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1、通用版本股东会决议 (合同、协议书范本)甲 方: 乙 方: 签订日期: 通用版本股东会决议 会议时间:_ 会议地点:_ 本次会议应到股东人,实际到会股东人,到会股东代 表_%股权。本次会议由公司董事会召集,董事长主持(或本次会议由公司执行董事会召集、主持)。本次会议召集、通知、表决程序符合公司法和公司章程规定。经代表公司_%表决权的股东同意,通过以下决议:_ 1、(1) 公司名称由_有限公司变更为_有限公司( (适用于名称变更); (2) 公司住所由_区_街道_路_号变更为_区_街道_路_号(适用于住所变更); (3) 公司注册资本从_万元增至_万元,此次增资额为 _ _万元,出资方式为货币(
2、或公司法规定的其他方式),其中股东 增资 _万元, 股东 增资 _万元。此次增加注册资本出资方式为 ,在 _年 _月 _日前出资到位。 (适用于增加注册资本); 增资后的股本结构为:_(适用同比例增资) 出资 _万元,占注册资本的 _%。 出资 _万元,占注册资本的 _%。 由于不同比例增资,股本结构由原来的:_ 出资 _万元,占注册资本的 _%; 出资 _万元,占注册资本的 _%。调整为:_ 出资 _万元,占注册资本的 _%; 出资 _万元,占注册资本的 _%。 (适用不同比例增资) (4)决定将公司注册资本从_万元减至_万元,其中股东 减资 _万元,股东 减资 _万元。(适用于减少注册资本
3、); (5)决定将公司经营范围变更为:_ (适用于经营范围变更); (6)决定将公司营业期限变更为_年;(适用于营业期限变更) (7)同意股东 将占公司_%的股权(计_万元出资额,其中未实 缴出资_万元),以_万元转让给新股东,未实缴_万元的出资义务一并转让给新股东 。 其他股东放弃优先购买权。(适用于股东变更) (8)决定将公司类型变更为 (适用于公司类型变更) 2、同意修改公司章程相关条款。 3、决定免去执行董事职务,重新选举为执行董事;免去监事职务,重新选举为监事(适用设执行董事的企业)。(或者:_)决定免去董事职务,重新选举为董事;免去监事职务,重新选举为监事。(适用设董事会的企业) 同意的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东):_ 反对的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东):_(没有反对意见请删除) 弃权的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东):_(没有弃权意见请删除) _年 _月 _日 (备注:_以上决议内容按公司变更内容填写) 第2页,共2页