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1、_（有限合伙）与_公司及其股东王_对于_公司之增资扩股协议_年_月_日目录第1条定义1第2条公司现有股权构造4第3条本次投资方案4第4条本次投资的先决条件5第5条后续条件7第6条过渡期许诺7第7条公司的治理构造9第8条股权转让限制及竞业严禁12第9条申明、保证和许诺12第10条各方的责任17第11条违约责任与赔偿18第12条协议的停止18第13条不行抗力事件及法律更改19第14条条款的可切割性19第15条法律合用19第16条争议的解决20第17条保密20第18条其余.21本增资协议(以下简称“本协议”)于_年_月_日由各方正式签订：甲方：_公司是中国专业从事_的有限责任公司。公司于_年_月_日
2、月在_注册建立，注册资自己民币_万元。（以下简称“公司”）乙方：_，身份证号：_，住处：_；_，身份证号：_，住处：_；_，身份证号：_，住处：_；（_合称“原股东”或“首创股东”）丙方：_（有限合伙）是一家依据中华人民共和国法律组建和存续的有限合伙公司，是一家专注于_，身份证号：_，住处：_；领域投资的人民币创业投资基金，由_，身份证号：_，住处：_；（有限合伙）管理。其注册地址在_，委派代表为_，身份证号：_，住处：_；。本协议每一方以下独自称“一方”、“该方”，合称“各方”；互称“一方”、“其余方”。基于：公司和首创股东赞同依照本协议的条款和条件增添注册资本，投资人愿意依照本协议的条款和
3、条件认缴增资。据此，各方达成本协议各项条款以下：第1条定义1.1定义及释义除非上下文中还有商定，本协议中的以下术语应做以下解说：公司指_公司原股东、首创股东指公司本次投资前的股东，即王_。此中：_拥有公司_，身份证号：_，住处：_；%的股权，_拥有公司_，身份证号：1_，住处：_；%的股权，_拥有公司5%的股权投资人指_（有限合伙）或其关系方本次投资指投资人依据本协议的商定以人民币_万元对公司进行增资，认购公司增资后_%股权的行为首期出资指投资人分二期实缴出资，在首期出资的前提条件满足后，投资人向公司实缴首期出资款_元的行为二期出资指在二期出资的前提条件知足后，投资人向公司实缴二期出资款_万元
4、的行为投资价款指本次投资中投资人认缴新增的注册资本而应支付的所有价款，即人民币_万元，此中首期出资款为_元，二期出资款为_万元投资达成指本协议已签订并且本次投资已达成工商更改登记之日合格上市指指公司获准初次公然刊行股票（或投资人认同的借壳上市或重要财富重组方式）并在香港联交所主板、国内主板（含中小板）或创业板或投资人认同的其余证券交易所上市关系方指包含关系法人和关系自然人。关系法人是指出现下列任一状况时，任何公司或公司应被视为与本协议任何一方有关系或是本协议任何一方的关系公司：(i)该公司或该公司的已刊行有投票权股本或注册资本的百分之五十(50%)或以上由该方直接或间接拥有；或(ii)该公司或
5、该公司直接或间接拥有该方已刊行有投票权股本或注册资本的百分之五十(50%)或以上；或(iii)该公司或该公司和该方的已刊行有投票权股本或注册资本的百分之五十(50%)或以上由同一家公司或公司直接或间接拥有；或(iv)该公司或该公司经过合同或其余方式指导或拟订该方的管理和政策的方向；或(v)该方经过合同或其余方式指导或拟订该公司或该公司的管理和政策的方向；或2(vi)由关系自然人担当董事、合伙人或已刊行有投票权股本或注册资本的百分之五十(50%)或以上的由关系自然人直接或间接拥有的公司或公司；关系自然人是指自然人的近家属，包含父亲母亲、配偶、兄弟姐妹及其配偶、成年儿女及其配偶关系交易指指公司和/
6、或子公司与关系方之间的交易以及公司的股东、董事、高级管理人员以及前述的关系方与公司和/或子公司之间的交易交易文件指本协议、公司章程，以及投资人与现有股东和/或公司和/或现有股东的实质控制人之间签订的与本次投资有关的任何其余协议交割日指投资人签订本协议并支付首期出资款之日过渡期指自本协议签订日至交割日止的一段日期不行抗力事件：指本协议签订往后出现的，阻碍任何一方执行或部分执行本协议的所有事件，并且该事件是本协议各方不可以合理地控制、没法料想，或即便能够料想也无法合理防止和战胜的事件（包含但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、恐惧行为或是其余暴力行为、事故、停工、瘟疫及检疫管束等）重要不利变化指指
7、包含公司发生破产、被解散、撤除、撤消营业执照；或与公司主营业务有关的受权、赞同、允许被撤消、撤除、撤消；或公司的经营环境及生产条件产生重要变化并严重影响其短期或长久盈余能力；或公司的归并的净财富比之经审计的近来一期财务报表中所反应的公司的归并的净财富减少10%以上中国指中华人民共和国，就本协议而言不包含香港特别行政区、澳门特别行政区或台湾省法律指截止本协议签订之日现行有效的中国的法律、行政法例、地方性法例、规章以及其余规范性文件3工作日指指除礼拜六、礼拜日以及中国其余法定节假日以外，中国的银行正常营业之日。为本协议之目的，“日”应指日历日元指人民币元1.2对本协议的其余解说:1）本协议中使用的
8、“协议中”、“协议内”、“协议项下”、“协议处”等语句及近似引用语，其所指应为本协议的所有而并不是本协议的任何特别条款。2）对本协议的说起和任何其余文件包含时时以任何方式改正的、更改的、补充的、代替的和/或重述的对本协议的说起。除非本协议上下文还有规定，对本协议章节、段落、条款的说起应视同为对本协议该等部分的说起。3）本协议的条款标题仅为了方便阅读，不该影响对本协议条款的理解。第2条公司现有股权构造2.1本次投资前，公司的股权构造为：序号股东名称/姓名出资额（万元）出资比率（%）1_2_3_共计100100%第3条本次投资方案3.1本次投资的金额投资人以增资扩股形式对公司进行投资，以人民币_万
9、元认缴公司增资后_%的股权。在公司分别知足本协议第4条所商定的首期出资和二期出资的先决条件的前提下，投资人分两期实缴出资。详细投资安排为：投资人第一认缴公司_%的股权，公司将投资人登记为持股_%的公司股东，投资人分两期实缴出资，在首期出资的前提条4件知足后，投资人向公司实缴首期出资款_元，在二期出资的前提条件知足后，投资人向公司实缴二期出资款_万元。3.2本次投资后的股权构造本次投资达成后，公司的股权构造以下：股东名称本次投资前股权构造本次投资后股权比率出资额（万元）股权比率出资额（万元）股权比率_投资人共计100100%100%第4条本次投资的先决条件4.1本次投资的先决条件首期出资的前提条
10、件：（1）公司与_或其余投资人认同的公司签订_吨/年或以上办理规模的_合同；二期出资的前提条件：（1）公司_在_前经过查收；（2）公司在_前，与_或其余投资人认同的公司签订_吨/年或以上办理规模的_合同。4.2其余一般先决条件各方赞同，在以下交易条件所有知足后，投资人支付首期出资款：1）正式投资法律文件（包含但不限于本协讲和公司章程等）已经签订；2）公司股东会已经过赞同本次投资的决策；3）公司原股东赞同本次投资其实不行撤除地放弃本次投资优先认缴权；4）投资人对公司及其子公司进行的财务和法律的尽责检查已经达成；5）投资人满意前述尽责检查的结果；6）截止交割日，公司和原股东在本协议中所做出的每一项
11、陈说和保证均为真切、有效、正确和完好的且不具误导性；7）截止交割日，不存在未向投资人表露的重要诉讼、仲裁、行政处分及潜伏纠葛以及其余重要不利变化。4.3先决条件的宽容及宽免5首期出资先决条件的宽容及宽免如本协议项下、4.2款先决条件未能于本协议签订后的十五（15）个工作日内获取知足，则：（1）投资人能够自行决定以书面形式宽免未获取知足的先决条件，并连续对公司就本次投资进行交割；（2）投资人能够赐予公司不超出十五（15）个工作日的宽容期，若宽容期满先决条件获取知足，则投资人应该连续对公司就本次投资进行交割。经本协议各方磋商一致，宽容期能够延伸；（3）因公司未能知足先决条件，或投资人未能赞同赐予公
12、司的上述宽免或宽容的，则投资人有权单方停止本协议而无需担当当何违约责任。二期出资先决条件的宽容及宽免如本协议项下款先决条件未能依照本协议的商定获取知足，则：（1）投资人能够自行决定以书面形式宽免未获取知足的先决条件，并连续对公司就本次投资进行交割；（2）公司中试未能于2015年10月31日前经过查收，投资人能够赐予公司三（3）个月的宽容期，若宽容期满先决条件获取知足，则投资人应该连续对公司就本次投资进行交割。经本协议各方磋商一致，宽容期能够延伸；（3）因公司未能知足先决条件，或投资人未能赞同赐予公司的上述宽免或宽容的，则投资人有权单方停止本协议而无需担当当何违约责任。4.4投资价款的支付1）各方赞同，在本协议项下第4.1、4.2款所规定的首期出资和二期出资先决条件分别知足后的五(5)个工作日内，公司应向投资人发出版面通知并供给证明文件，投资人应付上述
