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1、HR-张东 智慧结晶，请勿乱用 一、总则 （一）目的：为提高集团公司整体工作效率，使各单位信息充分共享，为企业经营决策提供沟通平台，特制定本制度。 （二）原则：会议本着精减、有效、节俭原则运行。 （三）会议形式 1、集团周/月工作例会 （1）会议召开时间：每周六上午9：30分的周工作例会；每月最后一周周六上午9：30为月工作例会； （2）出席人员：董事长、副董事长、集团各职能中心总监、各子公司负责人等常设成员。 （3）列席人员：视情况可安排相关人员参加。 （4）会议内容 检讨集团公司每周/月经营计划情况，执行、讨论下阶段工作计划，以及需要汇报、协调事项。 讨论、颁布公司管理制度、合理化建议管理
2、事项，其他重大经营决策和管理问题等。 （5）会议组织行政人事中心负责提前1天通知参会人员参会信息，参会人员于每周五下班前，将按要求填好的周/月工作计划表传给行政人事中心文秘，行政人事中心负责收集整理参会资料，并提交给总经理审核。若需要在会议上提报图文材料，须提前与行政文秘沟通，由行政人事中心负责安排投影仪、笔记本电脑、麦克风等电子设备。 参会人员提前到达会议现场，行政人事中心负责统计缺席人员，并负责维持会场纪律。会议由董事长、总经理（或经授权负责人）主持，由集团各中心负责人、各子公司负责人、集团副总经理、集团总经理汇报工作情况，汇报内容为本周/月工作情况、下周/月工作计划、须支持或建议事项（每
3、人汇报时间不超过5分钟）。会议过程中由会议主持人给予各汇报人即时点评、要求及总结，由会议记录人员负责记录，并产生会议决议项。行政人事中心负责会议纪要和会议决议项的拟定、上报签批、下发工作。（5）会议决议项追踪1、会议决议项为各类会议的精神体现所在，所讨论出来的决议项关系集团的正常运营，各参会人员应认真履行会议决议项所承担的责任和指令，不得出现推诿扯皮现象。2、会议决议项纳入对中高层管理人员的阶段性考核指标，经集团领导授权，由专职人员追踪会议决议项的完成情况，并将完成结果作为考核的依据。2、工作总结会（1）会议召开时间：每年7月召开的半年工作总结；每年1月份召开年度工作总结会。（2）出席人员：董
4、事长、副董事长、集团各职能中心总监、各子公司总监级以上人员。 （3）列席人员：需扩大会议可另行通知。（4）会议内容 各单位、职能部门负责人进行述职，报告工作计划执行情况，部署半年或年度工作；报告预算执行情况及年度决算，部署下半年/新一年度经费预算；表彰先进单位和个人；总结、推广先进经验。（5）会议组织行政人事中心负责提前15天通知参会人员参会信息，参会人员将按要求填好的报告材料传给行政人事中心文秘，行政人事中心负责收集整理参会资料，并提交给总经理审核。若需要在会议上提报图文材料，须提前与行政文秘沟通，由行政人事中心负责安排投影仪、笔记本电脑、麦克风等电子设备。 参会人员提前到达会议现场，行政人
5、事中心负责统计缺席人员，并负责维持会场纪律。会议由董事长、总经理主持，汇报人员逐个述职，汇报相关工作内容。行政人事中心负责对会议进行图片、声音的录制，并负责会议纪要的拟定、上报签批、下发工作。3、股东大会（1）召开时间：每半年召开一次。代表四分之一以上表决权的股东或三分之一以上董事可以提议召开临时会议。（2）会议的召集、主持和通知:由董事会召集，董事长主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由副董事长或董事会指定董事主持。董事会秘书提前前15日通知全体股东。（3）出席人员:由全体股东出席。（4）会议内容 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 审议批准董事会的报告； 审议批准公司的利润分配方案
6、和弥补亏损方案；对公司增加或减少注册资本作出决议； 对股东向股东以外的人转让出资作出决议； 对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议； 修改公司章程。（5）会议记录：由董事会秘书记录，出席会议的股东或董事应在会议记录上签名。4、员工大会 （1）召开时间：每半年或一年、或不定期； （2）出席人员：全体员工或四分之三的员工；（3）主持人：董事长或集团总经理；（4）会议内容：公司经营、管理情况通报，讨论职工关心的切身利益问题、与公司发展的合理化建议；（5）会议组织：由行政人事中心或相关部门通知参会人员信息，维持会议纪律，执行会议纪要。5、专题会议（1）召开时间：不定期或定期召开；（2
7、）出席人员：与会议相关的人员；（3）主持人：由会议发起、召集人主持；（4）会议内容：某一问题讨论和商定；（5）会议组织：由会议发起人通知参会人员信息，维持会议纪律，负责会议决议项的拟定、上报签批、下发工作。（四）会务准备1、会务准备内容包括会议场所布置座次布局、会议需用设备的准备与调试、出席者主宾座次铭牌、资料袋（内装铅笔和记录纸）、签到簿、备用桌椅、墨水、电源插头和延长线、麦克风和播放系统、录音工具、茶水、饮料、水果或点心，投影仪、幻灯片和白板或黑板等。2、由会议组织部门，根据会议的内容和性质的不同进行相应的准备。（五）会议纪律1、各参会人员须规定时间和要求准备汇报材料。2、参加会议时应将通
8、信工具调为无声。3、无特殊要求时均着正装参加会议。4、准时参加会议，因故不能参加时应提前向会议召集人请假。5、按会议议程开展会议汇报、讨论，主持人应于每次会议前明确会议时长、会议议题，掌控会议进程，工作汇报应言简意赅、汇报态度积极，不得出现吵闹、顶撞主持人情况。6、会议记录人应于会议结束后两个工作日内将会议所议事项制成会议纪要，并发至相关单位和个人。7、违反1-4项，捐款50元/人次，违反4-6项，捐款200-500元/人次。九、附则 本通知自下发之日起执行，由集团行政人事中心负责解释并落实。 附件1、周工作计划表 2、会议签到表 3、会议决议项审批表；会签：拟稿： 校对： 批准： 7 / 7附件1周/月工作计划表单位: 岗位: 姓名: 2013年 月 日 本周工作重点与达成及结果（计划内）上周会议决议承担事项本周突发事项达成结果（计划外）下周工作计划及预期效果需配合单位或负责人附件2附件3
