《关于XX公司组织架构设立.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于XX公司组织架构设立.doc（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、关于XX公司组织架构设立上海XX有限公司组织架构设置方案一、指导思想为实现公司的经营目标，优化管理流程，推进功能组合，以规范机构设置、加强管理职能、提高工作效率为重点，成立规范有序、管理科学、运转协调、精简高效、以人为本，符合现代公司制度需要的组织架构。二、公司治理构造上海国环融资租借有限公司分决议层、管理层、履行层三层构造治理。决议层由股东会、监事会（监事）、董事会（履行董事）组成，并设置战略发展委员会、风险委员会、关系交易委员会、薪酬委员会、审计委员会共五个特意工作机构。管理层由领导班子组成，并设置产品委员会、风控委员会、财产处理委员会、纪律委员会、估算小组、招投标评审小组、合格供给商评审
2、小组共七个特意工作机构。履行层由各职能部门组成。（一）决议层股东会：代表所有投资者权益，向全体股东负责，拥有公司所有权，是公司的最高决议机构。监事会（监事）：聘用监事会或独立监事，对董事会工作进行监察，维护所有投资者的利益，进行财务审计工作，定期向股东大会汇报工作。董事会：是股东会的延长机构，对股东会负责；在股东会授权下，拥有公司的重要决议权和最高决议权。董事会下设五个特意工作机构，详细如下：1. 战略与估算委员会：是董事会下设机构，对公司董事会负责。主要职责是研究公司长期发展战略、重要投资决议、估算安排并提出可行性建议。战略与估算委员会应由三至七名成员组成。2.风险管理委员会：是董事会下设机
3、构，对公司董事会负责。主要职责是负责拟订公司的风险策略，批准公司重要风险内控制度，对公司经营活动有关系的各样风险控制在合理的范围内。风险管理委员会由三至七名成员组成。3. 关系交易委员会：是董事会下设机构，对公司董事会负责。主要职责是对关系交易进行管理、审查、批准，控制关系交易风险。关系交易委员会由三至七名成员组成。（上市后建立）4. 薪酬与查核委员会：是董事会下设机构，对公司董事会负责。主要职责是负责制订公司董事及高级管理人员薪酬政策与方案、查核标准并进行查核。薪酬与查核委员会由三至七名成员组成。5. 审计委员会：是董事会下设机构，对公司董事会负责。主要职责是负责公司内外部审计的交流、公司内
4、部控制体系建设和实施的监察与核查工作。审计委员会由三至七名成员组成。6. 提名委员会：是董事会下设机构，对公司董事会负责。主要职责是对公司董事和高级管理人员的选择标准、选择程序及人选等提出建议方案。提名委员会由三至七名成员组成。（二）管理层由领导班子组成，是公司经营计划的实际操作人，对董事会负责，是公司的经营目标得以实现重点人物，上至公司的经营策略，下至每一个详细项目的实施，都需要管理层的积极参与，尽职尽责。公司推行总经理负责制，公司重要决议、重要人事任免、重要项目安排和大额度资本运作事项，须通过总经理办公会审定。管理层下设七个特意工作机构，详细如下：1. 产品委员会：产品委员会是管理层下设的
5、特意工作机构，主要负责公司产品方案的批准和产品实施的监察与核查工作。产品委员会成员为五人以上单数，包括一名委员主任。委员成员包括：产品研发、销售市场、风险控制、内控、资本财务、营运管理、管理层。2. 风控委员会：风控委员会是管理层下设的特意工作机构，主要负责公司风险管理工作的评估、管理和监察。风控委员成员为五人以上单数，包括一名委员主任。委员成员包括：贷后，信审风控，内控、客服、销售市场、库存与渠道业务、管理层。3. 财产处理委员会：财产处理委员会是管理层下设的特意工作机构，主要负责关于公司财产处理方式、订价、对象的审议工作。财产处理委员会成员由三至七名委员组成，包括一名委员主任。委员成员包括
6、：贷后、内控、财务资本、综合事务、管理层。4. 纪律委员会：纪律委员会是管理层下设的特意工作机构，主要负责违规违纪行为办理建议的审议工作。纪律委员会成员为五人以上单数，包括一名委员主任。小组成员包括：内控、人力资源和管理层。5. 估算小组：估算小组是管理层下设的特意工作机构，主要负责拟订公司估算拟订、审议、报告和过程管理。估算小组成员为五人以上单数，包括一名委员主任。委员成员包括：公司各部门及管理层。6. 招投标评审小组：招投标评审小组是管理层下设的特意工作机构，主要负责对投标单位进行资格预审，审定招标文件，参加开标、评标、定标工作。招投标评审小组成员为五人以上单数，包括一名委员主任。小组成员
7、包括：综合事务、营运管理、内控、财务、需求部门及管理层。7. 合格供给商评审小组：合格供给商评审小组是管理层下设的特意工作机构，主要负责公司合格供给商评审的详细实施。合格供给商评审小组成员为五人以上单数，包括一名委员主任。小组成员包括：综合事务、各有关部门及管理层。（三）履行层是各职能部门，对管理层负责。三、部门设置原则1战略导向原则：以“成为领先的汽车融资租借服务提供商”的发展战略为导向，来设置组织架构。2简短高效原则：以层级简短、管理高效为原则。3负荷适合原则：部门功能区分合理，工作负荷和定编相适应，岗位工作明确。4责任平衡原则：体现责权利一致的要求。四、部门主要职责根据公司发展的需要和上
8、述部门设置的原则，公司内设综合事务部、工会、财务部、资本部、内控部、销售市场部、库存与机构业务部、营运部、贷后部、服务部、信审风控部共十一个部门。1. 综合事务部（工会集并办公）：公司营运的中枢部门，负责交流上下、联系左右的桥梁和枢纽，是总经理工作参谋辅助机构，对推动公司的发展进程有着重要的作用。部门主要职责：根据总经理的指示，统筹公司行政管理工作，负责人力资源开发与管理，协调公司各部门的相互关系，监察、检查总经理的各项指示和公司会议决定的落实情况，管理公司文书、档案和资料，做好接待来访工作，传达和整理公司经营管理信息，为总经理制定经营管理决议提供依据。2. 财务部：在公司战略的指导下，负责建
9、立与经营战略配套的财务支撑体系，保障公司财务工作有序运作，包括全面估算管理、会计核算管理、成本费用管理、税务管理、会计信息管理及配合安排年度审计事项等，以及财务各项制度建设、财务工作合规性管理。部门主要职责：（1）全面估算管理：财务部负责年度预决算编制的统筹协调、各责任部门经营结果的审核，以及财税预决算、资本及融资估算的编制和汇总。（2）会计核算管理：财务部负责公司各项经营活动的会计核算，以公司发生的各项交易或事项为对象，记录和反映公司本身的各项生产经营活动，保证会计信息的真切性、完整性以及可比性。（3）成本费用管理：财务部平时实时监控各部门费用支付情况，保证费用支出进度与估算进度保持一致。平
10、时费用管理保证费用支出按照公司规定的审批权限和路径进行审批，保证发票合规、金额正确。（4）税务管理：对公司各类业务从开端阶段进行税务筹备，负责平时各税种计提申报缴纳及入账（个税申报除外），平时单据管理，年度汇算清缴申报工作。（5）会计信息管理：财务部向需求方编制并提供经公司批准披露的财务数据。（6）审计事项：对接公司财务审计事项。3. 资本部：资本部是公司为扩大融资、筹措公司运行资本而建立的资本集结机构。部门主要职责：在公司战略的指导下，形成与经营战略配套的资本管理体系，即包括资金估算、资本计划、融资管理、资秋风险管控、资本交易管理、内部银行管理、结算管理等在内的一个完整运作的资本体系，保障公
11、司业务发展过程中对金融资源的需求，保证公司整体的流动性安全，提供结算、信贷、金融产品创新等多种服务，进一步优化资源配置，控制资秋风险。4. 内控部：内控部是公司治理的重要部门。负责公司制度建设、梳理内控流程、保证合规性、提供信息化支持的重要机构，对支持和稳定公司的发展进程有着重要的作用。部门主要职责：（1）负责梳理公司平时内控流程及合规性，并参与重点业务流程的内部控制设计；（2）对公司内部控制设计及履行有效性进行定期评估，参与公司的平时内部审计工作；（3）根据制度或领导安排组织开展公司内控体系建设工作，负责根据公司总体发展规划起草内控审计发展规划和年度计划，针对性拟订相应的内部控制计划并组织实
12、施，完善公司内控审计工作质量及标准体系；（4）辅助应付外部审计工作；（5）负责内部职工违犯公司纪律行为的检查，并出具建议；（6）负责公司业务系统搭建、运维、更新，保证业务系统正常运转，维护既定的应用系统；（7）负责公司IT设施、弱电系统的维护与管理，保证信息安全、流转通畅，按需求成立有效内部信息共享、及正常网络使用，按需求提供迅速、便捷的IT解决方案。5. 销售市场部：公司零售金融产品营销的中心部门，负责品牌宣传、渠道管理、产品销售，达成公司要求的销售目标。部门主要职责：（1）销售：根据公司的业务发展策略，开发销售渠道；管理销售渠道，把控渠道风险；对客户的销售渠道进行培训；负责达成公司要求的销
13、售任务和目标。（2）市场：根据公司发展战略，负责公司品牌规划和品牌形象建设，统一口径；调研市场行业竞争信息，剖析、规划和调整市场策略；结合产品与业务发展，策划实施市场推广计划（线上与线下），制作市场营销工具与物料，促使市场销售目标的达成；开发维护媒体关系，拓展管理品牌资源，为公司战略推进及业务开发创造优秀的外围环境。6. 库存与机构业务部：公司库存业务、机构业务（包括但不限于主机厂、同业、金融机构）开拓、营运及维护的中枢部门，负责跨部门交流、协调及推进公司库存和机构业务的开展，对公司B端财产业务的贡献起重要作用。部门主要职责：根据总经理、分管副总的指令以及公司战略发展的要求，全面负责公司B 端
14、库存融资和机构合作业务，拟订全国业务发展目标，起草全国业务发展的目标策略，年度估算、实施计划及产品设计，并管理履行落实；负责团队组建、业务渠道维护与拓展，带领全国各分公司达成总部的目标计划，并对业务品质负总责；指导团队达成分解、达成全年目标任务及各项财务指标；指导团队达成所负责地区客户信息的收集、整理、上传任务和客户服务；指导和辅助客户进行业务操作，努力提高负责信息总量和服务质量；指导和辅助客户进行业务操作，努力提高负责信息总量和服务质量；负责团队的培养和工作指导，并对其工作情况进行检查、查核与反应。7. 营运部：公司业务营运要害部门，负责交流各个业务部门，起业务交流的桥梁和枢纽作用，在各部门的共同支持下，维护公司业务的正常营运。部门主要职责：（1）GPS管理流程疏导，从GPS设施的采买、发放、安装、平时监管、离线月报告剖析、GPS服务费结算等方面精美化管理。作为风控方式的重要手段，GPS定位为催收寻找车辆提供有力保证，GP
