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1、公司级会议管理制度（初稿）一、目的为规范公司级会议流程，统一会议管理模式，提高会议质量,特制定本制度.二、职责总经理办公室负责会议组织管理，其他各部门负责积极配合组织会议的相关事务准备工作。三、会议分类（一)、公司班组会议1. 主持与记录:总经理秘书2. 召开时间：每个月第二周和第四周的周二上午9：00。特殊原因需要提前或延期召开的由总经理秘书提前通知.3. 参加人员：总经理、各主管领导、分管领导（必要时参加）4. 由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向总经理请假。5. 会议内容与要求：1) 日常事务方面：影响公司日常运作，对公司后续经营管理产生影响的事项（例如环保问题、安全问题、各类政府
2、部门检查、GMP工作等）2) 生产经营方面:销售计划、排产计划、产品质量攻关、重点技术攻关、生产成本、放假安排等对公司整体经营有决策性影响的事项。3) 工程改造方面：金额超过5万元以上的改造项目需提前上班组会议上统一意见。（由主管工程领导提前预判）4) 工程验收方面：项目金额超过20万的工程改造项目完工后需由主管工程领导上班组会议汇报项目完工情况，必要时可去工程改造现场，组织工程竣工验收。5) 设备采购方面：金额超过5万元以上的新增设备采购需提前上班组会议上统一意见(由主管设备领导根据申购计划提前预判）6) 人事行政方面:人事变动、调整、人员级别提升或薪资调资;公司级制度更新和修订;人员招聘计
3、划等;（二)、公司季度会议1. 主持与记录：由总经理办公室召集，副董事长或总经理主持，总经理秘书进行会议记录。2. 召开时间：每季度初的月中旬上午9：00。特殊原因需要提前或延期召开时由总经理秘书提前通知。3. 参加人员：公司全体经营管理层（年薪制人员）。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向总经理请假.4. 会议内容：1) 公司上一季度经营情况总结。2) 公司上一季度生产成本情况总结。3) 公司上一季度各主管体系管理总结.4) 确定下一季度重点工作内容及方向，列明可量化内容工作完成要求及时间表.四、会议召开（一)会议安排：1. 会议必须服从公司的统一安排，各部门小会不得安排在公司会议同期
4、召开，应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。2. 会议一经确定，与会人员应预先做好各项工作安排，原则上不可请假缺席或迟到，遇特殊情况须提前向总经理请假，同时会后应主动询问会议内容及交办事项,确保会议布署的各项工作按时保质完成并对工作结果负责。（二）、会议的准备：1. 会议资料原则上应在参会前一天下发至各参会人员处。2. 由参会人员准备的会议资料必须在参会前两天统一汇总至总经理秘书处，以供整理.3. 会议需有投影设备演示说明时，应由总经理办公室通知行政人事部提前做好投影设备连接调试工作；4. 会议之前，行政人事部应有专人负责会议会场的准备工作，并根据会议级别或性质准备好会议饮用水或其他招待用品
5、；（三)、会议召开及传达：1. 应明确公司会议的目的，公司会议的目的是解决问题提高效率,因此会议应明确主题,不开无边际的会议。2. 参会人员在会前应明确会议要研究的议题以便准备好相关文件材料.3. 与会者的发言要言简意骇,一般发言不可过长，会议组织者或主持人在开会应严格把控会议的时间和各项议题的讨论时间，每次开会中应该强调发言的时间要求。4. 重要会议决议或记录未正式公布前，与会者不得提前透露会议内容。5. 与会人员必须用正式的会议记录本做详细的会议记录，以便于会后向部门员工准确传达会议精神,落实各项工作任务，不定期抽查与会人员的会议记录。6. 公司会议的会议纪要由总经理办公室负责整理并以电子
6、档形式下发至各参会人员。7. 会议结束后总经理办公室负责将会议中提出需跟进的问题进行汇总、分类,并对会议决定事项进行督办、检查和追踪.(四)、会议纪律1. 要严格遵守会议的开始时间，提前3分钟到达会议现场。不得缺席、迟到、早退。2. 所有参会人员在开会期间应将手机等通讯设备设置为无声或震动状态。3. 会议期间，所有与会人员不得看报纸杂志、听音乐、接听手机等做与会议无关的动作。4. 会议需要表决或投票时,原则上采取少数服从多数的方法，特殊情况可集中,一经会议决议之事，应按期完成。5. 对于需要在会议上讨论的问题，议题发起人应提前与总经理办公室沟通，以便于及时通知所有参会人，在提出问题的时候应该同时提交对该问题的解决方案。五、附则：本制度由总经理办公室负责解释，如有未尽事宜，将按公司相关规定执行。
