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1、青海省非法集资举报嘉奖实施细则第一章 总 则第一条 为激励广阔群众主动参加防范和处置非法集资工作，刚好发觉非法集资线索，有效打击非法集资违法犯罪活动，切实维护我省经济金融秩序和社会稳定，依据国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的看法（国发201559号）和国务院处置非法集资部际联席会议关于印发非法集资举报嘉奖方法的通知（处非联函20166号）精神，结合我省实际，制定本细则。其次条 本细则所称举报非法集资线索，是指公民、法人或其他组织（以下简称“举报人”）通过公安机关110报警服务台等渠道举报、揭发列入本细则规定的非法集资行为。本细则中所称省处非办是指青海省防范和处置非法集资及交易场所清理
2、整顿工作领导小组办公室；市州处非办是指各市州防范和处置非法集资工作领导小组办公室；公安机关是指青海省公安厅、各市（州）公安局、区（县）公安分局及各派出所；工商部门是指青海省工商管理局、各市（州）市场监督管理局、区（县）食品药品和市场监督管理局及其下属单位。第三条 本细则所称非法集资行为包括以下形式：（1）不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法汲取资金的；（2）以转让林权并代为管护等方式非法汲取资金的；（3）以代种植（养殖）、租种植（养殖）、联合种植（养殖）等方式非法汲取资金的；（4）不具有销售商品、供应服务的真实内容或者不以销
3、售商品、供应服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法汲取资金的；（5）不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法汲取资金的；（6）不具有募集资金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法汲取资金的；（7）不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法汲取资金的；（8）以投资入股的方式非法汲取资金的；（9）以托付理财的方式非法汲取资金的；（10）利用民间“会”、“社”等组织非法汲取资金的；（11）以投资黄金等名义，以高利吸引社会公众投资的；（12）以发展农村连锁超市为名，采纳召开“招商会”、“推介会”等方式，以高息进行“借款”的；（13
4、）以投资养老公寓、异地联合安养等为名，以高利诱导加盟投资的；（14）其他非法汲取资金的行为。第四条 举报嘉奖工作遵循属地管理、分级负责的原则。由公安部门进行审批，确定嘉奖标准及金额，并按本细则规定的程序赐予嘉奖。 第五条 依据事权和支出责任划分的原则，举报嘉奖资金依据案件属地由同级财政予以保障，但涉及全省范围的案件举报嘉奖资金可从省财政下达的公安部门办案费中列支。第二章 嘉奖条件第六条 举报嘉奖应同时符合以下条件：（一）举报人供应实名、联系方式，对举报事实有基本的线索和证据；（二）举报事项事先未被有关部门驾驭； （三）举报线索经公安部门查证属实。第七条 有下列情形之一的，不属于举报嘉奖范围：
5、（一）省内各级处非办及公安、工商等部门工作人员及其直系亲属或其授意他人进行的举报；（二）举报线索已进入行政处理或刑事立案程序； （三）举报人涉嫌非法集资犯罪的； （四）举报人已因举报事项在其涉及的其他刑事案件中被认定为立功；（五）不符合法律法规及本细则有关规定的情形；（六）市（州）政府依据当地实际确定的其他不予嘉奖的情形。第八条 举报嘉奖的实施应遵循以下原则： （一）同一事实被两人以上举报人分别举报的，嘉奖最先举报人。其他举报人供应的举报内容对事实查处有帮助的，可酌情赐予嘉奖；（二）两人以上举报人联名举报同一事实的，按同一举报嘉奖，奖金由联名举报人集体领取、自行安排；（三）对于跨区域的非法集资
6、行为，两个以上举报人分别在不同地区举报，且分别对该地区处置工作供应线索的，可分别予以嘉奖；（四）同一举报人在不同部门、不同地区举报同一事实的，不赐予重复嘉奖。 第三章 嘉奖标准第九条 对群众举报且被采纳的非法集资线索，由公安部门依据其作用、效果等进行等级评定。一级线索：供应被举报方的具体违法事实、线索及干脆证据，且举报内容与违法事实完全相符。二级线索：供应被举报方的违法事实、线索并供应部分证据的，且举报内容与违法事实相符。三级线索：供应被举报方的违法事实或线索，但不能供应相关证据，且举报内容与查处事实基本相符。第十条 举报嘉奖标准应依据举报案件性质、涉案金额等因素综合评定，具体嘉奖标准如下：（
7、一）属于一级举报嘉奖的，涉案金额为1亿元以上的，按涉案金额的万分之六赐予嘉奖（最高不超过10万元）；涉案金额不足1亿元的，按涉案金额的万分之五赐予嘉奖，按比例计算嘉奖金额不足1000元的，按1000元嘉奖。（二）属于二级举报嘉奖的，涉案金额为1亿元以上的，按涉案金额的万分之二赐予嘉奖（最高不超过10万元）；涉案金额不足1亿元的，按涉案金额的万分之一赐予嘉奖，按比例计算嘉奖金额不足500元的，按500元嘉奖。（三）属于三级举报嘉奖的，可视状况赐予100500元嘉奖。第四章 嘉奖程序 第十一条 举报人可以通过拨打公安、工商等执法部门举报专线进行举报，也可以通过门户网站、挂号信或干脆到各级处非办及公
8、安、工商等执法部门进行举报。第十二条 各市州处非办、工商部门接到举报线索后，应当在5个工作日内转同级公安部门核查。公安部门接到举报线索后，应当依据相关规定依法核查。 第十三条 群众举报的线索符合嘉奖条件的，公安部门应在人民法院刑事判决书生效之日起的15个工作日内，书面或电话告知符合本细则嘉奖条件的举报人有申请嘉奖的权利。书面告知的，应制作举报人嘉奖申请告知书（附件1）；电话告知的，应做好书面记录。告知日期以告知书发出的邮戳日期或电话通知当日的书面记录为准。 举报人应在公安部门告知申请嘉奖权利之日起30个工作日内申请嘉奖。无正值理由，逾期不申请嘉奖的，视为放弃嘉奖。举报人申请嘉奖的，应到告知其申
9、请权利的执法部门填写举报人嘉奖申请表（附件2），并供应有效的身份证件。举报人也可以托付他人代为申请嘉奖，受托付申请人应供应授权托付书（附件3）和双方有效身份证件。举报人或其托付申领人未供应相关的证明材料，或供应的信息与举报内容不符的，不予嘉奖。公安部门在收到举报嘉奖申请后的15个工作日内作出是否嘉奖的确定。状况特殊困难的，可以适当延长嘉奖审核期限，但延长期限不得超过10个工作日。特殊状况不能在规定时限内赐予嘉奖的，要刚好向举报人书面说明状况。公安部门应在作出确定后，制作举报嘉奖通知书（附件4），加盖部门印章，依据申请人供应的地址和联系方式通知并送达申请人。举报人应自接到举报嘉奖通知书之日起30
10、个工作日内，由本人或托付他人凭举报嘉奖通知书和有效身份证件领取奖金，并在公安部门供应的举报人奖金发放登记表（附件5）上签名。无正值理由，逾期不领取嘉奖的，视为放弃嘉奖。第五章 监督管理 第十四条 举报嘉奖实施部门应建立健全举报嘉奖档案，包括举报记录、立案和查处状况、嘉奖申请、嘉奖通知、嘉奖领取记录、奖金发放凭证等。第十五条 举报嘉奖实施部门应每年年底前将举报嘉奖实施状况报同级处非办。省、市（州）两级处非办应于次年一季度，组织公安、财政、审计、金融等部门对非法集资线索举报嘉奖工作实施状况进行督导检查。 第十六条 参加举报嘉奖工作的人员必需严格执行保密制度，未经举报人同意，不得以任何方式透露举报人
11、身份、举报内容和嘉奖状况，违法者依法担当相应责任。第十七条 举报人有意捏造事实诬告他人，或者弄虚作假骗取嘉奖，涉嫌构成犯罪的，依法移送司法机关处理。 第十八条 举报嘉奖工作人员在办理举报嘉奖过程中有玩忽职守、徇私舞弊行为的，依法追究其行政责任；涉嫌构成犯罪的，依法移送司法机关处理。第六章 附 则 第十九条 本细则由省处非办负责说明。本细则自2018年2月23日起施行。其次十条 本细则中所称“以上”“以下”均包含本数。附件：1举报人嘉奖申请告知书2举报人嘉奖申请表3授权托付书4举报嘉奖通知书5举报人奖金发放登记表附件1举报人嘉奖申请告知书编号： 第 号你（单位）于 年 月 日向 （单位）举报了关
12、于 的非法集资犯罪活动线索，对查处该案有帮助。请自接到本通知书之日起30个工作日到 （地点），申请举报嘉奖。将依据你（单位）的申请，进行嘉奖审核。无正值理由，逾期不申请嘉奖的，视为放弃。联系人： 电话： 特此告知。 （印章） 年月日 注：本告知书一式两份，一份存入案卷，一份交被告知人。附件2举报人嘉奖申请表编号：第 号申请人姓名性别身份证号企业或组织注册号或登记号联系电话联系地址邮编托付申请人姓名性别身份证号联系电话联系地址邮编申请人提出嘉奖申请：本人承诺未就同一举报内容获得过其他部门的嘉奖。申请人（托付申请人）签名：年 月 日申请人（托付申请人）身份证复印件粘贴处注：1.举报人托付他人申请嘉
13、奖的，须填写托付申请人的相关信息；2.举报人为法人或其他组织的，须填写企业或组织注册号或登记号；3.本申请表一式两份，一份存入案卷，一份交申请人。附件3授权托付书 本人于 年 月 日向 （单位）举报了关于 的非法集资犯罪活动线索，现托付 （受托付人姓名），身份证号： ，作为我的托付代理人，申请/领取举报嘉奖。且承诺对受托付代理人的申请/领取行为和结果担当法律责任。 托付人签名： 年月日附件4举报嘉奖通知书 编号：第 号 ： 依据青海省非法集资举报嘉奖实施细则，经审议评定，认定你（单位）于 年 月 日向 （单位）举报的 线索应赐予嘉奖。嘉奖等级定为级；该举报涉及的案件涉案金额为 元。现确定嘉奖你（单位）人民币 元。请自接到本通知书之日起30个工作日内到
