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1、聚源建材公司 管理制度编制日期： 20XX 年1月 10日目录 第一编 行政管理制度 第一章 文件管理制度 第二章 印章使用管理规定 第三章 证照管理制度第四章 证明函管理制度 第五章 公司车辆管理规定 第六章 考勤管理制度 第七章 出差管理制度 第八章 通讯费用管理制度 第九章 办公用品管理规定第二编 人事管理制度第一章 总则第二章 录用第三章 员工管理第四章 薪酬及福利第五章 员工请假、休假管理办法第六章 离职管理制度第七章 考勤制度第八章 加班管理办法第九章 员工绩效考评管理办法第三编 财务管理制度第一章 工资制度第二章 借款、报销流程及办法第四编 合同管理办法第一章 总则第二章 合同的
2、签订、变更、解除和履行 第三章 合同纠纷处理第四章 合同档案管理第一编 行政管理制度第一章 文件管理制度第一节 总则一、为适应聚源建材公司全方位规范化科学管理，做好公司文件管理工作，使之规 范化和制度化，特制定本制度。二、公司文件是传达方针政策，发布公司行政规章制度、指示、请示和答复问题、 指导商洽工作、报告情况、交流信息的重要工具。因此，必须认真做好文件的管理 工作，有效地为公司发展服务。三、公司全体员工都应发扬深入调查、联系群众、结合实际、实事求是和认真负责 的工作作风，努力提高文件质量和处理效率。四、文件处理必须做到准确、及时、安全，严格按照规定的时限和要求完成。公司 文件由综合部统一发
3、放、传递、用印、保管和立卷归档。第二节 文件分类一、规定。发布重要的行政规章制度，采取重大的强制性行政措施，用 “规定”。二、决定、决议。对重要事项或重大行动做出安排，用 “决定”。经会议讨论通过并 要求贯彻的事项，用“决议”。三、通知。转发上级机关文件，批转下级文件，要求下级办理和需要共同执行的事 项，用“通知”。四、通报。表彰先进，批评错误，传达重要信息，用 “通报”。五、请示、报告。向上级请求批示与批准，用 “请示”。向上级汇报工作、反映情况 、提出建议，用“报告”。六、批复。答复请示事项用“批复”。七、函。商洽工作、询问问题、向有关主管部门请求批准等，用 “函”。八、会议纪要。传达会议
4、议定事项和主要精神，要求与会者共同遵守的，用 “会议 纪要”。第三节 收文一、收文一律使用聚源建材公司收文记录表。二、外单位来文均由综合部指定专人收文，统一拆封、登记，根据文件属性及时分 送相关部门。第四节 办文一、办文包括文件的分送、传递、承办、催办等程序。二、办文由综合部统一安排，包括文件的分送、传递和催办。三、协办部门必须积极配合主办部门完成文件处理。四、文件的催办由综合部负责，以防止漏办或延误。五、严格按照时限要求完成。六、文件传递必须保证安全，完善签收手续，防止文件遗失。七、文件办理完毕后，统一交由综合部指定专人保管、立卷归档。第五节 发文一、发文一律使用聚源建材公司发文稿纸。二、发
5、文程序如下：公司内部发文：拟稿人f部门主管审核f总经理核准f 综合部统一编号f打印f盖章（签字）f发文f备案 对外发文：部门主管拟稿f总经理核准f综合部统一编号f打印f盖章（签字）f 发文f备案第二章 印章使用管理规定一、根据公司不同业务的工作需要，公司印章有不同的使用范围。为保证公司的合 法权益不受损害，杜绝失误发生，特规定如下印章使用办法。二、印章刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由综合部统一办 理。印章刻好后由综合部办理印章登记手续，填写印章管理登记表，备案并留 好印章样图。三、总经理通过授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被 授权人在综合部签字领取印
6、章，指定专人保管。各部门在使用印章时应严格遵守印章授权使用范围、期限等规定。四、公司印章使用范围、保管人、使用印章审批人等规定见下表：它戶.序号印章名称使用范围保管部门使用审批人使用规定备注1公章公司对外所有正式文件 对内通知等正式行文综合部总经理 或授权人2财务专用章公司正式财务文件、报告、证明、票据等 财务会计部财务会计部经理财务报表使用时，由财务会计部经理审批，除支票用印按照财务管理制度 相关规定外，其余均由总经理核准五、印章由指定保管人专人妥善保管。保管人对所负责的印章丢失或盗用，所引起 的经济损失和法律责任等负全部责任。六、当印章管理人变动或印章在经公司领导审批同意调走时，应及时办理
7、交接手续 ，填写 “印章管理登记表 ”。七、印章的使用1、每枚印章使用前要由经办人填写印章使用审批单，并经指定的审批负责人 进行审核。审批人要按公司有关规定审查要加盖印章的文本内容是否在授权的范围 内，审批通过后通知印章保管人员后，方可使用印章。审批人对文本加盖印证后的 一切经济损失和法律义务负主要责任。印章保管人须将加盖印章的文本连同印章 使用审批单归档保存。2、公司印章原则不允许携带外出，如确系特殊需要须经部门经理提出书面借用申 请，并经总经理批准签字后方可借走，借用时须填写印章借用申请表并必须两 人以上一起办理借用手续，在借用登记表上签字。原则上借出的印章当天归还，不 得延误。印章外借期
8、间的使用由部门负责人全权负责。3、员工如需要公司出具有关证明，本人应先提出书面申请，部门负责人审核，综 合部核准后方可盖章。八、责任1、印章使用责任人（签字人）对印章负有经济、行政、法律责任。监印人员对违 反规定的签印有权拒绝用章，印章保管人员不得私自动用印章。若非法使用印章， 一经查出根据事件的严重程序给予严厉的行政处分或追究其经济、法律责任。2、若印章在使用、保管过程中不慎遗失，则追究责任人相应的行政、经济责任， 给予严厉的处分，并赔偿所发生的一切费用。第三章 证照管理制度 公司证照由综合部统一管理。 证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。 如：营业执照、法定代表人证书、税务登记证
9、、组织机构代码证等等。 证照的使用包括借用、复印等。证照使用必须填写证照使用申请单。证照借用程序：借用人申请T部门经理复核一总经理核准T办理借用手续一归还借用完毕后，应在 时限内归还证照给管理人。证照复印程序： 借用人申请T部门经理复核T办理借用手续一归还 如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人。 如需使用原件，则须总经理核准。证照复印件必须加盖 “再复印无效章 ”。 证照保管人必须做出登记，认真填写证照使用登记表。第四章 公司车辆管理规定、为加强公司车辆的保管及有效运用，特制订本制度 二、本制度适用于公司所有车辆的使用、申请及开车前后应办的手续，如检查、保养、修理及使用中交通法规的违规和车
10、辆损害处理等。三、本公司的所有车辆统一由综合部管理，并指派专职司机驾驶并负责保养。四、各部门需要使用车辆时，应事先填写派车申请单，经本部门经理核准后交 综合部统一调派。综合部经理签字同意后交专职司机，司机必须按单行车，用车人 不按派车单行驶，司机有权拒绝，如有特殊情况，应及时通知综合部。五、用车原则：1、部门主管级以上人员因工作需要可申请用车；2、公司其他员工因工作急需用车者，需由部门经理核准，方可申请用车。六、公司非公用派车：1、部门经理级以上员工因私人性事务用车，需填写申请单后，经报总经理审批同 意，综合部可根据公司用车情况进行调派。2、经呈准的私人性事务用车，申请人应该负担使用里程的油资
11、及过路桥费停车费 及专职司机的误餐补助等其它相关费用。原则上，公司私人性事务用车应由公司指 定的专职司机或者有驾驶执照的公司员工（需经总经理同意）驾驶，非公司员工不 得驾驶本公司车辆。七、车辆的维修及保养1、车辆需随时保持整洁，保证性能良好。车辆专任司机应每周实施定期检查及保 养，以维持机件的寿命，确保行车安全；2、车辆的有关证照及保险资料（复印件）统一由综合部保管，综合部统一建立汽 车档案，并负责按时进行车辆的保养、年检及过桥费、养路费等定期费用的缴纳。3、车辆的保养和维修原则上在公司指定厂家进行。如需大修要与厂家签定协议， 车辆维修完毕需当场进行验车，确保维修质量，要求厂家出具修车费用决算
12、单交回 公司以便与厂方结算时对帐。八、车辆安全1、为保障行车安全，司机在行车前应注意休息并不得饮酒；2、每次出车前应检查车况，如车灯、水箱、刹车系统、轮胎等，如发现损坏或其 它问题应及时报告综合部。3、节假日或夜间，公司车辆原则上应停放在公司指定的停车场。如遇特殊情况需 停放在外，驾驶人应报告综合部。驾驶人应保障车辆的安全并承担相应的责任。九、违规和事故的处理：1、超速、超载、任意停放及违反交通规则之一切罚款由驾驶人自行负责。指定驾 驶人如把车随便交由其他人驾驶而发生违规，车损等之罚款或损修全由指定驾 驶人负责赔偿；2、无照驾驶发生车祸全部赔偿由驾驶人自行负责；有照驾驶如系本身操作不当发 生车
13、祸全部由驾驶人自行负责。第五章 考勤管理制度一、为维护公司正常工作秩序，加强公司员工考勤管理，特制定下列规定：二、考勤时间：1、早上：上午 8:00 - 中午12:002、下午：中午 14:30 -下午 17:30（如有调整，以综合部发文通知为准）。三、每周工作日为五天，星期六、日为法定休息日。（如有调整，以综合部发文通知为准）。四、加班安排：加班需填写加班申请单，由总经理批核生效，交综合部统一存 档。五、具体规定1、公出：如因特殊情况第二天需直接外出办公而不能打考勤者，必须提前填写 出差申请单 ,由部门经理签字同意后交综合部备案。2、迟到、早退：迟到或早退110分钟，扣罚工资10元;迟到10
14、分钟以上4小时以 下，扣罚工资 20元，取消全勤奖；迟到或早退半天（ 4小时）以上无任何请假程序 者，按旷工处罚。3、旷工：员工无故不上班，且没有向有关部门请假或无法出具有关的证明以旷工 处理。旷工扣罚当天工资额的 200，旷工两天以上（含两天），扣罚当月工资并 视情节轻重予以相应的行政处罚处理。4、因病、事假不能坚持上班者，需书面申请，经部门经理审批，总经理批准后方 可安排休息。若病假应持镇一级以上医院有效证明方何补假。5、综合部经理负责处理日常的考勤工作方面的争议问题，重大问题向总经理申报 处理。第六章 出差管理制度第一节 总则为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据国家财政部有关
15、规定及公司 具体情况，特制定本规定。第二节 出差一、本公司员工出差分为：1 、短途出差：出差当日可能返回者。2、远途出差：出差必须在外住宿者。二、出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门 负责人签字后总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回 后五个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资 中先予扣回，等报销时再行核付。四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。2、长途出差：2日内由部门经理）核准，2日以上由总经理核准，部门主管以上人员 由总经理核准。五、出差补助标准：（按综合部发文执行）第七章通讯费用管理制度参照总公司标准执行。第八章办公用品管理规定第一节总则为使办公用品管理合理、有效，进一步做到规范、标准，结合公司的具体情况，特 制定本规定。第二节管理规定一、本规定将办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。1、消耗品：铅笔、胶水、透
