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1、订正公司章程的议案订正公司章程的议案【篇一：对于改正公司章程的议案】对于改正公司章程的议案为完美公司治理构造，保护中小股东权益，依据中国证监会上市公司章程引导、上市公司治理准则以及上海证券交易所2004年年度报告工作备忘录第十二号对于改正公司章程的通知等有关规定，现拟对公司章程（下称章程）作以下改正。一、章程第三十六条原为“股东对法律、行政法例和公司章程规定的公司重要事项，享有知情权和参加权。股东提出查阅前条所述有关信息或许讨取资料的，应该向公司供给证明其拥有公司股份的种类以及持股数目的书面文件，公司经核实股东身份后依据股东的要求予以供给。公司应成立与股东交流的有效渠道。”拟改正为：“股东对法
2、律、行政法例和公司章程规定的公司重要事项，享有知情权和参加权。股东提出查阅前条所述有关信息或许讨取资料的，应该向公司供给证明其拥有公司股份的种类以及持股数目的书面文件，公司经核实股东身份后依据股东的要求予以供给。公司应成立与股东交流的有效渠道。董事会制定湖南华银电力股份有限公司投资者关系管理制度（下称投资者制度，详见章程附件1），投资者制度经公司股东大会审议通事后执行，公司董事会秘书详细负责公司投资者关系管理工作。”二、章程第四十条（四）款原为“控股股东对公司及其余股东负有诚信义务。控股股东对公司应严格依法履行出资人的权益，控股股东不得利用财产重组等方式伤害公司和其余股东的合法权益，不得利用其
3、特别地位牟取额外的利益。”拟改正为：“公司控股股东及实质控制人对公司和公司社会民众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法履行出资人的权益，控股股东不得利用关系交易、收益分派、财产重组、对外投资、资本占用、借钱担保等方式伤害公司和社会民众股股东的合法权益，不得利用其控制地位伤害公司和社会民众股股东的利益。”三、章程在第四十二条后新设第四十三四十六条，章程原第四十三四十六条以及后来条目均顺推。新设内容以下：“第四十三条以下事项须经公司股东大会表决经过，并经参加表决的社会民众股股东所持表决权的多半以上经过，方可实行或提出申请：1 / 111、公司向社会民众增发新股（含刊行境外上市外资股或其余股份性质
4、的权证）、刊行可变换公司债券、向原有股东配售股份（但控股股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）； 2、公司重要财产重组，购置的财产总价较所购置财产经审计的账面净值溢价达到或超出20%的；3、公司股东以其拥有的本公司股权归还其所欠本公司的债务；4、对公司有重要影响的公司隶属公司到境外上市；5、在公司发展中对社会民众股股东利益有重要影响的有关事项。公司召开股东大会审议上述所列事项的，应该向股东供给网络形式的投票平台。第四十四条拥有前条规定的情况时，公司公布股东大会通知后，应当在股权登记往后三日内再次通告股东大会通知。第四十五条公司应在保证股东大会集法、有效的前提下，经过各样方式和门路，包含供给网
5、络形式的投票平台等现代信息技术手段，扩大社会民众股股东参加股东大会的比率。第四十六条董事会、独立董事和切合有关规定条件的股东能够向公司股东搜集其在股东大会上的投票权。投票权搜集应采纳无偿的方式进行，并应向被搜集人充足表露信息。”四、章程原第七十一条（为改正后章程的第七十五条）（五）款为“候选人名单及简历以提案方式交股东大会决策。选举过程中，应充足反应中小股东的建议。股东大会审议董事、监事选举的提案，应付每个董事、监事候选人员逐一进行表决。股东大会在董事、监事选举中应踊跃实行积累投票制度。控股股东比率达30%以上时，应该采纳积累投票制。公司应该在条件成熟时拟订积累投票制度的实行细则。”拟改正为：
6、“候选人名单及简历以提案方式交股东大会决策。选举过程中，应充足反应中小股东的建议。股东大会审议董事、监事选举的提案，应付每个董事、监事候选人员逐一进行表决。股东大会在董事、监事选举中应踊跃实行积累投票制度。湖南华银电力股份有限公司董事（监事）选举积累投票制实行细则（详见章程附件2）由董事会制定，报股东大会赞同后执行。五、章程原第一百零七条（为改正后章程的第一百一十一条）三、董事会的议事范围（二）凡以下事项，经董事会议论并做出决策后即可实行：“（1）在股东大会受权范围内，决定公司对外股权投资、融资和担保事项。”拟改正为：“（1）在股东大会受权范围内，决定公司对外股权投资、融资和担保事项。为防备公
7、司经营风险，公司董事会制定湖南华银电力股份有限公司对外担保存理规定（详见章程附件3），报股东大会赞同后执行。”六、删去章程原第一百零八条，章程原第一百零九条条目递补，成为改正后章程的第一百一十二条。七、章程原第五章第三节“董事会秘书与信息表露”新设为“独立董事”，原章程“董事会秘书与信息表露”顺推为改正后章程的第五章第四节，后来条目顺推。新设内容以下：“第三节独立董事第一百一十三条公司董事会成员中应该有三分之一以上独立董事，此中起码有一名会计专业人士。独立董事应该忠实执行职务，保护公司利益，特别要关注社会民众股股东的合法权益不受伤害。独立董事应该独立执行职责，不受公司主要股东、实质控制人或许与
8、公司及其主要股东、实质控制人存在利害关系的单位或个人的影响。第一百一十四条公司董事会、监事会、独自或许归并拥有公司已发行股份1以上的股东能够提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。第一百一十五条公司重要关系交易、聘用或解聘会计师事务所，应由二分之一以上独立董事赞同后，方可提交董事会议论。独立董事向董事会提请召开暂时股东大会、建议召开董事会会讲和在股东大会召开前公然向股东搜集投票权，应由二分之一以上独立董事赞同。经全体独立董事赞同，独立董事可独立邀请外面审计机构和咨询机构，对公司的详细事项进行审计和咨询，有关花费由公司肩负。第一百一十六条独立董事应该准时列席董事会会议，认识公司的生产经营和运作
9、状况，主动检查、获得做出决策所需要的状况和资料。独立董事应该向公司年度股东大会提交全体独立董事年度报告书，对其执行职责的状况进行说明。第一百一十七条公司应该成立独立董事工作制度，湖南华银电力股份有限公司独立董事工作制度（详见章程附件【篇二：对于改正公司章程的决策】华宁茗木堂有限公司对于改正公司章程的决策审议经过了对于改正公司章程的议案。赞同依法改正公司章程中对于公司法定代表人及其余有关内容。特此决策。法人代表：年代日年代日【篇三：对于订正章程的议案】目录一、会议通知二、会议议程三、会议议题（一）规则制度类1、审议对于订正四川省有色科技公司有限责任公司章程的议案2、审议对于订正四川省有色科技公司
10、有限责任公司董事会议事规则的议案3、审议对于订正四川省有色科技公司有限责任公司总经理工作细则的议案4、审议对于订正四川省有色科技公司有限责任公司“三重一大”议事规则的议案5、审议对于董事会会议制度的议案6、审议对于战略与提名委员会会议制度的议案7、审议对于薪酬与查核委员会会议制度的议案8、审议对于审计与风险控制委员会会议制度的议案9、审议对于公司公司董事长召开经理层班子、党委班子工作协调会议制度的议案(二)职责权限类10、审议对于公司公司董事会对总经理进行查核管理的暂行方法的议案11、审议对于明确公司公司董事长职责权限的议案12、审议对于明确公司公司总经理职责权限的议案13、审议对于战略与提名
11、委员会职责权限的议案14、审议对于薪酬与查核委员会职责权限的议案15、审议对于审计与风险控制委员会职责权限的议案(三)经营管理类16、审议对于上报2014 年度财务决算的议案17、审议对于公司公司2015 年度生产经营计划的议案18、审议对于公司公司2015 年度薪资总数估算案的议案19、审议对于公司公司2015 年度融资计划的议案20、审议对于将资本公积金1200 万元转增公司公司注册资本金的议案21、审议对于四川有色金源粉冶资料有限公司向公司公司申请500 万元拜托贷款的议案22、审议对于四川科能锂电有限公司经过交通银行向公司公司申请1500 万元流动资本拜托贷款的议案23、审议对于四川科
12、能锂电有限公司向四川航空投资管理有限公司按可转股债权方式进行融资的议案24、审议对于四川有色金砂选矿药剂有限公司向公司公司申请1100 万元拜托贷款的议案25、审议对于向四川景星环境科技有限公司增添700 万元注册资本金的议案26、审议对于四川朗峰电子资料有限公司向银行申请融资贷款5000 万元额度的议案 27、审议对于申请实行将公司公司向川发展借贷的7000 万元借款转为3 年期可转债的议案28、审议对于对rmt 机器人精细减速器项目进行立项的议案29、审议对于组建国际贸易公司的议案30、审议对于调整公司总部行政职能部门的议案31、审议对于建立公司公司党委办公室的议案32、审议对于建立公司公
13、司纪委办公室的议案33、审议对于建立公司公司工会群团办公室的议案（四）人事任免类34、审议对于调整公司总部职能部门负责人的议案35、审议对于调整公司部下公司人事的议案（五）查核分派类36、审议对于兑现公司总部及部下公司2014 年度绩效的议案37、审议对于四川省有色科技公司有限责任公司经理层契约化管理方法的议案38、审议对于四川省有色科技公司有限责任公司总经理聘用协议的议案39、审议对于四川省有色科技公司有限责任公司经理层2015 年度经营业绩责任书的议案40、审议对于四川省有色科技公司有限责任公司经理层任期经营业绩责任书的议案41、审议对于四川省有色科技公司有限责任公司市场化聘用经理层薪酬与绩效考查方法的议案一、会议通知
