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2023年农村信用社反洗钱岗位职责范文 为标准人民币支付交易报告行为，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，根据?中华人民共和国中国人民银行法?和?人民币大额和可疑支付交易报告管理方法?以及?金融机构反洗钱规定?等相关法律、方法规定，制定本岗位职责。各农村信用社、分社、储蓄所岗位人员应严格履行职责，切实做好反洗钱工作：1、坚持原那么、照章办事、认真履行自己的职责，不徇私情，不断提高专业知识和政策理论水平；2、严格坚持人民币大额交易审批登记制度，建立完整的大额支付交易档案；3、严密关注相关个人与单位在短期内指10个营业日以内利用银行帐户大量的将资金进行分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的行为，认真分析，作好可疑交易记录，填制?可疑交易报告表?后进行报告；4、反洗钱岗位人员要对辖内办理的大额支付交易逐户、逐笔进行调查、分析，认真作好评估，对明显涉嫌犯罪需要立即侦查的，应立即报告当地公安机关，同时报告其上级单位和当地人民银行；5、严格操作，严守秘密。对记录和分析的大额可疑支付交易信息不得向任何个人、任何单位泄露，法律另有规定的除外；6、严格按规定期限和要求报送相关信息资料。 。 1
