《董事会秘书任命书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《董事会秘书任命书（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、董事会秘书任命书篇一：董事会秘书任免决议董事会秘书的任免决议云南沙甸铅业股份有限公司现任命王原俊为公司新一任董董事会同意王念一由于个人进展与需要辞去董事会秘书一职，事会秘书。董事会成员签名：以上所做决议经出席会议的董事会成员全都通过。云南沙甸铅业股份有限公司日篇二：关于聘任公司董事会秘书的议案26月10年2013股份有限公司董事会秘书的议案xxxx关于聘任各位董事：股份有限公司董事会秘xxxx先生为xx先生的提名，公司董事会拟聘任xxx依据公司董事长书。以上提案，请各位董事审议。附：简历篇三：董事会秘书职责董事会秘书职责董事会秘书在董事会领导的指导和监视下开展工作，其主要分项工作如下：建立健全
2、集团公司董事会的各项管理体系；依据公司整体经营管理战略，提出公司董事会?管理理念，制定并完善董事会各项规章与管理制度，并帮助董事长制定相应的考核标准及管理方法；帮助董事长组织落实公司进展规划，依据董事会战略要求，帮助董事长组织支配落实公司?经营进展的长期、中期、短期方案，并监视施行执行；负责筹备、组织董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件的保管；并书写董?事会决议、股东大会决议等定期报告和临时性报告；贯彻落实董事会各项决议；主动组织董事会各项会务、活动，撰写董事会内部各项公文、文件，并定期发布各类信息；并依据董事长精神贯彻落实各项决议与支配，同时定期跟踪反应；就公司经营层面提出的方向
3、、标准需求，根据相关规定准时组织董事会或特地会议及人员进展打算，并准时答复；负责公司董事会工程的推动和督办；根据公司董事会要求，帮助主动推动董事会工程的进?展，并监视董事会各工程工作的落地实施状况，作好信息的沟通工作；负责预备和递交董事会和股东大会的报告和文件；负责为集团公司标准运作和重大决策提?依据负责统筹管理各项危机管理及公关外联工作； ? 和建议；内外资源整合询问供询问作好集团公司相关各类危机管理与公关外联的统筹管理工作；董事会要求，负责集团公司 ?资本运营方案的制定和施行；负责集团公司信息披露事宜，保证现阶段或上市后公司信息披露的及实性、真实性、?合法性和完好性；负责办理公司与证券交易
4、所及投资人之间的有关事宜；?负责证券交易所要求履行的其他职责；?负责增发新股、配股工作所需的预备和报批工作；?负责专业委员会外部专家参谋团队的日常事务和联络；组织召开专业委员会外部专?家参谋团队会议；帮助完成独立董事就公司业务进展目的、关联交易、募集资金投向、重大投资工程、资产?重组等状况独立发表看法所需材料的准备和各项工作；应遵守的国家有关法律、高级管理人员明确他们所应负担的责任、监事、负责使公司董事、?法规、规章、政策、公司章程及证券交易所的有关规定；负责作好董事会各项日常管理工作；根据公司董事会的进展需求，负责制定和完善董事会?各项管理制度，并作好董事会各项日常管理工作；负责建立和完善本
5、部门各项管理制度；负责本部门年度、月度工作方案、费用预算方案的编制；?负责对集团公司董事会印章及档案的管理。?负责编制、完善本单位职责和各岗位工作标准，组织施行员工绩效管理、人才梯队建立等?团队建立管理工作，以及建立健全本单位相关管理制度；1 第 ? 页2 共页?完成协调单位提请的其他目的事项的执行或组织实负责完成或组织施行工程类相关工作；?承受公司董事长的监视、考核，对董事长负完成董事长、总裁支配的其他事项；施工作；公司董事会秘书缺位时，由董事长指定人员代行其职；责；公司董事会秘书由董事长提名，董事会聘用。?共页 2 第页篇四：独立董事任命书 2独立董事任命书目的：从开头就将公司和独立董事的
6、期望协调起来，并确定两者关系的根本形式。方法：通过公司和独立董事之间达成的一份简短而有力的任命书来实现上述目的。假如独立董事是由股东提名的，还需要由相关的股东提交一份提名书。主要内容任命背景介绍任命手续独立董事的根本职责假如任命的是董事会主席，还需要供应董事会主席职责的相关描绘独立董事怎样熟识企业状况信息沟通事宜董事会各特地委员会成员资格要求与审计人员的交往职位轮换规定、解聘程序/方案任职期限时间投入方面的规定承受其他职位时需要告知公司适应过程薪酬待遇及付酬方式保险事项的支配寻求独立的专业建议平安事项任命背景进驻海外市场等方面/企业并购/筹集投资mbo/mbi/“考虑到我们近来在比方，可以这样
7、说：董事会主席，这会让企业有所收益的。/的努力，董事会已经打算任命一名独立董事任命手续董事会可以通过用法决议的方式任命你担当公司董事。详细的任命条款可以在随后的一些文我知日起担当公司的独立董事。月年2014可以任命你于通过这种方式，件中予以标准，道，提名机构已经在另外的文件中列出了提名你担当独立董事的相应条款。独立董事的根本职责独立董事与公司其他董事的职责是一样的。作为独立董事，你的主要职责是：向董事会提出独立而具有远见的观点；参加到主动有效的战略的制定工作中；对推动战略施行的具体方案和预算做出评估并进展有效掌握。确保董事会可以成为我们盼望你可以在下面这一系列广泛领域内供应有用的指导和建议；反
8、映董事心声的机构；确保董事会可以充分利用时间，这样可以确保大家可以对战略制定和管理构造的设计、完善进展充分思索；对公司的经营绩效和公司在治理法律法规根本原那么的遵守做出客观评价；资金筹措事宜；与顾客、供给商和政府部门进展沟通，当然，除了做出与上述各方的沟通外，更重要的是做好员工的沟通；关心公司在管理人员更换这一领域可以制定并施行恰当而准时的方案措施。独立董事怎样熟识企业状况包他们已经把握了这一领域的大量信息独立董事对如何做到这点已经是特别熟识了，明显，下面列出的内容是特别概括的；因此，括书面和口头的我们很兴奋为你供应以下一些额外信息；年的财务报表和我们审计人员供应的管理报告5公司最近-本年度截
9、至如今为止的管理睬计报告-公司广告印刷品的相关资料-公司整体状况介绍-页纸的企业方案执行概述文件4公司最新战略规划-董事会成员的个人简历/企业组织架构图-公司“常用联络电话指南-备忘录文件及董事会章程-股权情况分析-投资机构的投资合同的概要内容x公司目前金融合作合同及- 上次董事会会议文件及议程支配-公司大事录-最新业务通讯-3在你刚刚担当董事的前个办公机构逐一进展走访，3个月中，我们盼望你可以对我们的并拿出一天的时间，深化企业一线，以理解实际状况。我们很情愿听到你对我们目前合同规定的适应阶段是否有效提出看法。在的一个合作阶段，日在假日酒店召开的董事会休整研讨会月年20xx我们很兴奋可以邀请你参加我们于。相关资料附后假如你情愿，我们很兴奋可以将你的相片登载在我们下一期的业务通讯上。董事会秘书将会进一步与你联络、争论此事。时间投入他们需要做好如下工作；我们需要独立董事每月大约投入两天的时间做好相关工作。任职后，参与董事会月度会议。其中有一次董事会月度会议的时间正好与年度大会重合。进行董事个办公机构中轮换。3会会议的地址会依次在我们的
