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1、xx房地产（集团）股份有限公司控股子公司重大投资决策制度第一章 总则第一条 为了增强各控股子公司投资决策的科学性、规范性，提高决策效率，减少决策风险，特制定本制度。第二条 重大投资决策是指由控股子公司直接进行、根据公司章程有关投资权限的规定须由股份公司董事长、董事会和股东大会批准的房地产开发项目投资（含土地储备项目投资）、对外股权投资、资产处置、重大合同签订及其它重大投资决策（董事会与股东大会的权限划分由公司股东大会确定）。第三条 公司涉及以下重大投资决策时，应先报股份公司总经理，并由总经理提议召开股份公司临时董事会审议通过。1、房地产开发项目投资；2、超过公司最近经审计净资产10%或超过30
2、0万元的对外股权投资（主营业务范围内的对外投资）；3、超过50万元的资产处置；4、超过公司最近经审计净资产10%或超过300万元的重大经济合同（已立项项目相关的合同除外）；6、融资、委托理财；7、其他重大经济行为。原则上不得投资于和主营业务无关的项目、不得对外担保和对外提供资金，如确需，无论金额大小，均需报股份公司批准。第四条 涉及上述重大事项金额超过股份公司董事会决策权限的（参照股份公司章程有关规定），还须经股份公司股东大会审议通过后，公司方可进行相应的表决程序。 第二章 房地产开发项目投资第五条 公司拟进行房地产开发项目投资时，应进行可行性论证并报股份公司。凡符合公司投资发展方向且经股份公
3、司总经理同意的项目，应由股份公司计划管理部对可行性再次进行调研，确定项目的可行性报股份公司董事会审批。第六条 编制项目可行性研究报告应包括以下内容：1、项目基本情况介绍；2、项目市场情况和趋势分析；3、项目实施计划方案；4、项目技术性分析；5、投资估算及资金筹措；6、项目风险分析；7、项目经济效益评估；8、结论。第七条 股份公司董事会和股东大会对项目审批后，子公司再按决策及工作程序开展工作。第三章 其他重大投资决策和关联交易第八条 对外股权投资如果是新设企业形式，必须参照房地产开发项目投资进行可行性研究；如果是收购股权形式，必须聘请中介机构或由股份公司计划管理部、财务部和法律事务部相关人员组成调查组对拟收购企业进行调查，严格控制公司对外投资的风险。第九条 公司与股份公司关联方发生交易前（关联方及关联交易的界定由股份公司另行发文通知），必须将有关资料上报股份公司证券部，由其判断是否构成关联交易及是否须经股份公司董事会、股东大会审议通过，根据其意见执行相应的决策程序。第四章 附则第十条 本制度由公司董事会负责解释。第十一条 本制度自股东大会审议通过并公布之日起执行。
