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1、股票代號：3218大學光學科技股份有限公司UNIVERSAL VISION BIOTECHNOLOGY CO.,LTD.公開說明書(九十四年度現金增資發行新股用)一、公司名稱：大學光學科技股份有限公司二、本公開說明書編印目的：現金增資發行新股。(一)來源：現金增資發行新股。(二)種類：記名式普通股，每股面額新台幣壹拾元整。(三)股數：3,500,000股。(四)金額：新台幣35,000,000元。(五)發行條件：現金增資發行新股3,500,000股，每股面額新台幣壹拾元，發行價格為每股新台幣40元。1.本次現金增資發行新股依公司法第二六七條之規定，提撥發行新股總額百分之十由本公司員工認購，員工
2、如放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之。2.依證券交易法第二十八條之一規定，提撥發行新股總額百分之十公開承銷，其餘百分之八十則由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購。若有認購不足或原股東持股比例不足認購一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人認購之。3.本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行之股份相同。(六)公開承銷比例：本次現金增資發行新股總數之百分之十。(七)承銷及配售方式：公開申購配售。三、本次資金運用計畫之用途及預計可能產生效益之概要：請參閱本公開說明書第24頁。四、有價證券之生效(核准)，不得藉以作為證實申報(請)事項或保證證券價值之宣傳。五、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿
3、之情事者，應由發行人及其負責人與其他曾在公開說明書上簽名或蓋章者依法負責。六、投資人應詳閱本公開說明書之內容，並應注意本公司之風險事項。請參閱公開說明書第2頁。七、查詢本公開說明書之網址：http:/.tw公司網址：http:/.tw大學光學科技股份有限公司 編製中華民國九十五年一月二十四日 刊印一、 本次發行前實收資本之來源及佔實數資本額之比率：單位：新台幣元；%實收資本之來源金 額佔實收資本額比率(%)創 立 股 本1,000,0000.36現 金 增 資199,000,00071.34盈 餘 轉 增 資78,958,98028.30合 計278,958,980100.00二、公開說明書之
4、分送計劃：(一)陳列處所：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、中華民國證券商業同業公會、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、本公司所在地及本公司股務代理機構。(二)分送方式：依證券交易法第三十一條規定辦理。(三)索取方式：請透過網路閱覽（http:/.tw）或至陳列處所索取。三、證券承銷商之名稱、地址、網址及電話：名稱：金鼎綜合證券股份有限公司 網址：http:/.tw地址：台北市敦化南路二段97號33樓 電話：(02)2705-2888四、公司債保證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用五、公司債受託機構之名稱、地址、網址及電話：不適用六、股票簽證機構之名稱、地址、網址及電話：名稱：華南商
5、業銀行信託部 網址：http:/.tw地址：台北市開封街一段33號1樓 電話：(02) 2371-8333七、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：名稱：台証綜合證券股份有限公司 網址：http:/.tw地址：台北市建國北路1段96號地下一樓 電話：(02)2504-8125八、信用評等機構之名稱、地址及電話：不適用九、公司債簽證會計師及律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：不適用十、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：姓名：王清松會計師、林恒昇會計師名稱：安侯建業會計師事務所 網址：http:/.tw地址：台北市民生東路3段156號6樓 電話：(02)2715
6、-9999十一、複核律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：律師：趙文銘律師 網址：無事務所名稱：典律國際法律事務所 電話：(02)2547-3779地址：台北市長春路328號4樓之4十二、本公司發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：職別姓名職稱電話電子郵件信箱發言人田天申總經理(02)2364-.tw代理發言人陳榮杰光學事業部經理(02)2364-.tw十三、公司網址：http:/.tw大學光學科技股份有限公司公開說明書摘要實收資本額： 278,958,980元公司地址：台北市大安區新生南路三段88號3樓之5電話：(02)2364-3533設立日期：83年8月3日網址：htt
7、p:/.tw上市日期：上櫃日期：93年11月29日公開發行日期：91.9.13管理股票日期：負責人：董事長：歐淑芳總經理：田天申發言人：代理發言人：田天申陳榮杰職稱：總經理職稱：光學事業部經理股票過戶機構：台証綜合證券股份有限公司 電話：(02)2504-8125網址：http:/ .tw地址：台北市建國北路一段96號地下一樓股票承銷機構：金鼎綜合證券股份有限公司電話：(02)2705-2888網址：http:/.tw 地址：台北市敦化南路二段97號33樓最近年度簽證會計師：安侯建業會計師事務所王清松、林恒昇會計師電話：(02)2715-9999網址：http:/.tw地址：台北市民生東路三段
8、156號6樓複核律師：典律國際法律事務所電話：(02)2547-3779網址：無趙文銘律師 地址：台北市長春路328號4樓之4信用評等機構：無電話：網址：地址：最近一次經信用評等日期：評等標的：評等結果：董事選任日期：92年6月，任期：3年監察人選任日期：92年6月，任期：3年全體董事持股比例：50.42（95年1月19日）全體監察人持股比率：2.39（95年1月19日）董事、監察人及持股超過股東及其持股比例：（95年1月19日） 職稱姓名持股比例 董事長 歐淑芳 7.46% 董 事 林丕容 42.71% 董 事 張天立 0.25%職稱姓名持股比例 董 事 鍾曜唐 董 事 劉惠貞 監察人 林長
9、榮 2.39%職稱姓名持股比例 監察人 黃耀堂 監察人 侯平康 工廠地址：無電話：無主要產品：眼科診所視力醫療及視力生技之技術與服務提供、眼科診所眼科藥品及醫療耗材買賣、眼科診所開業場地之租賃、一般民眾視力矯正之驗光配鏡產品 市場結構：內銷100 外銷 參閱本文之頁次第 17 頁風險事項請參閱公開說明書第 2 頁去（93）年度營業收入：317,760千元 買賣業： 317,760 千元 加工業： 千元 製造業： 千元 稅前純益： 97,973 千元每股稅後盈餘：3.33元第 49 頁本次募集發行有價證券種 類 及 金 額請參閱本公開說明書封面發行條件請參閱本公開說明書封面募集資金用途及預計產生
10、效益概述請參閱本公開說明書第24 頁本次公開說明書刊印日期：95年1月24日刊印目的：現金增資發行新股用其他重要事項之扼要說明及參閱本文之頁次：略大學光學科技股份有限公司公開說明書目錄頁次壹、公司概況1一、公司簡介1(一)設立日期1(二)總公司、分公司及工廠之地址及電話1(三)公司沿革1二、風險事項2(一)風險因素2(二)訴訟或非訟事件4(三)公司董事、監察人、經理人及持股超過百分之十之大股東最近二年度及截至公開說明書刊印日止，如有發生財務週轉困難或喪失債信情事，應列明其對公司財務狀況之影響4(四)其他重要事項4三、公司組織5(一)關係企業圖5(二)董事及監察人6四、資本及股份7(一)股本形成
11、經過7(二)最近股權分散情形8(三)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料8(四)員工分紅及董事、監察人酬勞9貳、營運概況10一、公司之經營.10(一)業務內容10(二)市場及產銷概況17二、轉投資事業21(一)轉投資事業概況21(二)最近二年度及截至公開說明書刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形及其設定質權之情形，並列明資金來源及其對公司經營結果及財務業務狀況之影響22三、重要契約22參、發行計畫及執行情形24一、本次現金增資計劃、發行公司債或發行員工認股權憑證資金運用計畫分析24二、本次受讓他公司股份發行新股35三、本次併購發行新股35肆、財務概況36一、最近五年度簡明財務資料36(一)財務分析36二、財務報表38(一)最近兩年度財務報表及會計師查核報告38(二)最近一年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表38(三)發行人申報(請)募集發行有價證券後，截至公開說明書刊印日前，最近期經會計師查核簽證之財務報表38三、財務概況其他重要事項38(一)最近二年度及截至公開說明書刊印日止，有發生公司法第185條情事者，應揭露資訊38四、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險管理38(一)財務狀況38(二)經營結果39(三)現金流量40(四)最近年度重大資本支出對財務業務之影響
