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1、2023年专项检查报告8篇 书目 第1篇关于全市农村信用社“信通卡”业务开展状况专项检查报告 第2篇2023卫生行政审批工作状况专项检查自查报告 第3篇执行课程安排状况专项检查自查报告 第4篇2023年税收执法专项检查状况报告 第5篇三公经费支出状况专项检查的自查报告 第6篇开展医疗废物管理工作专项检查工作状况的报告 第7篇开展医疗废物管理工作专项检查工作状况的报告范文 第8篇开展防范假存折案件专项检查活动的状况报告 关于全市农村信用社“信通卡”业务开展状况专项检查报告 为促进“信通卡”相关业务制度的有效落实，刚好发觉和订正“信通卡”操作管理过程中存在的问题和漏洞，摸清用卡状况，健全卡业务管理
2、制度，有效防范操作风险，确保卡业务平安、高效运行，市办事处于20xx年3月26日起先对全市农村信用社“信通卡”业务的开展状况进行了专项检查。现将检查发觉的详细状况及存在的主要问题通报如下： 一、“涉农资金一卡通”等批量代发业务状况 （一）个别联社至今仍没有与当地财政局签订代理协议书，全部“涉农资金一卡通”资金的发放由辖内各信用社与各乡镇财政所签托付代理协议，资金干脆下拨到各信用社代发。 （二）在发放“涉农资金一卡通”时，发觉部分联社均未按要求从综合业务系统中打印托付代理关系申请书（以空白纸打印代替），未填写信通卡集体开卡申请书。 （三）各联社涉农资金批量发放后仍有部分营业网点身份证联网核查工作
3、没有完成，如阳原联社东井集信用社所发放的“一卡通”卡片客户已运用，但开卡须要进行的身份证联网核查工作始终没有进行。 （四）个别联社所发放的部分涉农资金明细表没有加盖托付单位公章，没有双方确认签字。发放“涉农资金一卡通”时全部资料没有按依次装订存档，各联社的大部分营业网点的身份证复印件及联网核查结果未专夹保管，仍存放于库房中。 二、信通卡领用、保管、收回、销毁等状况 （一）检查组抽查的各联社的营业网点对卡片的运用、保管都很规范，但各网点对作废的信通卡管理的状况都比较混乱。如作废卡领入时和作废时均没有出（入）库记录，上交联社营业部作废卡时，作废卡登记表上没有相关人员的签字； （二）个别联社信通卡作
4、废后未刚好在综合业务系统中注销作废，导致在检查中存在辖区内上缴待销毁的信通卡作废卡未见实物，帐实不符问题； （三）作废卡上缴程序不够规范，个别联社作废卡已上交办事处财务科，但未见到办事处财务人员签章的作废卡登记表和作废卡上交登记簿以及其能说明状况的资料； （四）个别联社由于在操作综合业务时对操作理解有误，出现作废重复现象，致使作废卡余额多，造成帐实不符； 三、信通卡有关的登记簿建立和登记状况 (一)各联社营业网点登记簿建立不够齐全。所查网点作废卡登记表建立比较齐全，其余需手工建立的登记簿大部分未建立。如：个别联社作废卡登记表上接收人网签字、签章不全；个别联社银行卡跨行交易差错，但没有登记银行卡
5、跨行交易差错处理（通知）单和银行卡业务客户投诉登记簿。 （二）个别联社作废卡剪角处理时不合规，剪角没有沿卡片背面左上角磁条下沿且与水平不大于45度角方向进行剪角处理。 （三）各联社营业网点综合业务系统中生成的打印资料均能完整打印，但保管不够规范，有的装订后留档保管，有的联社的营业网点随传票装订。 （四）个别联社银行卡业务风险联系人变更后没有按要求登记河北省农村信用社银行卡业务风险联系人信息变更审批/备案表上报备案。 四、客户个人开卡质量状况的检查 （一）经对营业网点的抽查，个别网点存在一人多卡的现象，主要是代发款项种类不同，审核部门把关不严造成的。 （二）个别信用社客户个人开卡申请书个人填写部
6、分填写不全，信用社盖章不全。 （三）个别联社客户申请开卡时，只有客户身份联网核查结果，没有留存客户身份证复印件。 五、相关制度落实及运行状况 （一）个别联社基层网点有关银行卡制度、通知等保管不全，市办下发的四个相关风险提示文件没有转发到基层网点。 （二）通过对各联社营业网点相关人员进行实地询问，发觉网点主管对信通卡的基本功能和收费标准驾驭比较准，但部分功能不熟识。 （三）各联社均根据市办要求对“信通卡”业务进行了宣扬，各营业网点柜台都有宣扬彩页，在醒目的地方张贴了公告和宣扬品，但个别联社网点没有摆放农夫工银行卡特色服务受理标识，只有自己打印的受理农夫工银行卡特色服务窗口。 六、整改建议 为防范
7、风险，规范“信通卡”业务持续稳定健康开展，市办事处要求各联社对检查发觉的问题进行全面整改，整改时限定于4月底，详细整改看法如下： 1、各联社已和当地县财政局就涉农资金代发签定了协议，联社有关部门督促信用取消与各级财政所签定的协议，以后发放的资金不再干脆下拨到信用社录入，由联社营业部批量划拨用户卡内。 2、发放“涉农资金一卡通”时，须要进行的身份证联网核查工作没有完成的，各联社财务部门要4月底前完成。没有填写信通卡集体开卡申请书的营业网点要刚好补录，并将信通卡集体开卡申请书、全部的身份证复印件、身份证联网核查打印结果、综合业务系统中打印的胜利清单按依次装订留档。 3、各联社营业 网点个人客户开卡
8、资料填定不全、印章不全的状况要刚好补缺，开卡较多的信用社应刚好装订专夹保管的资料。对个别手写的开卡申请书要补打，今后禁止有手工书写代替开卡打印内容的现象。 4、对信通卡作废卡应加强管理，各联社对已上交市办事处待销毁的“信通卡”作废卡要刚好与办事处财务科沟通，综合业务中必需做作废卡上交处理，做到帐实相符，并补全作废卡登记表。各联社营业网点上交营业部作废卡登记表时，各联社营业部对以后网点上交来的作废卡登记表营业部有关人员应刚好签字返回存档。 5、各联社财务科应督促各营业网点建立健全信通卡相关登记簿。 6、各联社相关部门应加强对基层员工的的培训，使信用社员工对信通卡有进一步的相识，驾驭最基本的信通卡
9、功能和运用范围，这样才能娴熟应对客户询问，更便于我们以后开展信通卡发放和规范工作。 7、基层网点应进一步加大有关信通卡学问的宣扬力度，对印发的宣扬彩页要刚好发放，联社财务科要督促没有摆放农夫工特色服务受理标识牌的网点要尽快摆放。 8、各联社应加强信通卡有关制度的落实，对网点柜员的操作流程做进一步的完善，提高员工对信通卡风险防范的意识。 2023卫生行政审批工作状况专项检查自查报告 市效能办： 为进一步深化卫生行政审批制度改革，规范卫生行政审批行为，提升审批效能，市卫生局成立了市卫生局深化行政审批制度改革领导小组，对行政审批项目进行了全面清理。依据宜政务xx30号文件要求，现将卫生行政审批工作的
10、自查状况报告如下： 一、 行政审批项目基本状况 (一)全面清理整合行政审批项目，公布职权书目 市卫生局高度重视行政审批工作，在深化行政审批制度改革领导小组的部署下，对行政审批项目进行了全面清理。我局原有行政审批项目(有法律、法规及规章依据)共计17项，通过xx年、xx年、xx年清理整合，xx年承接省政府下放的许可项目，目前卫生行政许可项目为7项、非行政许可事项1项，分别是：公共场所卫生许可;生活饮用水供水单位卫生许可;医疗机构设置审批及执业登记注册、医护人员执业注册;母婴保健技术服务执业许可及服务人员资格认定;麻醉药品和第一类精神药品购用印鉴卡审批;放射诊疗许可、职业健康检查机构，职业病诊断机
11、构、放射防护检测与评价机构资质认定;单采血浆站设置审批及执业许可;医疗广告审查。 (二)依法设定各类审批事项的前置条件 市卫生局严格依据法律、法规、规章明确规定的前置条件编制安庆市卫生局行政审批项目实施方法，明确申报审批的详细要求，并予以公布。 (三)行政审批收费状况 市卫生局严格根据行政许可法和有关文件规定，全部的行政许可项目一律不收费。 二、不断优化审批流程，提升审批效能 (一) 主动推行两集中、两到位工作 作为全市七家首批试行两集中、两到位单位之一，xx年始就成立了以原杨金奎局长为组长的两集中、两到位工作领导小组，下设办公室，负责对此项工作的组织协调。依据安庆市卫生局行政许可两集中、两到
12、位工作实施方案(宜卫人xx100号)要求，于xx年6月组建了行政许可科，成建制进驻市行政服务中心。将全部许可项目集中到市行政服务中心卫生局窗口统一办理，实现了全部许可项目都进行政服务中心，做到了大厅以外无审批。 (二)仔细落实 首席代表制 市卫生局于xx年6月21日制定并实施市卫生局卫生行政许可科首席代表制实施方法，实行卫生行政许可首席代表制。根据行政审批项目性质的不同，将行政审批项目分为全部授权首席代表审批项目和有限授权项目。对全部授权首席代表审批的项目，授权首席代表以我局的名义全权履行卫生行政审批职能，由首席代表负责审核、签发，其他科室、部门不再受理，做到一审一核、大厅以外无审批。对须要进
13、行现场勘察、集体探讨、专家论证、组织听证等事项的审批实行有限授权，由行政许可科统一受理，协同有关部门、科室进行审查，呈报局领导审批，由行政许可科签发许可证。仔细实行首席代表制，切实做到了两集中、两到位。 (三)优化审批流程，实现审批提速 为进一步简化审批环节、优化审批程序，市卫生局多次清理审批项目，实现审批提速。依据市行政服务中心关于开展优化流程再提速活动的通知(宜政务xx14号)要求，进一步压缩办结时间，优化审批程序。增加下列项目为即办件：变更医疗机构法定代表人/主要负责人(不含个体诊所)、执业地地名及门牌号，医疗机构注销登记，医疗机构麻醉药品和第一类精神药品购用印鉴卡持续、变更申请审批。
14、xx、xx年至今在市卫生局局长、党组书记储艳云亲自指导下，施勤副局长督办下，严格遵循市政府第五轮、第六轮番程再造等文件精神,再一次进一步压缩审批时限，凡在我局办理的许可事项，审批时间为2个工作日(不含现场审查、整改、专家评审时间)内办结，申报材料削减10%，大大便利了群众，受到群众的赞扬。 (四)编制公开审批流程图及服务指南 本着规范审批环节、简化审批手续的原则，为便利申请人知悉相关办事流程以及申请所需的材料，我们编印了安庆市卫生局行政许可流程图、服务告知单，将许可依据、申报材料、办理程序、承诺期限、收费标准和依据、通信地址、联系电话等予以公布。安庆市卫生局行政许可流程图和服务告知单在市行政服
15、务中心窗口公示，并通过安庆市政府信息公开网、安庆卫生网等网站向社会公布。通过公开各种审批信息，为申请人供应便捷的服务，同时，也便于社会各界对我们工作的监督。 (五)做好审批信息网上公开工作 依据市行政服务中心的要求，主动运用好市行政服务中心的网络平台，做好审批信息网上公开工作：刚好录入受理、审批信息;实时更新审批信息;通过安庆市政府信息公开网、安庆卫生网等网站回复好有关卫生行政审批的网上询问;在相关网站(安庆卫生网、中心网)上公示行政审批类表格，供申请人网上下载。我局主动创建条件，利用好网络资源，最大限度地便利申请人。 (六)协作相关部门做好并联审批工作 根据安庆市行政服务中心重大事项并联审批实施细则和安庆市卫生局效能大提升专项活动实施方案(宜卫纪xx82号)要求，对须要多个部门分别实施
