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1、监事会度监督检查方案 *集团有限公司监事会 20XX上半年监督检查工作方案 根据*市政府国有资产监督管理委员印发的*国有企业监事会工作规程，结合国资委对重点监管企业考核指标及*实际情况，制定20XX年上半年监事会监督检查工作方案如下： 一、组织机构及成员 由监事会成员组成检查组，组织召开专题会议、开展现场检查工作，按国资委要求提交检查报告。 组长：222 成员：2 22、222 二、工作目标 通过本次检查，促进企业依法经营、规范运作，查找企业经营管理上的薄弱环节，实现国有资产保值增值，防止国有资产流失。 三、检查时间： 从20XX年8月26日开始，至20XX年9月26日结束。 四、检查范围：
2、集团总部及延伸检查属下企业222公司（含 22、22）、22建工、222院、22公司。各被检查单位于8月20日前向监事会提交20XX年上半年工作报告，8月26日召开专题会议，布置检查工作。现场检查时间安排： 1、20XX年8月27日，检查22公司 2、20XX年8月28日下午，22建工 3、20XX年8月29日下午，检查222院 4、20XX年8月30日下午，检查222司 5、20XX年9月24日，检查集团总部 以上时间安排如因故有变化，以电话通知为准。 五、检查内容： 1、企业贯彻执行有关法律法规和规章制度的情况。如企业重大事项决策程序、企业用人的合规性等。企业改制、改组、并购、产权变动、重
3、大处置、重大担保、投融资及投资收益等重要事项的合法、合规性。 2、企业20XX年上半年财务预算及经营指标执行情况、经营管理情况、各项财经法律法规执行情况，以及负责人经营行为的合法、合规性和廉洁自律方面的情况等。如重大资金使用的合法合规性、财务核算的规范性、20XX年度审计报告中反映问题的整改情况等 3、企业内控制度完整性及执行的有效性等，包括公司法人治理结构的建立及运行机制建立、运转等情况。如重大投资项目操作的合法合规性、内部控制制度有效性和执行情况等。 六、工作分工 1、222牵头实施检查并撰写监督检查报告。负责检查企业20XX年上半年财务预算及经营指标执行情况、经营管理情况、各项财经法律法
4、规执行情况，以及负责人经营行为的合法、合规性和廉洁自律方面的情况等。如重大资金使用的合法合规性、财务核算的规范性、20XX年度审计报告中反映问题的整改情况等。完成本项检查内容的书面报 告。 2、2222。负责检查企业内控制度完整性及执行的有效性等，包括公司法人治理结构的建立及运行机制建立、运转等情况。如重大投资项目操作的合法合规性。完成本项检查内容的书面报告。 3、2222。负责检查企业贯彻执行有关法律法规和规章制度的情况。如企业重大事项决策程序、企业用人的合规性。企业改制、改组、并购、产权变动、重大处置、重大担保、投融资及投资收益等重要事项的合法、合规性。完成本项检查内容的书面报告。 4、检
5、查组全体人员。负责检查去年相关监督检查中发现问题的整改情况；监事会认为有必要检查的其他事项。 七、检查方法： 采取召开专题会议、听取汇报、查阅资料、重点约谈、实地检查、分析性复核的方式进行。 八、检查报告的审议及上报： 20XX年9月12日前完成监督检查报告，按程序经监事会会议审议，9月26日报市国资备案。 *有限公司 监事会 主席：22222 20XX年4月20日 内容总结（1）企业改制、改组、并购、产权变动、重大处置、重大担保、投融资及投资收益等重要事项的合法、合规性（2）如重大资金使用的合法合规性、财务核算的规范性、20XX年度审计报告中反映问题的整改情况等（3）七、检查方法： 采取召开专题会议、听取汇报、查阅资料、重点约谈、实地检查、分析性复核的方式进行
