《客户洗钱风险分类管理课后答案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《客户洗钱风险分类管理课后答案（2页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
客户洗钱风险分类管理1课程学习2课程评估3课后测试课后测试测试成绩：分。恭喜您顺利通过考试!1、对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）工作日内 划分其风险等级（分）A5个B10 个C15 个D20个正确答案:B2、对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定 其风险等级后的（）内至少应进行一次复核。（分）A1年B2年C3年D5年正确答案:C3、风险等级最高的客户的审核期限不得超过（）（分）A12个月B9个月C6个月D3个月 正确答案:C1、客户洗钱风险分类管理需遵循以下哪些原则（）（分）A风险相当原则B全面性原则C同一性原则D动态管理原则正确答案:A B C D2、洗钱风险评估指标体系包括哪些基本要素。（）（分）A客户特性B地域C业务D行业正确答案:A B C D1、金融机构应对每一项风险要素及其风险子项进行权重赋值，各项权重都大于 等于0,总和等于100。（分）A正确B错误正确答案:错误
