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1、保护举报人和证人制度1.0目的为加强对举报人和证人的保护，鼓励职员、客户等依法举报和作证，更好地查处 违法违纪行为，根据达飞集团反腐条例）等规定，结合本公司实际，制定本 办法。2.0范围本公司监察部门开展保护举报人和证人的工作，以及职员、客户向监察部门举报 违法违纪线索和作证工作，适用本制度。3.0总则3.1保护举报人和证人工作应当坚持以下原则：3.2我司职员、客户或者其他组织对于我司各部门工作人员的违法违纪行为， 有权利向监察部门举报或者作证。3.3我司职员、客户或者其他组织依法举报、依法作证行为及其合法权益，受 法律纪律保护。任何组织、个人不得压制、阻碍、刁难或者打击报复、陷害举报人 和证
2、人。4.0举报作证要求4.1我司职员、客户或者其他组织应当如实举报或者作证。不得捏造事实、制 造假证、诬告陷害他人。4.2我司职员、客户或者其他组织举报违法违纪线索，提倡实名举报。4.3举报人可以直接到监察部门举报。可以提前预约提供举报信息的时间和地 点，也可以通过网络向监察部门举报。举报人可以设置举报密码与监察部门取得联 系。4.4我司职员、客户或者其他组织作证，应当以书面形式，尽可能提供书证、 物证原件或复印件，也可以作口供笔录经证人签字确认。作证单位（人）应使用真 实姓名、单位和地址，并提供联系方式，以便确认。4.5在办案过程中，有关人员（含涉案人员）主动向调查（办案）组举报或者 作证，
3、监察部门应予鼓励和保护。监察部门认为必要时，可以依法提请公安机关采 取相应措施防止举报人或者证人身份暴露。5.0保护工作要求5.1监察部门收到举报信件材料，一律由专人负责收拆处理。经办人员应及时 做好举报信件材料的签收、登记、拟办、呈批、转办等工作。其他无关人员不得擅 自拆阅举报信件。任何人不得扣押或毁灭举报信件。5.2各有关部门、单位领导直接收到和在工作巡视、干部考察及拟任考察等发 现、收到的举报线索材料，也应按规定及时转到监察部门由专人处理。有关领导或 者经办人员应对举报内容予以保密。5.3监察部门接受当面举报，应当做好接待场所的安全保密工作，并指定专人 负责接谈。举报人直接向监察部门领导
4、当面举报的，有关领导应当通知部门派员参 与接谈。参与接谈人员要认真做好接谈记录，并按领导要求及时处理有关事项。接 谈笔录需经举报人确认。无关人员不得在接谈现场旁听或询问。5.4监察部门接受网络举报，应使用专门计算机。由专人收集举报线索后及时 转入涉密计算机数据库中妥善保存，实行加密管理、动态更换密码，并定期做好数 据备份。5.5对实名举报线索，监察部门应在接到举报后15个工作日内进行审查并将受 理情况答复举报人。对不属于监察部门管辖范围的举报线索，应告知举报人不予受 理或另向有关单位投诉。也可经举报人同意，转交有管辖权的单位处理。在受理举报后三个月内最迟不超过六个月，受理机关的承办部门对实名举
5、报的 问题在查结后15个工作日内将查处结果采取当面或电话、信函及其它适当方式向举 报人反馈。5.6监察部门应当设立专门处理信访举报材料的场所，配置符合保密、安全要 求的门禁系统、监控设备和文件柜，实时记录出入场所的人员和时间。经办人员离 开该场所时，应将举报材料锁放在密码柜中。严禁无关人员进入举报材料处理场所。因工作需要进入的必须履行审批手续。5.7监察部门受理举报事项和查处违纪线索、违纪案件，必须严格执行保密规 定。所附阅签表上签署姓名和时间，从首次阅知时起承担相应保密责任。监察部门字样的信封，寄信地址不得标注监察部门名称。5.8监察部门向证人调查取证，应当两人以上参加，在有利于保密、安全、
6、便 利作证的情况下进行。证人作证完毕后，应当为证人安全返回住所或其他地点提供 便利条件。5.9证人不愿公开自己身份的，监察部门应当在相关材料或相关场合中严加保 密，防止泄露。监察部门向举报人反馈举报线索调查结论和处理结果时，不得将证人证言等情 况泄露给被举报人。5.10纪检监察人员应当依法文明取证。不得采取威胁、引诱、欺骗的方式或其 他非法方式手段向证人收集证据，不得以任何形式羁押或变相羁押证人。5.11举报人、证人因举报或作证遭受打击报复、诬告陷害，导致其本人及其近 亲属人身安全受到严重威胁或重大侵害、财产遭受严重损失的，监察部门应当及时 提请公安机关依法采取有效措施予以保护。5.12举报人
7、、证人因举报或作证导致其本人及其近亲属在职务晋升、岗位安排、 评级考核等方面遭受严重歧视、刁难、压制的，监察部门应当及时查证并予以制止。5.13举报人、证人因举报或者作证受到错误处理的，监察部门应在职权范围内 依法纠正，或建议有关部门依法纠正。5.14监察部门对举报重大违法违纪行为的有功人员，可以依照奖励举报有功人 员管理办法的规定予以奖励。6.0污点证人保护与豁免6.1自身有污点的职员或客户，为减轻或免除自身的责任，与监察部门合作，指 证他人的违纪违法事实的。监察部门应当予以保护或者对其豁免追责。6.2有如下情况的，监察部门在调查过程中，经报请集团董事长批准，可适用污 点证人保护与豁免：价值
8、很又大，因此有必要从知情的污点证人入手的。6.2.4监察部门在调查过程中根据具体案情认为有必要实行污点证人保护与豁 免的其他情况。6.3根据如下情况，对污点证人做出保护、从轻、减轻、免除或奖励的决定：监察部门联系，主动合作，坦白自身违纪违法事实，讲述他人违纪违法事实 经过的，监察部门应当对其做出保护措施，并将其信息列入办案机密，严格控制知 情面，并建立单线联络通道。监察部门合作，提供证据证实他人违纪违法事实的，监察部门应当对其做出 从轻或减轻处罚的决定。监察部门合作，提供证据并不断发掘新的证据揭露他人违纪违法事实，为公 司挽回经济损失的，监察部门应当对其做出免除处罚的决定。监察部门合作，提供证
9、据并不断发掘新的证据揭露我司主管级以上总监级以 下管理人员违纪违法事实，为公司挽回经济损失的，监察部门应当对其做出免除处 罚的决定。监察部门合作，提供证据并不断发掘新的证据揭露他人重大违纪违法事实,为公司挽回重大经济损失的，监察部门应当对其做出免除处罚并予以奖励的决定。监察部门合作，提供证据并不断发掘新的证据揭露我司总监级以上管理人员 重大违纪违法事实，为公司挽回重大经济损失的，监察部门应当对其做出免除处罚 并予以奖励的决定。6.3.7监察部门在调查过程中，认为应当对污点证人做出从轻、减轻、免除 或奖励决定的其他情况。6.4对污点证人的保护，可请求相关部门协助进行，被请求部门必须无条件配合 并
10、保守秘密。必要时可报请公安机关协助。6.5污点证人的信息纳入办案期间绝密信息，与污点证人之间的联系由监察部门 专人单线联系，相关资料由专人保管，其他任何人员不得打探，严防泄密。7.0纪律责任7.1纪检监察人员滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守、泄漏秘密的，依照有关规定 处理。7.2举报人或证人故意捏造事实、伪造证据、隐瞒真相、出具伪证诬告陷害他 人的，或者以举报或作证为名制造事端，干扰监察部门或者其他部门正常工作的， 依照有关规定追究其责任。7.3纪检监察人员违法行使职权，或者举报人、证人违法行使权利义务，侵犯公 民、法人或者其他组织的合法权益，造成损害的，应当依法赔偿。7.4监察部门对于歧视、刁难、压制或打击报复举报人及其亲属的行为，应当采 取措施及时制止；对举报人及其亲属受到错误处理或造成人身伤害、名誉财产损失 的，应在职权范围内纠正或建议有关部门予以纠正；造成严重后果的，要查明有关 人员的责任，依纪依法给予处分；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。8.0 附加说明本文件为基准性文件；本文件由监察部起草，并负责解释和归口管理。
