节，为了进一步提 高员工的风险防控意识。下文橙子为大家收集的是关于案件防控学习 心得范文，欢迎阅读!案件防控学习心得篇一近一段时间，根据单位的统一安排，我们组织了一系列的案件学 习和讨论，感触颇深，主要集中在如下几个方面：一、他们为什么会这样做?对于这个问题，我觉得主要有两个方面可以思考，一是价值观发 生了扭曲，光想着捞钱了，想着享受了，所以就通过种种不法的手段 来解决问题;二是交友不慎，一步一步地上了贼船，无奈之下只能就 范，一步步滑向深渊。钱多少才算多?我觉得这个问题可以考虑一下。有人说一百万、 也有说一千万，但是人的欲望是无穷的

2、，有了一百万的时候就会去追 求一千万了，有了一千万还想着去做亿万富豪了，永远不会知足。这 里还有个前题，就是我们是信用社员工，如果我们是个商人，那么逐 利就是我们的目标，只要不违法，我赚一百个亿都没有问题，但是我 们不是，我们只是一个小小的银行职员而已，我们赚的只是相对微薄 的工资和奖金，这个是我们的工作性质决定的，那种挥金如土的生活 不是我们工薪阶层所能消费和欣赏的。反过来考虑，我们作为一个信 用社的员工，有自己的房子、有自己的车、有自己的一点积蓄能够养 老就好了，再多的钱就不是自己的了，留给孩子，很大可能是害了孩 子，对孩子是没有什么好处的。知足常乐，不属于自己的东西，就一 定不要碰!关于

3、交友，每个人都有自己的朋友，这个很正常，但是有一些朋 友是不能交往的，因为他们跟你交往的目的就是看中了你在信用社里 有资源，可以贷款，是个财神爷。另外就是关于朋友之间借钱的问题， 我有个观点就是一定要在你自己能够承受的额度之内，比如说你借给 他一万、两万或者十万二十万，你自己可以承受这个损失，不影响你 身边的其他人。这是可以的，但是如果你借给他几十万甚至几百万， 那就不正常了，因为我们自己承受不了这个风险!很多人就会顺理成 章地把这一风险转化给了单位，这样就危险了，就容易出问题了。许 多人出问题就是这样的，刚开始的时候试探性的做了一点，自己也能 控制住了，觉得没有问题了，逐步就放松了警惕，然后

4、一步一步地就 越走越远、越走越深，直到自己控制不住的时候才东窗事发。实在是 可悲!二、他们这样做值得吗?纵观全部案例，出了个别特殊情况外，基本上判刑最少的是一年， 一般的都是 5 年左右。有时候自己再考虑，如果有一天真的自己进去 了，那我们以后的生活会如何呢?尽管现在社会也在鼓励各界去包容 那些“湿过鞋”的人，但是实际情况又会如何呢?一旦进去后，那么 在社会上就很难立足了。那我们能干什么呢?回老家，舆-论压力让人 受不了，只能到一个陌生的城市做个小本买卖，但是这样的结果就是 仅仅能够维持自己的生存，想发展壮大，真的很难!很简单的一点， 当自己的事业发展需要资金的时候，融资就会很难，就因为那个污

5、点， 那个永远伴随一生的污点，那个永远都洗不掉的污点。身边的朋友就 更别提了，谁还敢与您交往呀，大家都会躲着。想想看，这个是一个 什么样的结局?太恐怖了!另外，我们也可以算算帐，记得看过一个教育片叫七笔帐， 主人公一把鼻涕一把泪地给大家算账：一算“政治帐”，自毁前程;二 算“经济帐”，倾家荡产;三算“名誉帐”，身败名裂;四算“家庭帐”， 夫离女散;五算“亲情帐”，众叛亲离;六算“自由帐”，身陷牢笼;七 算“健康帐”，身心憔悴! 最后主人公总结说：“现在我深深地体会到， 什么最重要?生命最重要!自由最重要!什么是幸福?有一个健康的身 体，和睦完整的家庭，平平安安就是最大的幸福!算算自己的七笔帐，

6、 我是帐帐划不来。”同样：算算我们自己的帐也同样不值，挪用资金 几十万，判刑五六年，丢掉了自己的饭碗，怎么值得呢?!三、在农信工作怎么样?关于农信工作。就是知足常乐，感谢农信。很多人都在问一句话： 如果我没有来到农信，我今天会在干什么，我今天会怎样?农信人确 实面临的压力很大，股份制银行的竞争、存贷款规模的考核、不良贷 款的清收等指标让大家都透不过气来，在营业部同样如此，那么面对 如此环境，我们应该怎么看我们的工作呢?用一个词来讲，就是“珍 惜”。其实这个社会上的很多工作都没有我们想象中的那么好，我们 有时候觉得公务员挺好的，较为稳定，但是不知道公务员中的艰难的 提升之路;我们有时候觉得最生意

7、挺好的，有钱啊，活的很潇洒，很 自在，但是不知道做生意的艰辛和困难;我们有时候觉得自己做点什 么很好啊，自由自在，无拘无束，没有什么条条框框，想怎么就怎么， 很自由，但是我们不知道其中的风险 这其中的种种，都是我们想 象不到的困难，在农信工作，虽然有压力，但是也给了我们前进的动 力;在农信虽然工作有很多困难，但是我们的农信给了我们种种的培 训，给了我们解决问题的方法和学习这些方法的机会，相比之下我们 真的应该珍惜眼前这份工作。总之，要在今后的工作中我们应严格要求自己，努力学习，踏实 工作，珍惜现在，为成为团队的优秀一员而努力!案件防控学习心得篇二近期，我行开展了银行案件防控学习活动，通过观看视

8、频，并结 合我平时在工作中实际情况，对案件防控意识有了更深一层的认识。 现就此次学习活动的心得总结出几点体会，也是我对此次学习活动的 一个理性的认识。近年来，金融案件频发，发案率仍然居高不下，防案形势非常严 峻。纵观金融案件的发生，尽管形式各异，但追究原因主要是由于与 以下几方面：一、是员工法纪意识差，教育乏力。 俗话说，千里之 堤，溃于蚁穴。银行网点众多、面广、线长，绝大多数员工身处最基 层，长期以来，规范化、制度化的思想教育开展不够，员工重视实际， 视思想教育为形式、为空谈，认为在各自网点内的人低头不见抬头见， 思想教育无意义，久而久之，员工思想道德水准、法律法规观念得不 到净化和提高，遵

9、纪守法的自觉性和防腐拒变能力差，大多凭个人的 良知做工作，谈不上高尚的人生观和价值观。二、是防患意识不强， 管理乏力。 近几年来，大部分银行注重了业务开展，忽视了案件防 范，一手硬一手软的现象得不到彻底改观，尤其在基层，任务至上， 片面追究几项主要业务指标的考核，不重视内部管理、安全教育和责 任意识，有的甚至欺上瞒下或走过场形式学习。 三、稽核检查图形 式、走过场、监督乏力。 一方面稽核检查力量相对薄弱，对银行网 点多、面广、线长和客观上难以全面实施有效的监督检查;另一方面， 稽核检查人员有的责任心差，原则性不强，稽核检查图形式，走过场， 该发现的问题没有及时发现，发现的问题也没有采取有效措施

10、进行处 罚，而是大事化小、小事化无。有些事情虽然发现了，也下达了整改 通知，但对落实情况没做进一步的督促检查，使问题越积越大，最后 导致发生重大经济案件。从以上几个方面看，本人认为： 要做好案 防工作，关键是做好以下几个方面：一、加强银行内部风险防控（一）严格坚持开立个人网银业务，在开立网银业务时必须由客户 本人亲自办理。（二）大堂经理、柜员、复核、授权人都应提高警惕，防止不法分 子利用职务之便进行非法活动。（三）大额储户一定要留有客户的电话，及进和客户进行对账，对 客户的账户资金变动进行动态提示。（四）对网银业务绑定的手机电话号码一客要和客户进行现场确 认，确保为客户本人所有并视同要件进行管

11、理。（五）坚持“四眼制度”复核 、授权人员要前移到柜员内，现场 复核，确认业务全程无误后再进行复核。（六）严禁柜员人员留存客户身份证复印件，并进行经常性的检查（七）加强对员工银行业务基础知识和案防知识的培训，特别是新 上岗人员，要重点加强岗位职责流程知识的培训。学习研究监管风险 提示，使工及早识别各种外部欺诈企图。（八）充分发挥录像监控作用。安排有业务经验人实时查看录像。二、加强自身素质修养、提升合规操作意识 案件防控的根本在于每位员工树立正确的人生观价值观，通过不 断的学习相关业务操作和金融法律法规知识，最终从自身的角度杜绝 案件发生的可能。我们每位员工只有不断增强遵纪守法的自觉性和主 动性

12、，结合自身岗位的实际情况，认真地进行自我教育，自我约束， 吸取教训，并对有关金融法规、银行规章制度自我查找旅行岗位职责 及遵纪守法方面的差距，明确今后工作努力的方向，才能使我们银行 违法违规案件得到遏制。从自身出发，持之以恒，提高防范意识，谨 守岗位职责，杜绝各项违规操作，消除案件隐患，才能达到有效地目 标。相信我们每位员工都会远离金钱的诱惑，共同创造出一个和谐、 合规的工作环境。同时，案件防控工作关键点在于落实到每一个员工，只要我们每 位员工都有案件防控意识、遵章守纪，案件防控就会事半功倍。在日 常工作中要不断加强自我学习，提高自身素质，把风险防范贯穿于具 体工作的始终，牢固树立“违规无小事

13、”、“安全就是效益”、“风险控 制优先”的意识，自觉的把行业管理和自身的自律有机结合起来，明 确岗位职责，增强自我执行制度的自觉性，增强自我思想道德和业务 理论水平，构建牢固的思想防线，使遵纪守法意识在思想深处牢牢扎 根，变成一种自觉，一种习惯。从小事做起、从自我做起，8 小时以 内要管好自己，8 小时以外也要管好，坚决抵制种种违规违法不良行 为的发生。三、加强业务知识学习身为网点一线员工，切实提高业务素质和风险防范能力，全面加 强柜面营销和柜台服务，是我们临柜人员最为实际的工作任务。作为 临柜人员，我深知临柜工作的重要性，因为它是顾客直接了解我行窗 口，起着沟通顾客与银行的桥梁作用。因此，在

14、临柜工作中，我始终 坚持要做一个“有心人”。虚心学习业务，用心锻炼技能，耐心办理 业务，热心对待客户。在银行业竞争日趋激烈的形势下，我们都很清 楚地意识到：只有更热情、周到、专业、快捷、创新、个性、尊享的 优质服务才能为我行争取更多的客户，赢得更好的社会形象。通过此次的案件防控学习活动，我找到了正确的价值取向与是非 标准，找准了工作立足点，增强了合规办理和合规经营意识，通过对 相关制度的深入学习，对提高自己的业务素质和执行制度的自觉性有 了更高的要求，为识别和控制业务上的各种风险增强能力，积极规范 操作行为和消除风险隐患。总之，在工作中要严格遵守各项规章制度， 严格要求自己，不断提高自己的风险

15、意识，警惕思想，坚定信念，合规办事，杜绝一切违规和风险。案件防控学习心得篇三20xx年，*信用社多次组织全体员工认真学习银监有关案件防控的文件精神，结合联社下发的典型案例的通报，积极开展了讨论与 学习，参照制度认真查找问题，深入挖掘残留在自身的陈规陋习。通 过近段时间的学习教育，本人对案件专项治理工作重要性和必要性有 了更深的认识，现将本年度对案件防控学习的体会通报如下。近年来，各种金融案件频频发生，发案率仍然高居不下，应对案 件事件形势严峻。纵观金融案件的发生，尽管形式各异，但追究原因 归结为一点，主要是由于各项内控制度未履行落实到位造成的，主要 反映在以下问题：一、防患意识不强，疏于管理。

16、近年来，大部分信用社注重了业务开展，忽视了案件防范，一手 硬一手软的现象得不到彻底改观，尤其在基层信用社，任务至上，片 面追究几项主要业务指标的考核，不重视内部管理、安全教育和责任 意识，甚至欺上瞒下或走过场形式学习。二、员工法纪意识差，疏于教育。农村信用社点多、面广、线长，绝大多数员工身处最基层，长期 以来，规范化、制度化的思想教育开展不够，员工重视实际，视思想 教育为形式、为空谈，认为在各自网点内的人低头不见抬头见，思想 教育无意义，久而久之，员工思想道德水准、法律法规观念得不到净 化和提高，遵纪守法的自觉性和防腐拒变能力差，大多凭个人的良知 做工作，谈不上高尚的人生观和价值观。三、稽核检查过于形式，监督不足。一方面稽核检查力量相对薄弱，对信用社点多、面广、线长和客 观上难以全面实施有效的监督检查;另一方面，稽核检查人员有的责 任心差，原则性不强，稽核检查图形式，走过场，该发现的问题没有 及时发现，发现的问题也