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1、目录1、 合同岗位责任制度2、 合同协议订立审批制度3、 合同会审制度4、 合同协议编制会审制度5、 合同归口管理制度6、 合同履行验收制度7、 合同违约处理制度8、 合同纠纷处理制度9、 合同分级管理制度10、 合同档案管理规定11、 合同保密制度合同岗位责任制度第1章 总则第1条 目的为对合同实施内部控制，确保合同的拟定、审批与执行分开，并相互制约与监督，特制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于公司中与合同管理有关的岗位及职责权限的设置。第2章 岗位设置及重要职责第3条 合同业务岗位的设置合同业务岗位至少应包括法务部经理、各部门负责人、法律顾问、业务经办人员、财务人员、合同协议档案管理员
2、及印章管理人员七个岗位。第4条 各岗位的主要职责1、法务部经理的主要职责（1）审核公司合同管理制度。（2）参与重大合同的谈判。（3）审核公司格式合同和各部门合同文本。（4）审核公司合同台账和有关合同纠纷的法律诉讼文件。2、各部门负责人的主要职责（1）协助拟定主营业务格式合同。（2）监督本部门合同的签订及履行情况。（3）负责超出业务经办人员权限的合同审核。（4）草拟与本部门业务相关的合同文本内容。（5）初审业务经办人员与对方拟定的合同条款。3、法律顾问的主要职责（1）负责合同纠纷的仲裁与诉讼活动。（2）参与法律关系负责的合同谈判。（3）协助各部门处理合同中的纠纷。（4）查证拟签约对象的合法身份及
3、法律资格。（5）监督、指导各部门起草及修订合同文本。（6）协助业务经办人员依法签订、变更和解除合同。（7）审查业务经办人员与对方拟定的合同具体条款及合同协议履行情况。（8）草拟公司合同管理制度、公司主营业务格式合同和企业重大或特殊合同。4、业务经办人员的主要职责（1）对拟签约对象进行资格调查。（2）定期汇报合同的履行情况。（3）办理合同变更清洁手续。（4）在授权委托的范围内签订合同。（5）与合同协议对方协商解决合同纠纷。（6）与合同协议对方商讨合同条款，负责拟定合同。5、财务人员的主要职责（1）调查拟签约对象的资信状况。（2）按照合同协议约定条款收付款项。（3）按照合同协议约定条款办理财务手续
4、。（4）按照合同协议约定条款履行赔偿责任。6、合同档案管理员的主要职责（1）设置企业合同台账。（2）建立和保管合同档案。7、印章保管人员的主要职责 保管合同专用章第5条 合同业务人员的基本要求1、 对外合同的签订应由法定代表人或其授权的人签章2、 合同签订时，必须要加盖单位印章或合同专用章才能生效。3、 法定代表人也可以由公司章程等文件规定能够代表公司行使职权的主要负责人担任。合同协议订立审批制度制度名称合同协议订立审批制度制度编号受控状态执行部门监督部门生效日期第1章 总则第1条 为明确公司合同订立中的各级权限，规范公司合同协议订立行为，加强对合同协议使用的监督，防范和降低因合同协议的签订而
5、给公司带来的风险，特制定本制度。第2条 规范公司合同协议订立前的拟定、审批及合同订立后的签章工作，使其符合中华人民共和国公司法和中华人民共和国合同法等法律法规及规范性文件的有关规定，确保合同协议的顺利履行，维护公司的合法权益。第2章 适用范围第3条 本制度所称合同协议指公司与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。第4条 本制度适用于公司所有书面合同协议的审批，包括合同、合约、协议、契约、意向书等规范性文件的审批。第5条 本制度中所称部门代表公司洽谈、签订合同协议的各业务、职能部门。第6条 本制度中所称业务经办人是合同协议谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同协
6、议最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。第3章 授权审批规定第7条 合同协议的分类1一般性合同协议：合同标的在 万元资金支出或 万元资金收入以下的合同协议。2重大合同协议：合同标的超出 万元资金支出或 万元资金收入的合同协议。第8条 公司对外签订合同协议均由董事长授权总经理代表公司行使职权。第9条 总经理职责1总经理授权业务经办人员代表公司签订合同协议。2总经理审批公司所有格式合同和各部门的合同协议文本。3总经理负责公司对外重大合同协议的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同协议。第10条 法务部经理负责审核公司合同协议格式和各部门合同协议文本。第11条 各部门负责人的职责
7、1负责草拟与本部门业务相关的合同协议文本2协助法律顾问拟定公司主营业务合同协议格式。3初步审核业务经办人员与对方商定的具体合同条款。第12条 法律顾问的职责1监督、指导各部门起草及修订合同协议文本。2草拟公司主营业务合同协议格式或公司重大、特殊合同协议。第4章 授权审批程序第13条 原则上，在业务谈判双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用公司制定的合同协议格式或部门合同协议文本。第14条 法律顾问草拟的合同协议格式应经法务部经理、总经理审核批准后形成正式书面协议，变更程序亦同。第15条 各部门草拟的合同协议文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总经理审批后形成正式书面协议，变更程序亦同。第16
8、条 业务经办人员与合同协议方拟定的一般性合同协议须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后订立正式合同协议，变更程序亦同。第17条 业务经办人员与合同协议方拟定的重大合同协议须经所属部门负责人初审、法律顾问审查、法务部经理审核、总经理审批后方能订立正式合同协议，变更程序亦同。第5章 附则第18条 本制度经公司总经理审批后实施，修改时亦同。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期合同会审制度第1章 总则第1条 为防范和控制合同协议可能的风险，加强对合同制定的监督，规范公司合同制定行为，特制定本制度。第2条 本制度适用于公司各类格式合同、部门合同文本的制定，以及对业务经办人员与合同对方拟定的合
9、同的会审。第3条 本制度所称的会审，指合同在拟稿以后，正式生效以前，由合同关键条款涉及的其他专业部门（如技术、财务、审计等部门）会同公司法务部对合同文本进行审核。 第2章 合同的会审内容及要点第4条 合同拟定1、 法律顾问会同各部门起草公司格式合同、各部门拟定本部门合同文本以及业务经办人与合同对方拟定合同的，分别由法律顾问、各部门负责人及业务经办人负责合同在会审过程中的传递。2、 合同拟定者需按公司规定在“合同会审单”上填写合同会审部门及人员名称。3、 合同拟定者负责合同连同“合同会审单”在整个会审过程中的传递，直到合同盖上合同专用章后才可结束。第5条 合同会审主体及内容1、 法务部主要负责对
10、合同对方当事人身份和资格的审查及合同争议解决方式的审核。2、 技术部主要负责对合同标的物是否复合物国家各项标准（产品质量、卫生防疫等）、公司技术标准等进行审查。3、 财务部主要负责合同对方自信情况、价款支付等的审查。4、 法务部和财务部负责违约责任条款的审查，包括违约金的赔偿及经济损失的计算等。第6条 合同会审要点1、 合法性。包括合同的主题、内容和形式是否合法，合同订立程序是否符合规定，会审意见是否齐备，资金的来源、使用及结算方式是否合法以及资产动用的审批手续是否齐备等。2、 经济性。主要指合同内容是否符合公司的经济利益。3、 可行性。包括签约方是否具有资信及履约能力、是否具备签约资格、担保
11、方式是否可靠以及担保资产权属是否明确等。4、 严密性。包括合同条款及有关附件是否完整齐备、文字表述是否准确、附加条件是否适当合法、合同约定的权利义务是否明确何数量、价款、金额等标示是否准确。第3章 合同会审管理规定第7条 参与合同会审的部门应根据会审职责安排人员按时参加会审工作。第8条 会审人员应对合同中相关内容认真、仔细审查，发现疑问之处，应及时与合同拟定部门进行沟通。第9条 会审中发现合同中确实有不妥之处的，应责成合同拟定部门修改或重拟，直至确认合同无误。第10条 各会审部门对合同的 工作时间累积不得超过 个工作日。第11条 根据法律规定及公司需要，会审通过后的合同文本应及时上报，经国家有
12、关主管部门审查或备案。第12条 会审通过的合同报总经理审批后，应统一分类并进行联系编号，且由合同档案管理人员专人保管。第4章 附则第13条 本制度由公司 部制定并负责解释。第14条 本制定报总经理审批通过后生效。第15条 本制度自 年 月 日起实施。合同协议编制会审制度第1章 总则第1条 目的1确保合同协议行为符合国家法律法规，避免公司遭受外部处罚、经济损失和信誉损失，特对合同协议编制前的资格审查、内容谈判和文本拟定进行规范。2防范和控制合同协议可能的风险，规范公司合同协议的编制行为，加强合同协议编制的监督。第2条 适用范围1本制度适用于公司各类合同格式和部门合同协议的编制。2本制度适用于公司
13、各类格式合同协议、部门合同协议文本的制定，以及对业务经办人员与合同协议对方拟定的合同协议的会审。第3条 本制度所称会审指合同协议在拟稿以后，正式生效之前，由合同协议关键条款涉及的其他专业部门（如技术、财务、审计等相关部门）会同公司法务部对合同协议文本进行审核。第2章 合同协议的编制第4条 选择合同协议对方公司应对合同标的物的生产商、价格及变化趋势、质量、供货期和市场分布等方面进行综合分析论证，掌握市场情况，合理选择合同协议对方。第5条 合同协议编制前的资格审查1公司应当对拟签约对象的民事主体资格、注册资本、资金运营、技术和质量指标保证能力、市场信誉、产品质量等方面进行资格审查。2对于重大合同协
14、议或法律关系复杂的合同协议，公司应当指定法律、技术、财会、审计等专业人员参加谈判，必要时可以聘请外部专家参与。对于谈判过程中的重要事项应当予以记录。3对于合同协议方，公司应确定其是否具有合同协议的履约能力和独立承担民事责任的能力，并查证对方签约人的合法身份和法律资格。第6条 明确合同协议内容1合同协议编制内容至少应该包含以下条款：合同编号、日期、合同内容、合同范围、双方的权利和义务、协议期限、支付数额、支付方式、违约责任和不可抗力条款等。2合同内容和合同范围条款应明确，避免范围界定不明给公司造成经济损失。3双方的权利和义务条款要特别注明，避免给公司造成经济损失。4协议期限、支付数额和支付方式条
15、款要详细具体地说明，确保合同的有效履行。5对于违约责任条款，第一不要遗漏，第二要全面，第三幅度可以高，但不要太高，因为太高会导致条款无效，失去约束力。6不可抗力条款尽量列举其具体范围、证明条件和通知期限。第7条 确定合同协议的形式1在磋商过程中，电子邮件、传真或口头等方式协商的合同协议，最后应以签订正式合同确认书为准。2为避免合同协议风险，即使通过传真、信件、电报、电子邮件或书面方式协商一致的，最后也应集中归纳到一份纸面合同上，规避电子证据（电子邮件、电子数据、传真）的缺陷。第8条 合同协议的编制要求1合同协议文本原则上由承办部门起草。2重大合同协议或特殊合同协议应当由公司的法律部门参与起草，必要时可聘请外部专家参与起草。3对于由对方起草的合同协议，
