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1、乔那顺合同诈骗公诉包头人民检察院。被告人乔那顺1954年9月21日出生蒙古族大专文化系内蒙古北发实业集团包头机械化公人代表、总经理捕前暂住包头青山区富强路10街坊18栋17(户籍所在地内蒙古固金山镇东头头条28)。2月26日因合同诈骗罪被包头青山区分刑事拘留同年4月5日经包头青山区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于包头看守所。包头人民检察院以包检刑诉()75起诉书指控被告人乔那顺犯合同诈骗罪于11月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。包头人民检察院指派检察员孙智利出庭支持公诉被告人乔那顺到庭参加诉讼。现已审理终结。包头人民检察院起诉书指控被告人乔那顺于12月16日在包头重
2、新注册成立北发集团于11月先后设立内蒙古北发实业(集团)包头机械化煤炭运销处(以下简称煤炭运销处)、北京筹划中心和饭店法人代表为被告人乔那顺并于1月31日获得?非经铁路运销的煤炭经营容许证?。10月5日被告人乔那顺以法人代表身份代表北发与枣庄鲁扬经贸(以下简称鲁扬)签订合作协议收取定金30万元;10月8日乔那顺以法人代表身份代表北发与陕西龙东工贸(以下简称龙东)签订车皮租赁合同收取定金50万元。此两笔款均存入乔那顺个人帐户后被其支用而未给客户发运煤炭。11月27日北发煤炭运销处在法人代表乔那顺的授权下由煤炭运销处员工杨铜代表北发与准格尔旗哈拉庆成龙煤炭有限责任(以下简称成龙)签订了煤炭购销协议
3、收取定金55万元。杨铜将其中5万元作为中介费付给刘铭杨铜个人借款5万元其余45万元交给马喜霖后被乔那顺支用而未给客户发煤后经成龙的周燕屡次催要北发给周燕退款25万元。1月3日煤炭运销处负责人李军经乔那顺同意后代表煤炭运销处与乔增禄签订专列协议收取定金20万元;1月11日煤炭运销处负责人李军经乔那顺同意后代表运销处与韩玉亭签订车皮租赁协议收取定金20万元以上40万元依乔那顺存入郑举个人帐户后用于给周燕退款及支付北京中夏建筑设计研究院设计费而未给客户办车皮发运煤炭。公诉认为被告人乔那顺身为的主人员利用与别人签订协议或购销合同收取对方定金后占有造成客户损失煤款共计人民币150万元应当按照?刑法?第二
4、百二十四条第(三)项、第(五)项及第二百三十一条之规定以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人乔那顺辩称北发成立于1998年后作了经营范围的变更成立煤炭运销处后具备经铁路过轨运输的资格具有经铁路发运煤炭的发运才能。其在收到定金后将其中78万元由北京筹划中心副总经理陈沫军交到预定车皮专列的手续北发之所以没有给客户发运煤炭是因为客户未提交应有的手续其他款项在整体统筹下作为资金运作其主观上没有占有的目的客观上也在积极履行合同其不构成合同诈骗罪。经审理查明1998年5月15日北发成立其性质为有限责任被告人乔那顺为北发公人代表股东为被告人乔那顺和马喜霖该的注册资本为3200万元其中由乔那顺赠送马喜霖以实物作价
5、出资200万元占注册资本的6。11月9日北发向工商部门申请变更经营范围并了相关手续增加了煤炭开发、储运、销售铁路、汽车发运等工程,于同年11月11日成立了内蒙古北发实业(集团)包头机械化煤炭运销分并于同日设立登记了内蒙古北发实业(集团)包头机械化煤炭运销处后又在北京设立了北京筹划中心和“蒙源顺饭店负责人为乔那顺。北发于1月31日获得?煤炭经营容许证?经营方式为“非经铁路运销。10月5日被告人乔那顺以法人代表身份代表北发与山东枣庄鲁扬签订合作协议书约定由北发确保鲁扬车皮方案16列由鲁扬预缴定金30万元。后北发收取鲁扬王利娟所交定金30万元。同年10月8日乔那顺以法人代表身份代表北发与陕西龙东工贸
6、签订车皮租赁合同约定由北发每月租赁10列车皮供龙东使用龙东保证留存北发帐户50万元后北发收取龙东王振云、常光平所交定金50万元。此两笔业务均由北发出具了收款收据款存入乔那顺个人帐户后被其支用而未给客户发运煤炭。认定上述的证据有：1、受害人王利娟、王振云、常光平的报案及陈述证实其与北发公人代表乔那顺签订协议及支付定金的情况及北发未发运煤炭其一直催要退款未果的经过;2、书证：北发与鲁扬签订的合作协议及北发收取鲁扬定金30万元的收据;北发与龙东签订的车皮租赁合同及北发收取龙东定金50万元的收据;煤炭运销处?煤炭订购协议押款单?记载收取定金的情况;北发10-11月会计凭证收款、付款凭条证实该两笔款由收
7、取并存入乔那顺帐户的情况。被告人乔那顺供述王利娟交来的30万元其用于承包煤场但这一情节无相应的证据予以证实。经查9月8日北发与包头燃料签订了货场承包协议并付给燃料承包费15万元该有双方协议及包头燃料进帐单予以证实该时间与收取鲁扬定金时间不符承包费数额与定金数额不符。被告人乔那顺供述常光平交来的50万元定金其带到北京43万元包括在其交给陈沫军预定车皮方案的78万元中。其余7万元交给会计李秀春。经查北发会计李秀春证实收到乔那顺给其的7万元该款用于日常开销该证言与北发10月-11月会计凭证中第7收款凭证可以印证。11月27日煤炭运销处在法人代表乔那顺的授权下由煤炭运销处员工杨铜代表北发与成龙签订了煤
8、炭购销协议约定由北发在合同一年内每月提供3-5列专列由成龙预付京专列车辆效劳费45万元其它二列定金10万元。后北发收取成龙周燕预缴定金55万元。杨铜将其中5万元作为中介费付给刘铭杨铜个人借款5万元其余45万元交给马喜霖后被乔那顺支用而未给客户发煤。经周燕屡次催要北发给周燕退款25万元。案发后杨铜将10万元交回办案并已退还各受害人。上述有以下证据予以证实：1、受害人周燕的报案及陈述证实与杨铜签订协议及支付定金的经过并证实在其屡次催要下北发给其退款25万元的情况;2、书证：北发集团与成龙签订的煤炭购销协议、北发集团收款收据证实签订协议及收取成龙定金的情况;马喜霖所打收条、杨铜借条及刘铭所打收条证实
9、北发收到55万元定金款、杨铜借款及给付中介费的情况;3、农业银行帐户查询单证实马喜霖帐户进出款项的情况;4、证人杨铜证实其在法人代表乔那顺授权下代表北发与成龙签订协议并收取定金但未发运煤炭的情况;5、证人马喜霖、李秀春、郑举证实杨铜将周燕的订车皮款45万元交给马喜霖从北发开出收款收据的情况证人马喜霖、郑举还证实该笔定金中的43万元交给乔那顺剩余2万元用于给员工发工资;6、扣押物品及发还物品证实杨铜退款并发还各受害人的情况。被告人乔那顺供述该份协议是杨铜私刻公章后与别人签订的事先未向其。杨铜确实将周燕的定金中45万元交回由马喜霖将其中43万元带到北京交给其后其将该笔款及常光平的50万元中的43万
10、元共计78万元通过陈沫军交到车皮使用了有出具的六联单票据予以证实该票据及相关手续放在其家中一绿色背包内已被扣押其余8万元用于承包北京筹划中心办公楼及饭馆。经查签订协议是否是杨铜个人行为的问题证人杨铜证实其与客户签订煤炭购销协议是的会议并由乔那顺授权。共有两套公章一套由法人代表乔那顺保另一套由财务总监马喜霖保其代表签订的协议就是经财务总监马喜霖同意并由马加盖的公章并证实因公章的把坏了其与马喜霖去刻字社重新刻过章。另外马喜霖保公章的有证人李军和李秀春的证言予以证实马喜霖给收据加盖财务章的情况有证人李秀春、郑举予以证实。证人董俊光证实在7或8月份杨铜和一个的到其所在的“萍萍刻字社更新旧章刻了三枚北发
11、的章分别是公章、合同章和财务章所描绘与杨铜一起来的那个的外貌特征与马喜霖相符并提供了北发派杨铜刻章的介绍信。有北发会议证实由李军、杨铜负责在12月26日至1月3日将16个专列的货款打入总帐后转入的情况以上证据证实杨铜与别人签订协议是行为。款的去向问题经查证人陈沫军证实其未收到乔那顺给其的78万元其也从未去过为北发跑过车皮。证人马喜霖、郑举证实听说这笔款中的43万元由乔那顺交到了证人陈沫军证实曾听马喜霖讲此笔款中的30万元用于装修饭店和了并有包头青山区分经侦大队出具的证明证实对被告人乔那顺扣押的物品均已随案移送。投入饭店、办公场所租金的问题证人韩永明系出租饭店用房的房主其证实将房屋出租给“蒙源顺
12、饭店时收取了租金8万元;证人于国胜(蒙源顺饭店的副经理)证实租用饭店用房交了8万元租金;证人李秀春证实该笔款中余下的2万元用于给员工发工资了。1月3日煤炭运销处负责人李军经法人代表乔那顺同意后代表煤炭运销处与乔增禄、任玉华签订专列协议约定由北发专列发运煤炭事宜由乔增禄在合同生效后首付租车费20万元。后北发收取乔增禄定金20万元;1月11日煤炭运销处负责人李军经法人代表乔那顺同意后代表煤炭运销处与韩玉亭签订车皮租赁协议约定由北发将一列车皮租赁给韩玉亭由韩玉亭向北发指定的帐户内存入车皮租赁费20万元后由北发收取韩玉亭定金20万元。以上40万元均依乔那顺存入郑举个人帐户后经乔那顺用于给周燕退款25万
13、元支付北京中夏建筑设计研究院设计费14万元及发放员工工资而未给客户办车皮发运煤炭。上述有以下证据予以证实：1、受害人乔增禄、韩玉亭的报案及陈述证实与煤炭运销处签订协议并支付定金后经屡次催促后煤炭运销处未发运煤炭也未退款的情况;2、书证：煤炭运销处与乔增禄签订的专列协议及与韩玉亭签订的车皮租赁协议煤炭运销处开出的收取定金的收款收据;3、证人李军(煤炭运销处处长)证实其经法人代表乔那顺同意后代表煤炭运销处与乔增禄、韩玉亭签订协议后加盖了由马喜霖保的合同章收取定金后交回的情况;证人郑举证言证实按照被告人乔那顺将该40万元存入其个人帐户的情况;4、证人陈沫军、王斐(北发北京筹划中心副总经理)、张清林(
14、北京中夏建筑设计研究院设计人员)证实乔那顺为在鄂尔多斯筹建“万博园代表北发与北京中夏建筑设计研究院签订了技术咨询合同并分二次交设计费14万元证人朱代霞(蒙源顺饭店出纳)证实北京中夏建筑设计研究院给开具了收款后该被毁的情况。并有书证北京中夏建筑设计研究院与北发签订的技术咨询合同和记帐联予以证实;5、证人马喜霖、郑举证实此笔款中的25万元退还周燕的情况。被告人乔那顺辩白除设计费、退款外的余款用于给陈沫军发工资。经查证人陈沫军证实其在北发任职的两个月共领到工资3元;证人王斐证实其在北发任职的两个月共领到工资0元;证人郑举证实其将乔增禄的20万元中的10万元交给乔那顺在考察万博园后去包头机场的路上由乔
15、那顺交给陈沫军;陈沫军证实乔那顺交给其的此笔10万元中包括第二次交的设计费7万元及其与王斐的工资共26000元。北发是否具有履约才能的问题经查北发在1月30日获得煤炭经营容许证运销方式为“非经铁路运销且五份合同签订的时间均在获得煤炭经营容许证之前显然在签订合同之时该不具备对煤炭的购销、运输资格也不具备铁路承运的合法手续。被告人乔那顺辩白其在9月承包了包头燃料煤场具备了煤场原有的经铁路发运煤炭的资格具有履约才能。经查北发承包包头燃料煤场后煤场合法的登记手续均无人知晓。证人李军系煤炭运销处处长其证实未见过原煤场的登记手续运销处本质上无通过铁路发运煤炭的才能。并有货场承包协议书证实包头燃料将货场大院
16、内全部设施包括、车库、深井等提供给北发使用并未约定将原煤场经铁路发运煤炭的资格也转给北发。在案发后由陈沫军提供并由办案扣押的北发?内蒙古自治区煤炭经营?及运销处给呼铁的的 件经北京筹划中心打字员张丽宏识别后证实12月30日由铁道运输部的王建宏安排其将该件的手写草稿及一份其他的煤炭经营样板交给其让其用电脑设计打印出示给其的就是其用电脑打印的但煤炭经营因为设计不成没有打印成;证人陈沫军证实在12月至1月间其在乔那顺看到一张打印有下发的车皮编的纸其认为按照一般的程序下发批是各个铁路发认为是假的就问乔那顺乔说收了别人的钱拿这些缓和一下;证人杨铜证实其曾代表与辽宁中电节能技术开发签订合同其将乔那顺发来的专列给该肖兆宝看肖到网上查询后没有查到这些专列要求退款后与肖到银行将款取出的过程且有双方的合同在案佐证。认定以上的证据还有：
