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1、提示：（ 该提示在打印材料时请删除。）1、本范本仅供参考，适用于多个股东，设执行董事的有限责任公司；2、范本中有下划线的，应当填写；填写完后请删除“下划线”有限公司股东会决议出席会议股东： 原股东姓名或名称、原股东姓名或名称（继承人：XXX、XXX）。【提示：出席会议的股东若为法人企业的，请在其名 称后加注法定代表人姓名。如：股东名称（法定代表人：XXX）。 该提示在打印材料时请删除。】本次股东会于_年_月_日在本公司办公室召开，本次会 议的召集程序、表决方式符合中华人民共和国公司法及本公司 章程的有关规定。公司股东会成员_人，出席本次会议的股东_人，代表公 司股东 表决权，所作出的决议经公司
2、股东表决权 同意 通过，符合中华人民共和国公司法和本公司章程的规定。决议 内容如下：1、同意公司注册资本由人民币 万元变更为 万 元。本次新增注册资本人民币 万元，其中：股东姓名或名 称以货币方式认缴出资人民币万元，于 年 月 日 前缴足；股东姓名或名称以货币方式认缴出资人民币 万 元，于 年 月 日前缴足。（若没有该项变更内容，请 删除。）2、同意免去公司原任职人员职务，重新选举为执行董事（法定代表人）兼经理”选举为监事，任期均为三年。（若没有该项变更内容，请删除。）3、同意变更公司类型，由变更为。【提示：该项请按实际情况填写，如：公司类型由有限责任公司自然人投资或控股）变更为其他有限责任公
3、司 或其他有限责任公諛更为有限责任公司自然人投资或控股）。该提 示在打印材料时请删除。】（若没有该项变更内容，请删除。）4、同意XXX （已故）占公司X%的股权共X万元的出资由其合法 继承人XXX、XXX共同继承（XXX占X%股权，XXX占X%股权），并同意 继承人XXX将其继承的股权以X万元转让给另一继承人XXX，其他股 东放弃该股权的优先购买权，同意转让。转让后XXX以货币出资X万 元，占注册资本的X%。（若没有该项变更内容，请删除。）5、同意公司经营范围变更为：。（若没有该项变更内容，请删除。）6、同意公司住所变更为：（具体地址）。（若没有该项变更 内容，请删除。）7、同意废止公司旧章程，启用新章程。全体股东签署：（提示：股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定 代表人签字并盖单位公章；签名不能用私章或签字章代替，签名应 当用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名。该提示在 打印材料时请删除。）年 月 日（公司盖章）
